江苏苏州农村商业银行股份有限公司

公司代码：603323公司简称：苏农银行

2018年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人魏礼亚 、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华及会计机构负责人（会计主管人员）尹宪柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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注：新准则下科目整体变动影响见 五、5.2

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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2019年第一季度报告

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分派预案为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1元（含税）, 送红股1股（含税）。上述方案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司概况

公司成立于 2004 年 8 月 25 日，系根据国务院《关于深化农村信用社改革试点方案》（国发〔2003〕15 号）文件精神，经中国银监会批准，由苏州市吴江区辖内自然人和法人（包括农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织）共同入股以发起方式设立的股份制金融机构。公司是自银监会成立后新体制框架下全国第一批挂牌开业的农村商业银行，2016年在上海证券交易所挂牌上市。2018年公司坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量可持续发展为目标，制定了《2018-2022年发展规划》，实施“11448” 战略，坚守支农支小市场定位，大力服务实体经济，扎实有效防控金融风险，持续推动转型升级，不断提升服务质效，综合实力实现跨越式提升。

（二）经营范围

公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司2018年获奖情况

2018年，公司成功入选上证公司治理板块样本股、“全球银行业1000强”第650位、全国农村金融机构综合理财能力排行榜第12位、全国银行间市场2018年活跃交易商、苏州市金融支持制造业企业信贷投放奖励一等奖、财富苏州金融服务实体经济年度评选优质服务奖、区域性商业银行最佳互联网金融产品创新奖、省联社5A级农商银行和四好领导班子等称号。

（四）行业情况

2018年，中国银行业监管环境发生重要变化，形成了全新金融监管框架，金融监管趋势愈加严格。全国金融工作围绕“服务实体经济、防范金融风险、强化金融改革”三项任务全面展开，银行业告别过去高速增长状态，加快高质量发展开始成为各大银行科学转型的核心要务。

2018年，是全国银行业金融机构风险与机遇并存的一年。面对国内外错综复杂的政治经济形势、中美贸易摩擦升级，以及去杠杆和防风险的大背景，经济下行压力逐渐增加，企业面临的盈利和转型压力持续增长，企业信用风险不断提升，银行业发展遇到了极大挑战。但是，近年来随着我国乡村振兴战略的深入推进，国家在新农村建设、农业现代化升级、农村金融改革等方面的投入不断增加，农村商业银行作为农村金融的主力军，有着天然的本土优势及潜在的客户市场，在农村金融领域获得了巨大的发展空间，整体经营情况好于预期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：千元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股

■

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

主要经营业绩

经营效益明显提升

报告期内，实现营业收入31.50亿元，同比增加4.24亿元，增长15.54%；金融增加值29.61亿元，增长20.30%；归属于母公司股东的净利润8.02亿元，同比增加0.71亿元，增长9.72%。

经营规模稳步扩大

报告期末，资产总额1167.82亿元，比年初增加215.11亿元，增长22.58%；存款余额827.48亿元，比年初增加112.83亿元，增长15.79%，同比多增52.06亿元；贷款总额593.91亿元，比年初增加103.06亿元，增长21%，同比多增66.66亿元。

资产质量持续向好

报告期末，不良贷款余额7.81亿元，比年初减少2461万元，不良贷款率1.31%，比年初下降0.33个百分点，实现“双降”；逾期90天以上贷款占不良贷款比例较年初下降近10个百分点；拨备覆盖率248.18%，比年初提升46.68个百分点。

综合实力不断增强

“全球银行业1000强”排名提升12个位次，入选上证公司治理板块样本股，成为全省第3家获准开办金融衍生品业务的农商银行，理财综合能力在全国农商银行中排名12位，品牌影响力进一步扩大。

报告期内业务运作

零售银行业务

践行普惠金融，加快零售转型步伐。设立零售金融总部，组建零售团队，优化网点布局，开展柜面分流，推动厅堂联动营销；设立财富管理与私人银行部，健全财富管理业务体系，开启分层服务模式；升级智能零售系统，丰富零售产品，设计差异化营销方案，零售业务快速布局，推动公司向零售银行华丽转型。报告期末，中高端客户数量实现较大突破，零售存款实现两位数增长，零售贷款增速超60％。

