安徽黄山胶囊股份有限公司

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-003

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。

1. 主要产品及其功能或用途

■

2. 经营模式

报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系。

采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，公司根据市场需求、原材料供需及生产能力，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；公司通过科学管理制度的构建确保采购质量与效率。在制度上，完善供应商筛选以及跟踪制度，重点把控大宗物料招标，加大招标力度，最大程度降低采购成本。

生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。依据客户订单，利用ERP系统进行精准投料，通过不断提高产品生产的科学管理水平，实现生产的标准化、规范化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。

销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。

（二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制、“4+7”带量采购等政策的影响，市场竞争加剧，经济下行压力犹在，医药行业周期性特征不突出，与国民经济发展水平、人民生活质量存在较大的相关性，随着人口老龄化的加速、国民收入水平不断提高，市场对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。胶囊作为药品的辅料，其与医药产业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。公司将积极应对医药行业环境的变化，加速营销模式创新，强化市场开发力度，加强质量管理，公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略， 报告期内抓住国家进一步加强对药物制剂领域进行产品优化的机遇，开拓市场，优化提升公司内部管理。积极引进高端管理、技术人才，提升自身综合竞争实力。在抓好创新的同时高度重视产品质量和服务质量，进一步增强核心竞争力，继续提升黄山胶囊在胶囊行业的地位。

随着国家供给侧结构性改革深入推进，医疗体制改革持续深化，监管政策密集出台，报告期内，公司各方面工作按计划开展，并取得阶段性成效，主要如下：

1、市场营销方面

医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制、“4+7”带量采购等政策的影响市场竞争加剧，报告期内，公司积极进行市场维护、加大了产品市场推广的投入，我们致力于为客户提供最专业、最快捷的定制化专业服务，打造一站式服务平台。以“打造战略性客户和开发有影响力的新客户”为目标，强化核心品种的销售管理，细化业绩考核方案。同时，优化市场布局，积极拓展潜力市场；强化品牌形象，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，提升营销团队业务能力和执行力。

2、生产质量方面

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，通过优化SOP管理，强化生产管理、设备管理等一系列管理的动作，加大对员工的培训学习，提高劳动生产率，打造成本管理体系，降低生产运行成本；加强对生产全过程的监督管理和质量控制，严格执行大宗原料招标采购制度，保证原辅材料质量，降低采购成本；加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制，全年未发生重大安全生产事故。

3、研发方面

报告期内，不断完善人才引进、培养和激励机制，打造规范的技术研发体系，保持研发高投入，公司技术中心通过持续的理论探索和生产实践，开展了数十项技术工艺研发。获得发明专利7项、实用新型2项；“全自动胶桶清洗机、废胶回收技术改造项目”列入省级“五个一百节能环保”项目。加强与客户的研发合作，技术中心紧跟客户的研发和一致性评价进度，及时帮助客户解决研发过程中遇到的技术难题，先后有30余家客户使用我公司产品进行研发、注册，为拓展我公司产品的市场占有率发挥了重要作用。

4、完善公司治理，促进规范运作

报告期内，公司按照上市公司规范运行具体要求，积极推进内控建设，规范“三会”运行，健全上市公司信息披露管理、投资者关系管理等工作，进一步完善公司治理，全面推进组织架构及管理流程优化等工作，努力提升企业管理绩效，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，维护上市公司良好市场形象。

2018年公司实现营业收入29,470.96万元，比上年同期增长3.06%，实现利润总额3,946.31万元，比上年同期下降26.75%。公司募投项目“空心胶囊智能制造新模式项目”稳步推进。

报告期内，公司获得宣城市人民政府授予的“明星企业”称号、获市经信委授予的“优秀企业”称号、中国移动宣城分公司宣城市2018年度“万企上云”、荣获中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司联合颁发的“2018中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌”，安徽省经济和信息化厅认定“安徽省专精特新中小企业”和“安徽省技术创新示范企业”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

(1) 合并财务报表

单位：元

■

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助7,183,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 母公司财务报表

受重要影响的报表项目和金额与合并财务报表相同。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司将安徽德容制药设备有限公司1家一级子公司和旌川智造科技（青岛）有限公司1 家二级子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：余春明

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-004

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2019年4月24日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事蔡弘女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度实现营业收入29,470.96万元，比上年同期增长3.06%，实现利润总额3,946.31万元，比上年同期减少26.75%。归属于上市公司股东的净利润3,596.62万元，较上年同期减少22.52%。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》。

《公司2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕5-47号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7、审议并通过了《公司2018年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度归属于母公司所有者的净利润35,966,208.29元，加上年初未分配利润248,353,448.07元，减去本年度提取的法定盈余公积3,794,508.54元（按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为270,991,447.82元。

