江阴市恒润重工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
注：华商基金管理的“华商基金-平安产险委托投资1号资产管理计划”于2019年一季度卖出其所持全部公司股份59,951股。
1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-009
上海家化联合股份有限公司
关于2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求、现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2019年一季度，公司主要产品的价格详见下表：
■
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。
1、皂粒油脂
2019年一季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油回落的影响,报告期比去年一季度采购均价下跌800元/吨左右(不含税),跌幅约7%左右。
2、表面活性剂
2019年一季度表面活性剂受棕榈仁油回落，环氧乙烷上涨的影响,报告期比去年一季度采购均价下跌1800元/吨左右(不含税),跌幅约18%左右。
3、溶剂
2019年第一季度溶剂受上游原料农作物价格走低影响,价格同比下跌, 报告期比去年第一季度采购均价下跌约 100 元/吨左右(不含税),跌幅比例约为2%。
4、营养药物添加剂
2019 年第一季度营养药物添加剂价格上涨。
5、包装物
包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响，2019年一季度比去年同期采购平均价格下跌约7%；玻璃比去年同期采购平均价格下跌7%。其它包装物价格稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2019年4月27日
股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-010
上海家化联合股份有限公司
七届三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届三次董事会于2019年4月26日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年4月16日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2019年第一季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2019年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-011）。
3、审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案并提交股东大会审议；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请股东大会授权由公司董事会决定其审计报酬事宜。
公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报表审计报酬不超过258万元、内控审计报酬不超过108万及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2019年度财务报表审计报酬不超过40万元，合计406万人民币，以上价格包括上海市内车费和代垫费用，不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。对于验资报告公司如有需要，普华永道每次收费不超过4万元。另外，公司海外子公司Mayborn集团 2019年度财务报告审计和内部控制审计费用不超过29.5万英镑，代垫费用和税费按所在国当地惯例另行协商。如有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于青浦区政府征收公司工业用地的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于青浦区政府征收公司工业用地的公告》（临2019-012）。
5、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2010-013）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2019年4月27日
股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-011
上海家化联合股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），对原会计政策相关内容进行调整。
●●本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，仅对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，对公司财务报表不产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概况
（一）变更原因及内容
2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2019年1月1日起开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
2019年4月26日，公司七届三次董事会和七届三次监事会分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事并就该事项发表了意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见：
上述会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见：
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2019-012
上海家化联合股份有限公司
董事会关于青浦区政府征收公司工业用地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室需整体征收公司控股子公司上海家化生物医药科技有限公司位于徐泾镇崧泽大道958号的土地，双方协商拟签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，公司将获得各类搬迁补偿共计1.938亿元人民币。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易已经2019年4月26日召开的公司七届三次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、根据青浦区城市建设总体规划，因公共利益需要，青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室于2014年12月征收了公司位于徐泾镇盈港东路1118号青浦生产基地的土地，本次青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室需整体征收位于徐泾镇崧泽大道958号公司控股子公司上海家化生物医药科技有限公司的土地，公司服从青浦区政府的安排，经协商，双方拟签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室将补偿公司各类搬迁补偿费用共计1.938亿元人民币。该交易事项经2019年4月26日召开的七届三次董事会审议通过，根据《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室，代表青浦区人民政府负责实施徐泾地区的土地征收和房屋拆迁补偿工作。交易对方与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、土地及房产基本情况：本次征收的土地面积73.31亩，位于徐泾镇崧泽大道958号，土地性质为工业用地；该地块上房产建筑面积为7789.16平方米，现状为厂房。上述土地及房屋的账面原值为3033万元，截止2019年1月，账面净值为1668万元。
2、上述土地使用者和房屋所有权人均为上海家化联合股份有限公司。不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。
四、协议的主要内容
徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室（甲方）与上海家化联合股份有限公司（乙方）拟签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，主要内容如下：
1、 乙方的非居住房屋坐落徐泾镇崧泽大道958号，房屋用途为工业厂房，
房屋建筑面积7789.16平方米，土地面积73.31亩。
2、 经上海东洲房地产估价有限公司评估及协议双方协商，乙方土地补偿金、
房屋补偿金、附属设施及装修补偿金等共计1.938亿元人民币。
3、 甲乙双方在履行本协议的过程中发生争议的，应当协商解决。协商不能
解决的向青浦区人民法院提起诉讼。
4、 协议经甲乙双方签字（盖章）后生效。
五、 对公司的影响
上海家化生物医药科技有限公司位于青浦区虹桥商务区范围内，考虑到此地块不能长期有工厂存在，公司已在新跨跃工厂内建成了新的生物科技公司厂房，目前已投入生产，此次动迁对公司生产经营没有影响。
根据《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，公司收到基于公允价值确定的土地、房屋、附属设施及装修补偿金，扣除土地、房屋及设备账面价值后，预计将确认资产处置收益约1.2亿。收到的其他各类补偿款及奖励等将计入递延收益，后续按政府补助的相关规定核算。
特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会
2019年4月27日
股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-013
上海家化联合股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:
■
■
公司七届三次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2019年4月27日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-014
上海家化联合股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司七届三次监事会于2019年4月26日在公司召开。会议通知于2019年4月16日书面发出。会议应参加监事3人，实际参加3人，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2019年第一季度报告；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2019年4月27日
公司代码：600315 公司简称：上海家化
上海家化联合股份有限公司
2019年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
3.1.2利润表项目
单位：元 币种：人民币
■
3.1.3现金流项目
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-028
江阴市恒润重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（以上四项简称“新金融准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）按照上述要求进行会计政策变更。
公司于2019年4月25日分别召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、会计政策变更的具体内容
修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理；
4、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实的反映企业的风险管理活动。
三、会计政策变更对财务报表的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则衔接规定，企业无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行相应变更，符合财政部的有关规定，能够客观、公允地反映公司的经营状况和财务成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-027
江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。在授权期限内，公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
由于公司及子公司主营业务中外销占比高，外汇收款比重较大，结算币种主要采用美元、欧元等，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元、欧元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常经营发展需要，在银行办理规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
2、业务规模及投入资金来源
公司及子公司拟累计开展外汇套期保值交易总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及交易期限
董事会授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财务部在额度范围内具体实施。在授权范围内，将不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、外汇套期保值交易的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
2、公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见
公司已按照相关法律法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意该项议案。
七、监事会意见
公司及子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-026
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于《公司2019年第一季度报告》的议案
与会监事一致认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《公司2019年第一季度报告》。
二、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
为有效规避外汇市场风险，同意公司根据经营发展需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。在授权期限内，公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告号：2019-027）。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-028）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
监事会
2019年4月27日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-025
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室现场召开，会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2019年第一季度报告》。
2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场风险，同意公司根据经营发展需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。在授权期限内，公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的的公告》（公告号：2019-027）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-028）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2019年4月27日
公司代码：603985 公司简称：恒润股份
2019年第一季度报告
