上海泛微网络科技股份有限公司

(上接217版)

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-045

债券代码：113528 债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

关于聘任审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会审议聘任审计机构的具体内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，拟继续聘任其为公司 2019 年度外部审计机构，为公司2019年度财务和内部控制提供审计服务。董事会提请公司年度股东大会授权本公司管理层决定其酬金。

二、独立董事意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-046

债券代码：113528 债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况

及2019年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

■

注：1、2018年5月30日公司2018年第一次临时股东大会决议选举顾林祥、顾正韡、徐永华和俞建利为公司第三届董事会非独立董事。第二届董事会非独立董事顾林荣和吴元炳离任。

2、2018年5月30日公司第三届董事会第一次会议决议聘任顾正韡为公司总经理，聘任徐永华、顾林荣、郑立桥为公司副总经理，聘任俞建利为董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

二、2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为6万元/年，按月领取。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-047

债券代码：113528 债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司及子公司预计2019年向金融机构申请授信总额不超过人民币150,000.00万元。

●2019年4月25日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司2019年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币150,000万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

二、独立董事意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。一致同意该议案经董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司向金融机构申请授信额度事宜。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-048

债券代码：113528 债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14 点00 分

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年5月15日上午11:30前

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传 真:0572-3952188

邮 箱：grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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二、关联方介绍

(一)基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金42000万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%，经营范围为项目投资；物业服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。2018年末公司总资产为263,194.39万元、净资产为90,271.35万元、营业收入为1,523.42万元、净利润为7,227.98万元。

2、宁波韵升光通信技术有限公司，成立于2001年9月，法定代表人张懋如，统一社会信用代码为91330206730177043K，注册地址为北仑区安居北路20号B1、B2厂房，注册资金5000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为44%，宁波才捷投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为28%，宁波韵声精机有限公司持股比例为18%，中国科学院上海硅酸盐研究所持股比例为10%，经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发。2018年末公司总资产为3528.73万元、净资产为2894.86万元、营业收入0万元、净利润为155.15万元。

3、宁波韵升智能技术有限公司，成立于2010年8月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金941万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为33.55%，宁波韵声精机有限公司持股比例为8.58%，宁波韵升股份有限公司持股比例为18.07%，宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为24.81%，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口。2018年末公司总资产为3322.02万元、净资产为2437.03万元、营业收入为2525.85万元、净利润为275.42万元。

4、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于1998年9月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为9133020071115257XB，注册地址为宁波鄞州区民安路348号，注册资金1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2018年末公司总资产为398.85万元、净资产为126.85万元、营业收入为803.14万元、净利润为81.67万元。

5、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于2011年7月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为91330206577548070L，注册地址为北仑区小港街道经四路70号，注册资金2000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为10%，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2018年末公司总资产为3891.37万元、净资产为2337.07万元、营业收入为7344.95万元、净利润为257.94万元。

6、宁波德昌精密纺织机械有限公司，成立于2003年4月，法定代表人朱建康，统一社会信用代码为91330204747372945E，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号四楼一层，注册资金300万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为100%，经营范围为纺织机械的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口；机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。2018年末公司总资产为116.91万元、净资产为-564.08万元、营业收入为129.06万元、净利润为-106.16万元。

7、宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于2011年8月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道安居路26号C1厂房，注册资金3500万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。2018年末公司总资产为9851.75万元、净资产为5320.70万元、营业收入为15947.41万元、净利润为610.87万元。

8、日兴(宁波)电机有限公司, 成立于2011年3月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金500万美元，其中韵升控股集团有限公司持股比例为79.13%，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。2018年末公司总资产为3428.90万元、净资产为2679.90万元、营业收入为2584.60万元、净利润为103.30万元。

9、宁波日耕贸易有限公司，成立于2014年11月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为913302013168559612，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金300万元人民币，日兴(宁波)电机有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2018年末公司总资产为2343.70万元、净资产为552.70万元、营业收入为5398.80万元、净利润为139.10万元。

10、宁波韵升电子元器件技术有限公司，成立于2016年3月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330201MA281N3D19，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金25500万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为45%，宁波韵声精机有限公司持股比例为15%，宁波韵升股份有限公司持股比例为40%，经营范围为高性能软磁材料、电感器、电子变压器、电子元器件的研发、制造；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末公司总资产为24060.50万元、净资产为23445.37万元、营业收入为348.73万元、净利润为-700.46万元。

