杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-041
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2019年4月15日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4月25日以现场表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认 为：公司经营管理层围绕2018年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的 各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。
二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会工作报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
公司报告期内的独立董事郝玉贵、舒华英、张国煊分别向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-045）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2019年第一季度报告》。
五、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2018年归属于上市公司股东的净利润19,714.20万元，比去年增长101.35%。公司董事会认为：公司2018年财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润197,141,996.58 元，根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润58,355,592.92元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币5,835,559.29元，加上年初母公司未分配利润85,786,512.63元，扣除本年度内对股东的分配20,000,000.00元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为118,306,546.26元，合并未分配利润为368,598,076.09 元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2018年度可供股东分配的利润确定为不超过118,306,546.26元。
截至2018年12月31日，公司总股本为120,369,900股。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，同意向李贺功先生授予11.385万股限制性股票。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因王士同离职不再具备激励资格，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计5,400股。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。上述授予登记及回购注销完成后，公司总股本将由120,369,900股变更至120,478,350股。
公司2018年度利润分配预案如下：以总股本120,478,350股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计24,095,670元，不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，与会董事认为，公司《2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2018年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了上述报告并出具了相关鉴证报告，该报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
九、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情形。
十、审议通过《2018年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定独立董事及监事何霞女士薪酬为9万元/年，在公司任职的其他非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-052）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
十三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《管理办法》、《备忘录第8号》、《激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，王士同因个人原因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件，董事会一致同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销其已获授但尚未行权的股票期权。北京市中伦律师事务所对该事项发表了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-049）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，同意向李贺功先生授予11.385万股限制性股票。
因王士同离职不再具备激励资格，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计5,400股。上述授予登记及回购注销完成后，公司注册资本将由120,369,900元变更至120,478,350元。
董事会同意公司依据以上事项及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法规修改公司章程中的相应条款。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十五、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关文件规定，董事会同意公司结合实际情况和公司章程的规定制定的未来三年股东回报规划。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年一2021年）》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，董事郭庆先生回避了表决。
