金杯电工股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司根据财政部于2018年6月15日发布的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及财政部于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中关于具体报表项目的列报规定：“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。”，本期对比较财务报表的列报进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
单位：元
■
（1）货币资金较年初减少49.99%，主要系本期用现金支付的材料款金额及支付上年开具承兑汇票的到期款较大所致；
（2）交易性金融资产较年初减少86.51%，主要系持仓的套期工具公允价值较年初减少所致；
（3）在建工程较年初增长69.57%，主要系金杯电工新能源基建项目投入增加所致；
（4）应付职工薪酬较年初减少55.37%；主要系本期支付了上年计提的2018年度员工年终奖所致；
（5）应交税费较年初减少81.91%，主要系本年缴纳了上年应交税金所致；
（6）其他综合收益较年初增加55.47%，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额增加所致。
2、利润表科目
单位：元
■■
（1）本期营业收入较上期增长36.93%，主要系本期电线电缆板块销量增长所致；
（2）本期营业成本较上期增长32.87%，主要系本期销量增长，营业成本自然增长所致；
（3）本期销售费用较上期增长58.38%，主要系本期销量增长，销售费用自然增长所致；
（4）本期管理费用较上期增长69.18%，主要系本期预提奖金较上期增加所致；
（5）本期研发费用较上期增长88.17%，主要系公司不断加大研发力度，本期研发投入较大所致；
（6）本期财务费用较上期增长375.98%，主要系本期借款利息费用及票据贴现费用较上期增加所致；
（7）本期资产减值损失较上期增长820.49%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上期增加所致；
（8）其他收益较上期增长297.39%，主要系本期收到的政府补助及递延收益摊销计入其他收益金额较上期增加所致；
（9）本期投资收益较上期减少213.52%，主要系母公司确认对联营、合营企业的投资亏损较上期增加所致；
（10）本期资产处置收益较上期增加8.72万元，主要系本期母公司及控股子公司金杯电缆资产处置收益较上期增加所致；
（11）本期营业外收入较上期减少56.97%，主要系本期计入营业外收入的政府补助同比减少所致；
（12）本期营业外支出较上期增长815.55%，主要系本期发生捐赠支出及非流动资产处置损失所致；
（13）本期所得税费用较上期增长48.55%，主要系本期利润总额较上期增长，所得税费用自然增长；
（14）本期净利润较上期增长39.26%，主要系本期营业收入增长、毛利额增长所致；
（15）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期增加4483.77万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期增加所致；
（16）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期增加192.54万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
■
（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少40.80%，主要系本期支付的购买材料款及承兑到期款较上期增长较大所致；
（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.95%，主要系云冷智慧冷链物流综合服务中心项目2018年1季度尚处于建设期，该项目于2018年末达到预定可使用状态，因此本期购建固定资产支出的金额较上期减少所致；
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1841.12万元，主要系本期全资子公司金杯电缆取得短期借款3000万元，控股子公司金杯电磁线支付少数股东分红款600万元，另本期母公司及全资子公司金杯电缆偿付借款利息较上期增长348.83万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年，公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权并募集配套资金。
2019年3月8日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重组事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需交易对方湖南省资产管理有限公司履行国有资产转让相关程序，并需获得中国证监会的核准等，本次重组能否通过以上条件存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
2、2019年，公司筹划实施2019年限制性股票激励计划。
2019年3月10日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及相关议案。
2019年4月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
金杯电工股份有限公司
法定代表人：吴学愚
2019年4月25日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-048
2019年第一季度报告
（上接282版）
■
3、对2017年度合并现金流量表追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
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三、董事会对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》，董事会同意本次追溯调整。
四、独立董事对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
独立董事事前已审阅《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》并同意提交董事会审议，独立董事认为此次重组北油工程属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的相关规定，公司按规定对定期报告上年同期数及相关财务数据进行了追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
2019年4月25日公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》，监事会同意本次追溯调整。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司 2018 年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第六届董事会第二十八次会议审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
● 公司拟以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利 1.00 元（含税）。
一、利润分配方案的主要内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币281,361,737.97元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本917,952,672股为基数，拟采用现金分红方式进行 2018 年度利润分配，拟每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），总计派发现金股利人民币91,795,267.20元。
二、董事会审议利润分配方案的情况
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十八次会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会对本议案利润分配方案的合法性和合规性说明
公司 2018 年度利润分配方案采用了现金分红的形式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一 上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果， 结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018 年度公司提出了以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）的分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
三、相关风险提示
1.本次利润分配议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-012
陕西延长石油化建股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 4 月 25 日，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经过审核，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2018 年度股东大会召开之日起，聘期一年，审计服务费用为75万元,内部控制审计服务费用为50万元，合计125万元。公司独立董事发表了同意意见。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-013
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司子公司签订施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 合同项目名称：内蒙古久泰新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目；
● 合同金额：暂定伍亿壹仟肆佰玖拾捌万壹仟陆佰元整(小写：￥ 51,498.16万元)；
● 风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与拟与华陆工程科技有限责任公司签订内蒙古久泰新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目乙二醇装置（2系列）建筑工程及安装工程（标段11）合同.
