金融街控股股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人季胜君、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加50.88%，主要原因是:报告期内公司控股子公司东松公司结算周期的变化，现金流出比去年同期有所减少

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加97.80%，主要原因是报告期公司控股子公司高南公司收到了全部动迁补偿款所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

三、 重要事项

1.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内经营成果分析：

■

变动主要原因：

（1）税金及附加比上年同期增加了51.28%,主要原因是公司销售规模有所增加，税金及附加相应增加；

（2）财务费用比上年同期增加了205.46%，主要原因是汇率波动导致汇兑损益有所增加；

（3）资产减值损失比上年同期增加了86.76%，主要原因是公司上一年度存货金额有所上升，计提的减值准备同步增加。

（4）其他收益比上年同期下降了42.45%，是由于报告期公司收到的政府补助比上年同期减少；

（5）投资收益比上年同期减少了86.07%,主要是由于上年同期公司本部出售了部分可供出售金融资产，而报告期内无此因素；

（6）公允价值变动收益和其他综合收益分别比上年同期增加了158.46%和936.33%，主要原因是受资本市场波动的影响，公司持有的华安证券股票市值有所上升；

（7）资产处置收益和所得税费用分别比上年同期增加了37434.9%和176.70%，主要原因是报告期公司控股子公司高南公司收到了全部动迁补偿款；

（8）营业外收入和营业外支出分别比上年同期增加了474.51%和88.55%，主要是由于公司全资子公司物流集团非流动资产处置损益的增加。

2、报告期内资产情况分析：

■

变动主要原因：

（1）2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。本期将原计入可供出售金融资产以成本法核算的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入当期损益，列报为其他非流动金融资产。将原计入可供出售金融资产以公允价值计量的股票，继续按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资；

（2）交易性金融资产较期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加了80.01%,主要是公司对二级市场的投资较期初有所增加；

（3）其他权益工具投资较期初公允价值增加了50.27%,主要原因是公司持有的华安证券市值上升；

（4）应收票据较期初减少了36.59%,主要是由于公司控制子公司东贸贸易公司收回了部分到期的票据;

（5）存货较期初增加36.18%,是由于受进出口周期影响,公司子公司东松公司、家纺公司期末存货有所增加；

（6）持有待售资产较期初减少了100.00%，主要原因是公司全资子公司出售了部分自有房地产。

（7）在建工程较期初减少了64.20%,主要原因是公司全资子公司物流集团部分在建项目完工；

（8)短期借款较期初减少77.95%，应付债券和衍生金融负债分别增加100%，主要原因是报告期公司发行了可交换债券，偿还了东方国际集团提供的短期委托贷款；

（9)应付账款较期初增加43.29%，预收账款较期初下降31.49%，主要是由于报告期内公司控股子公司东松公司加快了与客户的结算；

（10）应付职工薪酬较期初减少了43.73%,主要是公司及下属子公司报告期内发放了年终奖金；

（11）应交税费较期初增加137.30%，长期应付款较期初增加51.99%，其他流动负债较期初减少100%,主要原因是公司控股子公司高南公司收到了全部动迁补偿款；

（12）应付利息较期初增加了326.41%,主要原因是报告期公司本部计提的委托贷款利息尚未支付；

（13）递延所得税负债和其他综合收益分别较期初增加了65.99%和65.13%，主要原因是公司持有的华安证券股票公允价值上升。

■

变动主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了188,621,924.75元,主要原因是:报告期内公司控股子公司东松公司结算周期的变化，现金流出比去年同期有所减少；

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了334,820,995.71元,主要原因是:东松公司购买了部分银行理财产品;

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了26,156,619.66元,主要原因是：去年同期公司本部偿还了控股股东东方国际集团委托贷款，而报告期内公司以发行可交换债券收到的现金归还了集团的委托贷款。

1.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2019年公开发行可交换公司债券已完成首期债券的发行工作。2019年3月20日，公司将合法持有的70,000,000股华安证券A 股股票及其孳息担保给本次可交换债券受托管理人安信证券，并取得中国证券登记结算有限责任公司办结凭据（详见临2019-008号公告）。2019年3月27日，公司本次公开发行可交换债券首期债券“东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券”完成发行工作，债券期限为3年，实际发行规模1.5亿元，最终票面利率为1.50%（详见临2019-013号公告）。

