宁夏嘉泽新能源股份有限公司

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人陈波、主管会计工作负责人安振民及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

备注：1、2019年4月9日，公司实际控制人陈波先生将其直接持有的本公司限售流通股股份2,200万股质押给华西证券股份有限公司，办理股票质押式

回购交易业务，初始交易日为2019年4月9日，购回交易日为2021年4月9日。相关质押手续已办理完毕。详见公司于2019年4月10日在《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司

实际控制人所持部分股份质押的公告》（公告编号：2019-024）。

2、相比上一报告期末，本报告期限售股变动原因为：持股5%以下股东宁夏冠林合伙企业（有限合伙）、宁夏隆林合伙企业（有限合伙）及宁夏隆杉

合伙企业（有限合伙）已完成清算注销，三个合伙企业的全体合伙人按照各自在三个合伙企业的实缴出资比例分配了三个合伙企业所持有的本公司股份

比例。详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

2.3截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司分别于2018年11月26日、2018年12月12日召开二届四次董事会、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《2018年非公开发行股票预案》等相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2019年3月7日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：182321）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司与海通证券股份有限公司关于〈宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见〉的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

2、截至本报告披露日，公司前次募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

法定代表人 陈波

日期 2019年4月25日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-027

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次董事会于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2019年4月16日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张平、庄粤珉、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

公司董事会审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的公司2019年第一季度报告全文及正文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于调整公司2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》；

2018年11月26日，公司二届四次董事会审议通过了公司2018年非公开发行股票的相关议案；2018年12月12日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了公司2018年非公开发行股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于调整2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。公司董事会对本次非公开发行股票预案进行了修订，编制了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了进一步分析讨论，编制了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。公司就本次非公开发行股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析和计算，就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十六日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-028

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二届六次监事会于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2019年4月16日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事张松以通讯方式表决）。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

（一）监事会审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文。

（二）监事会关于公司2019年第一季度报告的审核意见

作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》第68条及上海证券交易所上市公司监管一部《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现就本公司2019年第一季度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的公司2019年第一季度报告全文及正文。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》；

公司监事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于调整2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二O一九年四月二十六日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-030

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司现将2019年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

■

(备注：

1、因智能微电网项目容量较小，当地供电局根据工作安排进行阶段性抄表结算；微网扩建项目风电价格0.54元/kwh，该项目标杆部分电费已结算至2019年2月。因月度数据暂无法单独获取，故一季度上网电量无法进行同期比较。

2、上网电价均价（元/兆瓦时）（含税）=（燃煤标杆电价+市场化电力交易电价）的加权均值+可再生能源补贴电价。

3、上网电量包含替代电量等，其电价按电量替代合同执行。）

2019年1-3月宁夏及新疆地区发电量及上网电量同比略有增长的主要原因：一是本报告期较上年同期并网装机容量增加；二是本报告期公司部分风电项目所在区域弃风限电情况较上年同期有所改善。因平均风速较上年同期减小，故电量增幅较小。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二十六日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-031

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于调整

2018年非公开发行股票募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年11月26日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届四次董事会审议通过了公司2018年非公开发行股票的相关议案；2018年12月12日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了公司2018年非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司于2019年4月25日召开的二届六次董事会审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。具体情况如下：

一、调整前

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过256,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

■

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、调整后

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过254,667.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

■

如实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二十六日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-032

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于

2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年非公开发行股票预案已经公司二届四次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过。2019年4月25日，公司二届六次董事会审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》等议案，根据本次非公开发行股票的进展情况及中国证监会的相关要求，公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案进行了修订。主要修订内容如下：

■

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二十六日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-033

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年

非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院办公厅国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会证监会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的要求，为保障中小投资者利益，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响

（一）财务指标计算主要假设

1、假设本次非公开发行方案于2019年6月底实施完毕，该完成时间仅为估计，用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。

2、假设本次发行数量为发行上限，即38,660.00万股（该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准），最终募集资金总额为人民币254,667万元，且不考虑发行费用的影响。

3、计算2019年公司本次发行前与发行后的总股本时，不考虑本次增发以外的其他因素对股本可能造成的影响。

4、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

5、假设上市公司不进行现金分红。

6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募投项目产生效益）等的影响。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

8、假设2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

9、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况和市场情况等方面没有发生重大变化。

10、以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

■

注：上述主要财务指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。

二、对于本次发行摊薄即期回报情况的风险提示

本次发行成功且募集资金到位后，公司的总股本和净资产均会增加，由于募集资金投资项目从建设到取得经济效益需要一定的时间，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行的必要性和合理性详见《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营，未来将进一步开拓分布式发电、智能微网等业务，并通过设立售电公司、借助电网交易中心等方式，形成直接售电的能力，最终成为一家集发电、输电、售电于一体的综合性新能源电力供应商。

本次募集资金将围绕公司的主营业务开展，募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，将大幅提高公司的并网装机容量，从而进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，提升公司的抗风险能力，维护股东的长远利益。

（二）公司实施本次募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司自设立以来，一直从事新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理，在该行业拥有丰富的生产经营和管理经验。

