宁波海天精工股份有限公司

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人侯功海、主管会计工作负责人庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 货币资金较年初余额增长较大，主要系公司办理应付票据贴现借款增加。

※2 应收票据较年初变动较大，主要系本期收回应收票据。

※3 在建工程较年初余额增长较大，主要系淄博中心店项目投入增加所致。

※4 递延收益较年初余额增长较大，主要系会员奖励积分增加所致。

■

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 财务费用本期金额较上期金额变动较大，主要系公司办理应付票据贴现借款增加导致利息费用增加。

※2 利息费用本期金额较上期金额增长较大，主要系本期摊销的应付票据贴现息较同期增加所致。

※3 利息收入本期金额较上期金额变动较大，主要系公司存入银行承兑保证金增加导致其利息收入增加。

※4 资产减值损失本期金额较上期金额变动较大，主要系本期收回应收款项较大相应转回的坏账准备较多。

※5 营业外支出本期金额较上期金额变动较大，主要系公司本期支付违约金增加所致。

■

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因系购买商品接受劳务支付的现金比上年同期少，从而影响经营活动现金流出比上年同期减少。

※2 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期代收款等往来款项增加。

※3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降较大，主要原因系公司本期处置固定资产收到的现金净额较少。

※4 取得借款收到的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期借款较上年同期减少。

※5 收到其他与筹资活动有关的现金主要系本期办理应付票据贴现收到的现金。

※6 支付其他与筹资活动有关的现金主要系本期支付到期应付票据、银行承兑保证金及票据贴息。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经公司第十一届董事会2018年第六次临时会议、2019审议通过了《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》，将原托管协议有效期延长至2021年12月31日，除协议另有约定外，托管协议其他条款不变。有关事项已披露于2018年12月15日、2019年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

（2）公司于2017年9月收到《山东省威海市中级人民法院传票》【（2017）鲁10民初342号】，威海乐源置业有限公司因租赁合同纠纷向山东省威海市中级人民法院起诉本公司，2019年1月3日，公司收到《山东省威海市中级人民法院民事判决书》【（2017）鲁10民初342号】，要求支付乐源公司违约金5285.61万元。公司因不服一审判决，已通过山东省威海市中级人民法院向山东省高级人民法院提起上诉，并于2019年1月25日预付了上诉费用。截止目前，二审已开庭，尚未判决。有关事项已披露于2013年10月26日、2017年9月13日、2018年3月28日、2018年4月27日、2019年1月5日、2019年1月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（3）经公司第十一届董事会2019年第一次临时会议、第十一届监事会2019年第一次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，选举侯功海先生、胡鑫先生、孟庆启先生、梁仕念先生、刘冰先生为公司第十二届董事会董事，选举皮希才先生、张志军女士为由股东代表担任的监事，与已由公司职工代表大会选举的职工监事张云珠女士，共同组成公司第十二届监事会。有关事项已披露于2019年2月2日、2019年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（4）经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，选举侯功海先生为公司第十二届董事会董事长；聘任胡鑫先生为公司总经理，赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生为公司副总经理，聘任庄敏女士为公司财务负责人、张美清女士为公司董事会秘书；选举董事会专门委员会成员，公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人侯功海，委员梁仕念、胡鑫；审计委员会，召集人梁仕念，委员刘冰、孟庆启；提名委员会，召集人刘冰，委员侯功海、梁仕念；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员梁仕念、孟庆启。经公司第十二届监事会第一次会议审议通过，会议选举皮希才先生担任监事会主席。有关事项已披露于2019年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（5）根据公司经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）可能会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其下属企业在采购货物、保洁和配送等方面产生关联交易。为规范日常关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，本公司曾与山东省商业集团有限公司签署了《日常关联交易协议书》。协议到期后，经第十一届董事会第二次会议，公司与商业集团续签《日常关联交易协议书》，该事项尚需提交股东大会审议。有关事项已披露于2019年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（6）经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，由于工作变动，马永章先生不再担任公司副总经理职务。有关事项已披露于2019年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（7）截止报告审议日，公司拥有及托管的零售门店182家。目前，公司旗下拥有的门店达到133家（潍坊临朐华兴商场26家门店），覆盖山东省12个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店49家。另外，公司购物中心输出管理项目开业2个（济南万虹广场和临沭鲁商城市广场）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 银座集团股份有限公司

法定代表人 侯功海

日期 2019年4月24日

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2019-018

银座集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第第十二届董事会第三次会议通知于2019年4月12日以书面形式发出，会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王志盛先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司2019年第一季度报告》全文和正文。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，赵宝凯先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2019-019

银座集团股份有限公司

2019年第一季度经营情况简报

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年1季度主要经营数据披露如下：

一、2019年1季度门店变动情况：

1、新开设门店2家，无关闭门店。

新开门店情况：

■

2、拟增加门店情况：2季度无计划开业门店。

二、2019年第1季度零售行业主要经营数据：

1、主营业务分地区

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2、主营业务分经营业态

■

注：2019年3月，购物中心业态中的济南万虹店租赁面积改为0.87万平方米（其余部分由我方输出管理），经营业态变更为大型综合超市，本期主营业务数据作为购物中心业态进行统计。

本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

银座集团股份有限公司

公司代码：600858 公司简称：银座股份

2019年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人国宁、主管会计工作负责人赵慧君及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币

■

合并利润表项目： 单位：元 币种：人民币

■

合并现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江铁流离合器股份有限公司

法定代表人 国宁

日期 2019年4月26日

公司代码：603926 公司简称：铁流股份

浙江铁流离合器股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张静章、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

期末数、本期数比年初数、上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宁波海天精工股份有限公司

法定代表人 张静章

日期 2019年4月25日

公司代码：601882 公司简称：海天精工

2019年第一季度报告