陕西康惠制药股份有限公司
(上接55版)
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次章程修订尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-011
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，于2019年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
一、进行现金管理的基本情况
（一）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，每股发行价格为14.57元，募集资金总额36,381.29万元，扣除发行费用4,633.29万元，募集资金净额31,748.00万元，2017年4月17日上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（上会师报字[2017]第2393号）。
（二）投资额度
为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（三）投资产品范围
投资产品符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
公司投资的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期
上述投资额度自董事会审议通过后12个月内有效，公司可以在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。
（六）信息披露
公司每次在投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司在投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
6、额度内的资金只能用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金进行低风险的投资理财，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为20,000万元。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定。因此，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、监事会意见
2019年4月25日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司在控制风险前提下，使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加投资收益，且不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该项决策程序合法合规。
七、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：康惠制药本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。康惠制药全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对康惠制药本次募集资金使用计划无异议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-012
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含全资及控股子公司）拟对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月。在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为了提高资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。
（二）投资产品类型
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品）。
（三）投资决议有效期
上述投资额度自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由各公司管理层签署相关协议文件，具体由各公司财务负责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押。
（五）资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。
三、对公司日常经营的影响
公司拟以暂时闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层已对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为5,000万元。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金投资低风险的理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
六、监事会意见
经审核，全体监事一致认为：为了提高资金的使用效率，合理地利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益。全体监事同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-013
陕西康惠制药股份有限公司
关于2019年度向金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于2019年度向金融机构申请授信的议案》，具体情况如下：
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2019年度拟向金融机构（包括但不限于：中国农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国工商银行、交通银行、长安银行、兴业银行等）申请总计不超过50,000万元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。
本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-014
陕西康惠制药股份有限公司
关于2019年度预计为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”），以上统称“控股子公司”。
● 本次担保金额：公司拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证。
● 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供连带责任保证。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足控股子公司的业务发展需要，公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合授信额度提供不超过5,000万元的连带责任保证，具体情况如下：
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注：在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下，以上两家控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。
控股子公司的其他股东未同步向银行提供担保，但按其持股比例向公司提供连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，担保额度使用期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）陕西方元医药生物有限公司
1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司
2.注册地点：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室
3.法定代表人：张建民
4.注册资本：1000万元
5.经营范围：许可经营项目:生物制品、疫苗的销售；二类、三类医疗器
械的销售；体外诊断试剂的销售(不含危险、监控、易制毒化学品)；仓储服务(不含危险化学品)；普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 一般经营项目:消毒产品、一类医疗器械的销售；人工装卸服务；企业营销策划；商务信息咨询；市场调研；会议、展览及展示服务；企业管理咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及许可项目)
6.最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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7.被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%的股权。
（二）陕西新高新药业有限公司
1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司
2.注册地点：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段55号清华科技园科技会展中心附5层510号
3.法定代表人：赵平
4.注册资本：4500万元
