广州御银科技股份有限公司关于投资
设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告
(上接419版)
证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2019-021号
广州御银科技股份有限公司关于投资
设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为应对市场竞争、促进自身长远发展,进一步推进广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)的战略升级部署,公司将设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准,以下简称“御泰信息”),注册资本为人民币9,600万元人民币。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项已经2019年4月24日公司第六届董事会第七次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理相关登记事宜。
本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资孙公司的基本情况
1、公司名称:广州御泰信息科技有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)
2、注册资本:9,600万人民币(其中以固定资产出资9,529.63万、货币资金出资70.37万);
3、法定代表人:陈国军;
4、注册地址:广州市天河区高唐路234号802房;
5、经营范围:信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;软件服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;场地租赁(不含仓储);
6、投资主体:广州御银科技股份有限公司
7、资金来源:
货币出资部分:以自有资金出资70.37万元人民币,占御泰信息注册资金比例的0.73%;
固定资产出资部分:根据经广州同嘉资产评估有限公司出具的资产评估报告(同嘉评字(2019)第0113号),广州市天河区高唐路234号房地产项目的资产评估情况如下:以2019年4月1日为基准日,公司拟出资的固定资产粤(2016)广州市不动产权第00274605号至第00274608号、粤(2016)广州市不动产权第00274612号至第00274613号、粤(2016)广州市不动产权第00274615号至第00274627号、粤(2016)广州市不动产权第00274631号至第00274632号、粤(2016)广州市不动产权第00274635号至第00274641号资产账面价值为5,326.87万元,评估价值为9,529.63万元。
【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
公司设立御泰信息是根据公司未来发展战略的需要,布局市场,提高公司资源的有效配置水平,吸引人才,准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏,确保公司研发的方向性和先进性,通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品,不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力,为公司长远发展奠定坚实的基础。
此次设立的子公司成立后,可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险,本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
由于御泰信息正处于筹备组建阶段,公司将依据实际进程,适时发布进度公告。
六、备查文件
与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月24日
证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2019-022号
广州御银科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2019年04月24日召开,会议决定于2019年05月17日召开2018年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2018年度股东大会
2、会议召集人:董事会,2019年04月24日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2019年5月17日(星期五)下午14:30-16:30。
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年05月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年05月16日下午15:00-05月17日下午15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2019年05月14日(星期二)
7、会议出席对象:
(1)2019年05月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。
二、本次年度股东大会审议事项
1、提交股东大会表决的提案:
(1)审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
(4)审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(5)审议《关于批准报出2018年度报告及摘要的议案》
(6)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
在本次股东大会上,独立董事将就2018年度的工作情况做述职报告。
2、披露情况:
上述提案已经通过了公司第六届董事会第七次会议,第六届监事会第五次会议,独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年04月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、特别强调事项:
①提案(4)、(6),涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票;
②根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2019年05月15日、05月16日上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点:广州市高新技术产业开发区瑞发路12号行政楼四楼证券部,邮政编码:510530,信函请注明“股东大会”字样。
4、登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年05月16日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式:
联系人:谭骅 余咏芳
联系电话:020-29087848
联系传真:020-29087850
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议;
2、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2019年04月24日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362177”,投票简称为“御银投票”。
2、填报表决意见:投票提案均为非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年05月17日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年05月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
本人作为广州御银科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表(本公司/本人)参加广州御银科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司/本人)承担。
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2019年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项提案的表决意见
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注:1、对于上述提案,委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决提案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2019-023号
广州御银科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司将于2018年5月6日(星期一)下午15:00-17:00在“御银股份投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会,本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一:在微信中搜索“御银股份投资者关系”微信小程序;;
参与方式二:微信扫一扫“御银股份投资者关系”微信小程序二维码:
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投资者依据提示,授权登入“御银股份投资者关系”小程序,即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有:董事长总经理兼董事会秘书谭骅先生、董事兼财务总监陈国军先生、董事梁行先生、独立董事张华先生、独立董事刘国常先生共五人。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月24日