华讯方舟股份有限公司
2018年年度报告摘要
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-009
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途
公司专注于军事通信应用领域以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。公司积极响应国家军民融合战略，通过深度聚合行业优势资源，聚焦军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大业务领域，持续升级公司研发技术能力，公司已具备提供系统服务的能力，完成由配套服务到系统方案解决能力的提升，打造了以智能自组网系统、要地近距净空防御系统等代表的典型应用系统，初步具备了产业化、体系化的整机系统及整体解决方案能力。
1、无线通信产业：包括智能自组网、雷达、模块化产品等产品。
（1）智能自组网通信系统是一种可根据应用场景自适应地在空间、频率、通道三个维度上综合自主组网的系统，系统采用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术，可由多个节点组成一个自组织自愈型的双向IP无线通信网络，网络中的节点地位均等，每个节点既是中继又是终端。每个节点同时可对下提供以太网口和WIFI接入，为话音、视频和IP数据提供任意拓扑类型、远距离、灵活多变的无线宽带网络链路。该系统提供真正意义上的非视距、远距离、宽带传输能力，其强大的中继接力扩展功能使得系统具备很强的环境适应力，可广泛应用于军队、公安、海事、应急救援等场景。
（2）雷达产品：周界雷达安防系统是集相控阵监视雷达、光电/红外探测、目标智能识别等高新技术于一体的周界防护预警系统。系统可全天候实时监控人员、车辆、船舶、无人机等可疑目标，具有全面态势感知、实时监视预警、精确引导定位、多方协同处理等能力，可应用于机场、电站、企业园区、油田等重要单位和基础设施的安全保卫领域。同时，公司的船舶导航雷达等新产品取得阶段性研发成果。
（3）模块化产品：主要包括数据采集与回放平台、数字信号处理平台、嵌入式控制器平台、数据存储平台和通信接口模块等，主要应用于遥测遥控、雷达导航、-侦查对抗等领域。相关产品已配套到十大军工集团，可根据用户的系统要求，快速提供定制化的模块产品。
2、智慧产业：包括军用仿真系统、智慧物联、智慧人防、大数据、光波导头载显示设备等产品。
（1）仿真系统类产品：具体包含VREarth全球三维视景仿真平台、VrBattle+Knowbook模拟训练仿真平台、GenEarth体系对抗仿真平台等产品。以VREarth为例，VREarth全球三维视景仿真平台是能在全球范围内做到“所见即所得”的三维视景仿真平台，具有“真三维”的突出特点。是为了满足现代军事训练和指挥需求而专门研发的真三维视景仿真平台，具备传统GIS的系统功能，能够实现从海底到外太空的无缝漫游，采用HLA、LVC等标准协议实现集成互联，适用于海、陆、空、天多兵种联合仿真。
（2）智慧物联产品：智慧军营是公司智慧物联团队自主研发的部队综合信息管控平台，是为进一步提升部队基于信息系统的体系作战和综合保障能力，按照“作战牵引、信息主导、高效管理、精确保障、创新发展、综合集成”的思路综合应用云平台、物联网、大数据、视频分析、生物识别等高新技术，根据部队营区及业务工作特点，从战备工作、军事训练、政治工作、部队管理、后装保障五项业务工作着手，以人、车、物、装、密为管理对象，以安全防护、网络办公、信息发布、身份标识、传感物联为技术支撑，实现综合态势、综合评估、智能监控、应急处置、辅助决策五项总体功能。目前已应用于陆军、空军、海军和战支旅团级部队，公司在军改后陆续承接了陆军部数字军营试点示范工程、全息陆军创新工程等军队重大信息化项目，同时在多个正军级以上单位和机关进行信息化规划。
（3）智慧人防产品：智慧人防通过构建“感、传、知、用”的智慧人防体系，推进融入地方经济建设的“应战能力强、服务能力强、支援能力强”的人防建设，提升新质人防战斗力，最大限度地保护人民生命财产安全。
（4）大数据产品：公司从事大数据核心平台及数据库软件的研发与服务，主要提供大数据融合、存储、分析、挖掘和展现等服务，具体包含大数据分析处理平台、大数据交换共享平台、法院被执行人履行能力大数据分析系统、智慧城市大数据系统、智慧城市运营管理中心、公安预警大数据分析处理平台、经济运行监测系统、公安合成作战平台等。
3、无人化产业：包括工业无人机、弹载无人机、各种数字电动舵机、导弹和飞机等测试设备系列。
无人化产品能够实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能。公司推出的复合布局无人机，即垂直起降固定翼无人机，兼有多旋翼灵活垂直起降和固定翼长时续航的优势，具体产品包括Highline-V10纯电、Highline-V20纯电、Highline-V35油电混合等产品。产品采用模块化快拆设计和先进气动布局，具备垂直起降、便携性、操作简单等特征，能够灵活设置航线，实现全自主航线飞行、高效率巡航和良好的飞行稳定性，可广泛应用于公安消防、航空测绘、巡线巡检、巡逻监控等行业。
4、情报与公共安全产业：包括电磁监测系统、信息安全系统、要地近距净空防御系统等。
（1）电磁信息系统：主要运用于探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息。无线电监测系统主要由无线电监测设备和无线电监测软件组成。公司已交付的产品包括便携式、固定式、车载式频谱监测系统。
（2）信息安全系统：从数据传输、电磁泄漏和信息输出等方面，全方位杜绝了泄密隐患，形成了国产化的安全可控产品系列，满足了信息安全需求，为航天航空、兵器工业、电子工业、核工业、船舶工业、交通能源、科研院所等行业及领域提供保密办公环境。公司推出的军用多功能一体机是公司信息终端事业部自主研发设备，目前已应用于某旅团级通讯车、指挥所等，逐步实现相关军方单位的批量装备。信息安全文印系统目前已在某军部应用。
（3）要地近距净空防御系统：威胁目标侦察预警与干扰毁伤于一体，满足低空环境下“低慢小”目标管控的迫切需求，可对防区内的无人机、航模、空飘气球、孔明灯、风筝等飞行物进行侦察预警、精密跟踪、电子干扰和激光打击，主要应用于民航机场、政府要地、军事设施、高危设施、边境防卫、重大活动安保等。
（二）行业发展现状
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。公司的产品主要应用于专网无线通信中的军用领域。
