中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-007
中广天择传媒股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于2019年4月15日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）、 审议通过《关于审议〈2018年年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司2018年高管薪酬考核情况及制定2019年高管薪酬考核办法的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军对本议案回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司对高级管理人员的考核及薪酬发放，能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况；公司2018年度高管薪酬的考核与发放及2019年高管薪酬考核办法不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，所有独立董事对公司2018年度高管薪酬考核情况及2019年高管薪酬考核办法无异议。
（三）、审议通过《关于审议〈公司管理层薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）、 审议通过《关于审议〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于审议〈2018年年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年年度独立董事述职报告》
（六）、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》
（七）、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年年度内部控制评价报告》
（八）、审议通过《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
（九）、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：（1）公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。（2）公司编制的上述专项报告真实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）、审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年度报告》（全文及摘要）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2019年第一季度报告》。
（十四）、审议通过《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构和内控审计机构，一致同意将本议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十六）、主持人提请审议《关于公司2018年年度社会责任报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2018年年度社会责任报告》。
（十七）、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于2019年5月20日以现场股票结合网络投票方式召开公司2018年度股东大会。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2019-008
中广天择传媒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、4、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。国此，公司监事会同意对会计政策进行变更事项。
十、审议通过《关于公司2018年年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-011
中广天择传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司于2019年4月26日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并申请向其支付2018年度财务报告审计报酬60万元，2018年度内部控制审计报酬20万元。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-012
中广天择传媒股份股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税),合计派发现金股利人民币13,000,000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本将增至130,000,000股。
● 本分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为27,383,683.77元。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2018年当年实际可供股东分配利润为24,375,317.50元。截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为157,159,414.98元，资本公积金为255,941,656.55元。
公司拟以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税),合计派发现金股利人民币13,000,000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本将增至130,000,000股。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2018年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为公司2018年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2019-013
中广天择传媒股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事温立先生的书面辞职报告，温立先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。该辞职监事未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，温立先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会监事温立先生的辞职申请将在公司选举出新任监事会监事后生效，在新任监事就任前，温立先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会对温立先生在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年4月26日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，同意提名谭新华先生为公司第二届监事会监事候选人，任期由2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2019年4月26日
附件：谭新华先生简历
附件：
谭新华先生简历
谭新华先生：男，1980年生，中国国籍，硕士研究生学历；2003年6月-2004年6月任益阳师专子弟学校计算机教学教员；2004年6月-2005年7月任海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理；2005年7月-2008年9月任长沙电视台政法频道策划部主任；2008年9月-2013年1月任湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监；2013年1月至今任中广天择传媒股份有限公司法务部经理。
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-014
中广天择传媒股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 15 点
召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。相关公告刊登在2018年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005
（三）会议登记时间：2018年 4月 26 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30－17：00）
六、其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人： 李姗
联系电话： 0731-8874 5233
传真： 0731-8874 5233
登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部
邮编： 410005
（二） 会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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