11、宁波韵升健康科技有限公司，成立于2018年2月8日，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330212MA2AH7E19N，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号1号楼701室，注册资金700万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为70%，宁波韵声精机有限公司持股比例为30%，经营范围为机电设备、金属制品、电子产品及配件、卫浴洁具、健身器材的研发、制造、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2018年末公司总资产为212万元、净资产为187万元、营业收入为0万元、净利润为-113万元。

12、宁波韵升智能软件有限公司，成立于2014年12月，法定代表人朱建康，统一社会信用代码为91330212308934694H，注册地址鄞州区民安路348号1幢201室，注册资金100万元人民币，宁波韵升智能技术有限公司持股比例为100%，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末公司总资产为206.87万元、净资产为-129.43万元、营业收入为175.22万元、净利润为-55.77万元。

13、江苏太湖锅炉股份有限公司，成立于1997年8月16日，法定代表人陆道君，统一社会信用代码为913202007040460906，注册地址为无锡市惠山区洛社中兴西路48号，注册资金5800万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为30%，宁波韵声精机有限公司持股比例为20%，宁波韵升投资有限公司持股比例为15%，其他少数股东持股比例为35%，经营范围为锅炉、压力容器、非标金属结构件、水处理设备、辅机、专用设备、电气机械及器材的制造、销售及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；锅炉的安装、改造、维修；压力管道的安装；道路普通货物运输。2018年末公司总资产为64186.78万元、净资产为9345.70万元、营业收入为28711.80万元、净利润为1218.13万元。

14、宁波韵泰磁业有限公司，成立于2017年6月，法定代表人李春光，统一社会信用代码为91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金1100万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末公司总资产为1411.41万元、净资产为1150.18万元、营业收入为1897.44万元、净利润为62.11万元。

15、宁波韵祥磁业有限公司，成立于2017年5月，法定代表人忻宏祥，统一社会信用代码为91330201MA29125CXC,注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5号，注册资金970万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末公司总资产为1173.73万元、净资产为1001.47万元、营业收入为1573.14万元、净利润为99.32万元。

16、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，统一社会信用代码为913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为400万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为40%，个人股东持股比例为60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2018年末公司总资产为930.44万元、净资产为750.76万元、营业收入为1982.88万元、净利润为177.82万元。

17、宁波韵合磁业有限公司，成立于2017年12月29日，法定代表人毛鲁光，统一社会信用代码为91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资金为750万元人民币，其中宁波韵炀磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末公司总资产为733.80万元、净资产为699.80万元、营业收入为85.39万元、净利润为-50.20万元。

18、宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司，成立于2009年5月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为913302006880207628，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金7000万元，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为20%，经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。2018年末公司总资产为9340.37万元、净资产为8775.51万元、营业收入为978.92万元、净利润为592.49万元。

19、宁波健信核磁技术有限公司，成立于2013年12月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号，注册资金1750万美元，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为10%，个人股东持股比例为90%,经营范围为核磁共振磁体及其相关零部件的研究、开发、生产及相关技术支持和服务；计算机软件的应用开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的贷物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年末公司总资产为41263.23万元、净资产为27474.23万元、营业收入为34351.44万元、净利润为901.14万元。

20、宁波韵升物业管理服务有限公司，成立于2013年8月，法定代表人王海国，统一社会信用代码为91330201074914390A，注册地址为浙江省宁波高新区明珠路428号，注册资金3000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%，宁波韵声精机有限公司持股比例为25%，经营范围为物业管理；房屋租赁；餐饮管理服务；保洁服务；道路绿化养护服务。注：宁波高新区韵升伺服控制技术有限公司于2019年1月15日变更为宁波韵升物业管理服务有限公司。

(二)上述关联方与公司的关系

■

(三)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第九届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2019-016

宁波韵升股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3-9项议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，第2项议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2019年5月13日(上午9：00一11：00，下午13：00一16：00)到公司总裁办公室进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人：赵佳凯

联系电话：0574一87776939

传真：0574一87776466

电子邮箱：zhaojk@ysweb.com

地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

邮编：315040

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1．资产负债表指标变动情况

■

2. 利润表指标变动情况

■

3. 现金流量表指标变动情况

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海泛微网络科技股份有限公司

法定代表人 韦利东

日期 2019年4月25日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-016

上海泛微网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事洪亮先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于审议《2018年度审计报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于审议《2018年度年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于审议《2018年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

第1-8项议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案5。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕 楼墨涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海泛微网络科技股份有限公司

2019年4月25日

证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2019-017

上海泛微网络科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由102,519,452元减少至102,509,092元，修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见2019年3月6日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

公司于近日完成了本次《公司章程》的工商变更登记和备案，变更的内容为：

■

修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

公司代码：603039 公司简称：泛微网络