贵州永吉印务股份有限公司
(上接205版)
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募投项目投资进度因外部环境变化较原计划有所滞后。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-010
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：拟以不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该6亿元理财额度可循环滚动使用。
● 委托理财期限：2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过6亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，该资金额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
1. 资金来源：公司自有闲置资金。
2. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。
3. 投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。
4. 投资额度：使用资金额度不超过6亿元人民币，该资金额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
5．投资期限：2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效。
二、风险管控
1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。
2. 公司董事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理和董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用自有闲置资金委托理财并提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-011
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2018年股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3111号文核准，中国科传于2017年1月首次公开发行人民币普通股13,050万股，发行价格为6.84元/股。本次发行募集资金总额为89,262.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为83,409.77万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第1-00008号”《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用和结余情况
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三、 本次现金管理的基本情况
（一）现金管理额度
公司拟对额度上限为7.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自公司2018年股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
（二）现金管理期限
自公司2018年股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）具体实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
四、风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择结构性存款、定期存款和通知存款，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部具体操作。公司财务部将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、 对公司的影响
公司运用闲置募集资金购买进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、现金管理的决策程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过7.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理并同意将上该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过7.5亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-012
中国科技出版传媒股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 14:30
召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年4月29日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3. 股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码:010-6401-9810）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2017年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2019年5月21日16：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二） 登记时间
2019年5月21日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00
（三） 登记地点
地 址：北京市东城区东黄城根北街16号
联系电话：010-6401-0643
传 真：010-6401-9810
六、其他事项
1. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 联系方式
联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号
邮政编码：100717
联系人：张凡
联系电话：010-6401-0643
传 真： 010-6401-9810
电子邮箱：investor@mail.sciencep.com
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国科技出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接206版)
截至2018年12月31日，募集资金累计投入19,654.06万元，永久补充流转资金10,165.08万元，尚未使用的金额为5,173.24万元（其中募集资金5,149.23万元，专户存储累计利息扣除手续费24.01万元）。
二、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：
单位：人民币万元
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注1：上述募集资金余额中，未计入募集资金专户利息收入24.06万元（其中2018年度利息收入9.49万元）、未扣除手续费0.05万元（其中2018年度手续费0.02万元）。
注2：2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔募集资金补充流动资金尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。
三、终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的情况
（一）概述
因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟终止“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2018年12月31日，节余募集资金合计5,173.24万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）。
公司拟终止的募集资金投资项目实施的进展情况如下表所示：
■
以上终止实施的项目，后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。
本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，符合公司实际情况和经营发展的需要；同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。本次将节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。
四、节余募集资金使用计划履行的程序
（一）董事会和监事会审议情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会经核查认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
（三）独立董事意见
经核查，我们一致认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）保荐机构意见
作为清源股份首次公开发行股票的持续督导保荐机构，中信建投经核查后认为：
1、清源股份本次终止部分募集资金投资项目“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司市场环境，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；
2、本次节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平；
3、本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定；
4、清源股份本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过。
中信建投同意清源股份终止部分募集资金投资项目“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-017
清源科技（厦门）股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财金额：不超过人民币叁亿元（含叁亿元），上述资金额度内可滚动使用
● 委托理财投资类型：低风险、高流动性的金融机构理财产品（单个产品投资期限不超过12个月）
● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清源股份”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在本次董事会会议通过之日起连续12个月内使用暂时闲置的自有资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，单个理财产品投资期限不超过12个月。在委托理财期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、委托理财额度
公司拟在本次董事会会议通过之日起连续12个月内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）。
3、理财产品范围
低风险、高流动性的金融机构理财产品（单个产品投资期限不超过12个月）。
4、委托理财期限
2019年4月26日至2020年4月25日
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
6、审批程序
2019年4月26日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次委托理财尚未签署相关协议，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月。
在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
二、开展委托理财对本公司的影响
在保障公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买委托理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
三、风险控制分析
公司拟购买的理财产品均为低风险、高流动性的金融机构理财产品。同时公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪理财的投向、进展的情况等，严格控制流动性风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事的独立意见
在保证公司正常经营需求和资金安全的前提下，开展委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序法律法规和公司章程的规定，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-018
