中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-034
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案后的2019年4月23日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经理在资金额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年4月13日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-024）。
公司前期使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已全部到期，公司已按期收回全部本金和收益。在上述额度范围内，公司本次使用1亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买产品的主要内容
公司于2019年4月25日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《中泰证券股份有限公司私募产品名义持有协议》，以闲置募集资金人民币1亿元委托中泰证券购买首创证券有限责任公司发行的本金保障型产品：首创证券创盈43号收益凭证，产品代码：SFS907，产品起息日：2019年4月26日，产品到期日：2019年10月29日，年化收益率：4.00%。
二、产品的发行主体
1、公司已对中泰证券股份有限公司、首创证券有限责任公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、中泰证券股份有限公司为公司保荐机构，公司与中泰证券股份有限公司不存在其他关联关系。公司与首创证券有限责任公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型产品。在上述产品期间，公司财务部将与产品发行主体保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买产品未到期的本金总额为人民币1亿元（含本次1亿元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2019-035
中电电机股份有限公司
关于2018年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年5月6日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2019年4月13日公告了《中电电机关于召开2018年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，本次会议审议事项中议案4“关于2018年度财务决算报告与2018年财务预算报告的议案”的议案名称存在错误，现更正为：关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案。
三、除了上述更正补充事项外，于 2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月6日 14点00 分
召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