公司银行业务

细化公司银行服务组织架构，成立公司银行部、战略客户部和交易银行部，组建客户经理、产品经理、风险经理“铁三角”服务团队，提供有针对性的综合金融服务方案；梳理公司条线业务产品，完善产品管理体系；健全公司类业务的全流程风险管理机制，实现风险前置，以及风险管理线上化、标准化、智能化、集中化；创新投行特色化产品，填补科创金融市场空白；全面完成账户认领，绩效改革推动业务发展，公司存贷款余额增长显著。

机构民生业务

深入医疗、教育、社保、交通等社会民生事业，从衣食住行多方面紧贴百姓需求。推出住宅专项维修资金账户管理、缴存、支取等资金归集服务，有效保障居民资金安全；加强与教育部门合作，全年服务缴费学校超过100所，缴费人数超20万，吴江全区学生缴纳费市场份额超过70%；与社保加强合作，上线居民医保缴费、少儿医保缴费、职业伤害保险签约、大病保险代发、生育保险代发等服务，新增社保卡激活21.74万张，通过公司微信银行缴纳社保费总量占吴江全区近50%。

金融市场业务

认真贯彻执行资管新规、理财新规等金融市场业务政策，坚持回归本源、服务主业政策导向。获得衍生产品交易业务普通类资格，面向机构客户、个人客户，陆续推出定向型、公募型等结构性存款产品。加强与地方政府合作，推出系列支持科创企业发展的金融服务产品；创建“股债结合”业务发展模式，推动创立投贷联动基金，通过“商行+投行”综合化金融服务，拉动投行新兴业务和分支行传统业务快速发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■

本集团报告期间，控制范围未发生变化。

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-016

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年4月24日在公司总行310会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，董事陈志明委托董事唐林才出席并表决。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

2018年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《2018年度审计报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四、关于审议《2019年第一季度报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

2019年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

五、关于审议《2018年度财务决算报告及2019年度预算方案》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《2018年度利润分配方案》的议案

2018年度利润分配方案如下：

1、按本年净利润的10%提取法定盈余公积金7969万元；

2、按本年可供分配利润的20%提取一般准备28142万元；

3、按本年可供分配利润的20%比例提取任意盈余公积金28142万元；

4、派发股利的方案：由于“苏农转债”已进入转股期，公司将以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1元（含税），送红股1股（含税）。

2018年度利润分配方案，主要考虑了公司所处金融行业的资本监管更趋严格，对商业银行资本充足水平提出了更高的要求,银行需调整资产负债结构，提升风险防控能力。公司结合当前经济形势、公司发展阶段、资本充足现状及监管要求制定了上述利润分配方案。

公司处于转型发展阶段，留存未分配利润主要作为内源资本和业务发展资金，有利于公司的持续健康发展，有利于股东的长远利益。

独立董事发表独立意见：公司2018年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红事项的规定和相关法律法规、部门规章及规范性文件关于利润分配的相关规定，同时结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平等因素，兼顾了股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于变更注册资本的议案

独立董事发表独立意见：公司本次增加注册资本是基于可转换公司债券转股以及2018年度利润分配送股所引起的股本增加，相关议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意本次变更公司注册资本的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

独立董事发表独立意见：公司2018年度募集资金存放及实际使用情况符合有关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

同意14票；弃权0票；反对0票。

九、关于审议《2018年度社会责任报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十、关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案

独立董事发表独立意见：公司已建立较为完善、合规、有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，并能够结合自身的经营特点和发展情况持续优化，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十一、关于审议《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十二、关于审议《2018年度独立董事述职报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十三、关于审议《2018年度“三农”金融服务开展情况报告》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于审议《2018年度董事薪酬待遇方案》的议案

独立董事发表独立意见：公司2018年度董事薪酬待遇方案是公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》以及公司内部相关制度等规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司《2018年度董事薪酬待遇方案》。

同意14票；弃权0票；反对0票。

十五、关于审议《2018年度关联交易专项报告》的议案

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见：公司形成的《2018年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司2018年度的关联交易活动，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同意11票；弃权0票；反对0票。（关联董事唐林才、马耀明、陈志明回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见：公司预计的部分关联方2019年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度已经出席第五届董事会第十五次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。我们同意公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度相关事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

同意11票；弃权0票；反对0票。（关联董事唐林才、马耀明、陈志明回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于聘请2019 年度会计师事务所的议案

独立董事发表了事前认可声明并发表了独立意见: 公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，本次选聘相关程序符合法律法规及有关规定。安永华明具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，根据对安永华明的服务意识、执业操守和履职能力的判断， 同意聘请其为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于制定本行风险偏好的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