《2008年中国的国防白皮书》对我军信息化建设的发展阶段定位为：人民解放军的信息化建设，开始于20 世纪70 年代的指挥自动化建设，现已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主，总体上正处于信息化全面发展的起始阶段。“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。在国防开支保持快速增长、军事装备投入规模扩大、国家政策导向支持的背景下，我军正加速实施军队信息化建设，推进武器装备由机械化向信息化转变。且受益于国防工科体系与社会经济体系相互融合的不断深化，国防信息化将迈入加速发展阶段。军工通信系统是军事指挥控制通信专网（C4ISR）系统的神经中枢，承担着命令交接、信息传输的核心功能，是军事系统保持有效运作的基础支撑。伴随现代战争的不断演化，在复杂地形、恶劣环境以及广阔区域内保持通信的有效性愈发重要，军工通信系统的建设升级将贯穿现代国防体系始终。
随着作战理念从“平台中心战”演变为“网络中心战”，构建联合作战体系已成为现代战争制胜的基本规律。随着新一轮军队改革的有序推进，我国已形成联合作战指挥新体制，即“军委管总、战区主战、军种主建”的格局，为后续战术层的改革转型奠定了坚实基础。联合作战新体制的建立为后续更多战术级的改革转型奠定了坚实基础，军种调整、战区设立及数字化部队要求都将对武器装备提出全新需求。随着军队机械化与信息化的深入，联合作战能力从战略层向战术层延伸，部队军用通信装备将进入采购高峰期，主要来自单兵、装备升级与换装的需求。
十九大报告提出，“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”、“形成联合作战能力、全域作战能力”，意味着国防军费支出将向信息化、实战化倾斜。目前，我国军费支出已进入到稳中有升时期，2018年国防预算为11069.51亿元，同比增加8.1%。根据《2010年中国的国防》表述，我国军费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，各部分约各占1/3。其中，装备费主要用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输和储存等。
根据太平洋证券的研报测算，我国C4ISR尚处于高速发展阶段，按照我国2018年军费水平，对标美国C4ISR支出占国防预算约12%，保守估计2018年我国C4ISR相关开支约为1300亿元，市场空间广阔。
军工产品供给的周期很大程度取决于军方采购计划。与其他产品不同，军事通信行业产品的自然淘汰周期较长，一般为5-10年。为适应军队信息化建设的要求，目前我国的通信装备处于大规模升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的成长空间。军事通信行业是知识和技术密集型行业，受高等教育资源分布不均、城乡差距大等影响，我国的相关技术人才多聚集在长三角、环渤海、珠三角、西安、成都、武汉等少数城市区域。因此，军事通信产业的分布也不可避免的带有区域性特征。
由于军工业务涉及国防安全与保密，存在严格的审核机制与进出口限制，所以我国军用通信装备供应商几乎全部来自国内企业，同时由于产品型号或系列装备的研制周期长、稳定性要求高、资质要求严格等特点，市场格局比较稳定。对于军队指定研发的产品或项目，对产品的安全性、稳定性、先进性都有较高的要求，同时对原辅材料采购、生产及测试环境均有严格的条件限制。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，国内经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。公司面临着诸多的困难与挑战，在董事会正确决策的指引下，全员齐心协力，克服宏观经济下行带来的诸多不利影响，从产品研发、技术升级、产业整合、市场开拓、规范管理等多方面内外兼修，构建军民融合发展之路，使得公司的军民融合发展战略开始向体系化、全局化发展，进一步打好内功，提升整体发展质量。2018年，公司实现营业收入15.18亿元，同比下降13.74%；归属于上市公司股东的净利润-4.88亿元，同比下降472.75%。
报告期内，公司主要在以下几方面开展工作：
（一）注重技术研发，增强发展后劲
公司不断加快技术平台建设与技术管理升级，并加大研发投入，把技术研发与市场需求紧密结合，为产品创新不断奠定基础，培育发展新动能。公司的三维仿真平台、雷达、特种显示器、头载显示设备、无人机等项目均在原有的技术、客户积累和市场需求调研的基础上进行更深入的应用开发，以期取得良好的市场效益；电磁信息、制导与控制、无线智能天线技术、定向天线自组网技术等产品形成了科研及批产优势；可靠性试验室成功通过CNAS国家实验室资质认证和DILAC中国国防科技工业实验室认证。由于公司在军事通信领域的突出技术优势，被评选为“金智奖”2018年度中国上市公司杰出技术先锋奖。未来，公司将继续深耕军民两用技术的研发、应用及产业化发展，持续推动由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商转型升级。
（二）整合优势资源，推进产业升级
公司的业务涵盖了军事通讯、特种飞行器、制导武器、雷达、情报侦察等多个领域，为了进一步提升公司的市场竞争力，就必须形成具有产业化、体系化的整机系统及整体解决方案。经过这一年的梳理，公司初步形成了以军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业为主的四大业务主线，并打造智能自组网、近距无人化作战平台、要地近距净空防御系统等典型应用系统，其中某些系统已在特战、消防、武警、民防等领域获得应用。
（三）加强协调联动，着力市场开拓
公司不断加大市场开拓力度，细分目标市场，使产业聚焦发展脉络更加清晰。2018年，一方面，公司大力推动与国有军工集团、科研院所、各军兵种、地方政府的战略合作，在智能自组网、军民两用无人机、打印技术、人才培养、科研申报、产品研发等方面展开全面深度合作，为公司的业务发展奠定了良好的基础。另一方面，公司成为中电科、中航工业体系多个院所的合格供方，形成合伙伙伴关系。此外，2018年，公司参加了中国国际航空航天博览会、中国国际高新技术成果交易会、中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会、国际海事贸易展览会等专业展，全方位向外界展示了公司实力，强化了与行业间的交流与沟通，进一步提升了公司的知名度。
（四）聚焦核心主业，促进企业发展
公司对适合自身基因和文化的定位更加清晰，聚焦核心产业，坚持有所为，有所不为，加快了产业整合和调整的步伐，优化资产结构，对部分盈利前景不佳的资产进行了处置。未来，公司将持续聚焦核心主业，优化资源配置，强化业务协同，促进企业持续健康快速发展。
（五）强化基础管理，提升经营水平
公司持续加大管理水平全方位提升的力度。在资质认证方面，从深圳公司总部到各分子公司，都在积极推进军工资质认证工作，基本建立了全面的军工资质体系和质量管理体系，公司总部在2018通过了国军标及保密资质认证，并在积极申请武器装备承制资格认证，为后续业务拓展提供资质保障。在公司荣誉方面，公司总部、子公司南京华讯等单位均取得了各级政府、机构的认可，其中，南京华讯被评为江苏省信用管理企业、获得了鼓楼区长质量奖；在管理团队建设方面，建立健全了各层级定期汇报制度，有效增强了管理团队的团结性、一致性和执行力，使得各个环节的衔接更加紧密、资源配置更加合理、信息共享渠道更加畅通。
