天津松江股份有限公司

公司代码：600225 公司简称：天津松江

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为-140,998,147.38元，2018年初母公司未分配利润为431,296,736.49元，2018年末母公司未分配利润为290,298,589.11元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，基于公司2018年度净利润为负的实际情况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内公司的主要业务类型包括房地产业务、信息服务业务。公司房地产业务以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产。2018年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西，其中天津占较大比重。信息服务业务方面，主要利用虚拟化等云计算技术，为客户提供软件、云计算、系统集成、IDC建设与托管、IT产品分销五大“一站式”IT服务。

经营模式：

（1）公司房地产开发方面分为住宅地产和商业地产，住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。

（2）信息服务业务方面，主要依靠提供软件开发、系统集成解决方案和IT产品分销与增值服务，通过收取相关项目的咨询设计费用、软硬件销售费用、安装实施服务费用、技术支持服务费用等方式进行盈利，以此实现长期稳定收入。同时围绕云计算和IDC建设与托管服务进行产业布局，形成依托数据中心资源，结合云计算技术，为用户提供一站式的规划设计、系统集成、软件开发、运维管理等定制化服务。

行业情况说明：详见第四节“经营情况讨论与分析”

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司主导产业为房地产开发，报告期内，公司努力加大房地产项目营销力度，积极响应国家政策号召，加快去库存速度，实现资金的加速周转。截至2018年12月31日，公司拥有在建拟建项目9个，同比增加12.5%，权益建筑面积约78万平米，同比减少1.26%，其中在建权益建筑面积约32万平米，同比减少23.81%。

2018年公司实现新开工面积6.54万平米，同比减少50.38%。由于规划调整、房地产市场欠佳等原因，导致全年新开工面积低于年初计划。2018年完成竣工17.2万平米，同比增加119.11%。2018年实现签约销售面积12.33万平米，同比增加45.9%，签约销售额11.85亿元，同比上涨53%。2018年结算销售面积20.51万平米，同比增加94.22%，结算销售收入22.51亿元，同比增加143.62%。

报告期内，公司在推动房地产主业发展的基础上，大力发展智慧城市，推进系统集成、IDC、软件开发等信息服务产业。公司通过收购卓朗科技80%股权，进一步拓展智慧城市领域，形成房地产和智慧城市双主业。报告期内，卓朗科技积极拓展系统集成业务，新签约集成项目合同同比增长超30%，签约金额超5亿元，新增中交集团党建管理系统、天津市“双万双服”平台、上饶市智慧城市项目、联通总部智慧访客系统等重点项目；IDC与软件开发业务方面，新投产数据中心机柜2024个，稳定出租机柜1320个；“朗云视讯”、“朗云直播”、“朗云平台”、“卓朗云邮”、“政道搜索”在内的数款软件产品上线发布。

报告期内，卓朗科技还成功取得了“涉密信息系统集成和软件开发（甲级）”资质，新申请专利5项、新增软件著作权30项、科技成果登记30项、新出版技术类书籍3部，业务资质得到进一步完善，为卓朗科技开拓新业务提供了机会。截至2018年底，卓朗科技已在北京、长春、郑州、抚州、西安都设立了子公司，在成都、上海、广州、沈阳等地也设置了办事处，并在全国设置了3个分销产品物流中心。2018年，卓朗科技实现净利润（扣除非经常性损益）11,746.55万元。业绩承诺方连续两年完成业绩承诺。

报告期内，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常。报告期内实现融资租赁业务收入111,573,574.07元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、2017年4月28日，国家财政部印发并制定了《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第16号一一政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述准则规定，公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。

公司于2018年4月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十五次会议均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司临2018-038号公告。

2、2018年6月15日，国家财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表。根据上述准则规定，公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

公司于2019年1月15日召开了第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见公司临2019-004号公告。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的二级子公司11家，三级子公司13家，共计24家，详见本附注九、1。

本报告期合并财务报表范围变化详见附注八、1。

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-020

天津松江股份有限公司

第九届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月24日10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到7名，董事吴邲光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、财务部部门经理列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2018年董事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司2018年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司2018年利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为-140,998,147.38元，2018年初母公司未分配利润为431,296,736.49元，2018年末母公司未分配利润为290,298,589.11元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，基于公司2018年度净利润为负的实际情况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司2019年投资计划的议案》。

根据公司2019年投资经营需要，制订公司2019年投资计划如下：

2019年公司计划投资约28.3亿元，继续加大对高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园等项目的投资，同时适时增加互联网等领域的投资规模。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》。

根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，同意公司与全资子公司、非全资控股子公司之间提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为20亿元人民币。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，同意公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于5亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十二、审议并通过了《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展需要，同意授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款。对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十三、审议并通过了《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。

同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司与公司关联方天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）开展融资租赁业务，以松江生态名下大棚配套设备为标的物进行售后回租，规模不超过人民币1亿元，综合成本不低于8%/年，期限为12个月，天津滨海发展投资控股有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十四、审议并通过了《关于授权公司2019年内部财务支持的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十五、审议并通过了《关于授权公司2019年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过90亿元，融资成本不超过15%，期限不超过10年。授权公司董事长在股东大会批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

十六、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司2019年度经营计划的议案》。

根据公司2019年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司2019年经营计划如下：

2019年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过10亿元人民币。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十七、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十八、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十九、审议并通过了《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十、审议并通过了《关于审议天津卓朗科技发展有限公司2018年度业绩承诺完成情况说明的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十一、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十二、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十三、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十四、审议并通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》。

