浙江威星智能仪表股份有限公司
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。该事项尚需获得公司股东大会批准。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度：使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度资金在授权期限内可以滚动使用。
3、投资品种：公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划等及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司及控股子公司不投资涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、与受托方之间的关系：公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式：股东大会审议通过后授权公司及控股子公司经营管理层具体实施相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司及控股子公司进行委托理财，虽不参与风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的可能性；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关工作人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
（3）委托理财由公司财务部组织实施，财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（4）公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露委托理财的购买及收益进展情况。
（7）公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。
三、委托理财对公司日常经营的影响
1、公司及控股子公司本次运用闲置自有资金委托理财是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、适度的委托理财有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，内控制度健全，资金安全能够得到保障，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险可控的委托理财，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关法律法规的要求，决策程序合法合规。我们同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
五、监事会意见
监事会认为，在不影响公司及控股子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
七、保荐机构意见
保荐机构核查了本次使用闲置自有资金进行委托理财事项的董事会和监事会议案、决议，独立董事意见。保荐机构认为：
威星智能为提高自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用单笔额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构对本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-017
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于2019年度使用闲置募集资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。该事项尚需获得公司股东大会批准。本次使用闲置募集资金进行委托理财的事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.67万股，发行价为每股人民币12.08元，共计募集资金261,733,736.00元，坐扣承销和保荐费用20,180,556.69元后的募集资金为241,553,179.31元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年2月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,507,055.90元后，公司本次募集资金净额为227,046,123.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕35号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2018年12月31日，募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
■
公司以前年度已使用募集资金8,693.17万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为456.05万元；2018年度实际使用募集资金3,160.89万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为525.87万元；累计已使用募集资金11,854.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为981.92万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币11,832.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年2月13日分别与杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资金。
四、委托理财概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行委托理财，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、投资额度：使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行委托理财，上述额度资金在授权期限内可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划等及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：闲置募集资金。
6、与受托方之间的关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式：股东大会审议通过后授权公司经营管理层具体实施相关事宜。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）公司使用闲置募集资金进行委托理财，虽不参与风险投资，且所投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的产品，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的可能性；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关工作人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并只能购买保本型理财产品。
（3）委托理财由公司财务部组织实施，财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（4）公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露委托理财的购买及收益进展情况。
（7）公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。
六、委托理财对公司日常经营的影响
1、公司本次运用闲置募集资金委托理财是在确保不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划正常进行。
2、适度的委托理财有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。
七、独立董事意见
独立董事对公司募集资金使用情况进行了问询、了解和核查，对公司使用闲置募集资金进行委托理财事项发表了独立意见。独立董事认为，公司在保障资金安全的前提下，将暂时闲置的部分募集资金用于进行委托理财，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定，同时能够取得一定的投资收益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行委托理财的事项。
八、监事会意见
监事会认为，公司将暂时闲置的部分募集资金用于进行委托理财，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行委托理财的事项。
九、保荐机构意见
保荐机构核查了本次使用闲置募集资金进行委托理财事项的董事会和监事会议案、决议，独立董事意见。保荐机构认为：
1、威星智能本次拟使用单笔最高额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行委托理财的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
2、公司拟使用闲置募集资金投资购买保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在开展实际投资行为时，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。保荐机构对威星智能本次拟使用闲置募集资金进行委托理财事项无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-018
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2019年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作，2019年度审计费根据公司发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬及市场行情，与其另行协商确定。具体情况如下：
一、基本情况概述
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作，并将此提交公司2018年年度股东大会审议。2019年度审计费根据公司发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬及市场行情，与其另行协商确定。
二、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-019
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，拟将独立董事薪酬调整为每人每年人民币捌万元（含税），自2019年度起执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-020
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年6月12日印发了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》（财会〔2017〕16号）、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会〔2017〕17号）、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会〔2017〕18号）及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会〔2017〕19号）。
财政部于2018年6月15日印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），并规定执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更时间
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更介绍
（1）变更前的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
（2）变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年6月12日印发的《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》（财会〔2017〕16号）、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会〔2017〕17号）、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会〔2017〕18号）及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会〔2017〕19号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财政部于2017年6月12日印发《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》（财会〔2017〕16号）、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会〔2017〕17号）、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会〔2017〕18号）及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会〔2017〕19号）。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司财务数据无影响。
2、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
■
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-021
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2019年4月24日召开了第四届董事会第二次会议，公司实际控制人、董事长黄文谦先生于会议现场提出了关于2018年度利润分配预案的提议及承诺，与会董事审议并全票通过了其提出的《公司2018年度利润分配预案》，现将2018年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、提议人：实际控制人、董事长黄文谦先生
2、提议理由：鉴于公司2018年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案。
3、分配方案：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）《2018年度审计报告》（天健审〔2019〕3618号）确认，威星智能2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为63,025,109.32元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10% 计提法定盈余公积4,624,636.24元,加上年初未分配利润173,640,162.64元，扣除2018年度派发的现金股利10,400,004.00元，截至2018年12月31日，合并报表中累计未分配利润为221,640,631.72元。
