茂业商业股份有限公司
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额下降105.09%的主要原因是：本报告期公司销售小幅下降以及公司集中支付上年度供应商货款。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）依据《公司法》及相关法律法规的规定，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司章程中第三章第二节“股份增资和回购”第二十二条、第二十三条、第二十四条、第九章第二节“公告”中第一百七十一条、第十章第一节“合并、分立、增资和减资”中第一百七十三条、第一百七十五条、第一百七十七条及第十章第二节“解散和清算”中第一百八十三条内容做部分调整。另，经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司将第二章 “经营宗旨和范围”第十三条部分调整，增加“停车场服务”的经营范围。
（2）2019年1月11日，公司董事会接到独立董事朱晓刚先生的书面辞呈。因朱晓刚先生在现任职企业职务发生变化，新的岗位要求规定其不得担任其他第三方上市公司的董事、监事、高管等职务，因此朱晓刚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。经公司2019年第二次临时股东大会审议，同意选举曾志刚先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（3）公司于2019年1月30日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的相关职务。同日，公司以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。同意选举高宏彪先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。
（4）公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意赵宇光先生为公司第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会任期一致。
（5）为支持控股子公司运营发展，公司与光大呼和浩特分行签订《最高额保证合同》，为内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向其申请的授信提供最高额保证担保，该次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币10,000万元。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
（6）为支持全资孙公司运营发展，公司拟与光大高笋塘支行签订《最高额保证合同》，为成都青羊区仁和春天百货有限公司向光大高笋塘支行申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币8,000万元。该事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
（7）公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的全资子公司包头市茂业东正房地产开发有限公司自2018年8月25日起至2019年2月22日收市后，累计增持公司股份合计16,464,846股，占公司总股本的0.95%，累计增持金额80,063,192.26元，增持计划实施完成。
（8）根据《公司章程》的规定，经公司董事长审批，公司于2019年1月24日与深圳市顶聚投资有限公司签署了《股份转让协议》，受让其持有的深圳优依购2.6351%的股份，报告期内，公司对深圳优依购的持股比例增加至40.8779%。2019年1月25日完成工商变更备案登记。
（9）根据公司经营发展需要，2019年1月公司控股子公司维多利集团（简称 “甲方”）与维多利集团的少数股东邹招斌先生及其一致行动人间接控制的呼和浩特市康迈商业管理有限公司（简称 “乙方”）签署了《预付卡合作协议》，由双方各自向消费者发行预付卡，预付卡客户可以选择在甲方或乙方门店消费产品(或服务)，甲、乙双方定期结算预付卡客户通过POS机刷卡结算购买乙方或甲方产品(或服务)的交易款项。合同试行期为三个月，根据双方初步估算，合计交易总金额不超过2600万元人民币。根据《公司章程》的规定，该事项已经公司董事长审批。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-032号
茂业商业股份有限公司
2019年第一季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》的要求，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第1季度主要经营数据披露如下：
一、2019年第一季度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业
态零售门店合计34家。
二、2019年1季度主要经营数据
单位：元
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注：酒店业态营业成本不含房屋折旧及摊销。
说明：
1、公司地产板块茂业豪园项目于2018年12月陆续交房，去年同期无地产板块收入；
2、成都区域综超业态主营业务收入同比下降98.21%，主要原因是龙泉店、温江店于2018年9月闭店，武侯店于2018年12月闭店,导致收入大幅下降；包头区域综超业态主营业务收入同比下降43.40%，主要原因是包头一店于2018年3月闭店，导致收入大幅下降。
本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
2019年第一季度报告
