上海耀皮玻璃集团股份有限公司
一、 重要提示
一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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3.1.2 合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
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3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2018年7月3日召开的八届二十八次董事会会议审议通过了《关于同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案》。截止报告期末，本次增资已通过上海联合产权交易所公开征集引进了投资者Pilkington Group Limited皮尔金顿集团公司，并完成了增资协议签署、工商变更登记及收到增资款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-017
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八次会议的通知及会议材料，并于2019年4月25日以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2019年第一季度报告
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年第一季度报告全文”请见2019年4月26日的上海证券交易所网站。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年第一季度报告正文”请见2019年4月26日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整独立董事津贴的议案
根据公司业务发展的实际情况，为了充分发挥独立董事的作用，进一步促进公司规范运作，董事会拟同意调整独立董事津贴，由每人每年7万元（税前）调整为10万元（税前），按季度平均发放。独立董事出席公司股东大会、董事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
本议案自公司2018年度股东大会审议通过之日起执行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开2018年度股东大会的议案
请见刊登在2019年4月26日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年度股东大会的通知”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年4月26日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-018
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出召开第八次会议的通知及会议材料，并于2019年4月25日以通讯方式召开，应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了如下议案：
一、公司2019年第一季度报告
监事会认为：（1）公司董事会2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；（2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年1-3月的财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更公司监事的议案
请见刊登在2019年4月26日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更公司监事的公告”。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年4月26日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股编号：临2019-019
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，具体内容公告如下：
公司监事会于近日收到秦勇先生递交的书面辞职报告，秦勇先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事会对秦勇先生在担任职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东上海建材（集团）有限公司的推荐意见，现提名陈宗来先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至公司第九届监事会任期届满之日（即2021年7月25日）止。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
监事候选人简历如下：
陈宗来，男，1967年5月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年4月26日
证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2019-020
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日13 点30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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还将汇报：《2018年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上述议案已经公司九届六次、七次和八次董事会会议，九届七次和八次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2019年1月30日、3月30日和4月26日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383315)。
2、 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、 登记时间：2019年5月15日（星期三）9:00—16:00
六、 其他事项
1、 会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、 联系地址：上海张东路1388号4-5幢
3、 联系电话：021-61633599
4、联系邮箱：stock@sypglass.com
5、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃
2019年第一季度报告
