上海金枫酒业股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

■

1.3公司负责人龚如杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）” 已完成规划验收、环保验收和第三方工程竣工结算审计工作。为进一步降低仓储成本，充分利用内部资源，公司在2018年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村1组及青浦区朱家角镇的两处房屋。

截止报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司拟继续使用朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停止使用，预计使用至2020年末。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海金枫酒业股份有限公司

法定代表人 龚如杰

日期 2019年4月27日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019-013

上海金枫酒业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月25日上午在上海召开，会议应到董事8人，实到董事7人。董事杨帆女士因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事长龚如杰先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2019年第一季度报告》

二、《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》

2018年5月25日，公司根据第九届董事会第十三次会议决议，通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币1,800万元的委托贷款，现即将到期。

为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过1,800万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。

本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：

1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过1,800万元的委托借款向金枫酒业提供担保。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。

本决议有效期自董事会审议通过之日起至2019年6月30日。

三、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第九届董事会成员的任期为2016年6月至2019年6月。为此，公司第四十三次股东大会（2018年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。

公司第十届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐龚如杰先生、吴杰先生、罗小洁女士为非独立董事候选人，本公司推荐朱航明先生、王晖先生、秦波女士为非独立董事候选人。

（候选人简历见附件）

四、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第九届董事会成员的任期为2016年6月至2019年6月。为此，公司第四十三次股东大会（2018年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。

公司第十届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名赵春光先生、颜延先生、赵平先生为独立董事候选人。

（候选人简历见附件）

公司独立董事黄泽民先生、赵春光先生、颜延先生就上述董事会换届选举事项出具了同意书面意见［金枫酒业独立董事意见（2019）第10号］，认为公司第十届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。提名人也充分了解了9名被提名人的教育背景、职业经历、专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，符合担任公司董事的资格；提名的3位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及其他相关规定所要求的任职资格及独立性。

五、《关于修订公司章程的议案》

本公司第十届董事会拟增设副董事长职务，特对本公司章程中相关条款进行修改。同时为落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求，根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（（2019）10号）的要求，参照指引对本公司章程的相关条款进行修改。具体内容如下：（详见刊登于2019年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《关于修订公司章程的公告》）

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六、《关于修订股东大会议事规则的议案》

针对本次《公司章程》的修订，特对《股东大会议事规则》中相关条款进行修改。具体内容如下：

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七、《关于修订董事会议事规则的议案》

针对本次《公司章程》的修订，特对《董事会议事规则》中相关条款进行修改。具体内容如下：

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八、《关于召开公司第四十三次股东大会（2018年年会）的议案》

（详见刊登于2019年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十三次股东大会（2018年年会）的通知》）

上述三、四、五、六、七项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

附：

龚如杰，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学学历，高级职业经理人。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理兼配销中心总经理、副总经理、总经理，现任上海金枫酒业股份有限公司董事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司副总裁、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司董事长。

吴杰，男，1968年出生，大学学历，高级经济师。历任闽发证券上海营业部交易部经理；东方时代投资有限公司投资部业务经理；华融投资有限公司投资部经理；上海长运物流基地建设有限公司副总经理；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部办事员，副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部总经理。

罗小洁，女，1968年出生，大学学历，经济师。历任上海第一食品连锁发展有限公司总经理办公室主办；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部、总裁办公室、运行管理部外经员、高级经理，运行管理部总经理助理，品牌市场部总经理助理。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司运行管理部总经理助理。

朱航明，男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席。现任上海金枫酒业股份有限公司总经理。

王晖，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海糖酒集团第二批发部团支部书记、业务主管；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记；上海捷强烟草糖酒连锁有限公司总支书记助理、工会主席、副总经理；上海捷强食品公司党支部书记、总经理；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记，四川全兴酒业有限公司支部副书记、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

秦波，女，1969年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部信息管理中心副主任、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

赵春光，男，1972年出生，中共党员，博士研究生。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，上海国家会计学院教授，会计研究所所长。

颜延，男，1972年出生，中共党员，博士研究生。历任江苏省科学技术厅主任科员，现任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，上海国家会计学院教授。

赵平，男，1971年出生，中共党员，研究生。二级律师。历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019-014

上海金枫酒业股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2019年4月25日上午在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

1、《上海金枫酒业股份有限公司2019年第一季度报告》。

2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在2019年第一季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第九届监事会成员的任期为2016年6月至2019年6月。为此，公司第四十三次股东大会（2018年年会）将对公司监事会成员进行换届选举。

