江苏保千里视像科技集团股份
有限公司

一、资产核销

1、资产核销概况

为了真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，在经年审会计师事务所审计确认，公司在进行了全面的资产清查工作后，对已确认无法回收的部分应收账款进行清理，予以核销。

本次核销的应收账款具体明细如下表：

■

2、本次资产核销事项对公司的影响

上述2018年度核销的资产在以前年度未全额计提坏账准备，且上述资产分别属于不同下属子公司，按照公司持股比例计算，将导致公司2018年度净利润损失6,226,718.02元。上述2019年度核销的资产由于已全额计提减值，因此不会对2019年度公司损益构成影响。

本次核销的坏账于公司在进行应收账款回收过程中产生的，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

二、计提资产减值准备

1、2018年度拟计提资产减值准备

为客观地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，对2018年度的应收账款、预付账款、其他应收款、长期股权投资、可供出售金融资产、商誉、在建工程、固定资产、存货等资产进行了全面清查。公司对应收账款、预付账款回收的可能性、长期股权投资是否减值、在建工程和存货的可变现性等进行了分析与评估，拟计提资产减值准备共计966,123,683.29元。其中：应收账款计提减值准备511,889,450.75元，其他应收款计提减值准备245,900,919.09元（包括预付账款科目转入其他应收款计提减值金额38,224,456.11元），可供出售金融资产计提减值准备55,594,072.25元，长期股权投资计提减值准备63,356,150.91元，在建工程计提减值准备-155,779,430.31元，固定资产计提减值准备70,672,870.03元，存货计提减值准备165,917,134.51元。

2、拟计提减值准备的原因

（1）应收账款减值准备

2017年度，根据公司对客户的走访、以及协商谈判情况，认为大部分应收账款回收困难，公司应收账款2017年度计提坏账减值准备1,992,414,394.15元。由于部分客户仍有继续进行业务合作的可能，因此未全额计提减值。

2018年度公司继续进行应收账款回款工作，但回收情况依旧不乐观。公司虽通过发律师函、催收函、与交易对方协商、谈判等手段催收，但回款极少。经公司对大部分应收账款客户进行走访核查发现，客户对应收账款的态度大概分为：1、由于以前的产品已经无法适应现在的市场，要求退货抵货款；2、大部分客户已经失联；3、部分客户因经营不善破产；4、大部分客户拒收公司的催款函；5、仅几家客户愿意与公司协商还款。根据上述情况，公司预计应收账款未来收回情况仍不乐观。经测算，公司2018年度拟对应收账款补充计提减值准备511,889,450.75元。

（2）其他应收款减值准备

公司的大额预付款存在公司已付款但供应商未交付货物或未履行合同义务的情形。2017年，公司通过协商谈判或司法手段积极催收，但对方未退款。公司预计大部分欠款无法顺利收回，2017年对其他应收款计提1,362,719,559.16 元坏账准备。由于部分客户仍有继续进行业务合作的可能，因此未全额计提减值。

2018年公司在年度审计时，对于供应商进行实地走访发现：大部份供应商已因经营不善关停、部分公司已失联，公司已付款的合同预计无法继续执行。针对公司已付款，而交易对方无法继续履行合同的预付款，公司将该部分款项由“预付账款”转至“其他应收款”。且由于根据走访情况，公司认为交易对方还款能力不足，公司对上述其他应收款补充计提坏账准备38,224,456.11元。

公司募投项目中预先付款210,214,590.00元，委托广东浩联亚装饰设计工程有限公司（以下简称“浩联亚”）建设生产线，该预付款项原本已计入在建工程项目，但由于交易对方仅提供了12,663,693.38元的相应设备后，未再履行合同，且拒绝退款。公司目前已与浩联亚失联，款项回收难度较大。因此公司将上述预付款由“在建工程”转入“其他应收款”，并对此计提坏账准备197,550,896.62元。