根据公司及下属子公司生产经营需要，为保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过17亿元的综合授信额度，在此额度内公司及子公司根据实际需求进行银行借贷，具体授信以银行实际审批额度为准。
董事会同意公司为控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）申请的9亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中深圳兆能少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。本次担保具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的公告》（公告编号：2019-047）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十七、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，董事郭庆先生回避了表决。
为支持控股子公司深圳兆能的业务发展，在不影响公司正常经营的前提下，董事会同意公司以自有资金向深圳兆能提供合计不超过人民币2亿元的财务资助，借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%（具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定）进行计算。深圳兆能的另一股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将按出资比例提供同等条件的财务资助。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-048）。
十八、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2019年5月17日以现场会议与网络投票相结合的方式 召开公司2018年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-042
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年4月15日通过电话、传真及电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席方君英女士主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书潘爱斌先生列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
2018年度监事会工作报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-045）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2019年第一季度报告》。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2018年归属于上市公司股东的净利润19,714.20万元，比去年增长101.35%。公司董事会认为：公司2018年财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润197,141,996.58 元，根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润58,355,592.92元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币5,835,559.29元，加上年初母公司未分配利润85,786,512.63元，扣除本年度内对股东的分配20,000,000.00元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为118,306,546.26元，合并未分配利润为368,598,076.09 元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2018年度可供股东分配的利润确定为不超过118,306,546.26元。
截至2018年12月31日，公司总股本为120,369,900股。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，同意向李贺功先生授予11.385万股限制性股票。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因王士同离职不再具备激励资格，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计5,400股。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。上述授予登记及回购注销完成后，公司总股本将由120,369,900股变更至120,478,350股。
公司2018年度利润分配预案如下：以总股本120,478,350股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计24,095,670元，不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
监事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，监事会认为，公司《2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2018年年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了上述报告并出具了相关鉴证报告，该报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
八、审议通过《2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定独立董事及监事何霞女士薪酬为9万元/年，在公司任职的其他非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-052）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审核，本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审核王士同离职相关资料，确认上述人员已不再具备激励资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销其已获授但尚未行权的股票期权符合《管理办法》、《备忘录第8号》以及公司《激励计划》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。因此，监事会同意本议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-049）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，同意向李贺功先生授予11.385万股限制性股票。
