天津松江股份有限公司

(上接314版)

公司类型:有限责任公司（法人独资）

注册资本：165678.058712万人民币

经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

关联关系：天津市政建设集团有限公司为公司间接控股股东，因此构成公司的关联方。

（二）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司

注册地址：天津开发区欣园新村11-103室

法定代表人：王冬肃

注册资本：柒亿陆仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划；物业管理；汽车旧车零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津滨海发展投资控股有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。

（三）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司

注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室

法定代表人：黄长江

注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

（四）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司

注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

法定代表人：马建苓

注册资本：35000.00万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

关联关系：天津融鑫小额贷款有限公司为公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。

三、关联交易主要内容

根据公司业务发展需要，授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-026

天津松江股份有限公司

关于天津卓朗科技发展有限公司

2018年度业绩实现情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年度，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收购天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“天津卓朗”）80%股权。根据公司与天津卓朗原股东张坤宇、李家伟、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津卓创”）、天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津卓成”）、天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津松江财富”）、郭守德（以下合称“股权出让方”或“交易对方”）签署的《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》中的相关约定，现就天津卓朗2018年度实际盈利与预测业绩的差异情况说明如下：

一、股权受让情况

公司于2017年4月6日，2017年7月14日分别与张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成、天津松江财富、郭守德签订了《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》。

2017年7月31日，公司召开的2017年第三次临时股东大会通过了《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》，同意公司以支付现金合计人民币108,000.00万元的方式受让天津卓朗股东张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成、天津松江财富、郭守德合计持有的天津卓朗80%股权。

2017年8月16日，上述股权转让事宜办理完毕，天津卓朗已完成工商变更登记相关手续并领取了新的《营业执照》。公司持有天津卓朗80%的股权。

二、业绩预测及业绩承诺情况

1、本次股权转让涉及的业绩承诺方确认，卓朗科技2017年度、2018年度、2019年度（以下简称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后的承诺净利润分别不低于9,000万元、11,000万元、13,000万元（以下简称“预测净利润”）。

2、公司与股权出让方同意并确认，业绩承诺期内，公司聘请会计师事务所对卓朗科技当年度实际净利润与承诺净利润差异情况进行审查，如卓朗科技在业绩承诺期内，截止至当期期末累计实际净利润低于截止当期期末累计承诺净利润的，业绩承诺方张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成（以下简称“业绩承诺方”）应向公司逐年进行补偿。业绩补偿方式为现金补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：

业绩承诺方应补偿金额=[（截至当期期末累计承诺利润-截止当期期末累计实际利润）÷承诺年度内各年的承诺利润总和]×本次交易业绩承诺方取得的交易对价-已补偿金额

三、2018年度天津卓朗实际盈利与预测业绩的差异情况

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天津卓朗2018年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，天津卓朗2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润11,746.55万元。

■

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-027

天津松江股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为协助董事会秘书履行职责，进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任王旭先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与第九届董事会相同，连选可以连任。

王旭先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

王旭先生简历：

王旭，男，1990年生，硕士研究生学历。2016年加入本公司证券部工作，现任公司证券部专业经理。2018年10月取得上海证券交易所第一百一十一期上市公司董事会秘书资格证书。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-028

天津松江股份有限公司

2018年第四季度房地产业务经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2018年1-12月项目情况

2018年1-12月，公司拥有在建拟建项目9个，同比增加12.5%，权益建筑面积约78万平米，同比减少1.26%，其中在建权益建筑面积约32万平米，同比减少23.81%。

2018年结算销售面积20.51万平米，同比增加94.22%，结算销售收入22.51亿元，同比增加143.62%。

二、公司2018年1-12月房屋出租情况

2018年1-12月，公司房地产出租总面积为16.33万平方米，取得的租金总收入为6144.41万元。

鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2019-029

天津松江股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14点30分

召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一至议案十五已经公司2019年4月24日召开的第九届董事会第五十四会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2019年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、七、八、九、十、十三、十四、十五

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七、十、十三

应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2019年5月10日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

六、其他事项

联系人：王旭，贾潞洁 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津松江股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-030

天津松江股份有限公司

2019年一季度房地产业务经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2019年1-3月项目情况

2019年1-3月，公司没有新增房地产项目，公司未有项目开工和完成竣工。截止2019年3月底，公司房地产项目和智慧城市项目权益在建建筑面积32万平方米。

2019年1-3月，公司实现签约销售面积0.36万平方米，实现签约销售金额0.3517亿元，同比分别下降84.5%和77.45%。

二、公司2019年1-3月房屋出租情况

2019年1-3月，公司房地产出租总面积为16.39万平方米，取得的租金总收入为2229.42万元。

鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-031

天津松江股份有限公司

关于间接控股股东混合所有制改革的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2019年4月25日，公司收到天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）通知，公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）65%股权转让项目征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。

● 市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，能否与意向受让方达成最终股权转让相关协议尚存在不确定性。

● 市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。

2018年12月28日，津诚资本将市政集团51%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，于2018年12月29日起正式公告，并在2019年1月28日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月14日分别进行了延期，详见公司临2018-126号、2019-008号、2019-009号、2019-012号、2019-013号。2019年3月26日，津诚资本调整市政集团股权转让公告内容，向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，按照天津产权交易中心规则，3月27日起正式公告，披露时间为20个工作日。详见公司临2019-016号公告。

2019年4月25日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目在天津产权交易中心挂牌投资者征集情况的函》。具体情况如下：

一、函件主要内容

主要内容如下：

“按照市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称津诚资本）负责推动市政建设集团混合所有制改革。2018年12月29日，津诚资本将持有的市政建设集团51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露工作。截至2019年1月18日，信息披露公告期已满20个工作日，未征集到意向受让方，按照天津产权交易中心规则，以10个工作日为一个周期延长信息发布日期至2019年3月14日，仍未征集到意向受让方。按照市政建设集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政建设集团股权转让项目二次挂牌申请，将市政建设集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，按照天津产权交易中心规则，3月27日起正式公告，披露时间为20个工作日。

截至2019年4月24日，信息披露公告期已满20个工作日。4月25日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。”

二、对公司的影响及风险提示

1、市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。

2、市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，能否与意向受让方达成最终股权转让相关协议尚存在不确定性。

3、公司将密切关注市政集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日