南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司2018年度利润分配
方案公告
(上接286版)
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日10点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见本公司于2019年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：江苏盛和投资有限公司、上海北顼企业管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月14日和5月15日 上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-022
南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司2018年度利润分配
方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润92,600,988.00元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2018年12月31日，可供公司（母公司）股东分配的利润为370,612,228.56元。
结合公司财务状况及利润分配政策,拟公司2018年度利润分配方案如下：
以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），拟派发的现金股利共计18,745,183.97元。占公司2018年度实现归属上市公司股东净利润的20.24%。
二、 董事会关于2018年利润分配预案的说明
经公司第二届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议同意，公司子公司安徽音飞投建智能化储存设备生产线项目。项目总投资 10亿元。目前，安徽音飞已竞得位于安徽省马鞍山雨山经开区地块约225亩，并举行了开工仪式。预计于2019末2020年初完成建设，2020年度内全面投产。未来随着工程建设的开展，公司持续有较大资金需求。因此，公司留存未分配利润主要用于该项目的投建工程。根据自身测算，项目达成后，年销售收入总额 15亿元，促进公司规模化集中生产，进一步扩大产能优势，有助于公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。
三、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
1、 独立董事意见
本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、 监事会意见
公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-023
南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）董事会于2018年7月4日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次购买理财产品的相关情况
近日，公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司使用闲置募集资金购买三份理财产品，详细情况如下：
产品名称：华泰证券聚益收益凭证；
安全性：本金保障型；
申购金额：1500万元；
预期收益率：浮动收益（预计3.75%）；
产品起息日：2019年4月18日；
产品到期日：2019年5月24日；
产品名称：华泰证券聚益收益凭证；
安全性：本金保障型；
申购金额：2000万元；
预期收益率：浮动收益（预计4.00%）；
产品起息日：2019年4月18日；
产品到期日：2019年7月18日；
产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款；
安全性：保本固定收益型；
申购金额：10000万元；
预期收益率：3.85%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；
产品起息日：2019年4月17日；
产品到期日：2019年10月14日。
上述事项的资金使用额度在第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较 好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为13500万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019年4月25日