因王士同离职不再具备激励资格，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计5,400股。上述授予登记及回购注销完成后，公司注册资本将由120,369,900元变更至120,478,350元。
监事会同意公司依据以上事项及及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法规修改公司章程中的相应条款。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关文件规定，监事会同意公司结合实际情况和公司章程的规定制定的未来三年股东回报规划。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年一2021年）》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据公司及下属子公司生产经营需要，为保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，监事会同意公司及子公司向银行申请不超过17亿元的综合授信额度，在此额度内公司及子公司根据实际需求进行银行借贷，具体授信以银行实际审批额度为准。
监事会同意公司为控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）申请的9亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中控深圳兆能少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。本次担保具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的公告》（公告编号：2019-047）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为支持控股子公司深圳兆能的业务发展，在不影响公司正常经营的前提下，董事会同意公司以自有资金向深圳兆能提供合计不超过人民币2亿元的财务资助，借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%（具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定）进行计算。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-048）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-043
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）2018年年度报告全文及摘要将于2019年4月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-044
杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）2019年第一季度报告将于2019年4月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-046
杭州平治信息技术股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了2018年年度报告全文及摘要等文件。为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于2019年4月30日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭庆先生，副总经理、董事会秘书潘爱斌先生，董事、财务总监殷筱华女士，独立董事陈连勇先生，保荐代表人朱福涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-047
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司及子公司申请银行综合授信
暨担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行授信及担保情况概述
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》，董事郭庆先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2018年度股东大会审议，与该事项有利害关系的自然人郭庆先生、平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
1、申请银行授信情况
根据公司及下属子公司生产经营需要，为保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请不超过17亿元的综合授信额度，在此额度内公司及子公司根据实际需求进行银行借贷，具体授信以银行实际审批额度为准。该授信期限自2018年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资业务。
2、提供担保情况
公司拟为控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）申请的9亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中深圳兆能少数股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波兆鼎”）拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。本次担保具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
二、被担保方基本情况
1、公司概况
公司名称：深圳市兆能讯通科技有限公司
统一社会信用代码：91440300319558532D
类型：有限责任公司
住所：深圳市光明新区光明街道白花社区大外环路南侧汇得宝工业园七栋厂房第5层
成立时间：2014年11月05日
注册资本：20,000万元
法定代表人：张晖