公司拟以2018年12月31日的总股本86,670,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税）, 共计为7,366,950.00元，不送股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议，如果本预案经公司2018年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

8、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议并通过了《关于补充确认公司2018年度日常关联交易的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过了《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2019〕5-46号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2018年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。

14、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议并通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

同意于2019年5月28日召开公司2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-005

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2019年5月28日（星期二）在公司一楼会议室召开2018年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年5月28日（星期二）下午2:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月27日（星期四）下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年5月21日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司 2018 年度董事会工作报告》

2、《公司 2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年度财务决算报告》

4、《公司2018年度报告及其摘要的议案》

5、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》

7、《公司2018年度利润分配的预案》

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

10、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

11、《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

上述议案内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。本次股东大会提案 7、9、10、11 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下所示

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2019年5月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

邮 编：242600；

传真号码：0563-8630512。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：项先理、汪宝珍

联系电话：0563-8630512

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362817

2、投票简称：黄山投票

3、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-006

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2019年4月24日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过如下议案：

1、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司2018年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕5-47号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2018年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度归属于母公司所有者的净利润35,966,208.29元，加上年初未分配利润248,353,448.07元，减去本年度提取的法定盈余公积3,794,508.54元（按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为270,991,447.82元。

公司拟以2018年12月31日的总股本86,670,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.85元（含税）, 共计为7,366,950.00元，不送股，不以公积金转增股本。

监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于补充确认公司2018年度日常关联交易的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2019〕5-46号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2018年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-007

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司将于2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长余春明先生、总经理余超彪先生，独立董事曲凯先生，副总经理、董事会秘书项先理先生，董事、副总经理、财务总监汪红时女士，保荐代表人高震先生等人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-008

安徽黄山胶囊股份有限公司关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审计通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

一、薪酬调整方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况、经营规模，并参照地区及行业薪酬水平，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，且考虑到公司董事、监事、高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经董事会薪酬委员会建议，决定对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬进行调整，具体如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务者的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。

具体拟定的2019年公司董事的薪酬情况为:

单位：万元

■

2、公司监事薪酬方案

(1)公司监事如在公司任职，监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

具体拟定的2019年公司监事的薪酬情况为:

单位：万元

■

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪金。

具体拟定的2019年公司高级管理人员的薪酬情况为下：

单位：万元

■

二、其他说明

1.以上薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的经营情况、以及本人所做的贡献大小进行发放，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

2.公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1．第三届董事会第十四次会议决议；

2．第三届监事会第十三次会议决议；

3．独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-009

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于补充确认2018年度日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1．日常关联交易情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度向关联方东莞市骏祥自动化科技有限公司（以下简称“东莞骏祥”）采购设备所发生的日常关联交易金额为2,094,017.06元人民币（不含税）（已经审计）。

2019年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

2．日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）公司名称：东莞市骏祥自动化科技有限公司

（2）统一社会信用代码：914419003250547878

（3）注册地址：东莞市寮步镇下岭贝村古楼岭路96号

（4）法定代表人：张伦

（5）注册资本：562.50万元

（6）经营范围：研发、设计、产销：自动化设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股权结构：截至目前公司持有东莞骏祥32%股权。

2. 关联关系

东莞骏祥为公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，东莞骏祥为公司关联方。

三、日常关联交易主要内容

1．日常关联交易主要内容

因公司日常生产经营需要，公司需向东莞骏祥采购设备。2018年度向东莞骏祥采购设备金额为209.40万元人民币（不含税）（已经审计）。（下转268版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款期末较期初增加394.85万元，增长比例 173.07%，主要系本期员工出差备用金借款、支付投标保证金及应收利息增加所致。

2. 其他流动资产期末较期初减少267.47万元，下降比例80.08%，主要系年初待抵扣增值税进项税额增加所致。

3. 可供出售金融资产期末较期初减少150万元，下降比例100%，主要系本期首次执行新金融工具准则。

4. 其他权益工具投资期末较期初增加150万元，增长比例100%，主要系本期首次执行新金融工具准则。

5. 应交税费期末较期初增加206.71万元，增长比例63.03%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。

6. 研发费用本期较上年同期增加169.77万元，增长比例99.98%，主要系本期研发项目投入增加所致。

7. 投资收益本期较上年同期减少80.64万元，下降比例100%，主要系本期未购买理财产品。

8. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加450.86万元，上涨比例199.15%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

9. 投资活动产生的现金流量净额比上年增加13,482.55万元，增幅163.38%，主要系上期购买的大额定期存款到期收回所致。

10. 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加40.82万元，增幅901.22%，主要系本期子公司少数股东投入资本增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人： 余春明

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-013

2019年第一季度报告