深圳王子新材料股份有限公司

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2019-028

2018年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主管人员)渠晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用 单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月7日与河南卓立膜材料股份有限公司管理人、河南卓星投资合伙企业（有限合伙）、河南卓丰投资合伙企业（有限合伙）、张铁雷和张振宇签订《关于河南卓立膜材料股份有限公司之投资意向书》。由于合作条件发生变化，经各方友好协商，公司于2019年4月22日与上述各方签订《关于河南卓立膜材料股份有限公司之投资意向书解除协议》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2019年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料（主要是EPE缓冲材料）等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。2018年7月，公司取得重庆富易达51%股权后，公司的主要产品拓展至泡沫和纸质包装材料，其中，泡沫包装材料包括聚苯乙烯泡沫（EPS）、及其与辅料组装形成的复合包装材料；纸质包装材料包括蜂窝包装材料、及其与EPS、EPE组装形成的复合包装材料，以及外购瓦楞纸箱的销售业务，主要应用于电子产品和家用电器的生产周转和销售包装。

公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。同时，公司采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，符合电子产品和家用电器行业的需求特征，进而增加了客户的粘性。

公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域，并拓展至家用电器塑料包装领域。

公司所处行业为塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品、家用电器塑料包装行业，行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。报告期内，我国电子信息制造业实现较快增长，生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，其中，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.10%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。2018年前三季度我国家用电器制造业生产量保持稳定的增速，其中，家用电冰箱累计生产同比增长2.10%，房间空气调节器生产同比增长12.90%，家用洗衣机生产同比增长0.70%。

公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过二十多年的发展和积累，公司已奠定在塑料包装行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，中国经济在消化前期因银根政策收紧造成影响的同时又遭遇了中美贸易摩擦的冲击，整体经济形势弱于往年，全年GDP增速6.6%，经济增速下行压力持续加大。面对国内外错综复杂的经济形势，公司董事会领导全体员工心无旁骛攻主业，脚踏实地，践行真抓实干的奋斗精神，努力提高企业经营发展质量，在保证业务规模稳定发展的基础上，借助资本市场的力量，拓展公司在主营业务细分领域的布局，积极适应市场环境，紧贴国家宏观政策，紧盯市场趋势，深挖利润增长点，通过深耕现有大客户，不断开发优质新客户，实现了公司业绩稳步增长。

报告期内公司实现营业总收入91,169.41万元，首次接近10亿元，同比上升52.41%，达到历史最高水平；归属于母公司净利润为4,976.12万元，同比上升28.77%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面，公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作，深挖客户需求，以提供整体包装解决方案来实现新的利润增长。报告期内，由总部统筹规划，统一配置大客户的配套服务，加大力度开拓重点目标市场：在湖南成立长沙王子，进一步扩大现有包装业务版图；在新业务市场领域，设立了北京金叶主攻烟草市场，收购了重庆富易达扩大到泡沫和纸质包装细分领域，未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务，增加产品附加值，提升公司利润空间。

2、生产方面，完善生产内部管理工作机制，健全生产制度，落实以效益为核心的精细化管理，开展降本增效活动，提高生产质量及生产效率。报告期内，各利润中心生产部积极开展提升生产质量的活动，大力推进精益生产，及时清理闲置资产及设备，回笼资金，加强对费用支出的管控，降低制造成本。同时，提高了产品质量和工作效率，落实精细化管理的目标。

3、管理方面，通过整合内部资源，调整内部股权架构，使母公司逐步向投资控股型企业转变，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司继续积极推进内部股权架构调整工作。对子公司创想环球增资、设立北京金叶高登、收购重庆富易达并进行股权架构调整，设立河南富易达。公司将逐步形成以栢兴科技为核心的原有塑料包装业务，以重庆富易达为核心的泡沫和纸质包装业务和以王子创投为核心的创新业务三大业务板块。

4、公司继续加大对全生物降解地膜项目、全生物降解飞机孔挂钩和可视化塑料包装材料等项目的研发投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改良，深挖新产品潜在市场。报告期内，公司在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜已取得良好的试验结果，下一步将重点进行市场推广。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨，对于可视化包装材料的推广是个良好的契机。报告期内，公司根据海尔、美的和海信等核心客户的需求开展多种形式的合作方式，包括公司在核心客户生产链上安装可视化包装设备的整体服务方案，积极挖掘可视化包装市场。

