方正科技集团股份有限公司

公司代码：600601 公司简称：方正科技

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,082,752.14元。

2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元，提取法定盈余公积15,267,989.26元，加上期初未分配利润50,514,276.95元，本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2018年利润分配方案为：以2018年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2018年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品，互联网接入服务，IT系统集成及解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司紧密围绕数字城市建设，以大数据、云计算、物联网等新兴技术应用能力为支撑，持续驱动产业转型升级，加速提升企业运营效率，深度融合科技与业务，涵盖电子、通信、软件与信息技术服务等，为数字城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，打造产业融合新生态。

1、PCB业务

PCB（印刷电路板）是电子产品的基础元器件，公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成。产品主要为生产制造HDI板、普通多层板、系统板、大型背板等产品，并为客户提供QTA和NPI服务。公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯电子、消费电子、汽车电子、工业和医疗等众多领域。公司重视产品品质和客户需求，集中精力提升技术能力及品牌知名度。2017年中国电路板行业排名，在陆资PCB厂商排名第5位。

2、互联网接入服务业务

公司全资子公司方正宽带作为专业的互联网接入服务提供商，以宽带接入服务（包括社区宽带接入服务和机构宽带接入服务）、ICT服务及融合通信服务为主要业务，面向的客户包含个人、家庭、商户、企事业单位、学校及金融机构等。

社区宽带接入服务是通过光纤等各种传输手段向住宅社区的用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务，其服务对象为住宅社区的家庭用户，该服务的主要功能是满足家庭的上网需求。

机构宽带接入服务是通过光纤等各种传输手段向企事业单位提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务，其服务对象为企事业单位，该服务除满足客户的普通上网需求外，还能满足客户在加密通信、特殊目的地访问速度及企业信息化应用等方面对接入带宽的特殊要求。

ICT服务包括IDC及其他增值业务，IDC服务是公司通过自建或租赁机房，建立标准化的电信专业级机房环境，为客户提供主机托管服务、运维服务及私有云等方面的服务。其他增值业务是在原有业务基础上，依托宽带接入服务，为用户提供更加便利的智慧生活服务。

融合通信业务即呼叫中心全产业链外包服务，以客户为中心，为金融、IT、快消品等多行业企业提供整体呼叫中心外包服务、呼入呼出业务外包服务和智能技术解决方案服务等。

3、IT系统集成及解决方案业务

公司全资子公司方正国际以数字城市建设为切入点，运用大数据、云计算、物联网和移动互联网等技术推动软件和信息技术服务产品智能化迭代升级，融合公安、交通、政务、金融等行业场景，提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务，通过内外部协同合作，整合优势资源，打造生态合作网络。

（二）行业发展情况

1、PCB行业

PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品，因而被称为“电子系统产品之母”。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

根据美国Prismark咨询公司的统计，2018年全球PCB的市场规模为623.97亿美元，2023年全球PCB市场规模预测为747.56亿美元，年平均复合增长率为4.0%，其中中国2018年PCB产值为327.02亿美元，2023年预计为405.56亿美元，年平均复合增长率为4.8%，高于全球印刷电路板的增长速度。

2、宽带接入行业

我国宽带接入市场投资规模持续扩大，宽带用户数量稳步增长，截至报告期末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户，全年净增5,884万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户3.68亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%，较上年末提高6.1%。宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.86亿户，占固定宽带用户总数的70.3%，占比较上年末提高31.4%。

全国农村宽带用户全年净增2,364万户，总数达1.17亿户，比上年末增长25.2%，增速较城市宽带用户高11.4%；在固定宽带接入用户中占28.8%，占比较上年末提高1.9%。

随着我国宽带的普及，互联网行业得到飞速发展，高清视频、教育、医疗、养老、交通出行等应用得到快速推广，用户也因此对宽带提出了更高的要求，低延时、高带宽成为新需求。另外，我国幅员辽阔，各地经济水平不一，宽带网络发展也呈现不平衡的特征，用户主要集中于东部地区，中西部、农村地区的基础网络设施水平相对较低，未来也具有很强的增长潜力。

3、软件和信息技术服务业

2018年，我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长，完成收入6.3万亿元，同比增长14.2%；软件和信息技术服务业是国民经济的基础性、战略性、先导性行业，近些年来，行业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字城市发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

以大数据、云计算、区块链、人工智能为代表的新兴技术将推动公安、交通、政务、金融等行业场景的跨越式发展，是未来 IT 产业发展的新趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入57.01亿元，同比增加11.81%，主要是系统集成、定制开发业务和云数据系统销售增加所致。归属于母公司所有者的净利润为5,508.28万元，同比扭亏为盈，主要原因是：（1）通过积极开拓新业务、采取业务聚焦策略、持续改善经营管理质量等措施，下属子公司方正宽带和方正国际整体业绩同比合计减亏约3亿元；（2）公司转让全资子公司苏州制造100%股权获得收益2.92亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，此项调整不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内公司转让全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司100%股权，方正科技集团苏州制造有限公司及其全资子公司苏州方正科技发展有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

