上海隧道工程股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙玮恒、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人（会计主管人员）方建立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2019-008
浙江浙能电力股份有限公司
全资及控股发电企业2019年第一季度发电情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一电力》的相关要求，现将公司全资及控股发电企业2019年第一季度发电情况披露如下：
■
公司全资及控股发电企业2019年第一季度发电量和上网电量均同比减少4.62%；2019年电力直接交易市场化竞得电量333.31亿千瓦时，同比增长14.34%。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2019-009
浙江浙能电力股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于转让浙能国际股权并控股设立浙能国际能源贸易（香港）有限公司的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关联交易公告》。
2、审议通过《公司2019年第一季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2019-010
浙江浙能电力股份
有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）拟将所持有的浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）40%的股权转让给浙能资本控股有限公司（以下简称“浙能资本”）；
2、浙能富兴拟与浙能国际共同出资设立浙能国际能源贸易（香港）有限公司（以下简称“浙能贸易”，暂定名），浙能富兴与浙能国际拟分别持有浙能贸易51%和49%的股权。
鉴于本公司及浙能富兴与浙能资本、浙能国际为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的全资或控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司为浙能集团的控股子公司，浙能富兴为本公司的全资子公司；浙能资本为浙能集团的全资子公司；浙能国际为浙能集团的控股子公司，浙能集团持有浙能国际60%的股权。
鉴于本公司及浙能富兴与浙能资本、浙能国际均同受浙能集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、浙能资本
注册地：杭州市上城区元帅庙后88号248号；注册资本：100亿元人民币；经营范围：股权投资，私募股权投资，实业投资，投资管理，投资管理咨询；法定代表人：夏晶寒。
2、浙能国际
注册地：中国香港；注册资本：29.99亿港币；办公点：香港湾仔港湾道25号海港中心1405室；主营业务：煤炭贸易批发、能源项目投资；董事长：陈一勤。
三、关联交易标的基本情况
（一）转让浙能国际40%的股权
浙能集团和浙能富兴为浙能国际的股东方，分别持有浙能国际60%和40%的股权。浙能富兴拟将所持有的浙能国际40%的股权转让给浙能资本。
经大华会计师事务所（具有证券期货业务资格）审计，截至2018年末浙能国际（母公司口径，下同）总资产人民币7,057,501,683.37元、净资产3,060,989,370.69元。经天源资产评估有限公司（具有证券期货业务资格）评估，浙能国际于评估基准日2018年12月31日的全部权益评估价值为3,065,993,478.15元，增值5,004,107.46元，增值率0.16%。按照40%的股权计算，浙能富兴持有浙能国际的股权价值为1,226,397,391.26元。
（二）设立浙能贸易
浙能贸易拟专门从事海外煤炭贸易业务，拟设注册资本金约4706.84万美元。其中浙能富兴拟以现金出资约2400.48万美元，持有浙能贸易51%的股权；浙能国际拟以现金出资约2306.35万美元，持有浙能贸易49%的股权。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易作价
1、设立浙能贸易出资款：浙能富兴与浙能国际拟分别出资约2400.48万美元和2306.35万美元设立浙能贸易，该出资款拟由浙能国际通过股东分红方式予以解决。
2、转让浙能国际40%的股权：浙能国际40%的股权拟以评估值为基础作价。鉴于浙能富兴设立浙能贸易的出资款由浙能国际通过股东分红方式解决，浙能资本实际向浙能富兴支付的股权转让价款为浙能国际40%股权的评估值扣除浙能富兴所获浙能国际分红款后的余额。
（二）浙能资本支付股权转让价款的能力
截至2018年末，浙能资本总资产179.79亿元、净资产97.68亿元。近三年，浙能资本实现净利润分别为2.58亿元、2.62亿元、3.93亿元。浙能资本无法或不能按时支付浙能国际股权转让价款的风险较小。
（三）浙能国际股权转让价款支付方式
完成浙江省发改委、浙江省商务厅备案后5个工作日内，浙能资本向浙能富兴支付人民币5亿元；完成外汇登记后5个工作日内，浙能资本向浙能富兴支付剩余股权转让价款。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
为聚焦主业发展，减少关联交易，统一电煤采购，浙能富兴拟将持有的浙能国际40%的股权转让给浙能资本，同时拟由浙能富兴和浙能国际共同设立浙能贸易专门从事海外煤炭贸易业务。本次交易不会对本公司产生重大影响。
六、关联交易履行的程序
本次关联交易经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易予以事前认可并投赞成票。
独立董事认为，本次关联交易有利于聚焦主业发展，减少关联交易，统一电煤采购，交易价格以资产评估值为作价依据，公平合理，在关联交易审议时关联董事回避表决，符合公司法和公司章程的规定。
本次关联交易无须提交本公司股东大会审议。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司
董事会
2019年4月27日
公司代码：600023 公司简称：浙能电力
浙江浙能电力股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嘉明、主管会计工作负责人桂江生及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股
编号：临2019-006
上海机电股份有限公司
第九届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在2019年4月19日送达董事、监事，会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、公司2019年第一季度报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于租赁准则会计政策变更的议案。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股
编号：临2019-007
上海机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次与租赁相关的企业会计准则变更将增加上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）的资产和负债，对公司利润影响较小。
一、概述
2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市公司自2019年1月1日起施行。由于本公司控股股东上海电气集团股份有限公司属于境内外同时上市公司（A+H），因此按照准则要求，本公司于2019年1月1日起执行上述新租赁准则。
公司于2019年4月26日召开了公司董事会九届五次会议，会议审议并通过《关于租赁准则会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更起始日期
公司将按照上述新准则要求自2019年1月1日起执行上述新准则。
（二）会计政策变更的主要内容
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。
（三）变更后采用的会计政策对公司的影响
新租赁准则要求从租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。使用权资产按照成本进行初始计量，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。后续对使用权资产计提折旧，对租赁负债计提利息费用，并计入当期损益。使用新租赁准则将增加公司的资产和负债，对公司利润影响较小。
对于会计政策变更衔接的影响，按准则要求将首次执行新租赁准则的累计影响数，调整年初留存收益约为135万元，确认使用权资产约为6,169万元，租赁负债约为6,414万元。不调整可比期间信息。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股
上海机电股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海隧道工程股份有限公司
法定代表人 张焰
日期 2019年4月26日
公司代码：600820 公司简称：隧道股份
2019年第一季度报告
