黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.64元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为139,262,240.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,133,094,666.15元结转下一年度。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及产品

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是具有完整的大健康产业链的现代化制药企业,业务范围从中药材种植、中药材贸易、新药开发、生产制造、市场营销到药品集中配送及电子商务，并逐步向化药、生物药扩张。在加快“以人为本、构建和谐”的民生建设中，始终秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，坚持将“以人为本”作为企业一切工作的出发点和行为准则。公司目前是“以中药为核心、化学药、生物药协同发展；以心脑血管类药品为重点、多种治疗领域布局”的产品格局。主导产品为国家驰名商标“珍宝岛”的系列产品。

公司可生产冻干粉针剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等10个剂型，产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别。公司共拥有44个品种、63个药品生产批准文号。其中27个品种被列入《国家医保目录》（其中甲类品种 10 个，乙类品种 17 个），12个品种被列入《国家基本药物目录》，3个独家生产品种血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液。公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。

2018年共已完成发明专利申请22项，获得发明专利授权12项；外观设计专利授权1 项；获得计算机软件著作权6项；2项PCT申请进入国家阶段。截至2018年12月31日，有效专利共133项，其中发明专利73 项，实用新型专利2项，外观设计专利58项，共获得计算机软件著作权12项。

（二）经营模式

1、采购模式

（1）医药工业：公开招标采购模式与战略合作采购模式相结合。

公开招标采购模式：采购范围主要是中药材、原辅料、包材、设备、基建工程五大类别，建立了对市场价格进行动态分析的平台，通过公司平台以及国内第三方招采平台的形式，发布招投标信息，加强供应商的绩效管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分级标准及考核评价体系，进行客观评价，实行差异化管理。

战略合作采购模式:与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战略合作关系，通过建立战略合作的模式，达到降低采购成本以及提升采购质量的目的，最终提高企业效益及综合竞争力。

（2）医药商业：集中采购模式与创新服务采购模式相结合。

集中采购模式：设立专业的采购部门负责筛选供应商，与供应商签订合作协议直接采购成品药或医疗器械，整个采购过程中的合同签订、订单制定、付款、入库、结算等流程均在ERP系统中完成，实现采购全程可追溯；同时，在采购过程中进行平台化管理，建立了供应商集中服务管理体系，实时对库存周转进行监管，严把质量关，综合利用上游供应商资源实现价格优势，从而体现了集团化平台管理优势。

创新服务采购模式：创新服务即对供应商提供创新型服务，做到人无我有，人有我新，吸引各大上游生产企业。积极为供应商提供全方位、多角度的服务，向服务型商业公司全面转型。坚持与国内外优质生产企业进行合作，扭转原有的买方市场思想，时时关注国内外生产企业的研发动向，主动争取和研发能力强，具有前沿产品资源的上游企业合作。现已经建立起优质的上游客户群。

（3）中药材贸易：集中采购模式与多重联合战略采购渠道模式相结合。

集中采购模式：对于生产需要的中药材原料，成立专门的中药材采购部门统一负责采购。采购部门在各大中药材流通市场建立中药材信息网点，并建立市场价格动态分析的平台，掌控中药材原料的行情变化，根据年度采购计划、库存情况，综合考虑各种药材市场供求和价格变化，进行灵活机动、科学合理的采购。

多重联合战略采购渠道模式：中药材采用自建种植基地和供应商直接采购双重采购渠道模式。如公司主要原材料三七药材，除了向当地种植大户供应商采购外，在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司，以“公司+基地+农户”的模式从事中药材三七的种植，为公司提供原料药材。通过以上途径来确保我公司原材料三七的供应。

对于公司所需其他中药材原材料，均属于市场供应充足的大宗药材，公司主要按市场价格向供应商直接采购的方式，结合采购计划和市场价格变动等因素，适时进行部分战略储备。同时，公司通过自建产地、市场办事处，直接对接产地、市场供应商，从而控制药材优质货源，减少药材流通环节，缩短药材存储周期，提高药材质量的途径保证原材料供应。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售计划、成品库存、产品检验周期、新产品交接安排、原辅料库存及设备产能等情况制定生产计划，组织召开产销对接会，逐品种产销对接，确定生产计划后，审批下达执行。