经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程技术服务；计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。 计算机软件的技术开发应用；计算机软件技术服务；网络通讯无线终端设备的开发应用。^光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、调制解调器、路由器、交换机、电子产品、光电产品、智能电气设备、计算机信息安全设备、计算机电源的生产制造；汽车零部件及配件制造；视频监控设备、智能家居产品、安防设备的生产与销售；机器人、汽车电子、光模块、光器件、无线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪的研发、生产、销售。
2、深圳兆能主要业务：深圳兆能专业从事宽带网络终端设备，通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，公司主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端、智能监控设备、mesh路由器、电力猫、安全路由器、智能门锁、dtu、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品，为全球通信运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。
3、被担保人的股权结构图
■
公司持有深圳兆能51%的股份，深圳兆能为公司控股子公司。张晖女士持有宁波兆鼎55.10%的股份，张晖女士系公司实际控制人之一，与公司董事长、总经理郭庆先生系夫妻关系。
4、深圳兆能的主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：9亿元；
2、担保方式：平治信息承担连带责任保证担保；
3、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
公司及下属子公司向银行申请综合授信额度17亿元，并为控股子公司深圳兆能申请的9亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对控股子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。深圳兆能的少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等，与本次担保事项有利害关系的董事郭庆先生已回避表决。本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保总额为100,690万元，占公司2018年经审计净资产的192.69%，其中公司为控股子公司担保金额为90,000万元，公司对外担保金额为10,690万元，实际担保金额为0元，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-048
杭州平治信息技术股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）的业务发展，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向深圳兆能提供合计不超过人民币2亿元的财务资助，借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%（具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定）进行计算。本次财务资助事项有效期自董事会审议通过之日起一年。深圳兆能的另一股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波兆鼎”）将按出资比例提供同等条件的财务资助。
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第五次审议通过，董事郭庆先生已回避表决。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务资助事项无需股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、接受财务资助公司基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市兆能讯通科技有限公司
统一社会信用代码：91440300319558532D
类型：有限责任公司
住所：深圳市光明新区光明街道白花社区大外环路南侧汇得宝工业园七栋厂房第5层
成立时间：2014年11月05日
注册资本：20,000万元
法定代表人：张晖
经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程技术服务；计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。 计算机软件的技术开发应用；计算机软件技术服务；网络通讯无线终端设备的开发应用。^光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、调制解调器、路由器、交换机、电子产品、光电产品、智能电气设备、计算机信息安全设备、计算机电源的生产制造；汽车零部件及配件制造；视频监控设备、智能家居产品、安防设备的生产与销售；机器人、汽车电子、光模块、光器件、无线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪的研发、生产、销售。
2、深圳兆能主要业务：深圳兆能专业从事宽带网络终端设备，通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，公司主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端、智能监控设备、mesh路由器、电力猫、安全路由器、智能门锁、dtu、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品，为全球通信运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。
3、深圳兆能的股权结构：深圳兆能司为公司的控股子公司，公司出资占比51%，宁波兆鼎出资占比49%。
4、深圳兆能的主要财务指标如下：
■
5、资信情况：深圳兆能资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。
三、财务资助对象其他股东基本情况及其履行义务情况
1、基本情况
公司名称：宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91330205MA2CJDB86P
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家371号1001室
成立时间：2018-08-21
执行事务合伙人：李贺功
