摩登大道时尚集团股份有限公司

2019-04-26 来源：上海证券报

(上接491版)

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元，其中超额募集资金为269,315,800.59元。

经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币3,000.00万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。上述款项已于2013年5月从募集资金专户划入公司银行一般户，用于建设艺术中心项目。

经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份归还银行借款。

经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。

经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资金专户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000.00万元至募集资金专户，剩余资金13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。

经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。

经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩余超募资金15,710,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资金业经保荐人恒泰长财核查并无异议（相关内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》）。上述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000.00元归还至相应的募集资金专用账户。

经2018年10月18日第四届董事会第六次会议及2018年11月5日2018年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。上述款项已于2018年11月从募集资金专户划入公司银行一般户，用于永久补充流动资金。

上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2018年12月31日，超募资金账户余额为0.00元。

本报告期公司未发生其他使用超募资金的情况。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2018年12月31日，公司超募资金全部使用完毕并已注销相关募集资金专项账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年04月25日

附表：2018年度募集资金使用情况对照表单位：万元

■/

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-029

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王慷溉先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

一、简历及基本情况

王慷溉先生，中国国籍，1990年6月出生，硕士学历，无境外永久居留权。2015年7月,毕业于暨南大学，民商法学硕士。2015年7月至2018年6月，就职于兴业证券股份有限公司厦门分公司，任项目经理；2018年7月至今，就职于公司证券法务部，任法务经理。王慷溉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

王慷溉先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的 “失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

二、联系方式

办公电话：020-87529999

传真：020- 37883955

邮政编码：510663

电子邮箱：investor@modernavenue.com

联系地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层证券部

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-030

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于举行2018年度业绩

说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告全文及摘要》于2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年5月10日(星期五)下午15:00-17:00 在全景网举行2018年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理翁武强先生，董事、副总经理胡圣先生，公司董事、财务总监刘文焱女士，独立董事郭葆春女士、刘运国先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-013

摩登大道时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年4月25日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年4月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生已向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将分别在2018年年度股东大会上进行述职。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

2018年度，公司实现营业收入1,562,080,400.82元，较上年同期上升69.56%；归属于上市公司股东的净利润27,854,705.17元，较上年同期下降79.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,714,618.10元，较上年同期减少11,624,138.82元，下降41.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益及商誉减值影响后的净利润54,759,703.36元，较上年同期增加26,420,946.44元，上升93.23%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,854,705.17元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2018年度实现的净利润74,940,740.03元提取10%法定盈余公积7,494,074.00元，加上年初未分配利润245,536,970.11元，减2018年度已分配现金股利6,679,871.89元，2018年末合并未分配利润为259,217,729.39元。2018年末母公司未分配利润468,437,284.35元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2018年度可供股东分配的利润确定为不超过259,217,729.39元。

综合公司发展状况和相关法律、法规要求，公司2018年度利润分配预案如下：拟以2018年12月31日公司总股本712,519,844股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计派发现金股利2,850,079.38元（含税）。在公司实施上述利润分配预案后，可供分配利润尚余256,367,650.01元，全额结转下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等的有关规定，我们审核了公司2018年度利润分配方案，公司2018年度利润分配方案符合公司客观实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，有利于更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况，同意2018年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告全文》和在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度社会责任报告〉的议案》。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。】

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明〉的议案》。

独立董事就本议案发表独立意见和专项说明。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实情况和〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期自股东大会审议通过之日起至2019年年度审计服务结束时止，预计费用为105万元。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）〉的议案》。

独立董事就本议案发表独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2019-017）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金2018年度存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）〉的议案》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2019-018）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）〉的议案》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）》（公告编号：2019-019）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司2018年度（募集配套资金）募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

同意公司及下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）向各银行申请总规模不超过35亿元（含35亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过20亿元（含20亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在2018年年度股东大会审议批准日至2019年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过35亿元（含35亿元），担保总金额不超过20亿元（含20亿元）。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2019-020）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞先生、翁武强先生回避表决，表决通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

