中航重机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-22

第一拖拉机股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司副董事长吴勇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，公司董事李鹤鹏、谢东钢、周泓海、于增彪、杨敏丽、王玉茹、薛立品均因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席5人，公司监事张斌因公务未能出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人 员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于选举董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会所审议的1项普通决议案以及所包含的子议案均获批准通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬、沈旭

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

第一拖拉机股份有限公司

2019年4月26日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019－23

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会于2019年4月25日以通讯方式召开第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举黎晓煜董事担任公司第八届董事会董事长、蔡济波董事担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。吴勇董事不再担任公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于增补公司第八届董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员的议案》

同意增补黎晓煜董事、蔡济波董事、刘继国董事为公司第八届董事会战略及投资委员会委员，黎晓煜董事任公司第八届董事会战略及投资委员会主席；同意增补黎晓煜董事为公司第八届董事会提名委员会委员；同意增补蔡济波董事为公司第八届董事会薪酬委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-24

第一拖拉机股份有限公司

关于副董事长辞任及选举董事长、

副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）吴勇董事因工作需要，于2019年4月25日公司2019年第一次临时股东大会后辞去副董事长、董事会战略及投资委员会委员职务，继续担任公司董事职务。

公司于2019年4月25日召开第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）选举黎晓煜先生为公司董事长、蔡济波先生为公司副董事长（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：

黎晓煜先生简历

黎晓煜先生，1966年6月出生，教授级高级工程师，现任本公司董事长，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长，国机资本控股有限公司副董事长，国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长，国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记，中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院，获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

蔡济波先生简历

蔡济波先生，1969年11月出生，高级工程师、高级国际商务师，享受国务院特殊津贴，现任本公司副董事长，中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。蔡先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，获颁工学学士学位和管理学博士学位。在企业管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-25

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2018年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2018年度股东周年大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月11日 14点 15分

召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月11日

至2019年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年3月29日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。董事会决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；

2、法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续；

3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续；

4、拟出席会议的 A 股股东，请将参会回执（见附件2）及相关文件于2019年6月5日（星期三）前以传真或信件方式（见联系方式）送达公司，并请注明联系方式，以便公司回复。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联系地址： 中国河南省洛阳市涧西区建设路154号(邮编：471004)

第一拖拉机股份有限公司董事会办公室

联系电话: （0379）64970213 64970545

传 真： （0379）64967438

2.本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：A股股东授权委托书

附件2：参会回执

附件1：A股股东授权委托书

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月11日召开的贵公司2018年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 2019年 月 日

备注：

1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及委托代理人出席会议并表决的股份数。

附件2：参会回执

第一拖拉机股份有限公司

2018年度股东周年大会参会回执

致：第一拖拉机股份有限公司

本人（本公司） 为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2019年6月11日下午在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2018年度股东周年大会的现场会议。

■

签名（盖章）： 日期：2019年 月 日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；

2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；

3. 委托代理人出席的，请附上填好的《A股股东授权委托书》 （见附件1）。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

■

二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

■

三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中航重机股份有限公司

法定代表人 姬苏春

日期 2019年4月25日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-025

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日书面发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，2019年4月25日公司第六届董事会第十一次会议在河北省邢台市清河县中航上大高温合金材料有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董事8名，1名董事因公外出未能出席。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年第一季度报告及2019年第一季度报告正文》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

金锦萍女士担任独立董事已满6年，申请辞去独立董事，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（曹斌先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为曹斌先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于不再聘任乔堃先生为公司总会计师的议案》；

因工作变动，同意不再聘任乔堃先生为公司总会计师，并明确由殷雪灵女士代为行使公司财务负责人、总会计师职责。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：独立董事候选人简历