经营范围：企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象策划;展览展示服务;会务服务;文化艺术交流活动组织策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、与公司关联关系：宁波兆鼎为激励深圳兆能核心员工而成立的持股平台，公司实际控制人之一张晖为宁波兆鼎的合伙人，占比55.10%，宁波兆鼎为公司实际控制人之关联方，也为公司关联方。
3、履行义务情况
本次公司为控股子公司深圳兆能提供借款，宁波兆鼎将按出资比例提供同等条件的财务资助。
四、财务资助对公司的影响及风险防范
公司为深圳兆能提供财务资助，是在不影响自身正常经营的境况下进行的，将有利于深圳兆能顺利开展生产经营活动，增加公司利润增长点。上述财务资助将根据深圳兆能业务发展的实际需要提供，深圳兆能为公司控股子公司，目前经营情况稳定且已经建立了良好的风险控制体系。公司将按照公司的内控要求，加强对子公司业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。
五、董事会意见
公司此次向深圳兆能提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。同时，深圳兆能的另一股东宁波兆鼎将按出资比例提供同等条件的财务资助，保证了本次提供财务资助的公平、对等。深圳兆能为公司控股子公司，信用状况良好，经营情况稳定，并且建立了良好的风险控制体系，因此，公司董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向深圳兆能提供不超过人民币2亿元的财务资助。
六、独立董事意见
公司此次向深圳兆能提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营；同时，深圳兆能的另一股东宁波兆鼎将按出资比例提供同等条件的财务资助，保证了本次提供财务资助的公平、对等。上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次提供财务资助的风险在可控范围内。我们同意公司向深圳兆能提供人民币2亿元额度内的财务资助。
七、其他事项
1、截至本公告日，公司除本次对深圳兆能提供财务资助之外，公司及子公司未发生其他对外提供财务资助情形，不存在其他逾期未收回财务资助金额。
2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-049
杭州平治信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及
注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号一股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）以及《杭州平治信息技术股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予限制性股票及股票期权的1名激励对象王士同因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟以28.07元/股的价格，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,400股，同时注销已授予但尚未行权的股票期权12,600份，现将有关事项公告如下：
一、2018年股票期权及限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股票期权与限制性股票激励计划简述
《激励计划》及摘要已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：人民币A股普通股。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
3、激励对象：按照激励计划规定获授股票期权/限制性股票的在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。
4、行权/解除限售安排
4.1 股票期权
本激励计划首次授予股票期权自授予登记完成之日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期行权。
预留部分的股票期权行权期及各期行权有效期安排如下表所示：
（1）若预留部分股票期权于2018年授出，则各期行权时间安排如下表所示：
■
（2）若预留部分股票期权于2019年授出，则各期行权时间安排如下表所示：
■
4.2 限制性股票
本激励计划首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。
本激励计划预留的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
（1）若预留的限制性股票在2018年授出，其解除限售安排如下：
■
（2）若预留的限制性股票在2019年授出，其解除限售安排如下：
■
5、股票期权行权条件和限制性股票解除限售条件
（1）公司未发生以下任一情形
① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤ 中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形
① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
（下转383版）
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,478,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
党的十八大以来，党中央高度重视信息化发展，做出建设数字中国的战略决策，为数字阅读深入发展做出了重要战略布局，全民阅读自2014年已连续六年纳入《政府工作报告》，党和国家对全民阅读和建设学习型社会高度重视，保护知识版权战略的实施、全民阅读的浪潮、智能手机及移动互联网的普及、网民付费的习惯的养成、移动支付的便利性等因素都极大地促进了数字阅读行业的发展。
根据第五届中国数字阅读大会上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》, 2018年中国数字阅读用户总量达到4.32亿，人均数字阅读量达到12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元， 其中包含网络文学、出版物电子化、有声作品等在内的大众阅读市场规模为233.3亿元，占比约92%，数字阅读行业高速发展，数字阅读会越来越全面地融入人们的生活中。
本报告期内，公司的主营业务为数字阅读。公司聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过PC、智能手机、平板电脑、电子阅读器、车载、可穿戴设备等阅读载体为用户提供高品质的数字阅读服务，内容涵盖网络文学、出版书籍、杂志、报纸、电台广播、曲艺杂谈、教育培训讲座等，可全方位满足用户的阅读需求。
公司的主营业务在这个大的行业趋势下，也迎来了重要发展期。具体可分为三类：
