福建福能股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人袁旺家及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天地源股份有限公司

法定代表人 袁旺家

日期 2019年4月27日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-042

天地源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 董事李军利因故未能出席，委托董事祝社宁代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年4月25日公司2018年年度股东大会选举产生了新任董事后，在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事李军利因故未能出席，委托董事祝社宁代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事袁旺家先生主持本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，选举袁旺家先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

在公司总裁空缺期间，由公司董事长袁旺家代为履行总裁职责。

袁旺家简历：

袁旺家，男，1965年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、总经理、董事长，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于选举公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案

因公司董事会战略委员会主任委员俞向前先生不再担任公司董事、董事长职务，根据《公司董事会战略委员会工作条例》相关规定，选举袁旺家先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员。

选举后，第九届董事会专门委员会组成如下：

■

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上统称为“新金融工具准则”）的有关规定，境内上市企业需自2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则。公司根据以上会计准则的发布及修订，对公司相应会计政策进行变更。

公司董事会、监事会和独立董事分别就此发表了意见，具体内容详见2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-043）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（四）关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案

公司2019年第一季度报告及摘要具体内容详见2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-043

天地源股份有限公司

关于执行新修订的金融工具会计准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，对天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策进行相应变更。

● 执行新金融工具会计准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更情况概述

根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上统称为“新金融工具准则”）的有关规定，境内上市企业需自2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则。

公司根据以上会计准则的发布及修订，对公司相应会计政策进行变更。

（二）变更审议程序

2019年4月25日，公司分别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。变更前，按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”；变更后，将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

（二）金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。变更前，对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

（三）进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。

（四）金融工具列报要求相应变动。

三、执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响

根据新金融工具会计准则的衔接规定，金融工具原账面价值和在新金融工具会计准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具会计准则要求进行财务报表披露。执行新金融工具会计准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，具体对2019年期初财务报表的具体影响如下：

■

除上述事项外，本次修订对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、董事会关于执行新修订的金融工具会计准则的说明

本次会计政策变更是根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见

（一）本次会计政策变更是根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定进行的合理变更，变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

（二）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于执行新修订的金融工具会计准则的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

七、上网/备查文件

（一）公司第九届董事会第七次会议决议；

（二）公司第九届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见；

（四）董事会关于执行新修订的金融工具会计准则的说明；

（五）监事会关于执行新修订的金融工具会计准则的意见；

（六）公司会计政策（2019年4月修订）。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-044

天地源股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年4月25日，在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2019年4月23日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

根据财政部2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》以及2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上统称为“新金融工具准则”）的有关规定，境内上市企业需自2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则。公司根据以上会计准则的发布及修订，对公司相应会计政策进行变更。

公司董事会、监事会和独立董事分别就此发表了意见，具体内容详见2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-043）。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案

公司2019年第一季度报告及摘要具体内容详见2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二○一九年四月二十七日

公司代码：600665 公司简称：天地源

天地源股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注1：股东翁仁源通过信用交易担保证券账户持有公司8,380,001股。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

■

截至2019年3月31日，公司合并总资产64.61亿元，负债14.60亿元，归属于母公司的所有者权益45.04亿元。其中，报告期内公司（含本公司及下属子公司）根据2018年6月28日召开的2017年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品，购买的银行理财产品列示为其他流动资产；使用权资产和租赁负债为报告期内根据新租赁准则针对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产和租赁负债；应交税费较期初减少5068万元（-63.05%）为年初应交税费的正常缴纳；其他流动负债较期初减少2947万元（-65.38%）主要是公司为提高用户感知发行的统一积分于年内实现兑换的影响。

利润表项目中，销售费用同比减少5500万元（-69.43%）主要为渠道服务费的同比减少，财务费用同比减少662万元（-50.76%）主要为利息收入的同比增加，信用减值损失项目同比减少214万元（-106.42%）为计提坏账准备的减少，其他收益项目同比增加448万元（+110.79%）为报告期内政府补助的同比增加，投资收益同比减少427万元（-57.97%）为报告期及同比期间不同类型银行理财产品收益确认的差异，归属于母公司的净利润同比减少1732万元（-37.73%）主要为业务的周期性波动以及业务结构变动对报告期内业务毛利的影响。

2019年1季度经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，同比减少6.93亿元（-124.73%），主要为去年同期视讯、炫彩、阅读、动漫和空间公司2017年年末应收集团结算款大幅收回约6.19亿元，同时视讯等业务报告期内现金流入减少、现金流出增加等因素的影响；投资活动产生的现金流量净额为-6.52亿元，同比增加13.75亿元（+67.84%），主要为报告期及同比期间三个月以上的定期存款存出以及收回同比变动的影响。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 号百控股股份有限公司

法定代表人 李安民

日期 2019年4月27日

公司代码：600640 公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长林金本、总经理程元怀、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人（会计主管人员）周树理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目主要项目变动及原因说明

■

注：本表中“其他应收款”项目列示的金额为合并资产负债表中“其他应收款”项目所列示金额扣除“应收利息”和“应收股利”后的金额。

3.1.2合并利润表项目主要项目变动及原因说明

■

3.1.3合并现金流量表顶目主要项目变动及原因说明

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建福能股份有限公司

法定代表人 林金本

日期 2019年4月26日

公司代码：600483 公司简称：福能股份

2019年第一季度报告