制定成品标准库存、物料及成品有效期预警机制，规避积压情况发生。同时为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公司严格按照GMP要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定，全方位保障产品的质量。

3、销售模式

（1）医药工业

报告期内，公司在“保基础、促增长、推转型”的经营战略思想指导下，积极开展营销变革，销售以“自营模式”为主导，以“商务分销”为辅助，针剂与口服制剂并重，分产品、分规格、分终端操作，并整合商务渠道、加强学术引领作用，提升销售服务质量，建立覆盖全终端的销售网络。

（2）医药商业

医药商业主要的销售模式为医疗单位分销模式，重点销售对象为各大公立医疗单位，公司先从供货商采购产品备货，在收到医疗单位订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，同时进行相关售后服务工作，主要利润来源于药品进销价差，赚取配送费用。同时也有少量业务面向零售药店销售并配送药品。

（3）中药材贸易

借助公司中药全产业链优势，持续推进道地药材资源产业布局，在中药材的主产区和专业市场，建设多个办事处和子公司，并组建自营销售团队，面向全国药企及药材专业市场客户开展针对性销售，建立生产企业、产地流通客户及市场流通客户全终端销售业务。

（三）业绩驱动因素

医药工业

（1）全终端覆盖精耕细作

报告期间内，公司在原等级医院、基层医院销售针剂产品的基础上，新增口服制剂销售，并新增OTC药店终端销售，实现公司覆盖全终端的销售网络。

（2）有效提升销售服务质量

公司按照内控要求，建纲建制，制定完善“产品价格体系、售后服务体系、市场监督管理体系、市场信息动态收集体系、物流发货保障体系”等，为市场开发、销售管理提供支持和保障，并确保经营合法合规。

（3）大力发展口服制剂销售

在稳定针剂产品销售的同时，公司重点推广独家产品血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液，以及儿科用药小儿热速清糖浆等口服制剂，布局等级医院、基层医院、药店等终端，多轮驱动，全力开发终端、促进上量，提升市场占有率。

（4）学术推广提档升格

报告期内，以“政策准入是前提、临床价值是基础、专家资源是依托、有效证据链是保证”的策略思路开展各项学术推广工作。

公司核心产品血栓通胶囊、舒血宁注射液、注射用血塞通已纳入《临床路径释义》、《临床路径治疗药物释义药物信息表单》；复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆纳入《临床路径治疗药物释义-小儿内科-药物信息表》和《临床路径治疗药物释义-呼吸系统疾病-药物信息表》，为临床用药提供了依据。

医药商业

面对近年来医疗改革政策频出、医药行业整体增速放缓的政策和市场环境，公司顺应医药行业市场变化，深入推进各项改革以促进商业发展。

（1）在内部运营方面公司积极探索服务、管理和技术创新模式,以调整促创新，以创新谋发展。在服务创新方面，提升了客户服务和药学服务质量。在管理创新方面，进行战略规划、业务布局、 优化流程、规范与精细管理、资本运作等，提升整体管理能力。

（2）在外部积极拓展销售渠道，拓宽服务范围，丰富医疗单位服务模式，加快医药流通领域的布局和拓展。

（3）积极引入合作伙伴开展全方位合作，同时加强优质上游供应商资源引入。

（四）行业情况说明

1.行业发展阶段

（1）供给侧改革为工业发展增加动能，降低负担。

中国经济进入新常态，在外部复杂的国际经济环境影响和国内资源生态约束不断强化下，制造业逆势而起，达到国家“增质量、提效益、去杠杆、降成本”的结构性要求。全国工业产能利用率显著提升至76.7%，实现利润总体同比增长14.7%，资产负债率为56.7%，同比降低0.4个百分点，工业业务成本同比减少0.29%。