报告期内公司新设成立2 家子公司纳入合并范围：河南方正智慧大数据产业有限公司、方正信息技术(成都)有限公司。

方正科技集团股份有限公司

2019 年 4 月 27 日

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会2019年第四次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-015

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会2019年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2019年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2019年第四次会议通知，会议于2019年4月25日在北京公司会议室召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长刘建先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2019-017）。

公司独立董事就本议案发表独立意见认为：公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提资产减值准备及预计负债后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及预计负债事项，并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,082,752.14元。

2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元，提取法定盈余公积15,267,989.26元，加上期初未分配利润50,514,276.95元，本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2018年利润分配方案为：以2018年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2018年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：我们认为公司 2018年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，又能及时适度回报股东。我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配预案，并将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

董事会同意2019年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2018年度，公司合计支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务的审计费用为305.81万元；内控审计服务的审计费用为30万元。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2018年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2019年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2019-018）。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1、根据2019年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会2019年度在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2、同意董事会在人民币20亿元的授权额度范围内，就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产20%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司2018年年度股东大会审议，有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，但不包括下属控股子公司借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-019）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。我们对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2018年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：临2019-020）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：公司与北大方正财务有限公司签订的《金融服务协议》（2019），能够节约公司的金融交易成本和费用，提高资金使用效率，且交易过程均遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。该项关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。因此我们同意此项议案，并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》（公告编号：临2019-022）。

公司独立董事就本议案发表独立意见认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财，并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-016

方正科技集团股份有限公司

第十一届监事会2019年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2019年4月17日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会2019年第二次会议通知，会议于2019年4月25日在北京公司会议室召开，本次应参加监事3人，实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长马建斌先生主持，经过充分讨论，通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,082,752.14元。

2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元，提取法定盈余公积15,267,989.26元，加上期初未分配利润50,514,276.95元，本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2018年利润分配方案为：以2018年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2018年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-017

方正科技集团股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第十一届董事会2019年第四次会议和第十一届监事会2019年第二次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况概述

1、计提资产减值准备

为客观真实地反映公司2018年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2018年度拟计提资产减值准备分类金额如下：

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2、计提预计负债

截至2019年3月18日，上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼915件，向公司索赔总额约为158,663,921.87元。截至目前，案件尚未审结，预估公司承担的损失，2018年度计提预计负债40,742,658.31元。

二、本次计提资产减值准备及预计负债具体情况

1、坏账准备计提

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性，2018年度公司FA业务对大区经销商应收账款和PCB业务对金立系公司应收账款出现多次追讨而无法收回的情况，公司系统集成业务存在保证金逾期情况，公司存在对表外关联方应收账款，公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提，上述四项合计拟计提金额为82,343,144.71元。

公司对其他单项金额重大的应收款项进行单独测试，对其他单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以账龄分析法计提减值准备，拟计提金额为62,517,771.96元。

2018年度拟计提坏账准备合计为144,860,916.67元。

2、存货跌价准备计提

公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。系统集成业务的存货，在对成本和可实现收入进行筛查的基础上，对项目发出商品和技术开发成本进行减值计提。生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。

2018年度拟计提存货跌价准备合计为15,412,334.28元。

3、无形资产减值准备计提

公司根据内外部因素，在资产负债表日对无形资产进行是否减值判断，进而根据会计政策进行减值评估，提取减值准备。公司系统集成业务相关无形资产在市场激烈竞争下无法取得预期收益，经对无形资产进行评估提取资产减值准备。

2018年度拟计提无形资产减值准备11,741,470.32元。

4、预计负债计提

2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]43号），因公司未按照规定披露关联关系及关联交易等事项，中国证监会对本公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款，部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至2019年3月18日，上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼915件，索赔总额约为158,663,921.87元，截至目前，案件尚未审结。公司委托专业机构对所有原告提交的证据及其股票交易情况进行详细分析，结合司法实践，综合考量证券市场系统风险因素，并结合以往处理类似案件的处理经验，预估公司承担的损失，2018年度计提预计负债40,742,658.31元。

三、2018年度计提资产减值准备及预计负债对公司业绩的影响

公司计提的上述资产减值准备及预计负债将减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者税前利润 212,757,379.58元。

四、董事会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备及预计负债，并提交2018年年度股东大会审议。

五、独立董事关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提资产减值准备及预计负债后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及预计负债事项，并提交2018年年度股东大会审议。

六、审计委员会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备及预计负债，并将本议案提交公司董事会进行审议。