综上，公司2018年度对其他应收款计提坏账准备245,900,919.09元。

（3）长期股权投资减值准备及可供出售金融资产减值准备

受资金短缺情况影响，公司对外投资的标的公司，大部分生产经营情况不乐观，处于经营亏损、生产停顿状态，导致公司无法收回投资资金，且标的公司价值下降。经减值测试，2017年度公司已对长期股权投资计提减值准备2,985,789,293.28元，对商誉计提减值准备792,729,886.65元。

经公司实地走访发现，2018年度部分被投资公司生产经营情况并未改变，其面临因经营不善、业务停顿、资金短缺而即将倒闭的情形，同时，有部分被投资公司已完全失联。经审慎考虑，公司2018年拟对可供出售金融资产计提减值准备55,594,072.25元，长期股权投资补充计提减值准备63,356,150.91元。

（4）在建工程减值准备

公司由于2017年下半年经营状况发生重大变化，生产经营停滞，公司被迫缩减生产规模，由于2017年末尚未对减产的厂区内装修工程办理完毕竣工验收，因此公司2017年对减产的厂区装修工程计提了在建工程减值准备101,145,588.62元。

2016年12月，公司向浩联亚预付210,214,590.00元用于建设生产线（包括车用智能硬件智能化生产线、商用智能硬件智能化生产线、移动智能硬件智能化生产线），该笔款项当时计入在建工程。但由于截至2017年末浩联亚向公司提供了部分设备后未再进行生产线建设，因此公司在充分评估后，根据评估报告，2017年度对生产线建设项目计提了在建工程减值准备164,768,967.20元。

2018年度，由于浩联亚仍未继续按合同要求建设生产线，公司认为其违反合同约定，要求其退款，同时于2018年将剩余未提供设备等值的金额197,550,896.62元由“在建工程”转入“其他应收款”，并冲回上述已计提的在建工程减值准备164,768,967.20元。

2018年度公司因被迫收缩业务规模，调整业务发展方向，导致已建设的商用智能硬件智能化生产线和移动智能硬件智能化生产线被闲置。此类生产线定制化程度高，预计资产处置回收率低。公司2018年度对上述商用及移动智能的生产线账面价值8,989,536.89元全额计提减值准备。

综上，本年度拟计提的在建工程减值准备为8,989,536.89元，由于本年度冲回了以前年度在建工程减值准备164,768,967.20元，导致公司2018年度实际对在建工程计提的减值准备为-155,779,430.31元。

（5）固定资产减值准备

自2017年下半年以来，受资金短缺的影响，公司大部分业务萎缩，被迫暂停其他业务，集中精力发展优势业务——汽车智能驾驶业务，其他业务的生产线被闲置。由于生产线定制化程度高且无法用于汽车电子业务，2017年公司计提固定资产减值18,252,112.26元。

由于公司被迫收缩业务规模，且汽车电子业务仅能维持基础的生产经营，用于其他业务发展的研发中及已投产的工程项目被迫停止，部分机器设备等固定资产被闲置。部分机器设备属于专用性设备，无法适用其他业务，可利用性低；部份固定资产已失去继续服务的应用功能，2018年公司仍未能妥善处置；2018年公司大量员工离职，办公规模迅速减小，大量办公设备等固定资产闲置，而办公设备更新速度快，降价快，导致上述固定资产价值下跌。2018年公司对上述固定资产计提减值准备13,293,925.15元。

延龙汽车受到集团公司以前年度发展房车战略的影响，停止传统的专用车业务，导致报告期内其恢复专用车业务的市场及经销渠道等遇到困难，业务发展受挫，盈利能力下降。为恢复其盈利能力，延龙汽车重新调整了业务结构，重启传统专用车业务，剥离亏损业务。因此，在业务调整过程中，造成延龙汽车存在较多的闲置固定资产，处于待处置状态。延龙汽车拟对上述固定资产计提资产减值准备57,378,944.88元，按照公司对延龙汽车持股比例，延龙汽车计提减值导致公司净利润损失29,263,261.89元。