2、2017年8月，上海市国资委对东方国际集团和上海纺织（集团）有限公司进行联合重组（详见临2017-036号公告），联合重组后，控股股东东方国际集团及时提出了新的解决潜在同业竞争的承诺，新承诺的主要内容是：东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务（包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题），避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。新承诺在2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过，并已正式生效。（详见临2019-006号公告）

3、公司第七届董事会第十七次会议同意公司全资子公司创业香港公司继续向控股股东的全资子公司集团香港公司申请境外借款700万美元，用于支持新海航业购船。目前该笔委托贷款已到账。

同意公司控股子公司利泰公司继续向东方国际集团申请委托贷款人民币20,000万元，目前已使用委托贷款额度4,000万元；向集团香港公司申请境外借款300万美元，目前已使用境外借款额度48万美元。

1.9 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

■

1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

1.11 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，本期公司财务报表合并范围没有变化。

公司名称 东方国际创业股份有限公司

法定代表人 季胜君

日期 2019年4月27日证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-025

东方国际创业股份有限公司

第七届董事会第十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2019年4月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过《东方国际创业股份有限公司2019年第一季度报告及摘要》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

2、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月30日（星期四）下午2:00召集召开公司2018年年度股东大会。（详见临2019-026号公告）

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2019-026

东方国际创业股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月30日 下午2点

召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

报告事项：2018年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1~10已于2018年3月30日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月27日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、现场登记时间：2019年5月27日（星期一）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市娄山关路85号A座 邮编：200336

电话：021-62789999*2023、2022，62785521

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600278 公司简称：东方创业

东方国际创业股份有限公司

2019年第一季度报告

一、 重要提示

1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4．本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、 公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目：

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2019年3月底股东持股情况列示）

单位：股

■

■

■

报告期内，公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

三、 重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1．公司主要资产及负债项目变动情况

单位：元

■

2．公司现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为21.2亿元，上年同期为-76.2亿元。经营活动现金流变化的主要原因：一是公司销售回款较去年同期增加；二是公司项目获取支出较去年同期减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.0亿元，上年同期为-1.9亿元。投资活动现金流变化的主要原因是：公司通过兼并收购获取项目投资较去年同期减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.4亿元，上年同期100.8亿元。筹资活动现金流变化的主要原因是：公司根据业务发展阶段性需要和资金情况，新增债务融资较去年同期减少，偿还债务较去年同期增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、公司总体经营情况

报告期内，在“以稳为主、一城一策”的房地产政策基调下，市场运行呈现以下变化：土地市场看，全国300城市土地供应规模缩减，重点城市楼面均价及土地溢价率有所上升。市场销售看，重点城市商品住宅成交规模同比有所下降，三四线城市下行压力更大；百城价格指数整体稳定。面对行业调整的整体形势，公司重点开展以下工作：

1．持续加强党建，助推业务稳健发展。报告期内，公司继续贯彻“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，一是组织完成基层党组织“三评一考”及“两学一做”专题组织生活会相关工作，提升基层党组织的组织力；二是继续落实“党支部建在项目上，党旗飘在工地上”，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提升企业凝聚力、生产力和战斗力，促进公司业务发展。

2．加强经营调度，经营业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入38.96亿元，较去年同期增长13.7%；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较去年同期增长11.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.17亿元，较去年同期增长21.9%。主要原因一是公司开发销售业务、资产管理业务按照经营计划有序推进，营业收入较去年同期有所增加；二是受益于项目投资价值显现、项目成本管控提升以及当期结算项目结构性等因素，公司毛利率较去年同期有所提高。

3．落实区域战略，销售签约明显增长。报告期内，公司坚决落实“深耕五大城市群中心城市及周边卫星城”的区域战略，把握五大城市群中心城市销售机遇，坚持“价值营销”，实现销售签约额72.9亿元，同比增长112%（其中，商务地产项目销售签约额2.1亿元，住宅地产项目销售签约额70.8亿元），公司销售签约金额的城市间分布更趋均衡。