5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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7.被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海晏持有其0.5%的股权。
三、担保协议的主要内容
预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次为控股子公司担保事项，是公司为了支持控股子公司的发展，并充分考虑了控股子公司经营过程的实际需要，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，担保风险在可控范围内，符合公司经营实际和整体发展需要。董事会同意公司为控股子公司提供不超过5,000万元的连带责任保证，并提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有助于控股子公司业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。该项担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于2018年度预计为控股子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为控股子公司提供担保总额为800万元（已签担保合同，该担保项下贷款尚未提款），占公司最近一期经审计净资产的0.8%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-015
陕西康惠制药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4年25日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403号）核准，陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，每股发行价格为14.57元，募集资金总额36,381.29万元，扣除承销和保荐费3,280.00万元后的募集资金为33,101.29万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用1,353.29万元后，公司本次募集资金净额31,748.00万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2017]第2393号）。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金拟投资于以下项目：
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二、募集资金使用情况
截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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三、部分募投项目延期情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将 “药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”作延期调整，具体情况如下：
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四、部分募投项目延期原因
公司原为募投项目（药品生产基地与药品研发中心）建设所取得的土地存在地形不规则、不利于整体规划的问题，因此公司决定在原募投项目用地的基础上调整增加用地范围，新地块将更有利于整体规划。2017年10月末，公司已完成土地调整相关的审批手续。2018年，公司重新对设计方案进行了优化调整且根据新的设计方案重新办理项目规划、土地、建设等相关手续，因此募投项目未按预期建设开工，募集资金投入未达到预期。截至目前，募投项目建设施工已经进入全面准备阶段，预计2019年5月公司将全面展开募投项目的建设。公司将严格遵守募集资金存储与使用的相关法律法规，加强募投项目管理，确保项目建设进度，尽快使募投项目建成投产。
五、部分募投项目延期对公司的的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司募投项目 “药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”延期事项是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次募投项目延期的事项。
2、监事会意见
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定的情形，同意公司本次募投项目延期的事项。
3、保荐机构意见
经核查，国金证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定。
综上，国金证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-016
陕西康惠制药股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜公告如下：
一、董事会换届
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
同意提名王延岭先生、田立新先生、胡江先生、张俊民先生、侯建平先生、赵敬谊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中舒琳女士为会计专业人士）。
上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。
公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
公司独立董事对以上议案发表的独立意见如下：
1、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
2、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
3、同意提名王延岭先生、田立新先生、胡江先生、张俊民先生、侯建平先生、赵敬谊先生、为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为一名。经公司第三届监事会第十二次会议审议，通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名郝朝军先生、赵宏旭先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
此项议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司2019年4月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事丁翔先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
上述董事、监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历
附件2：第四届董事会独立董事候选人简历
附件3：第四届监事会股东代表监事简历
附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历
1、王延岭，男，1960年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999年创办陕西康惠制药有限公司；现任公司董事长兼总经理、康惠控股董事长；陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018年9月至今任陕西新高新药业有限公司董事，2018年12月至今任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长。
2、田立新，男，1966年生，中国香港籍，毕业于美国宾州大学沃顿商学院，工商管理硕士学历，曾任职于美林证券（MerrillLynch）、摩根证券（J.P.Morgan）和龙科创业投资管理有限公司，现任DTCapitalManagementCompanyLimited公司董事。
3、胡江，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任呼和浩特回民区新华街道办事处建筑公司采购员、呼和浩特市聚源货栈经理、内蒙古华泰经贸有限责任公司总经理、康惠有限董事等；现任公司董事、康惠控股董事。
4、张俊民，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于呼和浩特电子设备厂、内蒙古华泰商贸有限公司、呼和浩特晨曦工贸有限公司等；曾担任康惠有限董事；现任公司董事、康惠控股董事。
5、侯建平，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，药理学教授，毕业于北京中医药大学；曾任职于陕西省咸阳市药品检验所、陕西中医学院药学系；曾任康惠有限董事兼总经理；现任公司董事、陕西中医药大学药学院药理学教授。
6、赵敬谊，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院工商管理EMBA班结业；曾任陕西中医学院制药厂销售科科长、康惠有限董事；现任康惠控股董事、公司董事、副总经理。
附件2：第四届董事会独立董事候选人简历
1、舒琳，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师；历任西安石油大学校医院办公室主任、计划财务处预算科科长、计划财务处会计科科长；现任西安石油大学计划财务处资金管理科科长、公司独立董事。