综上，经审慎考虑，公司2018年度拟计提固定资产减值准备70,672,870.03元。

（6）存货跌价准备

2017 年下半年以来公司受原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，公司经营状况持续下滑，生产经营停滞，导致大量产成品和原材料积压。公司按照产成品及原材料的预估可变现净值，于2017年度计提存货跌价准备422,305,837.39 元。

由于公司面临的流动性等重大风险尚未解除，资金短缺情况未能改善，2018年度公司仅能维持小批量生产经营规模，尚未恢复正常生产经营。相关业务的停滞导致原材料、产成品积压，这部分原材料定制化程度较高、产成品又缺乏后续技术支持，折价严重，处置困难；公司存在大量发出商品，客户以供货商品已不再适应现在的市场、价值下跌等理由，拒绝付款，并要求退货。鉴于上述原因，公司拟对三年以上库存时间且对应项目已停止的原材料全额计提减值准备，对商显类、机器人类、特种视像类原材料全额计提减值准备，对机芯、镜头等物料、夜视类产成品依据市场售价，在原有跌价准备基础上相应补充提减值准备。

延龙汽车因战略调整、产品转型、终止房车项目等原因，部分原材料不再使用，房车相关库存商品不再销售，导致存货价值大幅下跌。

综上，2018年度，公司拟计提存货跌价准备165,917,134.51元。

3、对公司的影响

公司2018年度拟计提资产减值准备合计966,123,683.29元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将使公司2018年度合并报表中利润总额减少966,123,683.29元，归属于上市公司股东净利润减少887,379,862.55元。

针对已经计提减值准备的资产，公司后续将加强资产处置力度，经充分评估资产价值后，对固定资产及存货进行处置，加大力度追回坏账，争取获得资金推动业务发展。

三、决策程序

公司于2019年4月24日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于资产核销及2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见：本次核销资产和计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了目前公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司本次核销资产和2018年度计提资产减值准备事项。

2、监事会意见：公司此次核销资产以及计提2018年度资产减值准备，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码：600074 证券简称：*ST保千公告编号：2019-035

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司关于2018年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据2015年第四次临时股东大会决议，以及2016年6月20日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]903号）核准，本公司非公开发行不超过152,984,900.00人民币普通股（A股），本次非公开发行股票133,836,049.00股（每股面值1元），溢价发行，发行价格为每股人民币14.86元。此次非公开发行股份募集资金总额为1,988,803,688.14元，扣除各项发行费用人民币29,766,397.19元后，募集资金净额为人民币1,959,037,290.95元。上述资金已于2016年7月21日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第310677号《验资报告》验证。

(二)截止2018年12月31日公司募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日，本公司累计使用非公开发行项目募集资金1,305,163,917.00元，其中包含置换前期自筹资金预先投入募投项目金额119,194,940.16元。募集资金已投入“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”、“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设”和“研发中心建设”五个项目。其中，本公司于2016年第四次临时股东大会已通过关于对募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资的议案，增资的金额为1,585,738,800.00元，在深圳市保千里电子有限公司实施的三个项目分别是“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”和“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。公司于2017年第二次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金投资项目内容的议案，同意原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-手机打令—VR 手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为 48,515.06 万元，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。

“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”项目累计支出333,188,187.90元，本年度支出0元；

“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”项目累计支出395,683,820.92元，本年度支出0元；

“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”项目累计支出305,528,803.84元，本年度支出0元；

“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设”项目累计支出124.333.132.30元，本年度支出0元。

“研发中心建设”项目累计支出146,429,972.04元，本年度支出0元。

截止2018年底，公司收到非公开发行项目募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的累计净额为19,600,043.48元，本年度利息收入扣除银行手续费后的净额为980,270.10元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和非公开发行保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）分别与上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳前海支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意以募集资金向保千里电子增资的方式组织实施以上募投项目，详见公司2016-077号公告，具体增资形式为本公司将募投项目专户资金转入深圳市保千里电子有限公司在对应的同一个银行开立的募集资金专户中。公司、保千里电子及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于2016年8月24日、25日与上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），《四方监管协议》与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司将募投项目“移动智能硬件-手机打令产业化项目”变更为“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为 48,515.06 万元，原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。详情请见公司于2017年8月5日披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（公告编号：2017-054）。