同意关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）分别为本公司、本公司的下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）提供不超过25亿元（含25亿元）的关联担保额度，在2018年年度股东大会审议批准日至2019年年度股东大会召开日期间，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后每个关联方为本公司、本公司的下属控股公司（包括新增的下属控股公司）提供的关联担保金额不超过25亿元（含25亿元）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2019-021）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项事前认可意见》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

同意授权公司及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-022）及《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司对合并报表范围内截至2018年12月31日的存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2018年度共计提资产减值准备87,390,646.50元，其中计提坏账准备25,324,187.97元，计提存货跌价准备24,021,373.27元，计提商誉减值准备38,045,085.26元。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023）及《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞先生、翁武强先生回避表决，表决通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

同意对2018年度公司及下属控股公司与关联方广州花园里发展有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司的相关交易事项进行预计。

独立董事发表就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-024）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项事前认可意见》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文及正文》的议案》。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》及在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-025）。】

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2019年度开展保理融资业务的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与国内商业银行开展保理融资业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，公司及子公司可在该额度内于2018年年度股东大会审议批准日至2019年年度股东大会召开日期间办理具体保理融资业务，具体保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权公司及下属控股子公司管理层决策并代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2019-026）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改《公司章程》的公告》（公告编号：2019-027）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于武汉悦然心动网络科技有限公司业绩承诺完成情况及资产减值测试说明的议案》。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于武汉悦然心动网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的鉴证意见》、《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份购买资产2018年度业绩承诺实现情况和标的资产减值测试的核查意见》、《关于武汉悦然心动网络科技有限公司业绩承诺完成情况及资产减值测试说明的公告》（公告编号：2019-028）。】

二十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王慷溉先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

王慷溉先生的联系方式如下；

办公电话：020-87529999

传真：020-37883955

邮政编码：510663

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【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2019-029）。】

二十四、会议审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

24.1 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞先生、翁武强先生回避表决，审议通过了《公司董事、总经理翁武强先生2018年度薪酬》。

24.2 会议以7票同意，0票反对，0票弃权同意审议通过了《公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监李斐先生2018年度薪酬》。

2018 年度高级管理人员薪酬的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，具体情况详见《2018 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

二十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1.审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2.审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3.审议《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

4.审议《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》；

5. 审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；

6. 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

8. 审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》；

9. 审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；

10.审议《关于2019年度开展保理融资业务的议案》；

11.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【内容详见2019年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。】

备查文件：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-031

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14时

3、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1（大）

4、会议召开方式：以现场投票和网络投票方式召开

5、股权登记日：2019年5月10日

6、会议出席对象：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师等。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2.审议《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3.审议《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

4.审议《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》；

5.审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；

6.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

7.审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

8.审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》；

9.审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；

10. 审议《关于2019年度开展保理融资业务的议案》；

11. 审议《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。

三、授权林永飞先生在本次董事会结束后立即安排向本公司股东发出召开2018年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议不存在累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本单位（本人）_________________（统一社会信用代码/身份证_________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人股东账号：_____________ 委托人持股性质和数量：_____________

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

______________________

签发日期：年月日

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。/00第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-014

摩登大道时尚集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出，并于2019年4月25日下午13点在公司8楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2019年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。】

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。】

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》。

董事会编制和审核的《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于〈控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明〉的议案》。

【内容详见2019年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。】

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实情况和〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》。】

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）〉的议案》。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）〉的议案》。

（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）〉的议案》。

(十二) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》。

关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联方为公司、下属控股公司提供关联担保事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次关联担保额度审批的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2019-021）。】

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-022）。】

（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审查，公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023）。】

(十六) 以3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于日常关联交易预计的议案》。

经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2018年度实际金额未超2018年关联租赁审批额度，2019年预计的额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次授权日常关联交易的相关事项。

【内容详见2019年4月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-024）。】

（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文及正文》的议案》。

董事会编制和审核的《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度开展保理融资业务的议案》。

经审查，公司开展保理融资业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应保理融资业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经审查，本次《公司章程》部分内容的修改，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的相关法律法规规定，同意公司修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、发表审核意见如下：

监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2019年4月26日

492版信息披露