河南省西峡汽车水泵股份有限公司

（上接298版）

公司依据财政部修订的新金融工具准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2019-017

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年4月24日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2019年4月13日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经审议通过如下决议：

1.《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2.《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

2018年年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入282,056.91万元，同比增长5.80%；实现归属于母公司的净利润24,539.21万元，同比增长1.59%；实现每股收益0.74元，同比增长2.78%。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

3.《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4.《关于2018年年度利润分配预案的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经大华会计师事务所审计，公司2018年年度合并实现净利润24,228.84万元，归属母公司股东的净利润24,539.21万元；2018年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润为68,830.76万元。

2018年度，母公司实现净利润 16,437.4万元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积金1,643.74万元，本年度可供股东分配的利润为14,793.66万元，加上以前年度可供分配利润余额35,255.02万元，减去本期已支付的2017年度现金股利10,014.24万元，2018年末母公司累计可分配利润为40,034.44万元。

根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行。因此，2018年度可分配利润为40,034.44万元。公司2018年度利润分配预案为：以333,807,876为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

公司2018年年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5.《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6.《关于〈2018年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2018年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

9.《关于会计政策变更的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

10.《关于〈2019年第一季度报告全文及其正文〉的议案》；

投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2019-018

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第八次会议决议，现定于2019年5月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，具体事项如下：

一.召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年年度股东大会

2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

7.出席对象：

（1）于2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二.会议审议事项

1．《关于〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》

2．《关于〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》

3．《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》

4．《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

5．《关于2018年年度利润分配预案的议案》

6．《关于〈2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

7．《关于续聘会计师事务所的议案》

8．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

10．《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上议案具体内容详见公司于2019年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》等相关公告。

上述第10项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述5、6、7、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独列示。

公司独立董事将就2018年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

三.提案编码

本次股东大会提案编码：

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四.会议登记等事项

1.登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月14日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2.登记时间：2019年5月14日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4.联系人：侯果

会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

邮政编码：474500

电子邮箱：dmb@xixia-waterpump.com

5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

六.备查文件

1.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告 。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2019年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362536。

2.投票简称：西泵投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2018年年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2019-019

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于举行2018年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办2018年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事张复生、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2019年4月24日