2、张喜德，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西中医学院，硕士研究生学历，教授；曾任陕西中医学院科研处副处长、处长、陕西中医学院杂志社社长、主编，已于2011年9月退休；曾兼任国家自然科学基金课题评审专家、国家中医药管理局科研三级实验室评审专家、中华中医药学会科学技术奖评审专家、陕西省中医药管理局科研项目审评专家、陕西省科技期刊审读评优专家、陕西省中医药学会常务理事、陕西省医学会科研管理分会常务理事、陕西省药理学会临床药理专业委员会常委、陕西中医学院学术委员会委员、职称评定委员会委员；现任公司独立董事。
3、陈世忠，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学博士、北京医科大学博士后、教授、博士生导师；曾任陕西省汉中地区药品检验所中药师、陕西中药研究所主管中药师；1996年至今在北京大学药学院从事中药和天然药物研究和教学工作；承担13项国家部委和省市级科研项目、完成6项国家合作和企业课题；研究成果曾获国家科技进步二、三等奖、中医药管理局科技进步一等奖、北京市科技进步三等奖等多项奖项；现任北京大学药学院中药研究室主任、公司独立董事。
附件3：第四届监事会股东代表监事简历
1、郝朝军，男，1964年生，澳大利亚永久居留权，硕士研究生，中医主治医师；曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、陕西天禄堂制药公司董事长、康惠有限副董事长；现任公司监事会主席、康惠控股副董事长兼总经理。
2、赵宏旭，男，1971年生，临床医学专业，工商管理硕士学位。2003年元月起在陕西康惠制药有限公司从事销售管理工作，曾任销售公司省区经理、销售副总经理；自2009年12月至今在陕西康惠制药股份有限公司直营事业部工作，先后担任华中大区经理、河南省区经理。长期从事一线销售管理工作，深知本行业发展的内外环境，娴熟产品销售的各个环节，善于开拓发展市场，并实施有效管理。
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-017
陕西康惠制药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。
公司于2019年4月25日召开了职工代表大会，会议一致决议选举丁翔先生为职工代表监事。丁翔先生简历如下：
丁翔先生，男，1968年生，中国国籍，本科学历，高级工程师；曾任陕西秦光制药厂技术员、固体制剂车间主任、生产总调度，西安舒美保健品有限公司经理，西安威信制药有限公司总经理助理，陕西思壮药业有限公司副总经理；现任公司行政中心主任、监事。2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司监事。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-018
陕西康惠制药股份有限公司
关于2018年度现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2018年度利润分配的预案》，并于2019年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，为让广大投资者更加全面地了解公司经营状况和利润分配等情况，公司对2018年度现金分红说明如下：
一、公司2018年度利润分配预案及董事会审议情况
2019年4月25日，公司第三届董事会第十九次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于2018年度利润分配的预案》，具体内容如下：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为55,629,181.32元，依据《公司法》、《公司章程》规定，母公司提取 10%的法定盈余公积金5,319,897.36元，本次可供股东分配的利润为50,309,283.96元，加上以前年度留存未分配利润339,082,412.84元，累计可供股东分配利润为389,391,696.80元。
2018年度利润分配预案：以2018年12月31日的公司总股本99,880,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.13元（含税），共计派发现金红利11,286,440元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的20.29%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
二、公司2018年度利润分配预案的说明
（一）行业及公司经营情况
公司主营业务属医药制造业，属于资金密集型行业。随着国家医药卫生体制改革的深化发展，在大健康理念下，围绕着医疗、医保、医药三医联动，出台了一系列行业政策，对进一步提升行业集中度，促进产业升级，调整医药产业结构有着重要的意义，也使医药制造业市场竞争环境更加激烈。
面对日趋激烈的竞争环境，为了实现公司的快速发展，提升公司的竞争力，根据公司经营发展规划，未来几年，随着公司募投项目建设的加快、新产品研发、品牌营销、学术推广的加强，公司需要投入大量资金。
（二）公司近三年的现金分红情况
公司2017年4月21日上市，当年现金分红金额19,976,000元，占归属于母公司所有者净利润的31.70%；2018年，拟现金分红金额11,286,440元，占归属于母公司所有者净利润的20.29%。以上现金分红金额及比例符合《公司章程》规定。
（三）留存未分配利润的确切用途
根据公司经营发展规划，公司留存的未分配利润主要用于补充募投项目建设资金缺口、日常经营等，公司董事会拟定的2018年利润分配预案，充分考虑到公司可持续发展的需要，有利于公司及股东利益最大化，有助于公司核心竞争力的提升，进而促进公司快速发展。
（四）独立董事意见
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的经营现状，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（五）投资者说明会及股东大会表决
公司将在2019年5月10日上午10:00-11:00，以网络平台在线交流的方式召开2018年度利润分配投资者说明会，就2018年度现金分红方案相关事项予以重点说明，同时在股东大会审议时对投票表决进行分段披露。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-019
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2018年度利润分配投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2019年5月10日（星期五）上午10:00-11:00
2、说明会召开方式：网络在线互动方式
3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
一、说明会类型
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开2018年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2019年5月10日（星期五）上午10:00-11:00
2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流
3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董 娟
电 话：029-33347561
电子邮箱：irsxkh@163.com
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-020
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月30日 13点 30分
召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并与2019年4月27日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01
应回避表决的关联股东名称：王延岭
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可通过传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2019年5月29日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点及联系方式
地址: 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部
电话：029-33347561
传真：029-33347561
邮箱：irsxkh@163.com
联系人：董 娟
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
（二）本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西康惠制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-021
陕西康惠制药股份有限公司
关于2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2019年一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：
单位：万元
■
二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：
单位：万元
■
三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：
单位：万元
■
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
