重庆百货大楼股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人何谦、主管会计工作负责人尹向东及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

■

1．交易性金融资产减少主要为公司收回到期结构性存款本金及收益。

2．应收票据减少主要为收取的应收票据在期末已背书转让。

3．短期借款减少主要为公司偿还前期银行借款。

4. 应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。

5. 应交税费增加主要为公司应交企业所得税增加。

6. 应付利息减少主要为公司应付未付本期利息较年初减少。

7. 其他流动负债增加主要为公司应付积分费用增加。

8. 递延所得税负债减少主要为结构性存款到期，收到收益，应交所得税增加，递延所得税负债减少。

3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

■

1. 研发费用增加主要为公司所属仕益质检公司启动多个研发项目。

2. 利息费用减少主要为银行借款费用减少。

3. 资产处置收益增加主要为公司处置固定资产收益增加。

4. 营业外收入增加主要为公司收到合同违约赔偿款。

3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

■

1．经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司经营效益减少及经营性应付项目减少幅度较同期上升。

2．投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期收到资金收益增加，固定资产投资减少。

3．筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司本期较同期归还的银行借款增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 重庆百货大楼股份有限公司

法定代表人 何谦

日期 2019年4月27日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-011

重庆百货大楼股份有限公司

第六届七十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年4月25日上午9:30在商社集团18楼会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按财政部规定于2019年1 月1日执行新金融工具准则，调整相关会计政策。

董事会意见：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于竞标渝北空港佳园公租房超市项目的议案》

同意公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司参与空港佳园公租房B12栋集中商业区内商业用房平街一至二层6798.12㎡对外公开招租竞标，该项目投资总额为1596.36万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于竞标重庆农村商业银行世纪新都8楼经营场地用于扩容调改的议案》

同意公司参与重庆农村商业银行世纪新都8楼4686.06㎡对外公开招租竞标，该项目投资总额为1683.88万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月21日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2018年度股东大会，审议经第六届七十七次董事会和第六届三十七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2018年5月16日。

内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-014）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-012

重庆百货大楼股份有限公司

第六届三十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届三十八次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年4月25日上午9:00时在商社集团17楼会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席徐晓勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议审议并表决通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第13号一季度报告的内容与格式》（2016年修订）和公司章程有关要求，对公司2019年第一季度报告全文及正文进行了审核，意见如下：

1、公司第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司第一季度报告全文及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年3月31日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本说明意见前，没有发现参与第一季度报告全文及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）的规定和要求进行的，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-013

重庆百货大楼股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

财政部于2017 年3月31日和2017年5月2日发布了企业会计准则第22号、第23号、第24号和第37号。公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定，自2019年1月1日起开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）变更原因

2017 年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的修订的相关要求，境内上市企业自2019年1月1日起施行。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）会计政策的修订情况

1.变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司金融工具会计准则按照财政部修订发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）相关规则执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.本次会计政策变更主要内容

（1）金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“逾期损失法”。

（3）权益工具均以公允价值计量；债务工具分两种情况，对于即满足商业模式为收取合同现金流又满足金融资产合同现金流量特征的金融资产，以摊余成本计量；不同时满足两条件的以公允价值计量。

（4）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（三）执行新会计政策对合并财务报表影响

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、本次会计政策变更的审批程序

本次会计政策变更已经公司2019年4月25日召开的第六届七十八次董事会和第六届三十八次监事会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）的规定和要求进行的，目的是使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

（二）监事会意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）的规定和要求进行的，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。

四、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-014

重庆百货大楼股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月21日9点30分

召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

经第六届七十七次董事会和第六届三十七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见2019年3月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）

2、特别决议议案：议案8。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2019年5月17日（星期五）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、其他事项

（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；

电话及传真号码：023-63845365；

联系地址：重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-015

重庆百货大楼股份有限公司

2019年一季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年一季度主要经营数据披露如下：

一、2019年一季度门店变动情况

单位：数量：个，面积：万平方米

■

注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

注2：百货业态1个网点物理体内部份场地用于超市业态经营，百货业态面积调减，超市业态新增1个网点。

注3：汽贸业态一季度新增4个网点，1个为新开，3个为分公司执行报表单列，网点数量增加，面积略有调整。

二、2019年一季度拟增加门店情况

报告期内，公司无拟增加而未增加门店。

三、2019年一季度主要经营数据

单位：元 币种：人民币

■

注4：同一物理体内存在多业态的，其营业收入等按其属性归口计入各业态。

本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2019年4月27日

公司代码：600729 公司简称：重庆百货