（2）科技创新对经济发展的影响日益显著。

高技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重为13.4%，同比增长0.7个百分点；战略性新兴产业增加值的比重为18.5%，同比增长0.4个百分点；高新技术产业快速增长，在工业中的占比持续提高，对经济发展起引领带动作用。

（3）制造业企业增强核心竞争力，走向世界。

货物进出口贸易额22.3万亿元，同比增长9.9%，其中出口11.9万亿元，增长6.5%，加快1.8个百分点。鼓励本土制造业企业研发创新并重视自主知识产权，高质量的产品和服务重塑品牌形象走向世界。通过降低关税、开放制造业与服务业市场等举措，引入国际企业竞争。

2.周期性特点

医药需求是真正的刚需，需求弹性较小，与宏观经济的相关度较小，行业周期性很弱。影响医药需求的因素主要是人口数量和人口结构，随着总人口数量的增多，以及老龄化的加剧，总体需求的持续增长是不可逆转的趋势。目前，我国人均用药水平与发达国家相比，相差甚远。随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗体制改革及药品分类管理的实施，我国医药行业的需求将持续高速增长。

3.公司所处地位

公司是业务横跨医药工业、商业经销、中药材经营等多领域的大健康综合性医药企业，具备领域优势和产品优势，经营风格稳健，盈利能力显著。现已形成完整的医药产业链经营模式，集药材种植、科研、生产、销售于一体。公司医药工业位居中国制药工业百强企业名单，在行业有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，拥有“2012-2017年度品牌文化建设标杆企业”、“2017年度最具科技创新力中药企业奖”、“国家知识产权示范企业”等企业荣誉。凭借良好的口碑，多年来与各类商业伙伴建立长期合作关系，2018年与中国工商银行达成战略合作，成为工行“2020年度总行级合作客户”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：68.29%为虎林创达截至2019年4月15日收盘持有公司股份比例。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：68.29%为虎林创达截至2019年4月15日收盘持有公司股份比例。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入27.81亿元，同比增长-11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比增长-11.22%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

■

本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的各级分子公司共25户。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少2户。

本公司属医药制造行业。经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，本公司各（分）子公司营业范围：

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注：哈尔滨哈南工业发展投资有限公司、亳州珍宝岛中药材有限公司、安徽珍宝岛健康大药房有限公司于本年度注销。

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2019-009

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月25日在公司3号会议室召开。会议通知已于2019年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2018年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度报告》全文及摘要。

六、审议并通过了《2019年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年年第一季度报告》全文及正文。

七、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-017号公告。

九、审议并通过了《2018年内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《独立董事2018年度述职报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-012号公告。

十三、审议并通过了《关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-013号公告。

十四、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-014号公告。

十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-015号公告。

十六、审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司将召开2018年度股东大会，会议时间为2019年5月17日，会议地点为公司会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-011号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年 4 月 26 日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2019-010

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2018年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2018年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文

根据《证券法》第68条及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2019年第一季度报告》全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2019年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过《2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

监 事 会

2019年4月26日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2019-011

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 9点30 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议将听取《独立董事2018年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2018年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2019年5月15日上午9时一11时；下午14时一16时。

（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖

公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：电 话：（0451）86811969

传 真：（0451）87105767

邮 编：150060

联系人：张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2019-012

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于2019年向金融机构申请授信额度

及融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司2019年经营计划，2019年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、国家开发银行、中国农业发展银行、黑龙江省农村信用社、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行等）申请办理授信，额度不超过人民币90亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2019年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。

具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2019年 4 月26日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2019-013

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）

● 本次担保金额共计不超过人民币10亿元，已实际为其提供的担保余额为人民币1.8亿元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司哈珍宝生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2019年度为哈珍宝的银行融资提供总额不超过人民币10亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

（二）公司内部决策程序

2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年公司为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请2018年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

本公司董事会认为：本次公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：哈尔滨珍宝制药有限公司系公司全资子公司，其经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币1.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%，是公司为全资子公司哈珍宝提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年 4 月 26 日

(下转247版)

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

■

利润表及现金流量表变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

法定代表人 方同华

日期 2019年4月26日

2019年第一季度报告