（六）践行企业文化，树立品牌形象
公司作为一家民营军工企业，在关注自身及全体股东利益的同时，把履行社会责任融入公司的发展战略，继续秉承“军工报国、军品兴业”的使命，服务国防、回报社会。2018年，公司开展了对特教学校的定点教育资助工作以及持续有针对性帮助残疾困难家庭的扶贫项目，在公司领导和党支部的带领下举办了形式多样的党建活动，充分发挥上市公司的公众影响力，做有情怀、有担当的企业。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的文件规定，对公司财务报表格式进行相应变更。公司于2018年10月29日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》，本次财务报表格式变更不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表列报产生影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期新设3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、天盾方舟(北京)科技有限公司 纳入合并范围。
本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年10月31日完成交割不再纳入合并范围；
华讯方舟股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告
/证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
华讯方舟股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2019年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人，其中董事赵术开先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年总经理工作报告及 2019 年经营计划》
与会董事认真审议了《2018年总经理工作报告及2019年经营计划》，认为报告真实、客观地反映了2018年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
根据深交所《股票上市规则》及《主板规范运作指引》的要求，公司编制了《2018年度报告及摘要》。本报告本着真实、准确、完整的原则，切实反映了公司2018年度整体的经营管理状况。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
2018 年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续稳定发展。独立董事曹健先生、张玉川先生、谢维信先生、宋晏女士（已离职）在本次会议上提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-488,330,898.19元，2017年结转未分配利润-128,138,823.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-616,469,722.11元。鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立董事意见，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2018年12月31日，公司实现营业总收入1,518,129,359.48元，较上年同期下降13.74%；利润总额-496,092,843.65元，实现净利润-497,897,180.93元,较上年同期下降494.87%，归属于母公司所有者的净利润-488,330,898.19元，较上年同期下降472.75%；年末总资产4,197,380,704.53元，较上年同期下降2.32%；归属于母公司的股东权益总额994,467,087.55元，较上年同期下降32.78%。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》第十一节财务报告部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华讯方舟股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，且该事务所在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成了公司委托的审计工作，公司董事会同意继续续聘大信所为公司2019年度法定审计机构。
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公司续聘财务及内控审计机构的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
根据公司、全资子及控股子公司的业务发展需要，拟在2019年度向金融机构申请总额不超过 31 亿元人民币（含31亿元人民币）的综合授信额度。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的公告》。
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
为满足公司各子公司2018年度日常生产经营的融资需求，公司拟为下属全 资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司、国蓉科技有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司申请综合授信 （270,000 万元）提供担保。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》
1、2018年独立董事薪酬情况
2018 年独立董事年度津贴为每人12万元（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 经核算，公司2018年独立董事税前报酬如下表：
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2、2019年独立董事薪酬方案
根据《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事2019年度薪酬为12万元/年。
议案表决情况：4票同意，0 票反对，0票弃权，3票回避，曹健、谢维信、 张玉川回避表决。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
