福建省闽发铝业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡锦龙、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目进展

为加快广州港布局优化和结构调整，承接洪圣沙等老港区码头通用杂货功能转移，满足南沙港区粮食及通用码头货物吞吐量快速增长的需要，提升公司粮食及通用杂货业务能力，公司拟投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程。该扩建工程总投资规模17.74亿元。因今后建筑市场价格变化，政府审批等因素，该投资估算可能发生调整。

公司于2019年1月28日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的议案》。详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的公告》（2019-005）。

该项目在2018年已完成岸线使用等前期报批，目前正在进行设计报批及施工招标准备工作，计划2019年9月底开工建设。

2. 与广州穗航实业有限公司重新签订《股权托管协议》

鉴于广州市穂航实业有限公司（下称“穂航实业公司”）持有广州东江口码头有限公司（下称“东江口码头”）的股比由74.8%变为100%，公司与穗航实业公司重新签订股权托管协议并对协议条款进行相应调整。穂航实业公司委托公司对其所持有的东江口码头100%股权进行管理。

穗航实业公司系公司控股股东广州港集团的全资子公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次与穂航实业公司签订《股权托管协议》构成关联交易。

本次签订《股权托管协议》是为有效解决公司和控股股东之间的同业竞争问题，在托管期限内仍实行无偿委托，东江口码头的经营收益和亏损仍由其股东穂航实业公司享有和承担。本次关联交易不存在重大风险，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2019年1月28日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了本次交易事项。详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于与广州穂航实业有限公司重新签订《股权托管协议》的关联交易公告》（2019-006）。

3.土地交储进展

2018年9月30日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案 》。详见2018年10月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》。

2018年9月30日公司与黄埔区土地开发中心签订了《国有土地使用权收储补偿协议》、《国有土地使用权有偿收回协议书》。本次交储土地共431,037平方米，获得补偿款预计共4,121,431,373.50元。

该议案已于2018年10月24日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

截止2018年12月25日，公司已经收到本次土地收储的补偿款2,071,696,390.88元（大写：人民币贰拾亿柒仟壹佰陆拾玖万陆仟叁佰玖拾元捌角捌分）。详见2018年12月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告》（2018-071）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广州港股份有限公司

法定代表人 蔡锦龙

日期 2019年4月27日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-031

广州港股份有限公司

关于第二届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年4月19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议表决截止时间：2019年4月25日12：00

会议召开方式：通讯表决方式

（四）本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2019年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2019年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于洪圣沙码头地块收储前过渡期物业管理方案的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司委托关联方广州海港物业管理有限公司负责洪圣沙码头地块收储过渡期间的物业管理工作，并与其签订委托管理协议，管理费用定为35万元/月。

公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-032

广州港股份有限公司

关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年4月19日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议表决截止时间：2019年4月25日16:00

会议召开方式：通讯方式表决

（四）本次会议应参加会议的监事4名，实际参加会议的监事4名。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《广州港股份有限公司2019年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会认真审议了公司编制的2019年第一季度报告，提出如下审核意见：

1.公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部各项规定。

2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于洪圣沙码头地块收储前过渡期物业管理方案的议案》

监事会认为：在洪圣沙码头地块交储前的过渡期内，公司委托海港物业公司为洪圣沙码头地块提供物业管理服务，符合公司实际，有利于公司有序推进洪圣沙土地交储工作，且交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2019年4月27日

公司代码：601228 公司简称：广州港

广州港股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)纪泽彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组业绩承诺未完成，应收回补偿股份相关情况及进展。

公司2016年发行股份及支付现金收购江苏新泰材料科技有限公司100%股权，新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司承诺新泰材料2016年、2017年和2018年累计完成净利润67,500万元。经会计师审核鉴证，新泰材料2016年至2018年未能完成累计承诺净利润，按当时签订的补偿协议，新泰材料原股东应补偿公司股份数量合计为50,027,416股，拟以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。本事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。公司将根据事项后续进展情况及时披露公告。

2、因股价变动，导致应收回补偿股份的价值变动对2019年度公司净利润的影响。

公司应收回新泰材料原股东50,027,416股公司股份，在公司实际收回股份并完成注销前，公司股价处于持续变动之中。按照会计准则的相关规定，股价变动产生的该部分公允价值变动损益，计入公司报告期损益，影响到报告期净利润。2018年最后一个交易日，公司股票收盘价7.94元/股；2019年第一季度最后一个交易日，公司股票收盘价9.62元/股，公司因此在第一季度确认公允价值变动收益84046058.88元（（9.62－7.94）×50,027,416股＝84046058.88元）。按会计准则规定，此公允价值变动每个资产负债表日都将进行确认，直到完成收回股份并完成注销。由于股价变动无法预测，其对公司报告期净利润的影响也难以预估，请广大投资者注意投资风险。（由于此因素的影响，本报告第三节第四项“对2019年1－6月经营业绩的预计”，本公司也无法预计，提请投资者关注。）

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-021

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2019年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2019年4月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年4月27日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-022

广东天际电器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年4月23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2019-023

广东天际电器股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)黄炳煌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-015

2019年第一季度报告