2018年度母公司净利润为46,246,362.35元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10% 计提法定盈余公积4,624,636.24元,加上年初未分配利润175,984,090.73元，扣除2018年度派发的现金股利10,400,004.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为207,205,812.84元。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2018年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为207,205,812.84元。
公司拟以现有总股本132,407,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利6,620,352.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、利润分配预案的合法性、合规性
公司董事会接到黄文谦先生关于公司2018年度利润分配预案的提议后，全体董事对该预案进行了讨论，经充分讨论研究认为：
黄文谦先生提议的关于2018年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《上市后公司股东分红回报五年规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
提议人公司实际控制人、董事长黄文谦先生承诺：在该利润分配预案提交2018年年度股东大会审议时投赞成票。
5、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的 公司2018年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》。董事会认为公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
2、监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》。监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2018年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-022
浙江威星智能仪表股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第二次会议通知于2019年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2019年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于2019年度向银行（包括但不限于中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州九堡支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行等银行）申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司及控股子公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司及控股子公司实际需求确定。
在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事周永革回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2019年度预计关联交易的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司决定对公司章程进行修订、完善。本次修订公司章程需办理相关备案手续，在本议案通过股东大会审议后，董事会授权公司经营管理层负责办理相关手续。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后《公司章程》全文、《公司章程修订情况对照表》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
七、审议通过《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为加强对公司控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保护投资者合法权益，同意制定《控股子公司管理制度》。
《控股子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
八、审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，同意制定《对外投资管理制度》。
《控股子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，该报告真实、客观地反映了2018年度公司董事会的各项工作及所取得的成绩。
公司第四届董事会独立董事鲍立威先生、尤敏卫先生、郑建英女士及第三届董事会独立董事张凯先生（离任）分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。
十、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，该报告真实、客观地反映了2018年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
十一、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司2018年财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登巨潮资讯网。
十二、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本132,407,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利6,620,352.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于公司2018年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2018年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十四、审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十六、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2019年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十七、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，拟将独立董事薪酬调整为每人每年人民币捌万元（含税），自2019年度起执行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于调整独立董事薪酬的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十九、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经审议，决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-023
浙江威星智能仪表股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第二次会议通知于2019年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股子公司的持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意2019年度公司及控股子公司向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司及控股子公司授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代表人，根据经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述授信额度内各项法律文件。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事江海燕回避表决。
公司预计2019年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2019年度预计关联交易的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
在不影响公司及控股子公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司及控股子公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司将暂时闲置的部分募集资金用于进行委托理财，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行委托理财的事项。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
本次对《公司章程》的修订，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理，维护股东及投资者的利益。同意本次修订公司章程事宜。相关备案手续，在本议案通过股东大会审议后，由董事会授权公司经营管理层负责办理相关手续。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后《公司章程》全文、《公司章程修订情况对照表》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
本次对《监事会议事规则》的修订，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，有利于更好地推动监事会工作开展，进一步完善公司治理，维护股东及投资者的利益。同意本次修订监事会议事规则事宜。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后《监事会议事规则》全文、《监事会议事规则修订情况对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
八、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
2018年度，公司监事会严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员认真履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司2018年财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登巨潮资讯网。
十、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2018年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于公司2018年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2018年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司编制的《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十四、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2019年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十五、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司将独立董事薪酬调整为每人每年人民币捌万元（含税），符合行业、地区的经济发展水平及实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意调整独立董事薪酬事宜。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于调整独立董事薪酬的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会
2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-024
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2019年5月21日（星期二）召开公司2018年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2018年年度股东大会
（二）股东大会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年5月14日（星期二）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
4、审议《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
8、审议《公司2018年度董事会工作报告》
9、审议《公司2018年度监事会工作报告》
10、审议《公司2018年度财务决算报告》
11、审议《公司2018年度利润分配预案》
12、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
独立董事将在股东大会上就2018年履职情况进行述职。述职报告的内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网上的《2018年独立董事述职报告》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。内容详见2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案2属于关联交易事项，与本议案有关联关系的股东需回避表决。
上述议案5以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
■
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会办公室的截止时间为2019年5月15日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2019年5月15日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：张妍、颜冰玮
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
6、邮政编码：310015
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议。
八、附件
附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此通知
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019年4月25日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362849”
2、投票简称：“威星投票”
3、议案设置及意见表决
■
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日15:00，结束时间为2019年5月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
■
附件三：
（下转447版）