本公司募集资金中转入在同一个银行的深圳保千里电子有限公司对应募集资金专户的情况如下：

单位：元

■

鉴于公司在上述三家银行开立的募集资金专户中，募集资金已全部转入保千里电子对应的募集资金专户，公司在上述三家银行开立的募集资金专户余额为零，因此公司依法注销相应的募集资金专户，对应的三方监管协议失效。

(二)募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：

1、 深圳市保千里电子有限公司在上海银行股份有限公司深圳分行开立的23001777785账户为募集资金专户项下的智能存款账户。

2、 上述募集资金账户已全部被冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司实际使用募集资金共计人民币0元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、募集资金投资项目实施地点被退租的情况：

1）自 2017 年下半年以来，公司一直面临资金链紧张、流动性不足等一系列重大风险，公司大部分业务萎缩，生产基本处于停顿状态。由于无力支付“云端大数据服务系统建设项目”实施地点即深圳、南京等地机房的运营资金及租金等费用，该项目的实施地点已被迫退租，目前已处于停滞状态。

2）由于公司无力持续地支付深圳市龙华新区观澜生产场地的全部租金，公司向业主申请延期支付但未获业主同意。经过积极筹措资金，公司目前资金仅够支付深圳市龙华新区观澜街道观光路南侧其中两栋房屋的租金，其余栋房屋已被业主强制退租。目前，公司的生产线包括“汽车主动安全系统建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令 VR 手机产业化项目”、“研发中心建设项目”等项目的生产和研发设备，已全部搬迁集中至目前仍在租赁的两栋房屋。

3）由于公司无力持续地支付租金及相关费用，“汽车主动安全系统全网建设项目”中的“网络营销平台建设子项目”及“打令 VR 手机产业化项目”中的“营销网络建设与品牌推广子项目”前期在全国多个城市建立的服务网点及体验店均已被撤。

详情请见公司于2018年11月9日披露的《关于募集资金投资项目实施地点被退租情况的公告》（公告编号：2018-105）。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年5月9日，第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

因公司资金链断裂，公司资金周转困难，截止目前，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

详见本报告五

四、变更募投项目的资金使用情况

1、募投项目变更的情况

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司将募投项目“移动智能硬件-手机打令产业化项目”变更为“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为 48,515.06 万元，原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。详情请见公司于2017年8月5日披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（公告编号：2017-054）。

本年度，“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”未使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、募投项目的可行性发生重大变化

受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，无法继续开展。

迫于上述原因，公司拟终止全部募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

上述其他问题详见公司于2018年11月9日披露的《关于募集资金投资项目实施地点被退租情况的公告》（公告编号：2018-105）。

六、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

因CAC证审字[2019]0287号审计报告“形成无法表示意见的基础”部分所述事项可能产生的影响，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不对“公司2018年度募集资金专项报告是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引编制，并是否在所有重大方面公允反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况”发表意见。

七、保荐机构东北证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

由于保荐机构开展的核查工作受限，保荐机构无法对公司2018年度募集资金实际存放与使用情况发表意见。

八、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018年度 单位：人民币万元

■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-036

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金用于

永久补充流动资金的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟终止募集资金投资项目：“汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令VR手机产业化项目”、“云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”（以下合称“募投项目”）。

●拟终止募投项目的投资情况：募投项目募集资金总额为198,880.37万元，募集资金净额为195,903.73万元。截至2019年3月31日，实际已完成投资130,517.08万元，剩余未使用的募集资金为67,220.56万元（含利息收入），其中募集资金账户实际存储资金为17,220.56万元，前期用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元尚未能归还。目前募集资金账户已处于冻结状态。