十九、关于聘任财务负责人的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

同意聘任顾建忠先生为公司财务负责人。顾建忠先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

顾建忠先生简历如下：

顾建忠，男，1975年7月出生，江苏苏州吴江人，本科学历，会计中级职称，注册资产评估师，中共预备党员。1998年12月参加工作。历任吴江农村信用合作联合社财务会计部清算中心办事员，公司财务会计部办事员、兴化支行副行长、运营管理部副总经理、清算中心负责人；计划财务部副总经理、绩效考核中心负责人；现任公司计划财务部副总经理主持工作。

二十、关于发行绿色金融债券的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于修订《公司章程》的议案

独立董事发表了独立意见：本次修订符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于修订《股权管理办法》的议案

独立董事发表了独立意见：本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合公司实际情况；本次修订有利于公司股权管理工作的进一步完善，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

独立董事发表了事前认可声明并发表了独立意见：本次修订符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司实际情况；本次修订有利于进一步规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次《关联交易管理办法》修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意14票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于召开2018年度股东大会的议案

董事会定于2019年5月21日（周二）14:00在江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅召开2018年度股东大会。

同意14票；弃权0票；反对0票。

本次会议还听取了《2018年度对外投资情况报告》、《2019年一季度经营情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-017

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年4月24日在公司（苏州市吴江区中山南路1777号）召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事8名，监事沈舟群委托监事吴惠芳行使表决权，会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、《2018年度监事会工作报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二、《2018年度报告及摘要审核意见》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会对公司2018年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2018年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2018年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2018年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2018年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

三、《2018年度董事会及董事履职评价报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、《2018年度监事会及监事履职评价报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

五、《2018年度高级管理层及其成员履职评价报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

六、《2018年度社会责任报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

七、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

八、《2018年度利润分配方案审核意见》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会同意2018年度利润分配方案，并出具如下意见：

1、2018年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2018年度利润分配方案符合公司第四届董事会第二十五次会议通过的《2017-2019年股东回报规划》；

3、2018年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进公司的长远发展。

《2018年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

九、《2018年度内部控制评价报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的说明。

十、《2018年度关联交易专项报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十一、关于聘请2019年度会计师事务所的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十二、《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会认为，公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

十三、《2018年度监事薪酬待遇方案》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

十四、《2019年第一季度报告审核意见》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与本公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十五、关于修改《公司章程》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十六、关于修订《股权管理办法》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十七、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十九、关于制定本行风险偏好的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

二十、关于变更注册资本的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十一、关于发行绿色金融债券的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十二、关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

会议还听取了《2018年度对外投资情况报告》、《2019年一季度经营情况报告》、《2018年度重点风险报告》、《2019年一季度资产质量分类评价报告》、《2019年一季度内部审计工作报告》、《2018年度审计报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-018

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于变更注册资本及修订

《公司章程》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本及对章程条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、公司于2018年8月发行了A股可转换公司债券。可转换公司债券自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股，转股使公司普通股股本增加；同时，根据《2018年度利润分配方案》，分配实施完成以后，公司拟增加注册资本，增加数量以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送红股1股。

二、本次《公司章程》修订的内容如下：

■

三、由于目前可转换公司债券转股数量尚未明确，在分配比例不变的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据相关要求，对经股东大会审议通过的最终注册资本金及股份总数进行明确；在报请监管机构核准《公司章程》过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《公司章程》修订案进行必须且适当的相应修改；完成监管报批后办理工商变更登记、备案手续。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-019

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于部分关联方 2019 年度

日常关联交易预计额度的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容

2019年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

● 关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

一、关联方介绍

（一）江苏射阳农村商业银行股份有限公司

江苏射阳农村商业银行股份有限公司成立于2008年9月22日，由射阳县农村信用合作联社改制后组建成立，注册资本80,000万元。公司持有该行股份16,000万股，持股比例为20%。截至2018年12月末，该行总资产367.66亿元，所有者权益33.29亿元，吸收存款268.70亿元，发放贷款和垫款207.55亿元，净利润2.59亿元。

（二）江苏东台农村商业银行股份有限公司

2012年5月14日，东台农商行由原东台农村信用合作联社改制组建设立，股本总额71783.535万元。公司对该行持股数量14356.7069万股，占总股本的比例为20%。截至2018年12月末，该行总资产365.94亿元，所有者权益19.01亿元，吸收存款310.79亿元，发放贷款和垫款199.96亿元，净利润1.65亿元。

