湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年4月29日
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-019
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十八次（临时）会议通知于2019年4月23日以书面方式送达全体董事，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-020
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知于2019年4月23日以书面方式送达全体监事，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
经监事会对董事会编制的《公司2019年第一季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：
1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2019年4月29日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-021
湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一电力》要求，现将2019年第一季度公司主要数据(未经审计)公告如下：
一、公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。
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相关说明：
一、发电量统计仅包括公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司和临沧郴电水电投资有限公司的经营数据。
二、发电量增加原因是公司发电厂区域内降水量增加。
三、总售电量增加的主要原因是直供区电量增长：一是郴州市城乡居民用电需求提高，二是工业用电量增长。
四、售水量增加的原因是郴州市城乡居民用水需求增长。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-022
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开公司第五届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15号文”)。根据上述会计准则的修订情况，公司需对原采用的相关会计政策进行相应的调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则对公司相关会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
执行新金融工具准则后，按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报。公司执行新金融工具准则，并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，将“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会、独立董事的结论性意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的科目调整，只是会计科目列示的变化，属于合理变更。
本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量， 能为投资者提供更可靠、准确的会计信息。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会
2019年4月29日
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
2019年第一季度报告
