贵州省广播电视信息网络股份
有限公司
经核查，保荐机构认为：
贵广网络2018年度上述日常关联交易符合公司业务经营需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；贵广网络2018年度日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
贵广网络2019年度日常关联交易预计符合公司业务经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；2019年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，保荐机构对公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计无异议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-031
贵州省广播电视信息网络股份
有限公司关于会计政策变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）,对一般企业财务会计报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的会计报表。
（二）审批程序
公司于2019年4月25日召开第三届董事会2019年第一次会议和第三届监事会2019年第一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。本次会计政策变更，不会对公司2018度及变更前的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、监事会的结论性意见
公司监事会认为：本次变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-032
贵州省广播电视信息网络股份
有限公司关于投资设立智慧
养老全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：贵州广电网络智慧养老发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“智慧养老公司”）
投资金额：人民币3,000万元
特别风险提示：本次投资设立智慧养老公司后，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对智慧养老公司的管理。同时，投资设立智慧养老公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述事项提请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为更好地贯彻公司战略发展规划，增强公司核心竞争力，开拓新市场、培育新业态，提升公司盈利能力，经公司董事会研究决定出资3,000万元人民币，在贵州省贵阳市投资设立全资子公司一一贵州广电网络智慧养老发展有限公司。
（二）董事会审议情况
公司于2019年4月25日召开第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于投资组建智慧养老全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。
(三)本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金3,000万元人民币出资，持有该智慧养老公司100%股权。
三、投资标的的基本情况
企业名称：贵州广电网络智慧养老发展有限公司
主要股东：公司持有智慧养老公司100%的股份
出资方式：现金出资
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币3,000万元
注册地址：贵州省贵阳市
经营范围：居家养老服务；社区养老服务；医疗保健品开发、销售；预防保健服务；健康管理（不含诊疗服务）；健康养生管理咨询（不含诊疗服务）；集中养老服务以及依法许可经批准的项目；护理服务及相关咨询；家政服务；文化活动的组织与策划；日用品的开发、销售及服务；企业管理咨询；人力资源管理；电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务；研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、版权引进、内容生产等。（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。
董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立智慧养老公司有利于公司参与设计及建设贵州省智慧养老云平台，实现养老大数据汇集、分析、应用，为各类型“互联网+养老”应用及服务供应方提供支撑平台、业务接口和大数据服务。
本次投资设立智慧养老公司符合公司“走出去”战略，拓展服务范围，延伸产业链和丰富产业布局，促进公司的转型创新发展，有效推动公司形成新的业务增长极，增强公司核心竞争力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。
五、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
投资设立智慧养老公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。同时，受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，智慧养老公司是否能按计划推进贵州省智慧养老云平台等相关业务的落地存在不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，投资收益存在不确定性。
（二）应对措施
1.公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
2.公司将利用自身经验及管理优势，促使目标公司规范运作和加强风险防控，按计划推进项目建设与运营，积极有效地防范和降低风险。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-033
贵州省广播电视信息网络股份
有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体详见公司于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会2019年第一次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州电信实业有限公司、华数传媒控股股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2019年5月15日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年5月16日（星期四）9时到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-034
贵州省广播电视信息网络股份
有限公司关于2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十五号一一广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：
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上述数据仅供投资者作参考，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2019年4月26日
(上接467版)
