中国葛洲坝集团股份有限公司
关于“16葛洲02”公司债券回售实施结果的公告

证券简称：葛洲坝 证券代码：600068 公告编号：临2019-027

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于“16葛洲02”公司债券回售实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债券代码：136427

债券简称：16葛洲02

回售代码：100905

回售简称：葛洲回售

回售价格：按面值人民币100元/张

回售申报期：2019年4月15日至2019年4月19日

回售有效申报数量：2,979,400手（1手为10张）

回售金额：2,979,400,000元

回售资金发放日：2019年5月6日（因2019年5月4日为休息日，故付息日顺延至其后第1个交易日）

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）根据《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》约定，于2019年4月4日披露了《关于“16葛洲02”票面利率不上调的公告》（公告编号：临2019-019）和《关于“16葛洲02”投资者回售实施办法的公告》（公告编号：临2019-020），并于2019年4月8日、4月9日和4月10日披露了《关于“16葛洲02”票面利率不上调和回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-021）、《关于“16葛洲02”票面利率不上调和回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-022）、《关于“16葛洲02”票面利率不上调和回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-023）。“16葛洲02”债券持有人有权选择在回售申报期即2019年4月15日至2019年4月19日进行回售申报，将持有的“16葛洲02”公司债券按面值全部或部分回售给本公司，回售价格为100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的对“16葛洲02”债券回售申报数据，“16葛洲02”公司债券本次回售申报有效数量为29,794,000张（2,979,400手），回售金额为人民币2,979,400,000元（不含利息）。因2019年5月4日为休息日，故付息日顺延至其后第1个交易日。本公司将于2019年5月6日对本次有效申报回售的“16葛洲02”债券实施回售。

有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

本次回售实施完成后“16葛洲02”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为206,000张（20,600手）。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年4月26日