山西永东化工股份有限公司

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-015

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。

炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳形式存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料，被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。

炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10-100nm之间，因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑作为一种功能材料，能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能，在许多领域中有着不可替代的作用。炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化，从而适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。

1.主要产品介绍

炭黑产品的概述

炭黑按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。

（1）橡胶用炭黑

橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑按炭黑填充轮胎胶料的性能分类，可分成硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。按照ASTM的分类方法，N100（包括N134等）、N200（包括N220、N234等）、N300（包括N326、N375、N339、N330等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，在橡胶中的补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充作用。按照ASTM的分类方法，N500（包括N539、N550等）、N600（包括N650、N660等）、N700（包括N762、N774等）系列为软质炭黑。

（2）导电炭黑

导电炭黑是一种高性能炭黑，可以赋予材料更好的强度、韧性等技术指标，具有低电阻或高电阻性能，可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小，比表面积大且粗糙，结构高，表面洁净(化合物少)等。

导电炭黑加入绝缘聚合物（塑料、橡胶）形成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的加入，使原本为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显著下降。

导电炭黑是半导体材料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，目前，公司生产的导电炭黑主要用于电力电缆屏蔽材料。

（3）色素炭黑

色素炭黑是着色颜料用炭黑,按着色强度(或黑度)和粒子大小一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、普通色素炭黑和低色素炭黑四种,主要由接触法和油炉法生产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其表面积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑主要用于油墨、油漆等行业。

煤焦油加工产品概述

煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等行业的重要基础材料。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断的开发和推广，使煤焦油加工产品有着广阔的市场发展前景。

煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。目前，有利用价值且经济合理的约50余种，其深加工所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料，也是冶金、建材、纺织、造纸、交通等行业的基本原料，许多产品是石油化工中无法提取、合成的。

目前，我国煤焦油加工工艺主要是脱水、分馏等工艺。近年来随着煤化工技术水平提高，我国煤焦油加工技术取得了较快的发展，其中在煤焦油加工分离技术研发上取得了较好的科研成果，为煤焦油加工产业提供了技术支撑。利用煤焦油加工联产炭黑的产业链条优势明显，也是炭黑行业技术发展的趋势。通过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩余部分生产炭黑，既提高了煤焦油资源综合利用的效率，也提高了炭黑产品的稳定性，同时为高品质特种炭黑的研发和生产奠定了基础。

主要煤焦油加工产品如下：

（1）蒽油

蒽油是煤焦油组分的一部分，主要用于提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工原料，广泛应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。

（2）工业萘

工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工原料，广泛用于合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生材料。在新兴精细化工行业中，还用来生产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、H-酸等化工产品。

（3）酚油

酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物,主要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等,洗后用于制取古马隆-茚树脂,也可作为燃料油使用。

（4）洗油

洗油馏分是煤焦油蒸馏中切割温度范围最宽的一个馏分，切割温度范围通常230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成，从洗油中还能分离得到萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产品。洗油主要用于煤气洗苯，配制防腐油、生产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。

（5）改质沥青

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大多数为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。主要用于电解铝行业生产预焙阳极块，制造高功率电极棒，也可作为电极粘结剂。

2、行业发展现状与周期性特点

2018年在国家供给侧改革、金融去杠杆、环保监管高压执法等宏观政策的影响下，炭黑行业保持了平稳增长，但行业增长速度有所放缓；原料油价格高位震荡，炭黑市场震荡下行；受上一轮市场冲高的影响，新增产能有所增加，同质化竞争加剧；而下游轮胎企业受国外贸易摩擦及海外建厂的影响，增速明显放缓，国内需求进一步萎缩，因此推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化发展道路在现阶段尤为重要。

3、公司行业地位

公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。公司制定了战略发展规划，专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工”的有机结合形成可持续循环的产业模式。实现资源、能源的充分利用和就地转化，具有一体化优势。公司利用其自身优势，不断推进产品升级，不断推进技术创新，以提升行业整体水平为使命，实现了市场份额的稳定增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-。该评级结果同公司上一次评级结果对比不存在变化。联合评级出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。公司是一家对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于煤焦油精细加工、高品质炭黑产品的研发和生产，以特有的产业链条结构实现资源的综合利用，并通过炭黑尾气发电、循环水利用系统的有机结合形成可持续循环的产业模式。公司的主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。