●募投项目终止的原因：

受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，无法继续开展。

●募投项目资金后续安排：募投项目终止后，公司拟将募集资金账户实际存储资金17,220.56万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充公司流动资金。待公司有能力将前期用于补充流动资金的募集资金50,000万元归还募集资金账户，亦将永久补充流动资金。

由于募投项目已经建设的资产大部分无法用于现有业务，在募投项目终止后，公司将处置募投项目产生的闲置资产，处置闲置资产收回的资金将用于永久补充流动资金。

2017年经董事会核查发现，募投项目中有预付账款60,691.62万元存在款项未收回或对方未交付货物等问题。公司正在积极采取措施追回上述款项，未来追回的预付账款亦将永久补充流动资金。

●本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司或“保千里”）于2019年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令VR手机产业化项目”、“云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”等五个募投项目，并将上述募投项目剩余未使用的募集资金67,220.56万元（包含前期用于补充流动资金未归还的50,000万元）及募投项目处置收入等所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充公司流动资金。募集资金账户中尚未追回的预付账款67,220.56万元，未来追回后的资金亦将永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]903号）核准，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票133,836,049股，发行价格为每股人民币14.86元。募集资金总额为1,988,803,688.14元，扣除各项发行费用人民币29,766,397.19元后，募集资金净额为人民币1,959,037,290.95元。上述资金已于2016年7月21日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2016]第310677号《验资报告》。

根据公司2015年度非公开发行股票方案，上述募集资金将用于投资“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目。

（二）募集资金补充流动资金的情况

2017年5月8日，第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5亿元，使用期限不超过12个月。目前，上述募集资金补充流动资金的期限已到期，但因公司资金链断裂，公司资金周转困难，尚未能将上述资金归还至募集资金专户。

（三）募投项目变更情况

1、2016年8月15日，公司第七届董事会第二十五次会议审议同意将“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目”的实施地点变更至深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2016-084）

2、2017年8月4日，公司第七届董事会第三十六次会议审议同意将“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”原定于武汉建设的服务平台站点改于深圳建设，将“研发中心建设项目”的实施地点变更至深圳市龙华新区观澜街道观光路南侧。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-053）

3、2017年8月4日，公司第七届董事会第三十六次会议审议同意公司将 “移动智能硬件-手机打令产业化项目”变更为“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。2017年8月21日，公司2017年第二次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》。原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为48,515.06万元，原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。详见《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（公告编号：2017-054）。

目前公司实施的募投项目为“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目。截至目前，上述项目均处于停滞状态。

二、拟终止募投项目的情况

（一）拟终止募投项目的原计划投资和实际投资情况

截至2019年3月31日，公司本次拟终止的募投项目原计划投资和实际投资情况如下：

单位：万元

■

表一

注：1、实际到账募集资金未扣除部分发行费306.64万元，导致实际到账募集资金高于募集资金净额。

2、因涉及诉讼，公司募集资金帐户已全部被冻结。

3、因公司前期将“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”中募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，但公司目前资金链紧张，无法将上述资金归还至募集资金账户，导致目前募集资金账户实际存储的剩余募集资金总额为17,220.56万元。

（二）拟终止募投项目的原因

受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，无法继续开展。

具体分析如下：

（一）公司资金困难的局面难以改善

公司受原实际控制人及原控股股东庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，加之2017年8月份受到中国证监会处罚后，公司声誉和融资形象受损，直接导致公司及下属公司资金被银行冻结并被要求提前还贷，公司到期贷款难以续贷，公司出现资金链断裂、流动性不足的严峻形势。

由于流动性不足，公司无力偿还到期贷款，截至目前，公司的金融机构债务逾期总额约32.87亿元，大额逾期债务导致公司财务费用大幅增长。

公司已被债务逾期涉及的大部分金融机构起诉。因被申请财产保全，截至目前，公司被冻结资金1.81亿元，公司位于南山的房产均被查封，公司被冻结的存货账面价值约4,486.59万元。公司于2017年8月受到中国证监会处罚后，截至目前，公司累计收到1198例中小投资者起诉案件，索赔金额高达2.5亿元。目前已判决赔偿金额4908.67万元，公司已被划扣38.64万元。公司不排除未来收到更多诉讼判决，导致公司资金被强制划转，增加公司债务负担的情形发生。