5、并购重组方面，报告期内，公司取得重庆富易达51%的股权，发力泡沫和纸质包装领域。未来，公司在做大做强原有主营业务的基础上，同时将继续积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会，实现双主业或多主业的战略转型，培育新的利润增长点，促使公司健康、可持续地发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增加了子公司重庆富易达科技有限公司的财务数据，导致营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润均大幅提升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度新增合并范围：

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-025

深圳王子新材料股份有限公司

第四届董事会第四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第四次会议通知。会议于2019年4月24日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

公司《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。

公司第三届、第四届独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，报告全文详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

公司《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，对全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案

公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度内部控制的鉴证报告》，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审计说明，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案

公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

基于公司2018年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计2019年度日常关联交易合计不超过人民币1,500万元。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。

十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的议案

同意公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）在满足日常资金需求的情况下，继续使用连续12个月内累计即期余额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案

同意公司根据日常生产经营需要，向相关银行申请连续12个月内累计即期余额不超过人民币5亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案

同意公司继续与符合要求的银行开展票据池业务，连续12月内的累计即期余额不超过人民币2亿元（含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度），在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式，并申请授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十五、审议通过关于拟注销分公司的议案

为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司、深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司，依法进行解散。同时授权公司管理层依法办理相关注销等具体事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十六、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十七、审议通过关于召开公司2018年度股东大会的议案

经公司全体董事审议，同意于2019年5月21日下午14：00召开公司2018年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十八、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-036

深圳王子新材料股份有限公司

关于召开2018年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2019年4月24日召开的公司第四届董事会第四会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月16日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2019年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

二、会议审议的事项

1、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案；

公司第三届、第四届独立董事将在本次股东大会上作独立董事述职报告

2、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；

3、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；

4、关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

5、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案；

6、关于公司《2019年度财务预算报告》的议案；

7、关于继续使用自有资金进行现金管理的议案；

8、关于申请银行综合授信额度的议案；

9、关于继续实施票据池业务的议案。

特别说明：

（1）上述提案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2019年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-026）及相关公告。

（2）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述提案4、7、8、9需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）根据《公司法》相关规定，所有议案将以普通决议方式通过。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月17日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月17日（上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；

4、会议联系方式：联系人：白琼，江伟锋，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。

5、出席本次股东大会现场会议的股东（包含股东代理人）食宿费及交通费自理，会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会回执。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362735”，投票简称为“王子投票”。

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

表1：本次股东大会提案编码表

■

（2）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2018年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的有关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会所审议的议案表决如下：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

说明：

1、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，请在“同意、反对、弃权”中选一项打“√”，每项均为单选，多选无效。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

参会回执

致：深圳王子新材料股份有限公司

本人/本公司拟亲自/委托代理人 （先生/女士）出席深圳王子新材料股份有限公司于2019年5月21日下午14:00举行的2018年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

证券账户号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加本次股东大会的股东于2019年5月17日17：30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-026

深圳王子新材料股份有限公司

第四届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第三次会议通知。会议于2019年4月24日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

公司《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

公司《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司2018年度利润及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案

经审议，与会监事一致认为：公司董事会编制的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制评价报告》无异议。

公司《2018年度内部控制评价报告》和《监事会关于2018年度内部控制评价报告的意见》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司2018年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司2018年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司2018年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司编制的《2019年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。

公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

经审议，与会监事一致认为：公司预计的2019年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事李智先生回避表决），该议案获通过。

十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的的议案

经审议，与会监事一致认为：公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，并在批准额度内循环滚动使用资金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案

经审议，与会监事一致认为：公司拟向相关银行申请连续12个月内累计即期余额不超过人民币5亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案

经审议，与会监事一致认为：公司继续实施票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展连续12个月内的累计即期余额不超过人民币2亿元（含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度）的票据池业务，在该额度内可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十五、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告正文及全文的程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十六、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2019年4月24日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-029

深圳王子新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币9.23元，共计募集资金18,460.00万元，坐扣承销和保荐费用2,340.00万元后的募集资金为16,120.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.54万元后，公司本次募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金3,807.60万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为885.62万元；2018年度实际使用募集资金8,087.48万元，其中使用募集资金账户利息净收入354.62万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为335.61万元；累计已使用募集资金11,895.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,221.23万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币4,448.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2014年12月25日分别与上海浦东发展银行深圳分行营业部、上海浦东发展银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》，2016年12月29日，本公司和子公司郑州王子新材料有限公司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》，2018年7月27日，本公司和子公司成都新正环保科技有限公司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述各方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本期募集资金投资项目未出现异常。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

深圳王子新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件1 募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2 变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2019-035

(下转207版)