福建省闽发铝业股份有限公司2018年度股东大会决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-014
福建省闽发铝业股份有限公司2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年4月25日上午10：00
2、网络投票时间：2019年4月24日-2019年4月25日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年4月24日15:00-2019年4月25日15:00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长黄天火先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共6人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.8485%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.8485%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份988,093,296股的0%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事陈金龙、王昕和兰涛向本次股东大会作了2018年度工作的述职报告。《独立董事2018年度述职报告》详见公司于2019年4月2日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：林时坤、康韵芳
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2018年度股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2019年4月25日
