北京华业资本控股股份有限公司业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，石孟国先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2018年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度银行授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2019年度金融衍生品交易预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：11、关于2018年度日常关联交易的议案；12、关于2019年度日常关联交易预计的议案。
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、林达
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
环旭电子股份有限公司
2019年4月26日
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示:
现经财务部门再次测算，并与年审会计师沟通，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约在-62亿元到-66亿元，将可能导致公司净资产为负值。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间 ：
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2019年1月31日披露了2018年年度业绩预亏公告，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约在-465,200.00万元到-505,100.00万元之间。
3、更正后的业绩预告情况：
经财务部门再次测算，并与年审会计师沟通，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约在-62亿元到-66亿元。
二、上年度同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：99,820.86万元。
2、每股收益：0.70元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）业绩预告更正原因：
1、公司于2019年2月14日披露《北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到〈民事判决书〉的公告》（编号：临2019-016）周歆焱8000万元民间借贷纠纷案，于2019年4月24日披露《北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到〈民事判决书〉的公告》（编号：临2019-031）中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行36000万元金融借款合同纠纷案，于2019年4月24日披露《北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到〈民事判决书〉的公告》（编号：临2019-032）张民5000万元民间借贷纠纷案，因上述重庆捷尔医疗设备有限公司违规担保案件一审判决败诉，计提损失约5亿元。
2、公司原对应收债权投资计提资产减值损失时确认了递延所得税资产，经与会计师沟通，该递延所得税资产应予以冲回，金额约8亿元。
（二）公司与注册会计师对更正后的业绩预告情况不存在分歧。
四、风险提示
由于公司 2018 年度财务报表审计工作尚未完成，经审计财务数据与业绩预告可能存在差异，以上更正后的预告数据仅为初步预审数据，具体准确财务数据以公司正式披露经审计后的 2018 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为财务部门与注册会计师沟通进一步核算的数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的科学性和准确性。同时加强公司治理及内部控制，避免此类事项再次发生。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十六日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018 年度的财务数据是根据会计事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、修正前后2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正说明
1、业绩差异说明
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010）。 经财务部门初步测算，公司2018年度营业总收入819,993,171.47 元，比上年同期增长5.21%；公司2018年度营业利润113,542,790.15元，比上年同期下降12.88%；公司2018年度实现利润总额113,190,466.48元，比上年同期下降 13.07%；公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润111,311,809.37元，比上年同期下降10.27%。根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整，2018年度公司预计实现营业总收入744,618,016.23元，比上年同期下降4.46%；营业利润-735,923,675.44元，比上年同期下降664.70%；利润总额-792,638,042.24元，比上年同期下降708.74%；归属于上市公司股东的净利润-807,700,297.59元，比上年同期下降751.09%。
2、造成以上差异的主要原因
现结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表的审计，对部分会计处理按照谨慎原则重新认定，主要为：
（1） 依据初步商誉减值测试结果，公司基于谨慎原则计提商誉减值准备约42,835.56万元；（2）依据初步测算结果，美国Avioq公司2018年度的业绩承诺未能实现，需要补偿公司约9,332.16万元，该项补偿计入公司营业外收入；（3）受部分客户经营资金短缺的影响，公司基于谨慎原则对相应应收账款计提坏账准备约19,212.00万元；（4）公司部分库存商品胶原蛋白肽系以前年度生产，其工艺相对落后，公司基于谨慎原则对相关存货计提跌价准备约3,292.12万元；（5）基于谨慎原则，对北儿医院在建工程调减约1,367.84万元；（6）基于谨慎原则，对诉讼或有赔偿计入营业外支出约15,000.00万元；（7）基于谨慎原则，增加海参与三文鱼主营业务成本11,817.83；（8）基于谨慎原则，对控股股东资金占用利息费计入其他业务收入约1,958.37万元。
3、董事会的致歉声明
公司将在日后工作中进一步加强管理，严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，加强监督和复核工作，切实避免类似情况再次发生。公司董事会就本次业绩修正事项向广大投资者致以诚挚歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所初步沟通审计调整的结果，尚未经最终审计确认，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-034
北京华业资本控股股份有限公司业绩预告更正公告
环旭电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-035
环旭电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
山东东方海洋科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-015
山东东方海洋科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