（三）江苏启东农村商业银行股份有限公司

江苏启东农村商业银行股份有限公司成立于2011年12月16日，由启东市农村信用合作联社改制后组建成立，注册资本75,600万元。公司对该行持股数量7560万股，占总股本的比例为10%。截至2018年12月末，该行总资产491.07亿元，所有者权益29.42亿元，吸收存款399.55亿元，发放贷款和垫款240.68亿元，净利润3.36亿元。

（四）江苏如皋农村商业银行股份有限公司

2010年12月8日，江苏如皋农村商业银行股份有限公司经银监局批准设立，注册资本100,000万元。公司对该行持股数量10000万股，占总股本的比例为10%。截至2018年12月末，该行总资产482.60亿元，所有者权益46.36亿元，吸收存款363.96亿元，发放贷款和垫款217.1亿元，净利润3.80亿元。

（五）亨通集团有限公司

亨通集团有限公司成立于1992年，前身为吴江市光电通信线缆总厂。法人代表崔根良，注册地址在七都镇心田湾。公司主要经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）生产销售。现注册资金230000万元，主要股东是崔根良出资135000万元，占58.7%，崔巍出资95000万元，占41.3%。

（六）苏州东通建设发展有限公司

苏州东通建设发展有限公司成立于2014年1月，现注册资本为15000万元，主要为：亨通集团有限公司出资7500万元（占比50%）、苏州东吴水泥有限公司出资6000万元（占比40%）、吴江雅达实业有限公司出资1500万元（占比10%）。公司法人代表王亲强，公司现办公地址苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦303室。公司主要经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理工程、排水工程设计与施工等。

（七）吴江市恒通电缆有限公司

吴江市恒通电缆有限公司成立于1997年12月4日，于2010年11月3日由“吴江市恒通电缆厂”变更为“吴江市恒通电缆有限公司”，注册资本1700万元。法人代表：徐少华。公司主要经营范围：电线电缆（通信电缆、光缆）、铜杆、铜丝、铜粒生产销售。

（八）吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司

吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司于2001年8月28日由上海飞乐股份有限公司和江苏新恒通电缆集团公司共同出资组建；2006年10月12日变更为江苏新恒通投资集团有限公司全额出资。注册资金8000万元。公司法人代表：李彩娥。公司主要经营范围：光缆光纤生产销售、网络工程设计安装。

（九）苏州易威亚新型建材有限公司

苏州易威亚新型建材有限公司成立于2010年12月，法人代表沈国清，注册资金为1000万元，股东为沈国清占股80%，丁国英占股20%。公司位于吴江经济开发区，公司主要经营范围：新型建材销售；铝合金门窗、铝木复合门窗、实木门窗、自动智能门窗、纱等产品的生产、安装。

（十）苏州市恒达伟业建设有限公司

苏州市恒达伟业建设有限公司成立于1998年7月，注册资本为2000万元，办公地址为吴江松陵镇交通北路96号，公司法人代表：陆宝林，股东：吴江市田螺餐饮管理有限公司。公司主要经营范围：房屋建筑、室内外装饰装潢、市政工程建设、小区智能化工程、园林绿化工程等。

（十一）吴江市固友木门厂

吴江市固友木门厂成立于2001年8月7日，投资人孙天乐，注册资金2500万元。公司主要经营范围：制造销售木门、木制家具、装饰材料（不含化学危险品）。公司从事木工行业已有二十多年，在木工行业中信誉良好。该厂原名吴江市豪华家具厂，创建于1985年，是吴江区内专业生产销售木门、木制品家具及装饰材料的企业，生产设备较为先进，技术力量雄厚，配套设施较为完善的厂家，通过了ISO9001、2000质量体系认证的企业。

（十二）吴江市盛泽化纺绸厂有限公司

吴江市盛泽化纺绸厂有限公司成立于2010年10月，现注册资金为5000万元，全部为陈志明个人出资。公司法人代表：陈志明，公司现办公地址：苏州市吴江区盛泽镇黄家溪村（原上升村）。公司主要经营范围：化纤织物织造、加工、销售。