清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司控股子公司包头市固新能光伏发电有限公司（以下简称“包头固新能”）
● 本次担保金额：公司及全资子公司清阳海欣（厦门）新能源有限公司（以下简称“清阳海欣”）本次为包头固新能提供的担保金额为6,500万元。截至目前，含本次担保在内公司累计为包头固新能提供的担保总额为6,500万元。
● 担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
● 本次担保是否有反担保：无
● 截至目前，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，2018年10月28日，公司全资子公司包头固新能与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁”）以售后回租及直接租赁方式开展融资租赁业务，融资总金额为6,500万元。（相关事项可见公司于2018年9月27日发布的《清源股份关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》，公告编号：2018-062）
2019年3月20日，公司将持有的包头固新能100%股权转让给全资子公司清阳海欣，股权转让后，清阳海欣持有包头固新能100%股权。2019年3月21日，包头固新能完成增资扩股，注册资本由1,000万元增加到5,321.25万元，其中，清阳海欣由出资1,000万元增加至3,724.875万元，占注册资本的70%；新接收股东固阳发展投资公司认缴1,596.375万元，占注册资本的30%。
因包头固新能股东结构变更，现公司拟将持有的全资子公司清阳海欣100%股权、清阳海欣拟将持有的包头固新能70%的股权质押给中航租赁为上述融资租赁业务提供担保，同时清阳海欣为上述融资租赁业务提供连带责任担保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司董事会于2019年4月26日召开公司第三届董事会第十一会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：包头市固新能光伏发电有限公司
成立日期：2017年12月7日
注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县金山镇科教路扶贫办204房间
法定代表人：洪欣
注册资本：5,321.25万元人民币
经营范围：售电业务（凭资质证经营）：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。
财务状况：截止2018年12月31日（未经审计），该公司资产总额为248,449,673.11元，净资产为11,984,376.63元，流动负债合计为149,778,583.50元，负债总额为236,465,296.48元，2018年1－12月营业收入为11,364,039.65元，净利润为1,984,376.63元。
与公司的关联关系：包头固新能为公司控股子公司。公司全资子公司清阳海欣持有包头固新能70%股权，固阳发展投资公司持有包头固新能30%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司拟将持有的全资子公司清阳海欣100%股权、清阳海欣拟将持有的包头固新能70%的股权质押给中航租赁为上述融资租赁业务提供担保，同时清阳海欣为上述融资租赁业务提供连带责任担保。
2、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。
3、担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
4、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
四、董事会意见
本次担保对象为公司控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意为该公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币67,077.96万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为63,177.96万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的70.39%、66.30%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-019
清源科技（厦门）股份有限公司
关于更换公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王慧兰女士的书面辞职报告。王慧兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王慧兰女生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，积极协助董事会秘书履行职责，公司董事会对王慧兰女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
杨俊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，杨俊女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
附件：杨俊女士简历
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
附件：
杨俊女士简历
杨俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，管理学、经济学双学位。先后就职于华福证券有限责任公司、瑞达期货股份有限公司。2017年7月加入清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室，先后担任证券事务专员、高级证券事务专员，2017年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-020
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点 30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2019年5月15日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089
会务联系人：杨俊女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第一季度报告
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱 及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至2019年3月末，公司货币资金较年初数减少12,260.93万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数增加4,886.58万元，其他流动资产较年初数增加4,810.65万元，主要原因系公司以自有资金进行证券投资及购买银行理财产品所致；
2、报告期末公司股本由42,351.00万股减少至41,907.44万股，其中对公司高管实施限制性股票股权激励新增30.00万股，回购并注销社会公众股473.56万股；
3、报告期末资本公积10,714.46万元，较年初数15,059.49万元减少4,345.03万元，期末库存股较期初减少1,714.51万元，主要系公司以自有资金回购并注销社会公众股所形成；
4、本报告期营业收入9,753.75万元，较上年同期数11,810.35万元减少17.41%。实现归属上市公司股东的净利润2,435.01万元，较上年同期数3,602.05万元减少32.40%。公司烟标产品全年订单量目前未发生明显变化，一季度收入和利润与上年同期比较波动较大主要原因系公司部分新产品尚未正式定价，不具备确认收入的条件所影响，该部分产品预计在本年度内可以完成定价，并确认相关收入、成本；
5、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,361.68万元，主要原因系公司主要客户在报告期内以承兑汇票支付货款比例上升，以现金支付货款比例下降，导致报告期公司经营活动现金流入减少。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年01月23日，公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）与成都盛珑包装有限公司（以下简称“成都盛珑”）共同出资1000万元人民币成立贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”），其中永吉新材现金出资人民币800万元，占合资公司注册资本的 80%。成都盛珑以机器设备作价出资人民币200万元，占合资公司注册资本的 20%。2019年3月1日，永吉新材已缴付注册资本金800万元，永吉盛珑作为新增二级子公司纳入公司合并报表范围；
2、2019 年1月24日，公司完成预留部分限制性股票的登记手续，增加注册资本30万元。2018 年8月31日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》及《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向1名预留授予对象授予30万股限制性股票，预留授予日为2018年9月6日，预留授予价格为6.41 元/股；
3、公司于2018年8月6日召开第四届董事第二次会议，审议通过了签署《合作及资产和业务收购框架协议书》的议案，拟与广州润达企业管理有限公司合作设立合资公司广州壹加供应链管理有限公司，并向广州壹加市场营销策划有限公司购买其主营业务及与主营业务相关的资产和市场资源。合资公司注册资本2.4亿元，其中公司认缴1.6亿元，持股比例66.67%，广州润达认缴0.8亿元，持股比例33 33%。因交易对手方未能如期交割相关资产、业务及市场资源，2019年1月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了解除框架协议书的议案，公司根据框架协议书第4.3条的约定，行使了解除协议的权利，并委托法律顾问向交易对方追究违约责任。截至本报告期末，上述追责事项尚在进行过程中，追责结果存在不确定性；
4、2018年9月17日公司召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》，截至2019年3月15日，公司回购股份实施期届满。公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份473.56万股，占公司目前总股本的1.13%，使用资金总额50,011,265.06元（不含印花税、佣金等交易费）。经公司申请，公司于2019年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份473.56万股，并办理了变更登记手续等相关事宜；
5、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，同意上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“箭征永吉”）增加有限合伙人上海叁圭投资控股有限责任公司认缴出资人民币2,000万元；上海双创文化产业投资中心（有限合伙）认缴出资人民币 1,500万元；上海裕康实业有限公司认缴出资人民币 1,000 万元。新增有限合伙人后，箭征永吉注册资本由 10,000 万元变更为 14,500 万元。截至报告期末箭征永吉已完成增资及营业执照变更手续，公司持有其出资份额比例下降至65.52%。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州永吉印务股份有限公司
法定代表人 邓代兴
日期 2019年4月26日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-030
贵州永吉印务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余根潇先生出席本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2018年度年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2018年度日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于聘任2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6关联股东贵州云商印务有限公司、高翔先生进行了回避表决；议案8、议案9需出席股东三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所
律师：许玉祥、岳文君
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州永吉印务股份有限公司
2019年4月27日
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
