山东新华锦国际股份有限公司
关于全资子公司对外投资公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-024

山东新华锦国际股份有限公司

关于全资子公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：株式会社カーチスホールディングス（中文名：株式会社Carchs Holdings）

● 投资金额：不超过200万美元

● 特别风险提示：本次投资可能面临国际政治局势不稳定、标的公司股票下跌等风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）与日本株式会社Carchs Holdings（以下简称“Carchs”）于2019年3月26日签订了《合作意向书》，公司与Carchs将在二手车领域开展合作，积极推进在青岛成立合资公司，共同发展二手车及相关零部件进出口业务，详细内容请见公司于2019年3月27日发布的《山东新华锦国际股份有限公司关于签订〈合作意向书〉的公告》（公告编号：2019-012）。

为增进合作互信，加深与Carchs的深度合作，公司拟以境外全资子公司华越有限责任公司（英文名：EMMINENCE,LLC）（以下简称“华越公司”）为投资主体直接投资Carchs，具体投资方式为直接购买Carchs已发行的股票，投资金额不超过200万美元（根据购买股票的价格确定最终投资金额）。购买价格为Carchs2019年4月25日（不含）前30日股票收盘价的均价。预计投资完成后，华越公司将成为Carchs的第三大股东，持股比例不超过5%。

2、董事会审议情况

2019年4月24日，公司召开了第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资日本Carchs公司的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、本次投资额度在公司董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

名称：株式会社カーチスホールディングス（中文名：株式会社Carchs Holdings）

住所：日本东京都千代田区纪尾井町4番1号新纪尾井町大楼2楼

法人代表：大庭寿一

董事会成员：加畑雅之（董事长）、大庭寿一、后藤喜弘、平野忠邦

注册资本：2,816,034,000日元

成立日期：1987年12月

经营范围：新车及二手车的销售及相关业务，汽车采购事业、汽车销售事业、汽车流通相关事业、子公司的经营管理等。

Carchs公司是一家日本上市公司，于1999年11月1日在东京证券交易所第二部上市，股票代码：7602。截止到2019年3月31日，Carchs已发行股票数量为24,087,009股，其中库存股为4,283,536股，前十大股东持股情况如下：

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主要财务指标：Carchs最近一年（会计年度：2017年4月1日至2018年3月31日）营业收入2,444,079.8万日元，净利润-16,709.9万日元，总资产为782,330.2万日元，净资产为583,492.3万日元。

与公司之间的关系：与公司不存在关联关系。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的

本次投资是公司2019年3月26日与Carchs签署的《合作意向书》关于合作战略的具体落地方式之一。本次投资将进一步夯实与日本Carchs的战略合作关系，更好的利用Carchs在二手车检验、检测、评估、租赁及销售等方面的丰富经验，下一步公司将与Carchs加快推动青岛二手车合资公司的成立及开展二手车出口的实质性业务，实现双方战略合作规划的全面落地。

2、对上市公司的影响

公司本次以境外全资子公司为主体投资Carchs是以长期战略合作为目的。本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响；长期来看，本次投资有利于公司二手车出口业务的快速落地，二手车出口业务将成为公司国际贸易业务新的利润增长点，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

1、Carchs2017年及2018年连续两个会计年度出现经营亏损，标的公司存在经营不善持续亏损的风险；

2、本次投资购买的是Carchs已发行的股票，存在受国际金融环境、行业经营环境、标的公司经营不善等因素导致的股票价格下跌风险；

公司将在本次交易事项经董事会审议通过后与Carchs签署相关投资协议及股权认购合同等文件，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日