帝欧家居股份有限公司
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 吕建明
日期 2019年4月25日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2019-019
通策医疗投资股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日14点15分
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取2018年度独立董事和审计委员会履职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司3月27日召开的第八届董事会第九次会议或第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡号办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。
参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间
2019年5月22日下午13点-14点。
（三）现场登记地点
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
六、其他事项
会务联系人：梁皓先生、张丽女士
联系电话：0571-88970616
传真：0571-87283502
邮箱：lianghao@eetop.com; zhangli@eetop.com
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、预付账款期末数为53,359,855.16元，比年初数增加57.55%，主要是子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司与五家渠市鑫泰燃气有限责任公司预付油田天然气采购款增加所致。
二、应付票据及应付账款期末数为239,540,181.94元，比年初数下降31.38%，主要是控股子公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）及子公司米泉市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司和阜康市鑫泰燃气有限责任公司支付未付工程、材料款所致。
三、应付职工薪酬期末数为17,465,794.95元，比年初下降59.25%，主要是公司及子公司支付上年末应付绩效工资所致。
四、营业收入本期发生数为694,827,324.50元，比上年同期增加110.99%，主要是上年同期未合并亚美能源，合并范围不同所致。
五、营业成本本期发生数为392,420,240.04元，比上年同期增加62.59%，主要是天然气采购成本增加所致。
六、销售费用本期发生数为20,979,369.51元，比上年同期增加434.95%，是由于上年同期未合并亚美能源，合并范围不同导致。
七、管理费用期末数为51,583,274.92元，比上年同期增加446.32%，主要是上年同期未合并亚美能源，合并范围不同导致。
八、财务费用期末数为29,620,060.23元，比上年同期增加649.58%，主要是并购亚美能源支付利息所致。
9、资产减值损失本期发生数为-424,404.15元，比上年同期减少122.13%，主要是亚美能源其他应收款坏账损失转回所致。
10、其他收益期末数为30,291,556.57元，比上年同期增加349.94%，主要是控股子公司亚美能源补贴增长所致。
a)公司本期无投资收益，上期主要是公司保本理财收益到期所致。
12、资产处置收益本期发生数为242,336.7元，比上年同期增长2,367.78%，主要是米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司处置资产所致。
a)营业外收入本期发生数为42,986.42元，比上年同期增加9,111.90%，主要是米泉市鑫泰燃气有限责任公司和乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司收取的工程质量违约款。
14、所得税费用本期发生数为63,953,298.17元，比上年同期增加411.67%，主要是上年同期未合并亚美能源，合并范围变化所致。
15、经营活动产生的现金流量净额本期数为127,231,927.42元,比上年同期增加370.59%，主要是控股子公司亚美能源收入增长所致。
16、投资活动产生的现金流量净额本期数为-103,214,929.75元，比上年同期减少220.22%，主要是子公司募投项目投资、控股子公司亚美能源购建资产所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-29,204,718.18元，比上年同期增长330.39%，主要是本期支付收购亚美能源涉及的利息所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆鑫泰天然气股份有限公司
法定代表人 明再富
日期 2019年4月25日
公司代码：603393 公司简称：新天然气
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
■
（二）合并利润表
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（三）合并现金流量表
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（四）重要子公司变化情况
佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2019年1-3月实现营业收入94,684.59万元，与上年同期相比增长47.15%；实现净利润 6,919.00万元，与上年同期相比增长21.49%，扣除合并摊销费用551.80万元后，实现净利润为6,367.20万元。主要原因是欧神诺凭借其在工程业务自营模式多年累积的先发优势，契合了房地产新建住宅精装房的发展趋势，以及零售模式革新和渠道下沉布局后，经营情况实现大幅增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司与鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5名原欧神诺股东签订的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充协议（二）。鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5人共同承诺欧神诺在业绩承诺期内的承诺净利润及累计承诺净利润如下：2017年度、2018年度、2019年度分别实现合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）16,300万元、19,200万元、22,800万元； 分别实现累计承诺净利润16,300万元、35,500万元、58,300万元。
经审计，欧神诺2018年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为33,924.07万元，占相关重组交易方承诺业绩19,200万元的176.69%；2018年度累计实现的扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为54,879.73万元，占相关重组交易方承诺业绩35,500.00万元的154.59%，实现了业绩承诺。详见2019年3月30日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
2、公司控股子公司欧神诺于2019年4月15日召开股东大会审议批准了利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：欧神诺（母公司）2018年度实现净利润33,393.05万元，提取盈余公积金1,849.27万元后，加上年初未分配利润 35,511.85万元，截至2018年12月31日公司可供分配利润为67,055.63万元。
同意欧神诺对截至2018年12月31日的累计未分配利润进行分配。本次分配利润为人民币10,000万元，依照股东持股比例进行现金分红，其中：帝欧家居股份有限公司9,999.4万元（含税），张国兴0.54万元（含税），闵媛0.06万元（含税）。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-025
2019年第一季度报告
