重庆建工集团股份有限公司

公司代码：600939 公司简称：重庆建工

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2019年4月24日公司第三届董事会第三十九次会议通过的《公司2018年度利润分配预案》，以公司总股本1,814,500,000.00股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），预计分配利润119,757,000.00元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务，具体业务包括：公共与民用房屋建筑施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰等；高等级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、港口、隧道等的施工、建设与投资；建筑机械设备、器材、构件、钢结构、建筑材料的生产、销售、物流、工程设计、技术咨询、技术服务等。

（二）主要经营模式

公司报告期内实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等业务；融资合同模式主要用于部分基建工程业务。

1.房屋建设业务

主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和施工承包等。

工程总承包：承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各项目、各专业）、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主负责。

EPC：受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

施工总承包：从业主或工程总承包商处接受投资及施工图，负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及质量监督部门的监督，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。

施工承包：是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。

2.基建工程业务

公司基础设施建设施工合同模式与公司房屋建筑工程业务的一致。

融资合同模式主要涉及PPP、BT、BOT投资模式：

PPP模式（公私合作模式）：公共政府部门与企业合作模式，政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目公司签订特许合同，由项目公司负责筹资、建设及经营。广义PPP模式包括BOT模式，不同在于PPP模式中，政府部门也是项目公司出资人之一。

BT模式（建设-移交）：即由承包商承担项目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益。

BOT模式（建设-运营-移交模式）：即政府通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将移交回政府。

（三）行业情况

从行业发展趋势上看。2018年中国建筑业不仅在国民经济中所占比重不断提升，而且支柱产业的支撑作用也越发明显。2017年，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，提出了7个方面共20条具体建筑业改革举措，为行业树立了“打造中国建造品牌”的目标。为此，中央和地方相继推进“放管服”改革，持续优化产业发展环境。建筑业逐步进入了转变发展模式、改变生产方式、调整产业结构、改革劳务用工制度，向承包一体化、集约化、绿色化、工业化、信息化方向进军新阶段。

从行业发展空间上看，国家最新大政方针中无论是棚户区改造、提升城市化率，还是水利工程、海绵城市、城市地下综合管廊等大型基础设施建设都离不开建筑业。在践行西部大开发、长江经济带建设和一带一路等国家战略方面，建筑业也是主力军。据国家发改委发布的《2018年全国固定资产投资发展趋势监测报告及2019年投资形势展望》，随着国家支持性政策落地，建筑业发展营商环境将持续优化，固定资产投资运行将呈现企稳态势，其中中西部投资增速将继续领先，预计2019年我国基础设施投资增速有望逐步回暖，进而推动建筑业继续保持相对较快增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内 ，公司承接工程任务量达917.81亿元，较上年同期增长39.15%；实现营业收入466.54亿元，较上年同期增长3.56 %；实现利润总额5.63亿元，较上年同期增长9.62 %；资产总额 690.09亿元，较年初增长2.62 %；资产负债率87.48 %，较年初降低2.14个百分点；净资产86.42亿元，较年初增长23.80%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），自 2018 年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整。详情请参阅公司于2019年4月26日披露的“临2019-027”号公告。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”披露。

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-024

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019年4月12日发出召开第三届董事会第三十九次会议的通知。公司第三届董事会第三十九次会议于 2019年4月24日上午9点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年年度报告》《重庆建工2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对2018年度财务决算报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年承接工程任务量917.81亿元，新签合同额660.20亿元，实现营业总收入466.54亿元，实现利润总额5.63亿元。

公司2019年财务预算目标为：承接工程任务量800亿元,实现营业总收入496亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,814,500,000 股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），预计分配利润 119,757,000.00元。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于2018年度利润分配预案的公告》（临2019-025）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-026）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司会计政策变更的公告》（临2019-027）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临2019-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-029）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一） 审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2019-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工董事会审计委员会工作规则》及《重庆建工年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于聘任吴亦非先生为公司证券事务代表的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于聘任证券事务代表的公告》（临2019-031）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的公告》（临2019-032）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司所属全资子公司发起设立二级子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开2018年度股东大会会议通知》（临2019-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-025

