湖北能源集团股份有限公司

（下转430版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人邓玉敏、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.交易性金融资产期末余额264,502,300.00元，较年初451,412,596.50元减少186,910,296.50元，减幅41.41%，主要系本期出售部分可转换债券所致；

2.其他应收款期末余额2,099,257,918.70元，较年初209,624,774.21元，增加1,889,633,144.49元，增幅901.44%，主要是本期支付收购查格亚项目股权投资款暂列该项目所致；

3.其他流动资产期末余额11,386,948.73元，较年初69,968,017.70元减少58,581,068.97元，减幅83.73%，主要系本期应交税费重分类减少所致；

4.长期股权投资期末余额4,714,419,675.80元，较年初5,985,211,624.09元减少1,270,791,948.29元，减幅21.23%，主要系本期挂牌转让湖北银行股权所致；

5.在建工程期末余额9,962,854,390.28 元，较年初9,375,753,003.90 元增加587,101,386.38元，增幅6.27%，主要系本期溇水工程、荆州煤港工程及新能源项目等投资增加所致；

6.短期借款期末余额5,035,389,193.36元，较年初7,641,800,831.85元减少2,606,411,638.49元，减幅34.11% ，主要系本期偿还短期借款所致；

7.预收款项期末余额335,406,130.97元，较年初499,574,013.95元减少164,167,882.98元，减幅32.86%，主要系预收燃煤款结算所致；

8.应交税费期末余额283,813,286.13元，较年初168,192,391.63元增加115,620,894.50元，增幅68.74%，主要系本期部分企业所得税尚未缴纳所致；

9.应付利息期末余额79,016,185.42元，较年初47,451,052.85元增加31,565,132.57元，增幅66.52%，主要系本期中票及超短融利息尚未到支付期所致；

10.其他流动负债期末余额1,500,000,000.00元，较年初增加1,500,000,000.00元，增幅100%，主要系本期发行超短融15亿元所致；

11.长期借款期末余额4,710,825,255.28元，较年初4,023,154,719.49元增加687,670,535.79元，增幅17.09%，主要系本期新增借款所致；

12.应付债券期末余额2,847,197,809.51元，较年初2,347,182,626.48元增加500,015,183.03元，增幅21.30%，主要系本期发行中期票据5亿元所致；

13.营业收入本期发生额3,696,023,650.11元，较上期2,972,044,530.13元增加723,979,119.98元，增幅24.36%。主要系本期火电、天然气与煤炭贸易收入增加所致；

14.营业成本本期发生额2,976,702,584.33元，较上期2,261,851,289.84元增加714,851,294.49元，增幅31.60%，主要系本期火电燃料成本、天然气和煤炭贸易成本增加所致；

15.财务费用本期发生额84,838,560.86元，较上期126,787,258.36元减少41,948,697.50元，减幅33.09%，主要系综合融资成本降低与汇兑损益影响所致；

16.投资收益本期发生额158,861,953.56元，较上期363,736,065.34元减少204,874,111.78元，减幅56.32%，主要系上期出售陕西煤业股票确认投资收益所致；

17.其他收益本期发生额2,113,021.09元，较上期44,926,394.94元减少42,813,373.85元，减幅95.30%，主要系上期收到大水电增值税退税款，本期无相关收益所致；

18.利润总额本期发生额732,165,725.14元，较上期908,614,421.99元减少176,448,696.85元，减幅19.42%，主要系上期出售陕西煤业股票确认投资收益所致；

19.所得税费用本期发生额263,443,034.41元，较上期187,735,271.95元增加75,707,762.46元，增幅40.33%，主要系本期挂牌转让湖北银行股权确认所得税增加所致；

20.归属于母公司所有者的净利润本期发生额400,979,855.25元，较上期713,709,764.85元减少312,729,909.60元，减幅43.82%，主要系上期出售陕西煤业股票确认投资收益、本期所得税增加所致；

21.少数股东损益本期发生额67,742,835.48元，较上期7,169,385.19元增加60,573,450.29元，增幅844.89%，主要系本期非全资子公司经营业绩同比增加所致；

22.其他综合收益的税后净额本期发生额7,062,795.70元，较上期-193,440,000.00元增加200,502,795.70元，增幅103.65%，主要系上期出售陕西煤业股票而转出前期确认公允价值变动所致；

23.销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额3,725,464,799.74元，较上期2,971,712,993.33元增加753,751,806.41元，增幅25.36%，主要系本期火电发电量增加、天然气与煤炭贸易量增加所致；

24.购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,622,500,141.34元，较上期1,761,572,151.65元增加860,927,989.69元，增幅48.87%，主要系本期火电燃煤量、天然气与煤炭贸易量增加所致；

25.支付的各项税费本期发生额210,057,585.21元，较上期454,290,255.83元减少244,232,670.62元，减幅53.76%，主要是同期缴纳上期税费金额相对较高，而本期部分税费暂未缴纳所致；