1、移动阅读业务
公司与出版机构、媒体和个人作者等版权方合作，聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过自身的阅读平台、第三方平台以及电信运营商的阅读平台向用户提供全方位的阅读服务。阅读内容丰富多彩，主要涵盖网络文学、出版书籍、杂志、报纸、电台广播、曲艺杂谈、教育培训等不同内容等。同时，公司以移动阅读为核心，通过IP衍生品开发等方式，构建泛娱乐新生态，推出相关影视文化、动漫及游戏等关联产品。
2、资讯类业务
资讯类业务是微阅读业务，通过手机报、自媒体推送等形式为用户提供专业杂志、行业期刊等阅读内容，面向不同领域、行业为用户提供专业性的阅读内容，快速传递不同行业、不同领域的前沿资讯和专家视点，满足人们对的快速阅读需求。
3、其它增值电信业务
主要包括音乐，视频，游戏，动漫等内容。围绕公司的移动阅读平台，将这些内容有机结合在一起，让阅读用户在闲暇之余，可以有更多地娱乐选择。
公司业务特点及优势
1、海量的优质的数字阅读内容
公司与众多国内优秀出版机构、媒体、版权方开展合作，签约众多优质热销书籍和有声读物等。同时，公司拥有大量签约作者，结合时下阅读热点，创作出受用户欢迎的各类原创文字阅读作品。原创文学的数量和质量较往年均大幅度提高。公司有声工作室亦紧追当前热点创作优质有声内容，将自有原创书籍重点打造，由文字阅读领域向有声市场不断延伸，形成公司自有的全版权产业链，不断扩大自有版权的影响力和热度，持续不断丰富公司移动阅读内容库。
截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品40,000余本，签约作者原创作品28,000余本，引入有声作品近7,000余部，时长四万五千小时，自制精彩有声内容近一万小时。公司原创作品也不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化，有声改编作品包括《我若离去，后会无期》、《最后一个捞尸人》、《二皮匠》、《万古镇魔》等。小说改编成的漫画作品包括：《契婚》、《千秋我为凰》、《史上最强帝后》、《妖怪通缉》等40余部；影视方面：由平治影业推出的网络大电影（以下简称“网大”）《战境：火线突围》、《镇魔司：四象伏魔》上映后广受好评，其中《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6,500万次，荣登腾讯视频网大票房排行TOP3，并获得2018首届华语新媒体影展“最佳视觉特技奖”荣誉，入选北京国际网络电影展“光年奖”，入围2019“金鲛奖”年度十佳网大，在观众中良好的口碑与影片自身优秀的品质刷新网大制作新标准。其他网大作品包括：《时间遗墓1：九龙解棺》已在爱奇艺上映，跨国营救大片《巅峰营救》已在越南、泰国和云南多地完成拍摄，业内广受期待的镇魔司系列作品《镇魔司2》也已拍摄完成，2019年即将上映。此外，由本公司参与投资的网剧《时光教会我爱你》已经在爱奇艺上映。公司将持续引入优质文字阅读内容，签约人气作者，紧追市场热点创作优质原创作品，并不断加大漫画、有声、影视等版块的投入力度。
2、广泛、精准的分发渠道
公司拥有广泛的内容分发渠道及高效的渠道管理系统，包括超阅、麦子等近100个自有运营平台、微信、微博等自营新媒体账号以及电信运营商阅读平台、终端厂商阅读平台、大门户阅读频道、阅读APP、阅读WAP站等。同时，公司利用CPS模式，吸引大量的自媒体和内容供应方入驻公司旗下小说代理分销平台，极大地扩大了文学内容的覆盖范围，同时将优秀的内容以更快的速度传递市场。
3、专业化的高效的运营团队
公司运营团队紧跟市场热点，从用户角度出发积极引入主题创意新颖、内容制作精良、阅读收听体验佳的数字阅读产品，通过广泛、精准的分发渠道，微信、微博等自营新媒体账号的快速推送，凭借成熟的商业运营以及对市场需求的敏锐观察力，及时准确地将优质数字阅读内容推送给用户。
４、强有力的技术支撑
公司拥有强大的技术实力，通过基于云计算的分布式存储和分布式计算技术，实现阅读平台海量数据的处理所需的强大数据处理能力。以此为基础，对大量的访问数据进行探索和分析，揭示隐藏的、未知的或验证已有的规律性，总结出用户的日常行为规律，按合适的方式对用户进行跟踪激活，以提高用户的粘性，并且支持面向不同客户群体的个性化精准服务。
在数字音频版权跟踪技术方面，使用音频数字水印嵌入技术在数字音频中嵌入隐蔽的版权信息，对音频文件原有音质无明显影响，或者人耳感觉不到它的影响；相反的又通过水印提取算法，将数字水印从音频宿主文件中完整的提取出来，实现版权跟踪和保护。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：人民币元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司在编制2017年度财务报表时，对于非同一控制下企业合并形成的商誉的会计处理出现差错，少确认商誉15,807,237.50元，少确认递延所得税负债4,642,916.67元，少确认未分配利润884,733.33元，少确认少数股东权益10,279,587.50元，多确认所得税费用218,333.33元，少确认净利润218,333.33元。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
全民阅读自2014年已连续六年纳入《政府工作报告》，得益于国家政策引领以及国内数字内容版权制度的不断完善，公司所处的数字阅读行业外部环境良好。智能手机及移动互联网的普及、网民付费的习惯的养成、移动支付的便利性等因素都极大地促进了数字阅读行业的发展。第五届中国数字阅读大会上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》显示，2018年中国数字阅读用户总量达到4.32亿，人均数字阅读量达到12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元。 数字阅读已逐渐成为人们的生活习惯。近年来数字阅读的市场规模不断扩大，无论是数字阅读用户规模，还是阅读内容总量均呈现爆发式增长。正版化、移动化助力行业迎来数字阅读重要发展期。
报告期内，公司依托高效、专业的运营管理团队，内容及营销推广上的优势，持续创新的业务模式，不断加大内容版权和研发投入，加快渠道拓展，不断打造价值IP，构建泛娱乐新生态，推动了公司业务的快速稳定增长。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润19,714.20万元，较去年同期实现增101.35%,继续保持了高速增长.公司2018年度主要经营情况如下：
一、“百足模式”孵化多元平台
内容是数字阅读平台的核心竞争力，而内容的挖掘依赖于编辑和作者。为了最大限度地发挥编辑的个人创造力，最大程度地保证责权利统一，公司在业内率先采用了多团队并行的模式，俗称“百足模式”。通过不断吸收业内精英人才，短期内孵化了一大批原创阅读内容生产平台。截止本报告期末，公司已先后组建了超阅小说、盒子小说、知阅小说、麦子阅读、如玉小说、掌读小说、夏至小说、灵书阅读、柚子文学、花生阅读、梦想家中文网、巨星阅读、奇文小说、365好书、七果小说、樱桃阅读、星芒阅读等在内的近100个原创阅读站。各个平台之间既相互竞争又相互合作，迅速占领渠道和作者资源，实现内容和渠道的双拓展。全平台累计点击量过亿IP近三十部。