重庆建工集团股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本1,814,500,000.00股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），预计分配利润119,757,000.00元。

● 公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为394,315,342.54 元，其中,母公司实现净利润为283,488,115.44元。根据《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按10%提取盈余公积28,348,811.54元，加上年初未分配利润1,099,053,306.57元，扣减2018年已分配的2017年度现金股利112,499,000.03元和支付其他权益工具持有人的利息34,708,333.32元，2018年末母公司累计未分配的利润为1,206,985,277.12元。

2018年度利润分配预案为：拟以公司总股本1,814,500,000股为基数，每10股派发现金红利0.66 元（含税），预计分配利润119,757,000.00元，尚余1,087,228,277.12元，结转下一次分配。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

二、已履行的决策程序

公司于2019年4月24日召开公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议，通过了《公司2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报。因此，我们同意《公司2018度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会发表如下意见：公司2018年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。公司监事会同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-026

重庆建工集团股份有限公司

关于公司2018年度日常关联

交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

● 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

● 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》，公司关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司2018年度经审计的日常关联交易金额，未超年度预计额度，在合理的范围之内；2019年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。综上，独立董事同意《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会发表如下书面审核意见：2018年度公司日常关联交易执行未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2019年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员会同意上述议案。

同日公司第三届监事会第二十五次会议审议通过该议案。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2018年公司与关联方发生的日常关联交易经审计累计为4.64亿元，占公司年度营业收入总额的0.99%，占公司期末总资产的0.67%，且少于经公司2017年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（15.10亿元）。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

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注1：因关联方相关交易事项占同类交易金额比例极小，保留两位小数后为0.00%。

注2：重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）已于2017年12月18日办理工商变更登记，正式吸收为公司所属控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，由于小贷公司过去12个月内同受公司控股股东控制，故在2018年12月18日前小贷公司仍为公司的关联方。

二、2019年预计日常关联交易的基本情况

结合上述对2018年关联交易的相关统计数据，对2019年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易进行了预计，预计金额为5.94亿元，预计分类情况如下：

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产，流动资金借款等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

■

注：重庆中梁山尚成置业有限公司尚处于前期开发期，无相关损益。

四、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2019年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、备查文件

（一）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的事前认可意见

（二）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见

（三）重庆建工董事会审计委员会关于第三届董事会第三十九次会议相关议案的书面审核意见

（四）重庆建工第三届董事会第三十九次会议决议

（五）重庆建工第三届监事会第二十五次会议决议

（六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-027

重庆建工集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的相关准则，相应修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。

●根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对 2018 年度财务报告产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并于2018年6月15日，颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“新报表格式”）。

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据上述会计准则的修订情况，自2019年1月1日起将执行上述新金融工具准则，自2018年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）新金融工具准则变更情况及对公司的影响

新金融工具准则涉及的会计政策变更主要内容包括：

（1）金融资产分类由现行“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；

（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”（有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备）改为“预期损失法”（以预期信用损失为基础，对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备），以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

（4）金融工具列示和披露要求相应调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生重大影响。

（二）新报表格式修订情况及对公司的影响

根据新报表格式，公司2018年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整，具体如下：

单位：元

■

上述会计政策变更仅影响财务报表的项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。

三、公司独立董事、董事会、监事会的结论性意见

（一）公司独立董事发表如下独立意见：

本次会计政策变更是公司按财政部新金融工具准则、新报表格式的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）公司董事会发表如下专项说明：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则及新报表格式的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

（三）公司监事会发表如下专项说明：

本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出，符合财政部的相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）重庆建工第三届董事会第三十九次会议决议