七、监事会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-018

方正科技集团股份有限公司

关于2019年度对控股子公司预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保对象：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股

子公司；

● 本次担保预计总额最高不超过465,215.00万元，截止2019年3月31日，公司对控股子公司担保合计为8.72亿元；

● 公司无逾期对外担保情况；

● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

根据公司各控股子公司（本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”）2019年度的生产经营资金需求，公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，对子公司借款提供担保。

一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

单位：万元人民币

■

上表所列担保额度经公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过后，将提请公司2018年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述金融机构有选择地申请贷款，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

统一社会信用代码：914404006174901500

注册地点：珠海

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、珠海方正科技高密电子有限公司

统一社会信用代码：91440400769320863B

注册地点：珠海

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板（包含与集成芯片配套的测试板）、高密度互联印刷电路板；机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务；PCB材料的批发与零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

3、珠海方正印刷电路板发展有限公司

统一社会信用代码：914404007701544289

注册地点：珠海

法定代表人：刘建

经营范围：批发、零售：各种电路板及零配件；电路板的研发；项目投资；其他商业批发、零售及社会经济信息咨询（以上不含许可经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

4、重庆方正高密电子有限公司

统一社会信用代码：915000007874621363

注册地点：重庆市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

5、方正宽带网络服务有限公司

统一社会信用代码：911101088021140345

注册地点：北京

法定代表人：刘建

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

6、方正国际软件有限公司

统一社会信用代码：91320594692582258L

注册地点：刘建

法定代表人：苏州

经营范围：计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成；管理咨询；数据库服务；销售本公司研发的产品并提供售后服务；从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一体化产品及技术的进出口业务；监控设备租赁；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程；智能候车亭建设安装工程；电子站牌建设安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

7、方正国际软件（北京）有限公司

注册地点：北京

法定代表人：刘建

经营范围：基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；建设工程项目管理；劳务派遣；互联网信息服务；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议情况

公司目前尚未签订上述担保协议，上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2018年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保对象均为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述预计担保额度，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币8.72亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为26.99%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-019

方正科技集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易情况

及2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2019年第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月25日召开的公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交易总金额预计超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十一届董事会2019年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司及下属子公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

我们对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2018年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

4、公司第十一届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况

公司于2018年4月26日召开第十一届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生总额合计不超过人民币23.14亿元，以上事项经公司2017年年度股东大会审议通过。

2018年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位:人民币万元

■

以上事项经董事会审议后提交公司2018年年度股东大会审议确认。

（三）2019年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

单位：人民币万元

■

1、以上事项经公司董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2、以上事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及上海交易所上市规则进行。

5、上述关联交易的授权自公司2018年年度股东大会审议通过后生效，有效期为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

北大方正集团有限公司

性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区成府路298号

注册资本： 110,252.86万元人民币

法定代表人：生玉海

主要股东：北大资产经营有限公司

经验范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

方正集团由北京大学于1986年投资创办，为我国首批6家技术创新试点企业之一，自2001年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多年发展，方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

方正集团截止2018年9月30日的总资产2,762亿元、所有者权益合计573亿元，归属于母公司所有者权益合计208亿元，2018年1-9月实现营业收入661亿元、净利润-2.1亿元、归属于母公司所有者的净利润-3.6亿元。

2、上述关联方与上市公司的关系

公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司为方正集团全资子公司，方正集团及其下属企业构成上海证券交易所股票上市规则之 10.1.3 条第一项和第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易，主要是IT产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务，金融服务等。方正集团拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果，现金流稳定，其下属公司均具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为与上述关联方交易的风险极低。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与方正集团及其下属企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-020

方正科技集团股份有限公司

关于北大方正集团财务有限公司

继续为公司提供金融服务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北大方正集团财务有限公司（以下简称“方正财务公司”）续签《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议（2019）》（以下简称“《金融服务协议（2019）》”），公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续向方正财务公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元，公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续将部分日常运营资金存放在方正财务公司，在符合监管部门规范要求条件下，存放余额最高不超过人民币5亿元。

●2018年度，公司向方正财务公司收取存款利息94.06万元，向方正财务公司支付贷款利息1,528.37万元；公司在方正财务公司存款年末余额为38,345.27万元，贷款年末余额为1,100.00万元。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：方正财务公司对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。该项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

●本次关联交易事项已经公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第四十七条 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务。”鉴于公司与方正财务公司签订的《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议（2016）》（以下简称“《金融服务协议（2016）》”）即将满三年，为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，经双方友好协商，依据合法合规、平等互利的原则，续签《金融服务协议（2019）》。

鉴于方正财务公司的实际控制人为北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”），北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）为本公司控股股东，方正集团持有方正信产100%股份，故本次续签《金融服务协议》行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经获得公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避表决，并将提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 关联方介绍

(下转279版)