安徽丰原药业股份有限公司

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自公司2018年年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年1月10日公司总股本312,141,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

（一）公司主要产品情况

■

（二）经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

3、销售模式

公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。为加大公司生产产品的市场营销，公司在全国各大中心城市还建立了30多家办事机构，主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2018年，随着国家医药卫生体制改革不断深化，“优先审评审批” 、“仿制药一致性评价”、“医保控费”、“药品价格联动机制”、“4+7带量采购”等政策的陆续推出，加速推动了医药行业深刻变革，医药行业步入新的发展阶段，面对机遇和挑战，公司仍坚持以医药行业政策为指导，紧紧围绕公司既定的发展战略，凝精聚神，全力做好各项生产经营管理工作，医药工业板块药品生产相关业务继续保持快速增长势头，首次实现工业板块营业收入超越商业板块，医药工业和商业并举发展格局明显提升，产品盈利的结构性进一步优化，公司持续发展能力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入301,339.54万元，比上年同期增长16.88%；实现利润总额9,309.47万元，比上年同期减少3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润6,092.64万元，比上年同期减少6.77%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,337.13万元，比上年同期减少10.13%。其中，公司终止实施2017年股权激励计划所确认的1714.15万元股份支付费用，对2018年度当期损益产生一定影响。

报告期内，公司实施和完成的主要工作事项：

（一）工业销售工作再上台阶

2018年普药公司通过实施区域整合、管理下沉、深耕代理品种、大力开发空白区域等销售策略，实现了销售收入较去年同期增长约20%的发展空间。新药公司通过及时调整销售战略，加大重点品种和OTC市场的销售，其中西尼地平片、中长链脂肪乳注射液等重点品种销售较去年同期增长超25% ，销售利润大幅提升。

（二）生产系统重要工作扎实推进

1、严格执行“药品生产质量管理规范”，确保质量管理体系有效运行。报告期内，完成涂山制药（玻瓶车间、软袋车间、粉针车间）、马鞍山制药（制剂一车间）、淮南泰复（干混悬剂）的GMP认证现场检查工作。

2、无为药厂整体搬迁前有新、老两个厂区，整体搬迁后，通过实现厂区统一管理及自动化生产设备的引进和改造，管理费用和生产成本显著下降，生产效率和效益明显提升。

3、报告期内，公司各工业生产单位通过采取设备技改、工艺改进等多种节能降耗措施，降低生产成本，降本增效工作取得显著成效。

（三）商业系统稳步发展

1、商业流通

2018年是“两票制”全面推开的一年，各地市也积极推进实施带量采购工作。在医药行业政策密集出台和改革下，促使医药商业流通企业的销售模式转型，医药行业面临大洗牌。

商业系统顶住压力，在逆境中苦练内功，在医改大局中找准定位，主动打破现有的商业结构和思维定式，将市场片区重新梳理合并，围绕自有产品销售、大客户管理、配送管理、商销管理四个销售模块，提高对上游和下游的把控力度，找准着力点，抓好重点工作，寻找发展突破口，全面提高市场竞争力，探寻更开阔的发展路径。

2、大药房连锁

随着药店分级，处方外流等政策引导，零售药店行业迎来新的发展机遇。但行业竞争仍异常激烈。丰原大药房面对强有力的外部竞争，仍然较好的完成了年度既定目标，实现新开门店100家，为丰原大药房市场布局做好筹备，蓄势发力。同时，大药房还积极主动学习和了解新业态，做好新业态与传统经营模式的“嫁接”，推动公司创新发展。

（四）新项目工作稳步推进

公司对外投资的丰原邦业生物蛋白酶K项目、江苏诚信药业左旋肉碱工艺技术验证项目正按合作计划稳步推进。

（五）主要研发工作

1、报告期内，公司已开展14个化药口服固体制剂仿制药一致性评价。其中， 3个品种进行中试生产，6个品种正在开展药学研究，1个品种完成药学研究，1个品种已获得国家药审中心受理。