曹斌，男，1963年3月生，1985年毕业于中国人民大学工商管理学院，经济学学士学位；2000年获得湘潭大学法学院法学硕士；2002年获得中南大学商学院管理学博士。曾先后任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理、香港闽湘国际贸易货运公司副经理、湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理、北京鑫迪电器有限责任公司副董事长、湖南金环金属制品有限责任公司副董事长、珠海有色鑫光集团股份有限公司和贵州力源液压股份有限公司独立董事。长期从事国内外贸易及经济管理、公司法律工作，对经济、金融、法律等方面的理论有较深入的研究，并有着丰富的经验，擅长担任企事业单位的法律顾问及处理公司（含上市公司）重组、股权、合同、融资、长期激励机制设计等方面的法律事务。对于银行金融资产证券化等有深入的研究，与国内各大金融机构有良好的合作关系，对于企业财务方案设计、证券市场融资、投资方案设计等有着深入研究与丰富的实践经验。在国有企业改制重组、协调各种案件关系、处理复杂的法律纠纷方面具有特长。现任北京市京伦律师事务所主任、创始合伙人。

公司代码：600765 公司简称：中航重机

2019年第一季度报告

(上接338版)

（2）与公司的关联关系

杭银消费金融股份有限公司是公司参股企业、联营企业，属于企业会计准则定义的公司关联方。

（十四）石嘴山银行股份有限公司

（1）关联方基本情况

石嘴山银行股份有限公司成立于2002年01月15日，当前注册资本10.86亿元，注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街39号。公司持股比例18.60%，与国电财务有限公司并列为该行第一大股东。截至2018年末，石嘴山银行股份有限公司总资产534.75亿元，总负债491.95亿元，净资产42.80亿元；2018年度实现营业收入11.44亿元，净利润2.27亿元。

（2）与公司的关联关系

石嘴山银行股份有限公司是公司参股企业、联营企业，属于企业会计准则定义的公司关联方。

（十五）关联自然人

是指根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施细则》及《企业会计准则第36号一一关联方披露》定义的关联自然人。主要包括公司关联法人的控股自然人股东、董事、监事和高级管理人员和公司董事、监事、总分行高级管理人及有权决定或参与公司的授信和资产转移的其他人员，以及前述这些人员的近亲属。

三、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的关联交易遵循市场化定价原则，交易条件不优于非关联方同类交易，并按一般的商业条款原则进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司本次预计的2019年度日常关联交易，基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方发展的合理预期，且预计额度内所涉交易内容属于公司正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务，符合公司实际业务需要。公司将在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展业务，该等关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、备查文件

（一）《杭州银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

（二）《杭州银行股份有限公司独立董事事前认可2019年度日常关联交易的书面意见》；

（三）《杭州银行股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-016

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月21日14点

召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过，决议公告已和本次股东大会通知同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：5、8。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：9。

应回避表决的关联股东名称：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州经济技术开发区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州汽轮机股份有限公司、红狮控股集团有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、万事利集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二)登记时间

2019年5月16日（星期四）-5月17日（星期五）

上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

(三)登记地点

浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼

邮政编码：310003

联 系 人：沈女士

联系电话：0571-87253058、85151339

传 真：0571-85151339

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州银行股份有限公司：

兹委托_________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人信息

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

法人股东

委托单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人（签章）：

营业执照或其它有效单位证明的注册号：

个人股东

委托人（签名）：

身份证号码：

受托人信息：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

■

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2019-017

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司

2018年度暨2019年第一季度业绩说明会

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2019年5月8日（周三）下午14:00-16:00

2、会议召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦

3、会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露《杭州银行股份有限公司2018年年度报告》及摘要、《杭州银行股份有限公司2019年第一季度报告》（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司2018年度及2019年第一季度经营业绩，公司决定采用现场交流方式举行“2018年度暨2019年第一季度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2019年5月8日（周三）下午14:00-16:00

召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦

三、参加人员：

公司宋剑斌行长、徐国民董事会秘书等高级管理人员以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

欢迎投资者现场参加本次业绩说明会。为便于现场交流，投资者可以在2019年5月6日17:30前（工作日时间）通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出关注的相关问题。

五、联系人及联系方式

联系人：汪先生

电话：0571-87253058

传真：0571-85151339

电子邮箱：ir@hzbank.com.cn

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日