（二）剩余募集资金无法正常使用，募投项目被迫停滞

公司前期用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元，现由于公司资金链紧张，一直未能归还至募集资金账户。自2017年下半年以来，因公司涉及诸多诉讼纠纷，公司募集资金账户已于2017年度被全部冻结。截止目前，募集资金账户剩余资金17,220.56万元全部处于被冻结状态，无法正常使用，剩余募集资金总额67,220.56万元（含前期补充流动资金的5亿元）均无法正常使用，募投项目无法正常进行。

同时，受资金紧张的影响，公司已无力支持原来的战略发展计划，导致被迫缩减业务规模，大部分业务萎缩。目前公司仅能维持汽车电子业务，虽管理层极力开拓业务，但因资金短缺、融资困难、商业信用低等原因，业务开展缓慢。公司盈利能力及筹资能力均大幅下降，流动性不足。在此情形下，公司无法用自有资金支持募投项目的正常建设。募投项目的建设因无法正常展开，而被迫停滞。

（三）大额募集资金以预付账款形式占用，项目未达建设进度

经核查，公司尚存在约6.07亿元预付账款处于公司已支付货款，但对方未交货或未提供服务的状态。具体明细如下：

■

表二

上述预付账款在催收过程中，存在供应商未提供货物或服务，仍拒绝履行合同；拒与公司沟通协商，拒绝退款；部分供应商已经失联，部分供应商因经营不善已面临破产等情形，公司收款非常困难。

大额的募集资金被预付账款形式占用，且资金回收困难，公司无法按计划建设募投项目，导致部分项目虽已基本完成资金投入，但未达到建设进度，无法真正产生收益。

（四）预付账款回收效果难以预计

针对公司已付款而对方未提供货物或服务的预付账款，公司虽已多次发催款函及律师函要求对方退款，但效果不佳。经公司2018年度走访发现，欠款公司存在供应商未提供货物或服务，仍拒绝履行合同；拒与公司沟通协商，拒绝退款；部分供应商已经失联，部分供应商因经营不善已面临倒闭等情形，导致催收情况较为复杂。

公司目前已成立追偿工作小组，将采取协商、债务重组、诉讼、风险代理等多种手段加强对款项的追偿。但追偿工作小组成立时间较短，而债务形成时期较长，欠款公司情况复杂，回收存在较大困难，追偿工作在短期内难以取得明显进展，对未来预付账款的追偿效果难以预测。欠款追回的时间无法保证，目前公司内外部环境已经被迫发生重大变化，公司无法预测欠款追回后，继续执行募投项目能否支持公司发展，是否符合市场需求。

同时，前期针对庄敏涉嫌存在以预付款项方式侵占公司利益的行为，证监会正进行立案调查，尚无最终结果。因此公司无法确认募投项目中涉嫌被占用的募集资金金额，无法立即对涉嫌违规占用的募集资金进行处置、追责。

（五）生产及销售场地被迫退租，部分募投项目无法开展

自2017年下半年以来，受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件以及原控股股东主导对外投资过度等原因的影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营面临严重困难，募集资金投资项目实施地点大部分亦被迫退租。

由于无力支付“云端大数据服务系统建设项目”实施地点即深圳、南京等地机房的运营资金及租金等费用，机房被迫退租，该项目目前已处于停滞状态。

由于无力支付租金及相关费用而拖欠租金，“汽车主动安全系统全网建设项目”中的“网络营销平台建设子项目”及“打令VR手机产业化项目”中的“营销网络建设与品牌推广子项目”前期在全国多个城市建立的服务网点及体验店均已被撤，已经购置的固定资产被用于抵扣所欠租金。

