黑龙江国中水务股份有限公司
公司代码：600187 公司简称：国中水务
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人（会计主管人员）黄仁珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）应收票据及应收账款变动原因：主要是由于本报告期公司增加的票据尚未到期所致。
（2）可供出售金融资产变动原因：主要是由于根据新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目，本期将符合规定的金融资产从“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目列报。
（3）其他权益工具投资变动原因：主要是由于①根据新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目，本期将符合规定的金融资产从“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目列报；②期末按公允价值调整Josab公司股权账面价值。
（4）开发支出变动原因：主要是由于本报告期公司本部增加水专项开发支出所致。
（5）应交税费变动原因：主要是由于本报告期公司缴纳上年应交税金所致。
（6）其他综合收益变动原因：主要是由于汇率变动以及期末按公允价值调整Josab公司股权账面价值所致。
3.1.2 合并利润表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）财务费用变动原因：主要原因是由于本期公司贷款本金减少，贷款利息减少以及银行活期账户余额高于去年同期，季度结息增加所致。
（2）信用减值损失变动原因：主要原因是由于本期公司子公司中科国益本年应收账款回款好于去年同期，冲回坏账准备所致。
（3）投资收益变动原因：①主要原因是由于本期募集资金购买理财产品取得投资收益减少所致。②去年同期根据2017年赛领国际投资基金（上海）有限公司利润分配方案确认投资收益887.90万元所致。
（4）资产处置收益变动原因：主要原因是由于本期公司子公司汉中自来水处置一水厂15号井，收到政府补贴所致。
（5）其他收益变动原因：主要原因是退税额存在时间性差异。
（6）营业外收入变动原因： 主要原因是由于本期公司子公司秦皇岛污水增加财政下拨污泥运费补助所致。
（7）营业外支出变动原因：主要原因是由于本期公司子公司涿州污水补缴房产税、土地使用税产生的滞纳金。
（8）所得税费用变动原因：主要原因是由于本期公司子公司湘潭污水计提递延所得税资产所致。
（9）其他综合收益的税后净额变动原因：主要是由于汇率变动以及期末按公允价值调整Josab公司股权账面价值所致。
3.1.3 合并现金流量表科目
单位：元 币种：人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于去年同期宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）代本公司的子公司涿州中科国益水务有限公司偿还本公司往来借款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：①本报告期募集闲置资金购买理财产品减少；②去年同期收到处置子公司收到股权转让款约9.5亿。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期公司偿还贷款本金及利息较去年同期减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称东营污水）应收河口蓝色经济产业园服务中心（以下简称河口服务中心）污水处理费，截至2018年12月31日应收余额为11,659.29万元。东营污水于 2019 年 4 月 12 日向东营仲裁委员会提交仲裁请求申请书，申请裁决河口服务中心（曾用名：河口蓝色经济开发区管理委员会）支付欠缴的污水处理服务费、利息及仲裁等费用，并于当天已收到立案通知书。 由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-039
黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议通知及相关资料于2019年4月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长尹峻先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
具体内容参见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的《2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更提名委员会委员的议案》
公司第七届董事会董事长尹峻先生因工作原因不再担任提名委员会委员职务。为优化董事会组成，完善公司治理结构，根据有关规定，经公司董事长尹峻先生提名，选举赵兰蘋女士担任第七届提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任丁宏伟先生为公司总裁的议案》
经公司董事长尹峻先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第三次会议资格审查通过，公司聘任丁宏伟先生担任公司总裁。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任章韬先生为公司财务总监的议案》
经公司总裁丁宏伟先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会第三次会议资格审查通过，公司聘任章韬先生担任公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容参见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-040
黑龙江国中水务股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任丁宏伟先生为公司总裁的议案》、《关于聘任章韬先生为公司财务总监的议案》。公司聘任丁宏伟先生担任公司总裁，聘任章韬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
丁宏伟先生、章韬先生的简历请见附件。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日
附件：
丁宏伟先生简历： 1972年2月出生，中国国籍，复旦大学工商管理硕士学位。自1999年加入上海鹏欣（集团）有限公司，先后主导或参与开发、运营了多个商业、酒店及住宅项目。曾主管上海鹏欣房地产（集团）有限公司投资发展、成本中心、房地产销售、商业及酒店运营板块，具有20年的房地产投资开发和运营管理经验。曾任黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁兼首席运营官，现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长，黑龙江国中水务股份有限公司董事、总裁。
章韬先生简历： 1981年8月出生，中国国籍，中国注册会计师，会计师职称，上海财经大学会计专业硕士。曾任上海东华会计师事务所有限公司业务六部部门经理，鹏欣环球资源股份有限公司财务部总经理，上海鹏珀新能源发展有限公司财务总监。曾任黑龙江国中水务股份有限公司财务负责人（财务副总监并主持财务工作），现任宁波鹏希投资管理有限公司监事，上海鹏舜国际贸易有限公司监事，黑龙江国中水务股份有限公司财务总监。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2019-041
黑龙江国中水务股份有限公司
关于2018年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月6日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国中（天津）水务有限公司
2.提案程序说明
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月12日公告了股东大会召开通知，单独持有13.74%股份的股东国中（天津）水务有限公司，在2019年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
该议案属于特别决议议案，不需要累积投票，已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月6日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会还将听取独立董事关于《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2019年4月12日、2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年4月26日
● 报备文件
（一）国中（天津）水务有限公司关于黑龙江国中水务股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-042
黑龙江国中水务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过），中国证监会《上市公司治理准则》（2018年9月修订）及《上市公司章程指引》（2019年4月修订）的要求，结合黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。
公司于2019年4月25日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，尚需提交公司2018 年年度股东大会进行审议。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019年4月26日
2019年第一季度报告