同意对参股子公司天津武清朝聚眼科医院有限公司进行清算注销，授权经理层办理后期清算事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十五、审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2018年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：

（一）会议时间：2019年5月16日下午14：30（会期半天）

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

（三）会议审议事项

1、审议《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》

4、审议《关于公司2018年财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2018年利润分配的预案》

6、审议《关于公司2019年投资计划的议案》

7、审议《关于公司2019年日常关联交易的议案》

8、审议《关于公司2019年对外担保额度的议案》

9、审议《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》

10、审议《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》

11、审议《关于授权公司2019年内部财务支持的议案》

12、审议《关于授权公司2019年对外融资额度的议案》

13、审议《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

14、审议《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》

15、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

（四）出席会议对象

1、截止2019年5月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

请符合出席条件的股东于2019年5月10日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

联系人：王旭、贾潞洁

联系电话：022-58915818

传真：022-58915816

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-021

天津松江股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月24日11:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5名。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2018年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司2018年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司2018年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-022

天津松江股份有限公司

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

根据公司2019年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

二、关联方介绍和关联关系

关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、渤海正文（天津）招标咨询有限公司（以下简称“渤海正文”），上述公司与本公司均为天津市政建设集团有限公司控股企业，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生近12个月内曾担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事（殷尚宏先生、苏桓先生于2018年9月18日起不再担任信泰医院董事），因此信泰医院在2019年9月19日前与公司仍构成关联关系。天津天元律师事务所（以下简称“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公司的关联方。

关联方信息如下：

■

三、2018年日常关联交易

2018年度公司实际发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元

■

备注：由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

四、2019年日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2018年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2019年日常关联交易金额进行了预计，具体如下： 单位：万元

■

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2019年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

五、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

六、关联交易的必要性和对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

七、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-023

天津松江股份有限公司

关于2019年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司及非全资控股子公司。

● 公司（含下属子公司）拟提供担保的总额度不超过80亿元。

● 本次担保无反担保

● 公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为20亿元人民币。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于以下公司，主要情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、担保事项的主要内容

根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为20亿元人民币。

上述担保包括：

1.为公司及各级控股子公司申请包括但不限于银行、信托等方式的借款提供担保、反担保；

2.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

3.在授权有效期内，对公司因业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保；

4.在授权有效期内，对公司因业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保；

5.对因调整子公司股权结构导致的全资子公司变更为非全资的控股子公司或非全资控股子公司变更为全资子公司提供的担保；

6.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

7.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

8.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

四、公司董事会意见

公司、公司全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，上述担保行为符合公司的发展需要。2019年4月24日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》，并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

1、公司为全资子公司及非全资控股子公司申请借款提供担保，是为了满足业务正常发展的需要，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

2、我们同意《关于公司2019年对外担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元，占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-024

天津松江股份有限公司

2019年度提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司控股子公司

● 公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整

● 本次担保无反担保

● 无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

2019年4月24日，公司召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

单位：元

■

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

上述担保范围包括：

1．公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；

2．因业务发展需要新设立的控股子公司；

3．因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，符合其开展IT产品分销业务的发展需要，能够更好的支持其经营业务的发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元，占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-025

天津松江股份有限公司

关于2019年度向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据公司业务发展需要，拟授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。

公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2018年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

公司关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司等。

向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司和滨海团泊新城（天津）控股有限公司。具体情况如下：

（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司

注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

法定代表人：翟乃满

(下转315版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人曹立明、主管会计工作负责人庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李延平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年7月26日收到间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）《关于天津市政建设集团有限公司混合所有制改革进展情况的通知》。根据天津市国资委的部署，市政集团正在开展国有企业混合所有制改革前期工作，市政集团拟通过增资扩股、股权转让等形式引入投资者。

为推动混合所有制改革工作的顺利进行，天津市国资委将其所持有的市政集团100%股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），这就使得津诚资本拥有公司权益的股份超过30%，构成要约收购。2018年10月26日，中国证券监督管理委员会批复同意豁免津诚资本要约收购义务。2018年10月29日，公司接市政集团通知，市政集团100%股权注入津诚资本事宜已完成工商变更登记手续，并取得营业执照。

按照天津市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，津诚资本负责推动市政集团混合所有制改革，以2017年12月31日为混改基准日，已依法依规履行清产核资、财务审计、资产评估、债务处理、法律审核、社会稳定风险评估、职代会及内部决策程序。《天津市政建设集团有限公司混合所有制改革实施方案》已报请市国资委两委、市深化国有企业改革工作领导小组审议通过。

为确保市政集团混改工作顺利推动，津诚资本于2018年12月29日将持有的市政集团51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露。挂牌期间，该股权转让项目尚未征集到意向受让方。按照市政集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，于2019年3月27日将市政集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，披露时间为20个工作日。

2019年4月25日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得1家联合体意向受让方。

2、在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公司，截至2019年3月31日，尚有部分资产未剥离，包括两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权。针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司50%股权、上海天广生物医药科技发展公司46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，福建华通置业有限公司及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初字第328号《民事调解书》调解，于2012年5月18日解散，目前仍在办理清算相关事宜。同时，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请。2013年8月9日我司收到福建省厦门市中级人民法院（2013）厦中法民清（预）字第1号《民事裁定书》，裁定：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请；2014年5月6日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法律程序继续进行清算；2014年12月5日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第1号《民事裁定书》，裁定：终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据2011年9月20日作出的承诺继续全力推进该公司的清算注销工作。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天津松江股份有限公司

法定代表人 曹立明

日期 2019年4月24日

公司代码：600225 公司简称：天津松江

2019年第一季度报告