二、CPS模式
2017年下半年，公司收购“郑州麦睿登”和“杭州有书”各51%的股权，逐步开展CPS模式。郑州麦睿登定位为一个开放的云平台，以开放的系统、便捷的接入方式，海量的优质版权为微信公众号、微博、QQ公众号、QQ空间等自媒体开通一站式的运营平台和内容支持。云平台开放的系统吸引了大量的自媒体和内容供应方入驻，实现内容渠道资源互换共享。
目前加入公司CPS模式的自媒体近30万家，公司依托“麦睿登”和“杭州有书”强大的渠道优势和平台辐射范围，有效的将公司的文学内容作品通过这些互联网自媒体渠道快速分发和传递到市场，使得受众面相对于从前呈几何级数增长，大大的扩大了文学内容的覆盖范围，同时将优秀的内容以更快的速度传递市场。
三、内容数量激增，自生产能力提升
2018年度，公司新增签约机构近70家，合作机构包括：塔读文学、中文在线、掌阅科技、3G书城、天翼阅读、咪咕阅读、落尘文学、新浪阅读、杭州趣阅、上海七猫，引入了一大批优秀的数字阅读内容。同时自有阅读平台的不断孵化裂变，使得公司内容自生产能力得到进一步加强，原创内容的数量和质量较上年同期均大幅度提高。2018年新增原创作品近11,000部，新增签约作者8,000余人，新增的优秀作品如《你是我的念念不忘》、《请以你的名字呼唤我》、《陆先生，请自重》、《如果爱忘了》等吸引了全网大量用户关注。
截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品40,000余本，签约作者原创作品28,000余本，引入有声作品近7,000余部，时长四万五千小时，自制精彩有声内容近一万小时。公司原创作品也不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化，有声改编作品包括《我若离去，后会无期》、《最后一个捞尸人》、《二皮匠》、《万古镇魔》等。小说改编成的漫画作品包括：《契婚》、《千秋我为凰》、《史上最强帝后》、《妖怪通缉》等40余部；影视方面：由平治影业推出的网络大电影（以下简称“网大”）《战境：火线突围》、《镇魔司：四象伏魔》上映后广受好评，其中《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6,500万次，荣登腾讯视频网大票房排行TOP3，并获得2018首届华语新媒体影展“最佳视觉特技奖”荣誉，入选北京国际网络电影展“光年奖”，入围2019“金鲛奖”年度十佳网大，在观众中良好的口碑与影片自身优秀的品质刷新网大制作新标准。其他网大作品包括：《时间遗墓1：九龙解棺》已在爱奇艺上映，跨国营救大片《巅峰营救》已在越南、泰国和云南多地完成拍摄，业内广受期待的镇魔司系列作品《镇魔司2》也已拍摄完成，2019年即将上映。此外，由本公司参与投资的网剧《时光教会我爱你》已经在爱奇艺上映。公司将持续引入优质文字阅读内容，签约人气作者，紧追市场热点创作优质原创作品，并不断加大漫画、有声、影视等版块的投入力度。
四、 新媒体推广新模式实现精准营销
微信支付、支付宝等第三方支付方式的普及、用户主动付费的习惯形成和各种新媒体平台的风生水起让网络文学二次腾飞，催生出网络文学新媒体精准营销新模式。公司顺应趋势，加速新媒体领域的布局，通过多个新媒体平台向用户精准推送小说内容，实现精准化引流。同时，公司在微信、新浪微博等多个平台自营新媒体账号，给用户提供价值内容，提升用户使用粘性，目前公司旗下已经拥有超过4500万的微信粉丝矩阵。
报告期内，公司持续加强渠道管理能力，打通微信新渠道，快速扩大影响力。同时，公司充分利用社交工具强大的传播力，推出微信公众号/小程序阅读模式。在关注微信公众号后，不仅可以直接通过微信进入书库选取阅读，公众号还会定期推送内容让用户来了解最新的优质小说的推荐信息以及用户关注小说的更新信息，给予用户最好的使用体验。公司平台在微信端具有一定的先发优势，其在微信端的影响力与掌阅、起点中文网等数字阅读领先者相当甚至有所超越。通过微信公众号，公司平台可以更快捷的与用户进行互动，并可更精准的对接目标用户，有望成长为数字阅读细分市场的领先者。
五、与电信运营商合作进一步增强
中国移动、中国联通、中国电信三大运营商拥有庞大的用户基数，通过三大运营商阅读平台可形成产品的快速分发。本报告期内公司进一步加大了与咪咕阅读、天翼阅读、沃阅读等基地平台联合运营的力度，在内容、渠道和营销等方面进行全方位合作，从而共同快速地抢占移动阅读市场，持续为用户提供更加专业、优质、便捷的数字阅读服务及增值服务
六、IP衍生品开发，构建泛娱乐新生态
网络文学作品更新快、用户基数大、粉丝黏性强、衍生空间大，且极具戏剧性和悬念感，已经成为最大的IP 源头之一，为诸多流行文化产品提供了灵感。基于 IP 的泛娱乐生态，主要是指以文学 IP 为核心，以授权、合作分成、联合出品等多种方式多维度深度开发大众娱乐产品，衍生为影视、游戏、动漫、听书、纸书等，实现 IP 版权价值最大化。IP展现出极高的内容价值、粉丝价值、营销价值，公司不断探索围绕 IP 为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作。平台现有版权库中筛选的优质IP将逐步被改编成有声、漫画、影视、游戏等产品。
移动阅读平台除原有的文字阅读内容外，新增漫画、听书等版块，不断培养小说阅读用户的其他消费习惯。
七、加大人才团队建设
公司逐步完善人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。同时实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，通过多种途径加强人才引进的广度、深度和力度，持续优化团队结构，以确保公司发展的需求。同时采取短期与长期激励相结合的人才激励体系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 □ 不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 □ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司非同一控制下合并北京腾达远创科技有限公司、杭州阅庭科技有限公司和杭州蓝茗网络科技有限公司3家公司。
本期设立成都看点网络科技有限公司、杭州淘影科技有限公司、成都九凰文化传播有限公司、杭州平治影视有限公司、江苏屏智信息科技有限公司、杭州乐书网络科技有限公司、杭州晚阅网络科技有限公司、杭州奇阅网络科技有限公司和嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）9家公司，以上公司自设立日开始纳入合并范围。
杭州平治信息技术股份有限公司
法定代表人：郭庆
2019年4月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-045