（二）重庆建工第三届监事会第二十五次会议决议

（三）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见

（四）重庆建工董事会对公司会计政策变更的专项说明

（五）重庆建工监事会对公司会计政策变更的专项说明

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-028

重庆建工集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2018年度的财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货、发放贷款及垫款等各项资产进行清查，并对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试及会计师审计，公司2018年度计提各项资产减值准备17,633.51万元。

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

二、2018年度资产减值准备计提情况

（一）2018年计提资产减值准备，确认资产减值损失具体明细如下：

单位：万元

■

（二）2018年计提减值准备具体情况

（1）应收款项坏账准备的计提情况：公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本期计提应收账款坏账准备金额13,030.77万元，主要为公司及所属子公司建造合同应收款计提坏账准备11,355.55万元，本期核销坏账准备金额 20.35万元；本期计提其他应收款坏账准备金额3,492.12万元。

（2）存货跌价准备的计提情况：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，本期计提存货跌价准备229.65万元。

（3）贷款损失准备的计提情况：公司发放贷款及垫款按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。本期计提贷款损失准备880.97万元，系公司所属子公司重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司本期计提的贷款损失准备。

三、对公司财务状况的影响

经公司年度财务报告审计机构测试及审计，公司2018年度计提各项资产减值准备17,633.51万元，将减少公司合并财务报表利润总额17,633.51万元，减少归属于上市公司股东的净利润16,512.82万元。

公司将通过加强资产管理、应收款项催讨、诉讼等措施，加强应收账款的回收力度，降低坏账率。

四、计提减值准备事项的审议程序

公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议召开、召集及表决符合《公司法》和《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。

（一）公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》谨慎性原则及相关规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意本次计提资产减值准备。

（二）公司董事会审议意见如下：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（三）公司监事会审议意见如下： 本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

（一）重庆建工第三届董事会第三十九次会议决议

（二）重庆建工第三届监事会第二十五次会议决议

（三）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-029

重庆建工集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《2号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称《上交所募集资金管理办法》）等有关规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41号）核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）18,150万股，发行价格为每股3.12元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为566,280,000.00元，扣除发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为537,960,000.00元。上述资金已于2017年2月15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00021号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

公司2018年实际使用募集资金395,114,628.26元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）投入“补充公司运营资金”项目。公司2017年按募集资金用途使用募集资金143,805,283.06元用于“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目”（以下简称“钢结构项目”）；临时补充流动资金 340,000,000.00元（已于2018年7月27日归还）。

截止2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效 益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，制定了《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理制 度》。该制度已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过。

根据中国证监会《2号监管指引》《上交所募集资金管理办法》等规定，为规范本次首次公开发行募集资金的管理，公司与保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司重庆渝北支行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行和交通银行股份有限公司重庆两江新区支行于 2017 年2月15日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；对于公司子公司实施的募集资金投资项目，公司、相关子公司已与华融证券和中国银行股份有限公司重庆双湖支行和中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行于同日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照上述相关协议的规定履行了相关职责。

截至 2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

■

注：截至2018年12月31日，贵阳市观山湖区人民法院等扣划公司募集资金账户（账户号113054313370）诉讼纠纷款3,280,848.00元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况请详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司本报告期不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，2017年8月16日，公司使用闲置募集资金 340,000,000.00元临时用于补充流动资金。2018年7月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 340,000,000.00元全部归还至募集资金专户。详情请参阅公司披露的编号为“临2017-038”和“临2018-062”的公告。

（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）公司不存在超募资金的情况。

（六）公司结余募集资金使用情况

经公司2018 年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三 届监事会第十四次会议及2018年6月1日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司终止了募投项目“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金全额用于“补充公司营运资金”项目，用于公司主营业务相关的资金需求。公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-031”的公告。

截至2018年12月31日，上述终止部分募投项目的结余募集资金本金394,154,716.94元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额 959,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》亦相应终止。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-092”的公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