1、2018年非独立董事及高级管理人员薪酬情况
按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工 资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司2018年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：
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2、2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案
根据《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2019年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案：
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，吴光胜、潘忠祥、赵术开、张沈卫回避表决。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于董事会换届程序的规定，经公司董事会提名委员会提名，第八届董事会非独立董事候选人为：吴光胜先生、潘忠祥先生、张沈卫先生、徐健先生（候选董事简历见附件）。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于董事会换届程序的规定，经公司董事会提名委员会提名，第八届董事会独立董事候选人为：曹健先生、谢维信先生、张玉川先生（候选独立董事简历见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因公司2018年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第二期解锁条件及首次授予的8名激励对象辞职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计2,890,500股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，赵术开、张沈卫回避表决。
（十六）审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
根据深交所《股票上市规则》及《主板规范运作指引》的要求，公司编制了《2019年第一季度报告全文及正文》。本报告本着真实、准确、完整的原则，切实反映了公司2019年第一季度经营管理状况。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2019年第一季度报告正文》。
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于终止发行短期融资券的议案》
鉴于目前国内金融市场融资环境发生较大变化，经公司审慎研究，拟终止该次超短期融资券的申请注册及发行工作。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于终止发行短期融资券的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策及会计估计变更。独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年4月）及《公司章程》的规定，为更好满足公司生产经营需求，提升决策效率，进一步完善公司治理，各董事同意对《公司章程》进行相应修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司章程修正案》。
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,各董事同意《股东大会议事规则》的修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,各董事同意《董事会议事规则》的修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,各董事同意《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》
本次董事会会议决议于2019年5月20日下午14：30召开2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日
附件：第八届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历
吴光胜先生：男，1979年1月出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，深圳市人大代表、深圳市人大常委会经济工作委员会委员、全国工商联执行委员会常务委员、全国工商联科技装备商会理事、国家科技部中美科技合作中心深圳产业化基地主任、深圳工业总会主席团主席、粤港澳湾区副主席、广东省太赫兹产业技术创新联盟理事长、深圳市太赫兹科技创新协会会长、全球楚商联合会常务副会长、武汉大学深圳校友会会长、国家科技创新创业人才、广东省科技创新创业领军人才、2016国家“万人计划”科技创业领军人才。2001年7月至2003年1月在某国防研究院历任参谋、部长助理、副部长；2003年1月至2007年6月在北京庄源国际投资咨询有限公司任副董事长；2007年至今历任华讯方舟科技有限公司副董事长、总经理、董事长；2015年1月至今历任公司副董事长、总经理、董事长。
吴光胜先生直接持有本公司股份9,473,248股,占比为1.24%，并通过华讯方舟科技有限公司间接持有公司11.55%的股份，为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。吴光胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。吴光胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
潘忠祥先生：男，1959年8月出生，本科学历，高级工程师。历任纺织工业部综合计划司干部、中国纺织建设规划院副处长、国家纺织工业局企业改革司副处长、中纺对外公司国开分公司副总经理、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司资本运营部副部长，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长；中国服装股份有限公司董事。现任中国恒天集团有限公司金融投资事业部高级副总经理。
