浪潮软件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-031
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
福建顶点软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-027
福建顶点软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；
公司董事王文刚先生、唐麟先生由于工作原因未能亲自出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄慧丽女士出席了会议；副总经理许梦生先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第6项议案为特别决议议案，该项议案已获得出席现场和网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：胡冬阳、王源
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于合肥泰禾光电科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2019年4月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园13号楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事李军先生，独立董事叶东毅先生、齐伟先生因公未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年度财务结算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建顶点软件股份有限公司
2019年4月26日
上海临港控股股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2019-024
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2019年度公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：股东分红回报规划（2019-2021）
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于变更独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案5至议案12已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
2、议案8以特别决议方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海临港控股股份有限公司
2019年4月26日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2019-021
浪潮软件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件集团有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。
议案12为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
本所律师基于上述审核认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2018年度股东大会的人员资格合法有效；公司2018年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浪潮软件股份有限公司
2019年4月26日
