山东华鹏玻璃股份有限公司
（上接201版）
附件:募集资金使用情况对照表
单位：元
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注：甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目建设项目累计使用资金143,008,249.71元中，不含银行利息扣除手续费后净额。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2019-012
山东华鹏玻璃股份有限公司关于修改公司章程、
董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事
规则、独立董事制度和审计委员会工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的贯彻落实《上市公司治理准则》要求，改善上市公司治理，提升上市公司质量，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，现对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》和《审计委员会工作细则》等相关条款进行相应修改（条款中加粗部分为修订或新增内容），公司于2019年4月26日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过上述制度的修订，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》修订情况如下：
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二、《董事会议事规则》修改情况如下：
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三、《监事会议事规则》修改情况如下：
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四、《股东大会议事规则》修改情况如下：
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五、《独立董事制度》修改情况如下：
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六、《审计委员会工作细则》修改情况如下：
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七、上述制度除修改的条款内容，其余条款内容不变，修改后的全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》和《独立董事制度》尚需提交公司2018 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2019-013
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备情况
资产减值损失
单位：元
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二、本次计提资产减值准备情况说明
本次计提减值准备的主要项目为应收账款、其他应收款、存货、固定资产及在建工程，相关情况如下：
（一）根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。公司及子公司对应收账款计提减值准备共计人民币9,545,772.91元,实际核销应收账款2,801.39元，主要原因是本年主营业务收入增长4%,应收账款原值也相应增加，以及账龄结构发生变化。根据公司坏账准备计提政策计提了减值准备。
（二）根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的其他应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。公司及子公司对其他应收款计提减值准备共计人民币648,002.54元，主要为其他应收款项原值增加以及账龄结构发生变化，根据公司坏账准备计提政策计提了减值准备。
（三）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期公司及子公司对存货计提存货减值准备1,246,696.60元。
（四）根据相关会计准则，公司对于辽宁华鹏产能利用不足，受行业大环境影响，虽经努力，产能利用率仍没有显著改善，结合最近两年的实际经营情况，公司管理层下调了未来 业绩预期。管理层对于产能利用率不足的机器设备，按可回收金额低于账面价值的差额计提了减值准备。子公司山西华鹏对在固定资产计提减值准备共计人民币81,203.98元，主要为机器设备减值。子公司辽宁华鹏对固定资产计提减值准备共计人民币5,068,754.51元，主要为窑炉等机器设备计提减值。
（五）由于市场经济环境及内部经营方向调整等因素影响，子公司山西华鹏和辽宁华鹏一直处于停滞状态，故对上述两个子公司的在建工程项目进行减值测试并计提减值准备根据相关会计准则，子公司山西华鹏对在建工程计提减值准备共计人民币6,280,296.46元，主要为窑炉等设备减值507.64万元，其他设备减值120.39万元。子公司辽宁华鹏对在建工程计提减值准备共计人民币3,391,172.70元，主要为土建工程计提减值。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备26,261,899.70元，减少公司2018年度合并报表利润总额26,261,899.70元。
四、计提资产减值准备履行的审议程序
公司于2019年4月26日召开了第六届董事会第二十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2018年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
六、独立董事意见
公司根据《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司2018年末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2019-014
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于支付现金购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”、“公司”或“上市公司”）拟以24,750万元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鲁信厚源”）、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华彩智投”）、东营市产业投资管理有限公司（以下简称“东营产投”）、杨素清、杨洪超、张学智、高云广、于晓东、郝建鹏、张红霞等13名交易对手方购买其合计持有的山东天元信息技术有限公司（以下简称“天元信息”或“标的公司”）55%的股权。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易构成关联交易。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次股权收购价格以评估值为确定价格依据，并以现金方式支付股权对价。
本次交易已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议，股东大会是否通过存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）公司与天元信息的相关股东于2019年4月25日签署了《支付现金购买资产协议》及《补充协议》，公司拟以24,750万元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超、鲁信厚源、华彩智投、东营产投、杨素清、杨洪超、张学智、高云广、于晓东、郝建鹏、张红霞等13名交易对手方购买其合计持有的天元信息55%的股权。
根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2018]第000239号《评估报告》，截至评估基准日2018年12月31日，以收益法对天元信息100%的股东权益评估值为45,325.02万元，与账面价值23,817.11万元相比，评估增值21,507.91万元，增值率90.30%。
经各方协商并同意，标的公司100%的股权交易价格为45,000万元，公司拟购买的天元信息55%股权的交易价格合计为24,750万元。本次交易完成后，天元信息将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。
（二）本次交易构成关联交易。山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）受山东发展投资控股集团有限公司控制，其未来可能成为公司持股5%以上的股东。截至本公告披露之日，天元信息持股5%以上的股东济南舜腾弘投资合伙企业（有限合伙）同受山东发展投资控股集团有限公司控制，因此本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见并对此次交易构成关联交易发表了事前认可意见，本次交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、易彩梅
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，易彩梅控制及施加重大影响的企业基本情况如下：
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2、赵华刚
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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注：山东奥创信息技术有限公司、新疆融通博取信息技术有限公司、武汉融通空间信息技术有限公司、东营市元通人力资源有限公司、潍坊天元数字信息技术有限公司、东营鼎创能源科技有限责任公司、融通空间（青岛）信息科技有限公司为天元信息控股子公司，青岛新探维技术有限公司为天元信息参股公司。
（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，赵华刚控制及施加重大影响的企业基本情况如下：
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3、赵华超
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，赵华超不存在控制及施加重大影响的其他企业。
4、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）
（1）基本情况
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（2）合伙人情况
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（3）最近三年主要业务状况
最近三年，鲁信厚源的主营业务为股权投资。
5、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
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（2）合伙人情况
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（3）最近三年主要业务状况
最近三年，华彩智投的主营业务为股权投资。
6、东营市产业投资管理有限公司
（1）基本情况
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（2）股东情况
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（3）最近三年主要业务状况
最近三年，东营产投的主营业务为股权投资。
7、杨素清
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，杨素清不存在其他控制及施加重大影响的企业。
8、杨洪超
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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注：潍坊天元数字信息技术有限公司为天元信息控股子公司。
（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，杨洪超不存在其他控制及施加重大影响的企业。
9、张学智
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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注：东营鼎创能源科技有限责任公司为天元信息控股子公司。
（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，张学智担任华彩智投的执行事务合伙人，华彩智投的情况详见本节“5、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）”。
10、高云广
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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注：武汉融通空间信息技术有限公司、东营市元通人力资源有限公司为天元信息控股子公司。
（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，高云广不存在其他控制及施加重大影响的企业。
11、于晓东
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，于晓东不存在其他控制及施加重大影响的企业。
12、郝建鹏
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，郝建鹏不存在其他控制及施加重大影响的企业。
13、张红霞
（1）基本情况
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（2）最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
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（3）控制或施加重大影响的企业基本情况
截至本公告披露之日，张红霞不存在其他控制及施加重大影响的企业。
（二）交易对手方之间的关联关系
易彩梅、赵华刚、赵华超为一致行动人，易彩梅系赵华刚的配偶，赵华刚与赵华超为兄弟关系。张学智为华彩智投的执行事务合伙人。
（三）交易对手方与上市公司的关联关系
上述交易各方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）天元信息基本情况如下：
（下转203版）