（十三）吴江市双盈化纺实业有限公司

吴江市双盈化纺实业有限公司成立于2002年9月，现注册资金为16000万元，主要为:杨丽英出资15000万元，占比93.75%，陈建明出资1000万元，占比6.25%。公司法人代表：杨丽英，公司现办公地址：苏州市吴江区盛泽镇黄家溪村（原上升村）。主要经营范围：针纺织品、服装生产、加工；化纤纺丝、加弹；针纺织品、化学纤维销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（十四）苏州高铭房产发展有限公司

苏州高铭房产发展有限公司成立于2014年2月24日，法定代表人张永明，注册资本5000万元，其中张永明出资1265万元，占注册资本25.3%，马明华出资1245万元，占注册资本24.90%，陈志明出资1245万元，占注册资本24.90%，沈龙根出资1245万元，占注册资本24.90%。注册地址盛泽镇南环路南侧杨扇村，经营范围：房地产开发销售、物业管理、城市建筑规划设计，开发资质二级。

（十五）江苏恒宇纺织集团有限公司

江苏恒宇纺织集团有限公司成立于2002年，现注册资金8600万元，主要为：陈雪华出资7740万元（占90%）、沈水英出资860万元（占10%）。公司法人代表：陈雪华，公司办公地址：震泽镇民营开发区。公司主要经营范围：绦纶化纤丝、混纺复合丝、针纺织品、服装生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（十六）亨通文旅发展有限公司

亨通文旅发展有限公司成立于2016年5月31日，法定代表人吴志坚，注册资本50000万元，股东为亨通集团有限公司。注册地址:苏州市吴江区松陵镇永康西路170号，经营范围：旅游景区开发、管理及运营；旅游配套设施的建设、管理及运营；文化实业投资；文化艺术活动策划；展览展示；会议服务；市场营销策划；广告设计、制作、代理、发布；食品销售；停车场服务；经济与商务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（十七）吴江佳力高纤有限公司

吴江佳力高纤有限公司，位于盛泽镇圣塘村33组（租用吴江市新吴纺织有限公司厂房95000平方米），成立于2011年10月11日，法人代表吴梦超，注册资本20000万元，吴梦超出资19500元，吴杏春出资500万元。公司主要经营范围：高性能差别化聚酯纤维生产；高性能纤维、化学纤维、服装、皮革制品、箱包、纺机配件、针纺织品销售。

（十八）新申集团有限公司

新申集团有限公司，位于震泽镇民营开发区318国道南侧，成立于1999年11月26日，法人代表李森林，注册资本30000万元，李森林出资15300万元，李建峰出资6900万元，李明勤3900万元，李海康3900万元。公司主要经营范围：服装、针纺织品、娟丝、亚麻纱；收购次茧及农副产品；经营本企业自产纺织丝绸出口业务。

（十九）苏商融资租赁有限公司

苏商融资租赁有限公司，位于苏州工业园区万盛街8号圆融大厦1603-1604室，成立于2013年3月8日，法人代表徐长根，注册资本5000万美元，江苏亨通金控投资有限公司出资2000万美元、南中信有限公司出资3000万美元。公司主要经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。

（二十）苏州维隆铝业有限公司

苏州维隆铝业有限公司，位于震泽镇夏家斗村11组，成立于2010年5月25日，法人代表庄瑞菊，注册资本100万元，庄瑞菊出资80万元、周英出资20万元。公司主要经营范围：铝型材、塑钢型材及金属制品的生产、加工、销售。

（二十一）亨通地产股份有限公司

亨通地产股份有限公司，位于松陵镇仲英大道789号，成立于2002年9月6日，法人代表吴志坚，注册资本20000万元，亨通集团有限公司出资18000万元、钱丽英出资2000万元。公司主要经营范围：房地产开发及商品房销售、物业管理、建筑材料销售、不动产及附属设施租赁、造价咨询服务、销售代理服务、销售策划服务。

（二十二）江苏亨通智能物联系统有限公司

江苏亨通智能物联系统有限公司，位于松陵镇苏州河路18号一号楼105室（科创园内），成立于2017年11月24日，法人代表吴如其，注册资本10000万元，由浙江翼翔通信有限公司和江苏联芯通信技术有限公司共同出资。公司主要经营范围：智能物联系统软件技术开发、技术服务；数据处理服务；智能通信信息化产品的研发、销售；工程技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；智能通信信息化产品生产。

（二十三）关联自然人

公司对关联方自然人的授信包括个人消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支等表内外授信业务品种。本着风险可控和操作高效的原则，在交易条件不优于对非关联方同类交易条件的前提下，2019年拟对关联自然人单户授信金额在500万元以内，且总授信金额在5000万元以内的授信业务预计额度，主要用于个人贷款、信用卡透支等业务。

