深圳市禾望电气股份有限公司
公司代码：603063 公司简称：禾望电气
2018年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人（会计主管人员）张瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元，币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2018年4月3日披露了《关于与金寨县人民政府签订投资协议书的公告》，拟于金寨县投资建设“禾望光伏电站及装备制造业项目”，本次投资事项已经2018年4月25日公司第二届董事会第二次会议、2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，并由股东大会授权公司经营管理层全权负责项目后续具体事项。截止本报告披露日，此投资项目由于前置审批条件限制暂未开展。
（2）公司于2018年5月15日披露了《关于与金寨县人民政府签订投资合作框架协议的公告》，计划在金寨县投资建设“220kV 变电站”。受光伏新政影响，投资可行性需要进一步论证，公司将根据论证结果提请公司董事会及股东大会审议。
（3）公司于2018年7月31日披露了《关于涉及诉讼的公告》（2018-060），公司已分别就与沈阳华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司和青岛华创风能有限公司拖欠原告合同款事项向青岛市市北区人民法院、青岛市中级人民法院提起诉讼，法院已受理（以下简称“前述重大诉讼”）。前述重大诉讼中公司起诉青岛华创和通辽华创的案件已于2019年3月15日开庭审理，公司暂未收到前述两起诉讼案件的一审判决结果。本公司于2019年1月3日披露了《关于涉及诉讼进展的公告》(2019-013),公司已就前述重大诉讼中向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司提起代位权诉讼,并向山东省济南市中级人民法院递交了民事起诉状，诉讼请求为判令华电支付给本公司所欠沈阳华创的货款共计人民币40,750,480.00元及利息。目前该代位权诉讼法院已受理，公司于2019年1月28日收到本次代位权诉讼的案件受理通知书，该代位权案件已于2019年4月19日开庭审理，公司暂未收到该诉讼案件的一审判决结果。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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2019年第一季度报告
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），派发现金红利总额为6,463,350.00元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。以上利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务及主营产品
公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入，目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础，公司根据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不同产品平台间的交叉与扩展，在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。
在风力发电方面，公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发，风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括850kW～10.0MW全功率变流器、1MW～6MW双馈变流器、主控电气系统以及变桨控制系统等，风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。
在光伏发电方面，禾望电气提供有竞争力的整体解决方案，产品主要包括集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器，主要包括3kW～1.6MW光伏逆变器、1.0MW～6.4MW光伏并网逆变房等机型。禾望电气是国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一，该方案将传统集中式逆变器单路MPPT（最大功率点跟踪）分散至其前端的光伏控制器，较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发电效率。
在电气传动方面，禾望电气提供0.4kW～60MW的传动成套解决方案，适用于冶金、石油、起重设备、矿山机械、海洋装备、造纸、纺织、轨道交通等多个领域。
除此以外，公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等。公司还基于已有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和IGCT中压变流器产品平台，不断在新的应用领域推出产品，其中包括储能业务、轨道交通电源、乘用车驱动系统、静止无功补偿器和100kVA～30000kVA的变频电源岸电系统等。
公司部分主要产品部分实物示意图如下：
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（1）采购策略与计划制定
公司通过对物料需求分析、分类，对总成本及各类物料成本进行分解、管理，对市场供应状况进行分析、研究，结合已有订单，制定采购计划与预算。
（2）物料请购
公司采购物料主要分为研发物料和生产物料。对于研发物料，研发部门将新物料的选型和申请编码通过系统中的电子流申请采购；对于生产物料，根据MRP（物料需求计划）系统自动计算得出相应的当次采购计划。最终，采购部门在ERP系统中生成采购订单。
（3）供应商开发
针对相应原材料的特性，公司制定了相关的选择标准对供应商进行调查评价。对于已通过初选的供应商，公司会通知其送样试验并经公司相关部门检验。对于经审核合格的供应商，公司将与之进行商务认证并签署相关协议。最终，将合格供应商编入采购库并在合作过程中定期评审。
（4）采购执行整理
采购部门根据ERP系统自动计算生成的请购单，向供应商下达采购订单，在处理采购订单的过程中，采购部门负责监管采购执行过程的实施，并对库存物料进行优化管理。
（5）供应商控制
公司定期到供应商处现场检查，以确定供应商的原材料准备是否充分、产品质量是否符合要求以及生产计划是否合理。此外，公司采购部每年组织质量部、生产部、器件应用部等研发相关部门对供应商进行考核，并将考核成绩向供应商公布。此外，公司对供应商定期实行对帐控制与付款控制。
（6）采购价格控制与采购人员控制
在采购过程中，对于采购金额较大的物料，公司通常采用招标形式，此外，公司也通过制定限定价格制度和比价单制度、加强市场价格跟踪、建立外协与采购战略合作伙伴、批量性下单而分批交货等方式，实现对采购价格的控制。
采购人员控制方面，公司通过制定采购流程制度、采购人员季度绩效考核、与采购人员签订《保密协议》、《廉洁协议》等措施，控制采购人员的行为规范。
2、生产模式
公司的风电变流器、光伏逆变器产品主要由功率模块、控制电路板（PCBA）、断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器及机柜等部件组成。功率模块由公司采购原材料后自主设计采用流水线模式生产；控制电路板（PCBA）中的控制软件由公司自主开发，电路板加工外协完成；机柜由子公司长昊机电加工生产；断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器等电子元器件根据产品设计直接外购。公司的风电变流器、光伏逆变器整机产品的装配主要采取作业岛装配模式，生产人员根据生产计划领料，将各部件在作业岛进行整机总装和工艺环节的过程质检。装配完成后进行最终质量检验、功能测试和老化程序，最后对产成品进行包装入库。
公司生产模式主要为以销定产，即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和具体的生产作业计划。对于通用性较强的物料，公司会根据订单情况和发货的季节性提前安排备货，以及时调整库存水平，保证在发货高峰期能够按照客户的需要及时发货。
为充分利用产能，提高周转效率，公司对产品进一步进行了标准化和模块化设计优化，提高了产品对于不同客户关于性能和配置需求的适用性。针对产品发货季节性明显的情况，公司根据产能的利用情况和订单情况，在上半年发货需求较少的时期安排对整机产品的通用部分进行备货和组装，在接到客户的正式发货通知后，再根据不同客户对产品的配置和性能需求，完成剩余个性化配置部分的装配，经过检验、包装进行产成品入库后安排发货。
公司的生产模式如下图所示：
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3、销售模式
公司风电变流器整机产品和光伏逆变器产品的销售订单以及风电变流器改造业务订单主要通过招投标方式取得。招标的具体过程如下：首先，由市场部销售人员通过接受客户邀标或通过网络等途径获取风电整机厂商和光伏电站业主的招标信息，提交内部投标申请并经分管副总经理或总经理审批后确定投标项目；投标项目确定后，在客服部和研发部的配合下，市场部下属的商务部、产品部、财经部完成招标文件制作、商务评审、技术评审、财经评审、分项报价等投标准备工作，投标报价在经分管副总经理或总经理确认后，进行标书制作及投标等工作。公司中标后，按照公司的合同签订流程，由市场部主导完成合同评审及签订工作，并将订单信息录入ERP系统，生产部门根据客户的发货时间要求进行排产。产品检测合格入库后，根据客户的要求或通知安排发货。公司综合参照合同约定、客户要求及客户资金状况等多方面因素组织发货，在客户验收后确认收入。