1、人员储备

公司拥有经验丰富、积极进取、稳定团结的管理团队，对风力、光伏发电行业，包括行业发展历史、技术特征以及未来走势具有深刻的理解，能够充分满足募投项目的管理人员需求。公司还拥有一支具备丰富理论知识和行业实践经验的专业化的员工团队，具有多个风场的成功运营经验，能够充分满足募投项目的员工需求。

此外，公司已建立了内部培训机制，通过理论实践相结合的方式培养复合型技术后备人才，并通过定期培训的方式增强员工团队的专业素质，为募投项目提供了完善的人才储备。

最后，公司采取了全程控制下的供应商一站式服务的创新模式，即在公司完成项目开发、方案规划、设备选型和电场大数据分析应用的基础上，选定并要求合格供应商按照公司管理、监督和控制的标准，完成工程建设、生产运维和质量安全等各环节的具体执行工作，因此公司得以从具体而繁杂的执行事务中释放出来，以较为精简的人员配置完成募投项目。

2、技术储备

公司自设立以来，一直从事新能源电力行业，在开发、建设、维护、运营等各方面积累了丰富的经验，形成了深厚的技术储备。截至目前，公司已拥有风力发电累计并网容量1,044.50MW，光伏发电累计并网容量50MW（按峰值计算），智能微网发电累计并网容量6.375MW。

公司对本次募投项目建设地址进行了详细勘测论证，拥有充足的可利用风能资源；项目建设所需设备的选择在技术成熟度高、运行可靠的前提下，结合电站周围的自然环境、施工条件、交通运输的状况，选用行业内知名厂家制造的设备类型；建成后的电网接入方案均经过有资质的电力勘测设计院设计，并获得电网公司评审通过。因此，本次募投项目技术方案成熟。

3、市场储备

根据国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，我国将重点实施绿色低碳战略，着力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设。国家将大力发展风电和太阳能发电，到2020年，风电装机规划为2亿千瓦，光伏装机达到1亿千瓦左右。

根据《可再生能源法》、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，电网企业将全额收购规划范围内的可再生能源发电（包括风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非化石能源电力）项目的上网电量。

本次募集资金投资项目符合国家风力发电项目开发各项要求，适用国家可再生能源发电全额保障性收购制度。上述项目建成后，项目所在地电网公司将对项目发电承担保障性收购责任。

综上所述，国家政策的大力支持及可再生能源发电全额保障性收购为本次募集资金投资项目提供了良好的市场机会，本次募集资金投资项目具有较好的市场前景。

五、公司针对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营，2016年、2017年、2018年和2019年1-3月，公司分别实现营业收入69,171.70万元、83,169.44万元、106,908.77万元和24,147.09万元，归属于母公司股东的净利润分别为13,696.87万元、16,496.28万元、26,931.25万元和4,540.15万元，均呈逐年上升趋势。

未来，公司将在对存量资产实现精益化管理的基础上，大力开展分散式风电和微电网布局，在条件具备时努力涉足海上风电、光热、地热、生物质等新能源发电领域，实施“发售联动”，以政策为导向，准确研判市场投资环境，推进公司产业结构步入新的格局。

2、面临的主要风险及改进措施

公司现有业务运营面临的主要风险为限电风险。

（1）限电风险

已投产发电项目需执行电网统一调度，按照电网调度指令调整发电量是各类发电企业并网运行的前提条件。当用电需求小于发电供应能力时，发电企业服从调度要求，使得发电量低于发电设备额定能力的情况称为“限电”。

发行人的风力、光伏发电项目能否实现全额并网发电取决于当地电网是否拥有足够输送容量、当地电力消纳能力等多种因素。如果因为区域电网整体负荷发生变化而导致相关电网公司对本公司风力、光伏发电项目限电，会使得公司营业收入降低，由于公司营业成本主要为固定成本，因此限电将直接对公司盈利能力产生不利影响。

（2）改进措施

针对该风险，公司将采取以下改进措施：

①加强成本控制，节约费用支出

公司以精细化管理为抓手，全方位节支空费、挖潜增效。大力推进安全生产精细化、财务管理精细化、物资管理集约化，通过优化融资渠道、降低财务费用、减少物资损耗等各种措施，力争经济效益最大化。

②提高管理水平，提升盈利能力

公司通过不断提高现有电场的管理水平，减少电场设备非正常电量损失，降低电场设备故障率，在未受到限电影响的情况下，提高现有电场的平均利用小时数，提升公司的盈利能力。

③积极开拓市场，发掘用电需求

公司采用“西电东输”的方式，通过特高压输电线路，将所发电量向山东、华中、华东等用电负荷较大的地区输送，从一定程度上缓解宁夏地区限电对公司业绩带来的不利影响。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟采取如下措施，加快推进主业发展，加强内部管理，提升资产质量和运营效率，提高公司盈利能力，实现公司业务的转型升级与创新发展，以填补股东回报。具体措施如下：

1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规及公司《募集资金管理办法》的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

2、加快募集资金的使用进度，提高公司盈利能力

公司董事会已对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次募集资金将重点投入并推动公司主业发展，通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。