潘忠祥先生未持有本公司股份，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。潘忠祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。潘忠祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张沈卫先生：男，1975年8月出生，扬州大学会计学本科毕业，南京大学商学院EMBA，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。2016年9月至2017年7月任公司常务副总经理；2017年2月至今担任公司董事；2017年7月至今担任公司总经理。现兼任深圳市华讯方舟系统技术有限公司董事长、天盾方舟（北京）科技有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司董事。
张沈卫先生持有本公司股份400,000股（系华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划已授予未解锁股份），未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张沈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。张沈卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐健先生：男，1982年12月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。2011年9月至2015年12月在安徽佳达集团有限公司任财务总监；2016年1月至2017年6月在华讯方舟科技有限公司任财务管理中心总监；2017年7月至2018年2月任华讯方舟科技有限公司副总裁、首席财务官兼财务管理中心总监，2018年2月至今任华讯方舟科技有限公司高级副总裁、首席财务官。兼任深圳市华讯方舟企业服务有限公司、深圳市华讯方舟软件信息有限公司、深圳市华讯星通讯有限公司、华讯方舟（香港）投资有限公司董事；深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司、河南华讯方舟太赫兹科技有限公司、武汉华讯合泽置业有限公司、深圳市天谷技术有限公司、西安华讯方舟信息技术有限公司监事；
徐健先生未持有本公司股份，除在公司控股股东华讯方舟科技有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。徐健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。徐健先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
曹健先生：男，1956年3月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。1984年至1986年曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管；1986年至2016年曾任首都经济贸易大学副教授。现任华讯方舟股份有限公司独立董事。
曹健先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。曹健先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谢维信先生：男，1941年12月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家。1965年至1981年曾任西安电子科技大学教师；1981年至1983年曾任美国宾夕法尼亚大学访问学者；1983年至1996年曾任西安电子科技大学讲师、教授、副校长；1996年至今在深圳大学历任校长、教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有限公司独立董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。
谢维信先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。谢维信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。谢维信先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张玉川先生：男，1958年3月出生，大学本科学历，历任国家教育部高教一司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长、北京欧文共享文化发展有限公司董事长、卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、中元国信信用融资担保有限公司公司董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。
张玉川先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张玉川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。张玉川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
/证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-008
华讯方舟股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第二十次会议于2019年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会八次，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-488,330,898.19元，2017年结转未分配利润-128,138,823.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-616,469,722.11元。鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司2018年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。（下转386版）
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-022
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)程贵平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
2019年第一季度报告