4．深化资产管理，自持盈利稳步提升。报告期内，公司在新的“大资产管理体系”下，持续完善资产管理业务模式，提升项目盈利能力。公司资产管理业务整体实现营业收入6.4亿元，同比增长14%，实现息税前利润4.4亿元，同比增长19%。其中，公司成熟期项目通过加强租约管理、完善增值服务，租金收入稳步提升；培育期项目通过加强运营管理、挖掘潜力客群，出租率持续提高。

5．坚持财务稳健，确保公司资金安全。报告期内，面对依然严峻的宏观环境和市场形势，公司坚持财务稳健，确保公司资金安全。一是加强经营调度和资金统筹，加强销售回款管理，坚持稳健投资策略，创新供应商资金管理，平衡好大额资金收支关系，改善公司经营活动现金流；二是强化资本运作，截至本报告披露日发行两期私募公司债券，募集资金35亿元，其中，2+2年期平均票面利率4.27%，3+2年期平均票面利率4.43%，票面利率保持在房地产行业较低水平，为公司补充了长期低成本资金。

6．提升项目品质，提高项目竞争能力。报告期内，公司以“大运营管理体系”为抓手，完善项目开发运营标准，提高项目市场竞争能力。在产品管理上，公司持续完善产品系列和产品标准，正式推出12个“金悦府”、8个“融御”、5个“融府”，形成公司产品系列品牌；在项目管理上，持续优化质量管理体系和标准，持续完善成本标准体系，提质增效改善项目盈利；在营销服务上，坚持“价值营销”，丰富“悦生活”增值服务内容，并全面启动“悦生活”落地工作，增强客户体验。

7．加强风险管理，保障公司稳健发展。报告期内，公司根据年初风险调研结果，制定有效跟踪评估机制，同时加强风险预警和风险巡视，将风险管理与日常经营管理有机融合；公司持续完善内部控制制度体系，制定内部控制整改、督办、评价机制，以评促建，持续推动内控体系完善与公司治理水平提升，保障公司稳健运营。

二、公司对外担保情况

1．按揭担保情况

公司隶属于房地产行业，公司按照房地产行业经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为414,353万元。

2．其他担保情况

经公司董事会和股东大会批准，公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保。截止报告期末，上述担保情况如下：

■

截至报告期末，公司上述累计担保余额为1,696,937万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为11.43%，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.09%。

3．报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对2019年1~6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

（五）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（六）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

■

（八）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

（九）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

金融街控股股份有限公司监事会

关于2019年第一季度

报告的书面审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事会成员：

栗 谦 谢鑫 卢东亮

金融街控股股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-036

金融街控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

财政部于 2017 年3月31日修订发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会【2017】9号），于2017 年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部上述通知的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》和财政部2014年修订的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司采用财政部2017年修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。

三、变更日期

按照财政部规定，公司自2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

四、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

1．本次会计政策变更的主要内容

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

（6）金融工具披露要求相应调整。

2．本次会计政策变更的影响

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的不需要追溯调整，本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关要求进行的合理变更。本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关要求进行的合理变更。本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

七、独立董事意见

1．公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关准则和要求进行的合理变更。按照财政部规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。

2．修订后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

八、备查文件

1．第八届董事会第三十七次会议决议。

2．第八届监事会第十一次会议决议。

3．关于公司会计政策变更的监事会审核意见。

4．独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-034

金融街控股股份有限公司

第八届董事会第三十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第三十七次会议于2019年4月25日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年4月22日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

二、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2019年第一季度财务报告。

三、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司2019年第一季度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-035

金融街控股股份有限公司

第八届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年4月25日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2019年4月22日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2019年第一季度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》。

2．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司会计政策变更的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2019年4月27日

金融街控股股份有限公司

独立董事关于公司

会计政策变更的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三十七次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》涉及的相关事项发表如下独立意见：

1、公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关准则和要求进行的合理变更。

2、本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响，修订后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策的变更。

独立董事：

林义相 牛俊杰 杨小舟

2019年4月25日

金融街控股股份有限公司

关于公司会计政策变更的

监事会审核意见

根据《公司法》及《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，金融街控股股份有限公司监事会对公司第八届董事会第三十七次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》涉及的相关事项发表如下审核意见：

1、公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）的相关准则和要求进行的合理变更。按照财政部规定，公司自2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

2、本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

公司全体监事会成员：

栗 谦 谢 鑫 卢东亮

金融街控股股份有限公司

监事会

2019年4月25日

2019年第一季度报告