2、报告期内，注射用重组人白细胞介素-12已按国家药审中心要求完成两次补充研究。目前仍处申报临床阶段。

营业收入构成

单位：元

■

营业成本构成

单位：元

■

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①会计估计和会计核算方法未发生变化。

②重要会计政策变更

■

其他说明：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018 年度及以后期间的财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年4月18日，丰原药业召开第七届十六次董事会，审议通过《关于与安徽邦业生物工程有限公司共同出资设立合资企业的议案》。投资双方约定在合肥市高新区投资设立合资企业“安徽丰原邦业生物有限公司”。 合资公司注册资本为人民币833万元。其中，丰原药业以500万元现金出资，占合资公司注册资本的60%；安徽邦业生物工程有限公司以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资，占合资公司注册资本的40%。

报告期内，本公司已首期出资200万元，合资公司已完成工商注册登记领取营业执照。本报告期已纳入公司合并报表范围。

安徽丰原药业股份有限公司

法定代表人： 何宏满

二〇一九年四月二十四日

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2019-011

安徽丰原药业股份有限公司

第七届二十二次董事会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019一009

安徽丰原药业股份有限公司

第七届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年4月12日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司2018年年度报告》及其摘要。

《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2018年度董事会工作报告》。

公司2018年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2018年年度报告》第四节。

同意票9票，无反对和弃权票。

三、通过《公司2018年度财务决算的报告》。

同意票9票，无反对和弃权票。

四、通过《公司2018年度利润分配预案》。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2018年度实现净利润为27,305,268.20元，加上以前年度的未分配利润34,278,950.01元，2018年末公司新老股东可分配利润为58,853,691.39元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定2018年度的利润分配预案为：拟以2019年1月10日公司总股312,141,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

同意票9票，无反对和弃权票。

五、通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对2018年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：

金额单位：（人民币）元

■

同意票9票，无反对和弃权票。

六、通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

七、通过《公司2019年第一季度报告》。

同意票9票，无反对和弃权票。

八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构。公司拟支付其2019年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

同意票9票，无反对和弃权票。

九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

为扩大子公司经营需要，董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

同意票9票，无反对和弃权票。

十、通过《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2019年度经营计划，公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2019年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、南洋商业银行合肥分行、东莞银行合肥分行、九江银行合肥分行及马鞍山农商银行肥西分行等金融机构给予公司融资额度总计约为10.8亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票9票，无反对和弃权票。

十一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、八、十、十一项议案需提请公司2018年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月30日召开公司2018年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019-010

安徽丰原药业股份有限公司

第七届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次监事会于2019年4月24日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于2019年4月12日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席杨杰先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司2018年度监事会工作报告》。

工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票3票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2018年年度报告》及其摘要。

同意票3票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2018年年度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票，无反对和弃权票。

四、通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

同意票3票，无反对和弃权票。

五、通过《公司2018年度财务决算报告》。

同意票3票，无反对和弃权票。

六、通过《公司2018年度利润分配预案》。

同意票3票，无反对和弃权票。

七、通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2018年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票3票，无反对和弃权票。

八、监事会就公司2018年度相关事项发表独立意见。

1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

同意票3票，无反对和弃权票。

九、通过《公司2019年第一季度报告》。

同意票3票，无反对和弃权票。

十、通过《关于公司2019年第一季度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票，无反对和弃权票。

上述第一、二、五、六项议案需提请公司2018年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二○一九年四月二十四日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019一012

安徽丰原药业股份有限公司关于

对全资子公司流动资金贷款提供担保

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年4月24日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）安徽丰原医药进出口有限公司

1、注册资本：1000万元

2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1一1)

4、法定代表人：陈肖静

5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位：(人民币)元

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三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：三年（自本次担保贷款办理之日起）。

3、担保额度：包括本次担保，公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为2, 400万元。

四、董事会意见

安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币2,400万元，占公司2018年度经审计净资产的1.86%。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届二十二次董事会决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019一013

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2019年5月30日召开2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届二十二次董事会审议通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年5月30日下午14：00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月30日9：30－11：30，13：00－15：00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2019年5月23日。

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算的报告》；

4、审议《公司2018年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

6、审议《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；

7、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第七届二十二次董事会及第七届十六次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。其余7项议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告，述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2019年5月28日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551一64846153 传 真：0551一64846000 邮编：230051

通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届二十二次董事会决议。

2、公司第七届十六次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十四日

附件1：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件2： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2018年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

■

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名及身份证号：

授权委托书签发日期及有效期限：

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈志锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币（元）

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年3月7日，公司召开第七届二十一次董事会审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》。公司出资20,000万元参与投资设立安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2019-014