二、2019年度部分关联方关联交易预计额度表

根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，以及公司《章程》和《关联交易管理办法》的规定，对公司部分关联方2019年度日常关联交易的授信类业务预计额度作如下安排：

币种：人民币

■

注：在授信总额度未超限的情况下，不同品种之间可转换。

三、关联交易定价政策

上述关联交易坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

上述关联交易预授权行为是公司正常银行授信业务，对公司无不良影响。

五、独立董事意见

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。独立董事发表独立意见如下：

公司预计的部分关联方2019年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席第五届董事会第十五次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对其预计关联交易额度的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司部分关联方2019年度日常关联交易额度预计符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构同意公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度事项。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-020

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于聘请2019年度

会计师事务所的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，在执业过程中该所能够严格遵守独立、客观、公正的执业标准，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。但根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金[2010]169号）对同一会计师事务所连续聘用年限的要求，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已届满，公司按照相关规定，通过招标方式确定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为中标候选会计师事务所。依据中标结果，安永华明为公司提供2019年度财务报告审计以及内部控制审计服务，其中财务审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事发表了事前认可声明并发表了独立意见:公司拟聘请安永华明为2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，本次选聘相关程序符合法律法规及有关规定。安永华明具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，根据对安永华明的服务意识、执业操守和履职能力的判断，同意聘请其为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

董事会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业服务致以诚挚的谢意。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

公司代码：603323 公司简称：苏农银行

老百姓大药房连锁股份有限公司

更正公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-035

老百姓大药房连锁股份有限公司

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月26日披露了《公司2019年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号2019-034）。由于疏忽，公告内容出现错误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：

更正前：

六、股权结构变动情况

单位：股

■

更正后：

六、股权结构变动情况

单位：股

■

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年4月26日

苏州市建筑科学研究院集团

股份有限公司关于收到上海

证券交易所对于公司

资产重组预案相关事项

监管工作函件的公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-022

苏州市建筑科学研究院集团

股份有限公司关于收到上海

证券交易所对于公司

资产重组预案相关事项

监管工作函件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司有关重大资产重组事项的监管工作函》（上证公函【2019】0518号），具体内容为：

2019年4月17日，你公司披露重大资产重组预案（以下简称预案），拟发行股份及支付现金购买上海中测行工程检测咨询有限公司（以下简称中测行）并募集配套资金。同时我部关注到，你公司2019年4月17日董事会决议公告称，拟收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司（以下简称上海新高桥）100%股权。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第17.1 条的规定，对你公司提出如下监管要求：

上海新高桥与中测行主业相同且股东高度重合，属相关资产，请你公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条等相关规定对预案进行修订，将上海新高桥纳入重大资产重组累计计算范围，及时召开董事会对修订后的预案进行审议并披露。

请公司收到本工作函后，尽快落实相关工作，并按要求履行信息披露义务。

公司将积极组织相关人员按照监管工作函的要求落实相关工作并及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于变更持续督导

保荐代表人的公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-026

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于变更持续督导

保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到本公司首次公开发行A股股票项目的保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发来的《关于更换新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人的函》，原保荐代表人李宁女士因工作岗位变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的有序进行，银河证券委派朱晓丹女士（简历附后）接替李宁女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更不会影响银河证券对公司首次公开发行A股股票项目的持续督导工作。保荐代表人将变更为李雪斌先生和朱晓丹女士，持续督导期至2018 年12月31日。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

附：朱晓丹简历

朱晓丹，女，保荐代表人、律师，经济学硕士。2007年起从事投资银行业务。主要参与了步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行股票并上市、新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票并上市、北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市、大连万达商业地产股份有限公司首次公开发行股票并上市、大连万达公司债等项目。

永艺家具股份有限公司

关于保本型理财产品

到期收回的公告

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-046

永艺家具股份有限公司

关于保本型理财产品

到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

一、具体实施情况

（一）已经到期的理财产品情况

公司于2019年2月18日与华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，使用暂时闲置募集资金2,500万元购买“慧盈人民币单位结构性存款产品19230407”，内容详见公司于2019年2月19日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2019-014。上述理财产品已于2019年4月24日到期，公司收回本金2,500万元，并收到理财收益172,602.73元。

二、截至2019年4月25日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为25,300万元。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年4月26日