大信会计师事务所对《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》，认为，重庆建工年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华融证券出具了《关于重庆建工集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：重庆建工2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《2号监管指引》《上交所募集资金管理办法》及《重庆建工募集资金管理制度》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注：“钢结构项目”未达到预期效益，主要是因为该项目在投资建设过程中，因企业资金紧张未达计划投资规模导致实际产能低于设计产能；此外，钢结构市场环境变化、竞争日益激烈，该项目员工薪酬、原材料价格上涨导致该项目运营成本日益增长，而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预期效果。

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-030

重庆建工集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集及存放情况

(一)实际募集资金数额和资金到位情况

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41号文）核准，本公司于2017年2月21日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，发行价格为每股3.12元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为566,280,000.00元，扣除发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为537,960,000.00元。上述资金已于2017年2月15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00021号）。

(二)前次募集资金在专户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

■

注：截至2018年12月31日，贵阳市观山湖区人民法院等扣划公司募集资金账户（账户号113054313370）诉讼纠纷款3,280,848.00元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。

二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况

前次募集资金截至2018年12月31日实际使用情况请参见附表（一）《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2018年12月31日，公司不存在前次募投项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

前次募投项目“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目”（以下简称“钢结构项目”）在募集资金到位之前已由实施该募投项目的全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）利用自筹资金先行投入。根据大信会计师事务所出具的 《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-01055号），截至2017年6月30日，工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为143,805,283.06元。

2017年8月1日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金143,805,283.06元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。保荐机构出具核查意见同意本次置换事项。

上述置换资金到位后，2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用公司部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金向实施募投项目的子公司增资143,805,283.06元，其中计入注册资本140,000,000.00元，剩余金额计入资本公积。截至2018年12月31日，上述用于置换自筹资金的增资事项已全部实施完毕。详情请参阅公司披露的编号为“2017-037”和“2017-045”的公告。

三、前次募投项目实现效益情况说明

(一)前次募投项目实现效益情况对照表

前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充公司营运资金”项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

“钢结构项目”未达到预期效益，主要是因为该项目在投资建设过程中，因企业资金紧张未达计划投资规模导致实际产能低于设计产能；此外，钢结构市场环境变化、竞争日益激烈，该项目员工薪酬、原材料价格上涨导致该项目运营成本日益增长，而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预期效果。

四、前次募投项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次闲置募集资金的使用情况

经2017年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过340,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次临时补充流动资金事项。2017年8月16日，公司使用闲置募集资金340,000,000.00元临时用于补充流动资金。2018年7月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户。详情请参阅公司披露的编号为“临2017-038”和“临2018-062”的公告。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2018年4月25日和2018年6月1日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，最终金额以资金转出当日银行结息后为准）全部用于“补充公司营运资金”项目。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-031”的临时公告。

截至2018年12月31日，上述终止部分募投项目的结余募集资金本金394,154,716.94元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。

七、前次募集资金使用情况的信息披露情况

公司已将前次募集资金实际使用情况与2018年年度报告和其他信息披露文件中的相关内容进行对照比较，不存在差异。

八、前次募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部投入募投项目，共计538,919,911.32元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额 959,911.32元）。鉴于相关募集资金专户不再使用，公司已对专户作注销处理且注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》《四方监管协议》亦相应终止。详情请参阅公司披露的编号为“临2018-092”的临时公告。

附表:

（一）前次募集资金使用情况对照表

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附表（一）：

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

■

附表（二）：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

■

注1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，钢结构项目预计投资总额为44,672.00万元，计划产能年产15万吨，预计2014-2018年平均净利润为6,369.40万元。钢结构项目实际投入募集资金为14,380.53万元，实际投入资金为预计投资总额的32.19%，承诺效益为预计年均净利润乘以实际投入资金比例即2,050.40万元。

注2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入143,805,283.06元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含2014年净利润5,918,982.50元、2015年净利润4,897,082.88元。

注3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“三、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”

公司代码：600939 公司简称：重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

2018年度内部控制评价报告

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

(下转331版)