第十届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生，由控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐沈建厅先生和马文祥先生为监事候选人，另一名应由公司职代会选举产生。

（监事候选人简历见附件）

上述第2项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

附：监事候选人简历：

应由股东大会选举产生的候选人简历：

沈建厅，男，1963年出生，中共党员，大学本科，助理会计师。历任上海市星火农场水产养殖场会计、工会主席、副经理，上海农工商星火农场星宇副食品公司副经理、经理，上海市星火总公司总经理助理、副总经理，上海市五四有限公司总会计师，上海牛奶（集团）有限公司财务总监，现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务总监，上海金枫酒业股份有限公司监事长。

马文祥，男，1977年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海江聚投资管理有限公司投资管理员，上海瑞泰投资管理有限公司资产部办事员、综合办公室办事员、主管、副主任，上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委办公室高级经理、主任助理、副主任、主任，现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委工作部主任。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2019-015

上海金枫酒业股份有限公司

关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：

本公司控股子公司一一绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）

●委托贷款金额及期限：

提供绍兴白塔不超过1,800万元的委托贷款，委托贷款期限为一年

●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率

●担保：

绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过1,800万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2018年5月，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过1,800万元人民币的委托贷款，期限为一年。根据决议，公司于2018年5月25日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币1,800万元的委托贷款，现即将到期。

为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过1,800万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。

本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

本次委托贷款已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至2019年6月30日。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：杨帆，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。

截至2018年12月31日，绍兴白塔总资产为8,106.73万元，总负债为12,689.36万元，股东权益为-4,582.63万元。2018年度营业收入5,570.31万元，净利润-715.85万元。（上述数据已经审计）

截至2019年3月31日，绍兴白塔总资产为7,301.05万元，总负债为11,989.68万元，股东权益为-4,688.63万元。2019年1-3月营业收入1,351.46万元，净利润-106.00万元。（上述数据未经审计）

三、担保方基本情况

鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：

1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过1,800万元的委托借款向金枫酒业提供担保。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。

四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响

1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提升企业市场竞争力和整体利益。

2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，金枫酒业对外委托贷款余额为5,800万元，过去12个月累计对外提供委托贷款金额5,800万元，对象均为绍兴白塔，不存在委托贷款逾期的情况。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019--016

上海金枫酒业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会拟增设副董事长职务，特对本公司章程中相关条款进行修改。同时为落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求，根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（（2019）10号）的要求，参照指引对本公司章程的相关条款进行修改。具体内容如下：

■

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019--017

上海金枫酒业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了职代会联席会议，选举吴志强先生担任本公司第十届监事会职工监事（个人简历详见附件）。

吴志强先生将与公司第四十三次股东大会（2018年年会）选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一九年四月二十七日

附：

吴志强先生简历：

吴志强，男，1965年出生，大专学历，高级人力资源管理师，经济师。历任上海淀山湖酒厂人事科科员，办公室副主任、主任，上海金枫酿酒有限公司人力资源部经理助理、副经理，上海石库门酿酒有限公司人力资源部副经理、经理、党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海金枫酒业股份有限公司工会副主席、上海石库门酿酒有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2019-018

上海金枫酒业股份有限公司

关于召开四十三次股东大会（2018年年会）的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月24日 13点30 分

召开地点：上海影城五楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月24日

至2019年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次监事会审议通过。董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为2019年4月27日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2019年5月17日上午9:30至下午4:00

5、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

7、授权委托书（见附件1）

六、其他事项

1、联系地址：上海市宁夏路777号海棠大厦9楼，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室。

2、联系电话：（021）58352625、（021）52415235、（021）50812727*908

3、传真：（021）52383305

4、联系人：张黎云、刘启超

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金枫酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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公司代码：600616 公司简称：金枫酒业

成都运达科技股份有限公司

关于披露《2019年第一季度报告全文》的提示性公告

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-044

成都运达科技股份有限公司

关于披露《2019年第一季度报告全文》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月26日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

四川中光防雷科技股份有限公司

2019年一季度报告披露提示性公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-033

四川中光防雷科技股份有限公司

2019年一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月26日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年一季度报告全文的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司2019年一季度报告全文已于 2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

太空智造股份有限公司

2019年第一季度报告披露提示性公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-046

太空智造股份有限公司

2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019年4月26日