深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)李亚莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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注：追溯调整上年同期数的原因为上年同一控制下企业合并。上年公司收购本公司实际控制人控制的深圳市皇庭航务有限公司（以下简称“皇庭航务”）和重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭”）100%股权。上述股权收购事项完成后，皇庭航务和重庆皇庭纳入公司合并报表范围。由于上述事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第2号-企业合并》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年1月29日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A、B股共1,485,844股，占公司总股本的0.13%。
回购股份类别：A股，累计回购股份数量：1,135,700股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为人民币4.57元/股，最低成交价为人民币4.31元/股，支付的总金额为人民币4,999,469.04元（含交易费用）。
回购股份类别：B股，累计回购股份数量：350,144股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为港币2.86元/股，最低成交价为港币2.76元/股，支付的总金额为港币994,001.98元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-34
深圳市皇庭国际企业股份有限
公司第八届董事会
二O一九年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二〇一九年四月二十二日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届董事会二〇一九年第八次临时会议的通知，会议于二〇一九年四月二十五日下午以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议关于二〇一九年第一季度报告全文及正文的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一九年第一季度报告全文》及正文。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议关于向渤海银行申请综合授信额度的议案；
根据经营需要，本公司拟向渤海银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行”）申请综合授信额度，具体内容如下：
金额：人民币18000万元；
期限：不超过24个月；
利率：同期贷款基准年利率上浮30%，即6.175%/年,(最终利率以与渤海银行签订合同为准)；
用途：用于申请人及下属公司日常经营周转；
担保方式：本公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保，皇庭国际及其下属公司将持有的子公司部分股权提供质押担保。
以上申请的综合授信额度金额和条件以渤海银行最后审批为准。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-35
2019年第一季度报告