1、炭黑产品业务公司

炭黑按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。调整能源结构，降低成本，是我们近年来稳进发展的制胜法宝。公司以煤气替代天然气、尾气替代煤气，这样的能源配置大大提高了我们的市场竞争力。同时经过连续几年客户结构调整，市场营销业绩显著增强。

2、煤焦油加工产品业务

公司的煤焦油深加工产品主要有蒽油、工业萘、酚油、洗油、改质沥青等。

2018年度，公司实现营业收入2,587,091,753.06元，较上年同期增长30.31%；利润总额315,206,650.05元，较上年同期增长 15.14%；归属于上市公司股东的净利润277,883,148.41元，较上年同期增长17.25%。截至2018年12月31日，公司总资产1,994,336,611.66元，同比增长13.82%，归属于上市公司股东的所有者权益1,472,790,177.64元，同比增长20.35%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本年度由于公司新建项目投产，产能提高，营业收入、营业成本、净利润都有一定幅度的提高。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

上述会计政策变更事项已经第四届董事会第三次会议审议批准。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

■

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-017

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年4月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年度董事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

4、审议通过了《2018年度财务报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司2018年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2019）第010561号标准无保留意见的《2018年度审计报告》。

《2018年度审计报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为278,047,281.87元，加年初未分配利润581,721,533.24 元，提取法定盈余公积27,804,728.19元，提取支付普通股股利35,751,895.36元，截至2018年12月31日可供股东分配的利润为796,212,191.56元。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2018年度实现净利润为277,883,148.41元，加年初未分配利润581,719,241.19元，提取法定盈余公积27,804,728.19元，提取支付普通股股利35,751,895.36元，截至2018年12月31日合并报表可供股东分配的利润为796,045,766.05元。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司拟以2018年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；不送红股。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《山西永东化工股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019）》的规定和要求。

本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年度内部控自我制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项审核报告书，保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

关联董事:刘东良、刘东杰、靳彩红、张巍回避表决。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告书，内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过了《公司董事、高级管理人员2018年度薪酬》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年公司支付给董事、高级管理人员薪酬总额为190万元（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。关联董事:张巍回避表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案分别发表了事前认可的意见及独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司的审计执业过程，认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则，工作人员对国家财务会计政策、证券法律法规比较熟悉，业务熟练，工作认真负责。建议公司继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务会计审计工作，聘期为一年。2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

独立董事对本议案分别发表了事前认可的独立意见及独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2019年第一季度报告正文》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《对外担保管理》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《〈信息披露管理制度〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《〈关联交易决策制度〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《〈股东大会议事规则〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《〈董事会议事规则〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《〈提名委员会工作细则〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《〈审计委员会工作细则〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《〈独立董事工作制度〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《〈总经理工作细则〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《〈董事会秘书工作细则〉对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司将于2019年5月17日召开2018年度股东大会，《关于召开2018年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第四届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见

4、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司相关事项的核查意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-018

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知2019年04月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2019年04月24日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：其编制和审核《公司2018年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》符合公司现状，适应公司长远发展的需要。

5、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为。

7、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司滚动使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，期限不超过十二个月，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

10、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司制订的《监事会议事规则》，符合《上市公司治理准则》的要求，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《〈监事会议事规则〉修订对照表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

备查文件：

1、第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-019

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四会议决议，公司决定召开2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会；本次会议由山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议提议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2019年5月16日一2019年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2019年5月10日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度报告全文及其摘要》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

7、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、审议《公司董事、高级管理人员2018年度薪酬》；

9、审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；

10、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

12、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

15、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

16、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

17、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

18、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

19、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

20、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

21、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

22、审议《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案5，14须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过和公司第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告

注:公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告.

(下转436版)

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-016

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘东杰、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡靖泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年09月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，经股东大会批准，公司进行非公开发行股票项目。

2019年3月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2019年第一季度报告