3、提高运营效率，增强现有资产的盈利能力

公司将通过加强已并网电场的运营管理，通过电场大数据分析，避免或提前解决设备故障问题，减少检修损失。同时公司主动适应市场变化，加大挖掘用电需求，通过电量外送等方式，争取上网电量的最大化，从而增强现有资产的盈利能力。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

六、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

（一）公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（原名：金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司）、实际控制人陈波根据中国证监会相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺不越权干预嘉泽新能经营管理活动，不侵占嘉泽新能利益。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二十六日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-029

2019年第一季度报告

(上接347版)

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2019年4月26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。

（四）登记时间：2019年5月13日和2019年5月14日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

（六）联系人：范占杰、朱健良

联系电话：0374-6165530/0374-6108986

传真：0374-6108986

电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

邮编：461500

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。

2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-018

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2018年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年4月30日（周二）10:00-11:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司于2019年4月26日披露了公司2018年度报告及公司2018年度利润分配预案，具体内容请参阅2019年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了加强公司与投资者的交流，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟采用网络平台的交流方式举行“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司及公司经营等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年4月30日（周二）10:00-11:30

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事、总经理刘建设先生，公司董事、董事会秘书兼副总经理杜长洪先生，公司董事、财务总监张永建先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2019年4月29日下午17:00前通过传真、电子邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2019年4月30日10:00-11:30期间，通过互联网登录网址http://roadshow.sseinfo.com，点击“黄河旋风2018年度业绩说明会”进入公司页面，再点击进入“互动交流”栏目，即可直接在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱健良/范占杰

联系电话：0374-6165530/0374-6108986

传真：0374-6108986

邮箱：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2019-019

河南黄河旋风股份有限公司

关于追认公司使用闲置募集资金进行现金管理

及临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，第七届董事会第八次会议对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品、定期存款及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况予以追认。

一、募集资金基本情况

根据公司2014年4月23日召开的2013年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1342号”《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2015年1月非公开发行普通股（A股）161,669,696股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.60元，共募集资金为人民币1,067,020,000.00元，该等募集资金已于2015年1月30日划至公司账户；扣除承销费及其他发行费用后，实际收到募集资金总额为人民币1,038,332,824.06元，该等募集金已经北京致同会计师事务所验证并出具致同验字[2015]110zc0051号《验资报告》审验确认。

根据公司2015年6月8日召开的2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2307号”《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2015年11月非公开发行普通股（A股）43,795,620股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.59元，共募集资金为人民币419,999,995.80元，该等募集资金已于2015年12月11日划至公司账户；扣除承销费及其他发行费用后，实际收到募集资金总额为人民币406,922,628.75元，该等募集金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]02050011号《验资报告》审验确认。

2018年11月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目尚未使用的剩余募集资金27,978.96万元（含理财收益及利息）用途变更为“永久补充流动资金”。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用履行的内部程序

公司于2015年2月10日召开第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，决定以募集资金153,829,921.48元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。（详见公司2015年2月10日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临2015-009号公告）。2015年2月28日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金153,829,921.48元已使用募集资金置换完毕。

公司于2015年12月31日召开第六届董事会2015年第九次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，决定以募集资金172,452,417.13元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。（详见公司2016年1月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临2016-001号公告）。2015年12月31日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金172,452,417.13元已使用募集资金置换完毕。

2018年4月25日召开第七届董事会第四次会议审计通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、进行定期存款及临时补充流动资金的议案》，决议将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金（本年度共使用6次，合计金额：21,000万元），每笔资金使用期限不得超过半年，同时承诺：（1）若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行；（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排于其他交易。有效期自该次董事会决议之日起一年。

截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部收回。

（二）公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品和进行定期存款的情况

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品和进行定期存款的余额为0元。

公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品的授权有效期为自第七届董事会第四次会议决议之日起一年。在上述董事会决议有效期之外，公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序。

1、公司超期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品明细表

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公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案》，对上述公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品的情况进行了追认，全体董事一致审议通过上述议案。

（三）公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金共计6次，合计金额为21,000万元。公司承诺：（1）若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行；（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排于其他交易。公司明确借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，已全部收回。

1、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金明细表

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2、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金回款表明细

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公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案》，对上述公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况进行了追认，全体董事一致审议通过上述议案。

三、公司对募集资金使用情况的确认及授权

2019年4月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品及临时补充流动资金的情况进行追认，并授权公司使用最高额度不超过5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品或进行定期存款，有效期一年。全体董事均对上述议案表示同意。

2019年4月25日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品及临时补充流动资金的情况进行追认，全体监事均对上述议案表示同意。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司超过授权期限使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品、进行定期存款及公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

（二）公司监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会认可公司超过授权期限使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品、进行定期存款及公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（三）保荐机构意见

经核查，新时代证券认为：

1、黄河旋风存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的情形，但公司上述情形所涉及的资金已经全部收回，公司利用闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认；独立董事发表了明确同意的独立意见；黄河旋风补充履行了必要的法律程序。

2、保荐机构将督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对黄河旋风本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第八会议决议；

3、其他同日披露的相关文件。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年4月26日