一、合同标的情况
1、项目名称：内蒙古久泰新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目。
2、工程地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区。
3、工程范围：乙二醇装置（2系列）、乙二醇装置变电所及机柜间、中间罐区，以上三个主单元的建筑、结构（不含钢结构防火喷涂）、给排水（不含消防系统）、暖通、设备（含设备卸车、大件设备吊装）、管道、分析化验、电气、仪表、电信（不含火灾报警）、防腐绝热等所有建筑工程及安装工程；工程内容包括材料采购（具体详见材料分交表）、施工、过程验收、单机试车、机械竣工、中间交接直至配合业主完成装置的空负荷联动试车、投料试车，性能考核，直至竣工验收、专项验收，以及在质量保修期内的消缺保修服务等为项目建设提供的全过程服务。
二、合同对方当事人情况
华陆工程科技有限责任公司
成立日期：2003年04月29日
地址：陕西省西安市高新区唐延南路7号
法定代表人：康建斌
注册资本：50,000万元
经营范围：国内外化工工程的设计、总承包；设备采购和出口、技术咨询和服务；承包国外工程项目、对外派遣工程项目所需劳务人员；化工设备的研制生产，计算机软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；房屋租赁；广告的经营。
三、主要合同条款
1、合同价款：暂定伍亿壹仟肆佰玖拾捌万壹仟陆佰元整(小写：￥ 51,498.16万元)。
2、承包方式：固定承诺下浮率，暂定总价。
3、计划开工日期：2019年03月01日（具体以发包人批准的开工报告为准）。
4、计划竣工日期：
乙二醇装置（2系列）中间交接：2021年10月01日完成；
乙二醇装置（2系列）空负荷联动试运行：2021年10月30日完成；
公用工程及辅助设施满足业主总体进度控制计划要求。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-014
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 11点00 分
召开地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于2019年4月26日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2019年5月 27日星期一（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
杭州永创智能设备股份有限公司关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
（上接281版）
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-033
杭州永创智能设备股份有限公司关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称本公司）于2017年7月初完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称“广二轻智能公司”），根据上海证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2017年5月29日，本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签署《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称股权转让协议）。根据股权转让协议约定，本公司以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广二轻智能公司的100%股权。交易完成后，本公司将持有广二轻智能公司100%股权。2017年6月28日该股权转让事项已办妥工商变更登记手续。公司应在股权变更登记完成后20个工作日内支付交易价款的60%，在股权变更登记完成后满一年后10个工作日内支付交易价款的20%，在股权变更登记完成后满三年后10个工作日内支付交易价款的20%。公司于2017年6月5日支付投资保证金1,000万元并约定股权转让协议生效后冲抵交易价款，之后分别于2017年7月3日、7月4日、7月14日、7月19日支付交易价款2,800万元、2,000万元、6,450万元、2,450万元，2017年度已按约定支付交易总价的60%即1.47亿元。本期公司分别于2018年6月28日、7月5日、7月6日支付交易价款1,500万元、460万元、2,940万元,截至2018年12月31日，合计已按约定支付交易总价的80%即1.96亿元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签订的《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之业绩承诺及补偿协议》，广二轻智能公司2017 年、2018年、2019 年拟实现的净利润（取净利润与扣除非经常性损益后的净利润孰低者）分别不低于1,600万元、1,900万元、2,500万元，广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农承诺2017年-2019年实现的净利润之和不低于6,000万元。广二轻智能公司若无法完成业绩承诺，则原股东广东轻工机械二厂有限公司应在经本公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具2019年度专项审核意见后20个工作日履行相应的业绩补偿义务。
三、业绩承诺完成情况
广东轻工机械二厂智能设备有限公司2018年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为2,455.04万元、2,403.25万元，完成本年预计业绩。广二轻智能公司2017年与2018年实现的净利润和扣除非经常性损益后的净利润之和分别为5,149.39万元、5,087.58万元。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-034
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、概述
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》
2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“财会〔2018〕15 号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会〔2017〕9 号）；2017年 5 月 2 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（前述四项准则修改以下统称为“新金融准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。按照上述规定相应变更公司会计政策，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：
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2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
独立董事意见：公司本次变更会计政策是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-035
杭州永创智能设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 14 点 00分
召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议和 2019年4月25日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2019年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：吕婕、罗邦毅
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
2.参会登记时间：2019年 5月 14日-15日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2.请出席现场会议者最晚不迟于 2019年 05月16日下午 13:30
到会议召开地点报到。
3.会议联系方式：
联系人：张彩芹、耿建
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
邮政编码：310030
电话号码：0571-28057366
传真号码：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州永创智能设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