由于公司无力持续地支付深圳市龙华新区观澜生产场地的全部租金，生产场地被迫退租，仅剩两栋厂房。公司生产场地由13万平米锐减至2.5万平米。目前，“汽车主动安全系统建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令 VR 手机产业化项目”、“研发中心建设项目”等项目的生产和研发设备，已全部集中至目前仍在租赁的两栋房屋。除用于维持公司核心生产的生产场地外，剩余的场地已无力支撑募投项目开展。

（六）实施募投项目的团队离职，无法继续进行项目建设

由于募投项目长期处于停滞状态，且公司因资金短缺被迫收缩业务，导致2018年，参与募投项目实施的员工大量离职，负责实施募投项目的相关团队相继解散。由于人员缺乏，募投项目无法继续建设。

（七）公司战略被迫调整，大部分募投项目可行性发生变化

公司以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的竞争优势，研发出一系列以高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为核心的智能硬件产品，同时紧密结合互联网+云计算应用，构建以视像技术为基础的云平台，为客户提供高端视像解决方案。2016年公司发展出智能驾驶领域、人工智能领域、VR 领域、智能商用显示领域、特种视像领域业务等几大领域业务。为支持当时发展战略，公司实施非公开发行股票募集资金，计划建设“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目。

但自2017年下半年以来，受庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，公司面临资金链紧张、流动性不足等一系列重大风险，对公司生产经营造成严重影响，公司资金已无法继续维持原来的业务规模，导致大部分业务萎缩。公司被迫缩减业务，将主要资金及精力用于运营仍具有竞争实力的智能驾驶产品业务，保障公司持续运营。

由于公司的发展战略发生重大变化，现在公司内外部环境已经发生重大变化，以当时的业务规模及发展战略为基础而计划实施建设的募投项目，已不再适合现在公司发展，募投项目的可行性已经发生重大变化。根据五个募投项目的实际情况，除车用智能硬件项目的生产线存在重新使用价值，其他项目已建设的资产已无法用于公司目前业务。

迫于上述原因，募集资金项目目前已处于停滞状态，且未来不再适合继续开展。经审慎考虑，公司拟终止2015年度非公开发行募集资金五个投资项目。

三、终止募投项目后的相关安排

1、剩余募集资金永久补充流动资金

截至2019年3月31日，公司剩余未使用的募集资金67,220.56万元（含利息收入）。其中，募集资金账户实际存储资金为17,220.56万元；前期用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元，尚未能归还至募集资金账户。

终止募投项目后，公司拟将募集资金账户实际存储资金17,220.56万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充公司流动资金。待公司有能力将前期用于补充流动资金的募集资金50,000万元归还募集资金账户，亦将永久补充流动资金。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金，承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

2、处置募投项目相关资产收回资金用于补充流动资金

目前，公司的募投项目已经全部处于停滞状态，且由于大额预付账款占用募集资金，导致募投项目未达建设进度。募投项目无法为公司带来收益。募投项目停滞产生大量被闲置的固定资产及存货，因无法处置而大量占用了公司的生产场地，增加了公司的管理费。

由于公司股票将于《2018年年度报告》披露后被暂停上市，在暂停上市期间，公司将以恢复持续经营能力，达到恢复上市的标准为主要目标。公司目前资金匮乏，现金流仅能维持公司核心业务的生产运营。2019年度公司将加快进行资产处置，降低公司的管理成本，并回收资金用于公司运营及开拓业务。

终止募投项目后，公司将对募投项目已购置的相关资产重新评估，对可继续用于公司现有业务生产经营的资产合理利用，投入公司后续业务的发展；对不符合公司业务需要、无法继续使用的存货、固定资产等资产，公司将对此进行处置。资产处置过程中，公司将充分咨询市场价格，尽量减少公司损失，并严格遵守《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定执行审批程序，及时履行信息披露义务。