26.收回投资收到的现金本期发生额1,683,666,031.06元，较上期518,398,606.52元增加1,165,267,424.54元，增幅224.78%，主要系本期收到挂牌转让湖北银行股权款所致；

27.投资支付的现金本期发生额1,862,128,480.58元，较上期478,286,900.00元增加1,383,841,580.58元，增幅289.33%，主要系本期支付备收购查格亚项目投资款所致；

28.取得借款收到的现金本期发生额3,405,653,361.51元，较上期1,220,500,000.00元增加2,185,153,361.51元，增幅179.04%，主要系本期发行中期票据及超短融所致；

29.偿还债务支付的现金本期发生额3,364,934,061.89元，较上期1,257,761,213.54元增加2,107,172,848.35元，增幅167.53%，主要系本期归还到期借款增加所致；

30.期末现金及现金等价物余额1,006,318,447.46元，较上期余额1,746,821,065.77元减少740,502,618.31元，减幅42.39%，主要系上期公司所属财务公司清算注销中，按监管要求相关资金使用受限所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责

公司董事会于2019年1月25日收到公司董事长肖宏江先生的书面辞职报告，肖宏江先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

2019年1月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》。会议决定推举公司副董事长、总经理邓玉敏先生代理行使董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举通过新任董事长。

具体情况详见公司于2019年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

2.聘任公司副总经理、总会计师

湖北能源集团股份有限公司董事会于2019年1月25日收到邓玉敏先生的书面报告，因工作原因，邓玉敏先生申请辞去公司财务负责人职务，继续担任公司副董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司正常运作，经邓玉敏先生提名，公司第八届董事会三十一次会议审议通过，决定聘任周江先生为公司副总经理、总会计师，并继续担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。

具体情况详见公司于2019年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

3.公司股东增持公司股票

湖北能源集团股份有限公司2019年3月21日收到中国长江电力股份有限公司告知函，长电资本自2018年6月19日起至2019年3月21日，通过深圳证券交易所系统累计增持湖北能源股票达到公司股份总数的1%。

长江电力及其一致行动人承诺本次增持公司股票不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。此次增持不影响上市公司地位。长江电力及其一致行动人承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

具体情况详见公司于2019年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-025

湖北能源集团股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2019年4月15日以传真或送达方式发出，并于2019年4月24日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事8人，现场参加会议董事6人，董事瞿定远、谢峰因工作原因未能亲自出席会议，董事瞿定远授权委托董事黄忠初，董事谢峰授权委托董事邓玉敏代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由副董事长、总经理邓玉敏主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期期初未分配利润为3,221,135,601.21元，本期母公司净利润为1,699,779,778.05元，本期提取法定盈余公积169,977,977.81元，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,100,192,452.85元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.10元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配715,819,443.46元，剩余3,384,373,009.39元结转以后年度分配。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

公司年度审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年社会责任报告》

《公司2018年社会责任报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》

《公司2018年年度报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

《风险持续评估报告》具体内容公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

鉴于此议案属于关联交易相关事项，三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且公司董事邓玉敏为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此邓玉敏、谢峰两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年全面风险管理报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，会议具体事项详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是按照财政部规定实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。董事会同意本议案。本议案具体内容详见公司2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于部分会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第一季度报告》

《公司2019年第一季度报告全文》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见及本议案具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-026

湖北能源集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2019年4月24日在公司3708会议室召开。公司已于2019年4月15日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事李绍平因工作原因委托监事刘承立代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期期初未分配利润为3,221,135,601.21元，本期母公司净利润为1,699,779,778.05元，本期提取法定盈余公积169,977,977.81元，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,100,192,452.85元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.10元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配715,819,443.46元，剩余3,384,373,009.39元结转以后年度分配。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为报告符合《内部控制基本规范》及指引的要求，内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

《公司2018年度监事会工作报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》

根据有关要求，监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年全面风险管理报告》

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

该议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用91,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-028

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年5月23日召开2017年度股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2018年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第三十三次会议于2019年4月24日审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月23日下午14:50

（2）网络投票时间：2019年5月22日-2019年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）截至2019年5月20日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

（1）湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告；

（2）湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案；

（3）湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告；

（4）湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告；

（5）湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要；

（6）关于公司2019年度新增担保的议案；

（7）关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案；

（8）关于注册发行中期票据的议案；

（9）关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案。

2.议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第三十二次会议、第三十三次会议审议通过，详细内容已于2019年3月27日、2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.议案特别说明

（1）《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

（2）《关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项，鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司控股股东，长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在本次会议上回避表决本议案。

三、会议提案编码

■

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记截止时间：2019年5月22日17:00。

3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：宋阳

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2. 公司第八届董事会第三十三次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360883

2.投票简称：鄂能投票

3.填报表决意见

（1）填报表决意见

本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日下午3:00，结束时间为2019年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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1.委托人身份证号码（附注2）：

2019年第一季度报告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-030