（三）行业情况
1、风电及风电变流器行业概况
目前，风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中，风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换单元，是风电机组的关键部件之一。风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。
根据国家能源局统计的数据，2018年，新增并网风电装机2,059万千瓦，累计并网装机容量达到1.84亿千瓦，占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3,660亿千瓦时，占全部发电量的5.2%，比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2,095小时，同比增加147小时；全年弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点，弃风限电状况明显缓解。
2、太阳能发电及光伏逆变器行业概况
太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。受益于太阳能发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素，我国的太阳能发电装机容量占比逐年上升。
根据国家能源局统计的数据，2018年，全年光伏发电新增装机4,426万千瓦，仅次于2017年新增装机，为历史第二高。其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2,330万千瓦和2,096万千瓦，发展布局进一步优化。到12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12,384万千瓦，分布式光伏5,061万千瓦。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司总资产为3,661,363,680.46元，归属于母公司股东权益为2,378,228,180.67元。报告期内，公司实现营业总收入1,181,410,705.07元，比上年同期增长34.53%；实现利润总额108,924,344.28元，比上年同期减少57.49%；实现归属于母公司股东净利润53,722,392.41元，比上年同期减少76.91%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润10,474,644.28元，比上年同期减少94.91%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助2,526,060.61元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将深圳市长昊机电有限公司、深圳市禾望信息技术有限公司、北安市禾望电气有限公司、深圳市禾望科技有限公司、苏州禾望电气有限公司、阳江禾望电气有限公司、HopewindU.S.A.,LLC、武威禾望新能源有限公司、东莞禾望电气有限公司、盐城市禾望电气有限公司、孚尧能源科技(上海)有限公司、深圳市禾望金阳技术有限公司等共104家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-031
深圳市禾望电气股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分监事以及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润53,722,392.41元。母公司2018年度实现净利润 4,748,703.54元，提取10%法定盈余公积474,870.35元后，加上年初未分配利润637,306,496.88元，扣除 2018 年分配的现金股利58,800,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为582,780,330.07元。公司2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司（包含控股子公司）2019年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、广发银行、华夏银行、民生银行、光大银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过150,000万元人民币综合授信额度。公司董事会授权公司董事长及子公司（包含控股子公司）执行董事办理在综合授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。
■
注：以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
与会董事同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
根据公司及全资或控股子公司2019年度经营计划，2019年度公司及全资或控股子公司拟计划对外投资总额约人民币50,000万元，上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等，同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资。
董事会提请股东大会授权公司经理层具体执行2019年度投资计划，并给予如下具体授权：
（1）公司及其全资或控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。
（2）在公司股东大会授权权限，不超出年度投资计划总额的前提下，授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
（3）授权董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。
（4）上述事项的有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至召开2019年年度股东大会之日止。
若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东大会审议披露标准的，公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，将该对外投资事项提交公司董事会或股东大会审议并予以披露。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-034
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司2018年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润53,722,392.41元。母公司2018年度实现净利润4,748,703.54元，提取10%法定盈余公积474,870.35元后，加上年初未分配利润637,306,496.88元，扣除2018 年分配的现金股利58,800,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为582,780,330.07元。
公司2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税）。
公司2018年度派发现金红利6,463,350.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.03%，符合《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规关于上市公司现金分红的规定。
二、董事会意见
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案符合公司实际和公司指定的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-032
深圳市禾望电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定；
2、公司于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2019年4月26日以通讯会议方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》。
监事会认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2018年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》。
监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文》。
经监事会审查，公司2019年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-3月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》。
本议案中与其自身利益相关的监事回避讨论和表决。
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注：以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司代码：603063 公司简称：禾望电气
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