上述资产处置过程中所收回的资金，公司将全部用于补充流动资金。

3、募投项目中的大额预付账款追回后用于永久补充流动资金

经董事会2017年核查发现，由原控股股东庄敏主导的大额预付款交易存在问题，庄敏涉嫌存在以预付款项方式侵占公司利益的行为。截至目前，公司募投项目中尚有约6.07亿元预付账款存在公司已付款对方未交付货物或未提供服务的情况，详见表二。

公司前期已持续采取发函催收、与相关方谈判等措施追收上述预付账款，但收效甚微。为加大催收力度，公司2018年底成立追偿工作小组，针对前期未回收的应收账款、预付账款等款项，采取协商、债务重整、司法诉讼、风险代理等多种手段进行追偿。针对拒绝进行友好协商的欠款方，公司正与律师接洽，收集证据，通过诉讼或风险代理等较强硬的手段进行追偿，并通过财产保全的方式提高追偿的效率，最大限度保障公司的合法权益。

终止募投项目后，公司若追回上述款项，将用于永久补充流动资金，发展现有业务，恢复持续经营能力，帮助公司实现恢复上市的目标。

公司在上述资产资金的处置过程中，将严格按照《公司章程》、《上市公司股票上市规则》等法律法规的规定进行审批，并及时履行信息披露义务。

三、本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是公司董事会基于募投项目的现实状况与公司的实际情况进行充分考虑后决定的。终止募投项目有利于降低公司管理成本；终止募投项目后，剩余资金、资产处置回收的资金以及预付账款追偿回收的资金将全部用于补充流动资金，有利于缓解公司目前流动性不足的情形。终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的相关决策程序符合相关规定。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司此次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是基于公司当前实际情况的考虑，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司此次终止上述募集资金投资项目，是基于公司当前实际情况的审慎决策，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。公司监事会同意公司终止上述募集资金投资项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：

1、公司《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案已经保千里第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过；保千里独立董事、监事会已发表同意意见。保千里终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的事项履行了必要的程序，上述事项尚需提交股东大会审议。

2、基于公司目前资金困难的局面、募集资金账号均被冻结、募投项目处于停滞状态等原因，保荐机构对于公司终止募投项目无异议，对于募集资金账户中剩余的募集资金，保荐机构无法判断募集资金账户何时解冻，对该部分募集资金补充流动资金的可实现性无法做出判断。对于募集资金中前期暂时补充流动资金的5亿元以及前期预付账款中的可收回金额，保荐机构无法判断其收回可实现性，对该部分资金可收回金额及补充流动资金的可实现性无法做出判断。为加强对中小投资者的保护、切实维护上市公司利益，公司及管理层应有效加强对大额预付账款的回收并取得实际效果，规范处置募投项目相关资产，做好终止募投项目后的相关后续工作。

五、本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的审议程序

本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码：600074 证券简称：*ST保千公告编号：2019-037

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司关于修改《公司章程》的公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018年修订）及《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行调整。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。

《公司章程》修改情况如下：

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上述修改已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-038

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司关于会计政策变更的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更的原因

财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

财政部于2017年修订发布《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

二、会计政策变更的具体内容

（一）财务报表格式调整的会计政策变更内容

1、资产负债表归并原有项目：

（1）将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；

（3）将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；

（4）将“工程物资”归并至“在建工程”项目；

（5）将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；

（7）将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

2、利润表分拆项目

（1）从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目；

（2）在“财务费用项目”下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（二）新金融工具准则的会计政策变更内容

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

三、会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更对公司财务报表影响如下：

1、2017 年12 月31 日资产负债表：

单位：元

■

2、2017年度利润表

单位：元

■

财务报表格式调整的会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（二）根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，不重溯2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、独立董事意见

公司按照财政部2018年新发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中对一般企业财务报表格式的要求编制财务报表，以及按照财政部要求于2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，是对会计政策的合理变更和调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，能更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、关于2018年年度报告相关事项的独立董事意见。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

证券代码：600074证券简称：*ST保千公告编号：2019-039

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日15点00分

召开地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

(上接494版)

(下转496版)