太原重工股份有限公司

公司代码：600169 公司简称：太原重工

2018年年度报告摘要

公司代码：600169 公司简称：太原重工

2019年第一季度报告

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

■

1.2 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉 及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）业务范围

公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包，产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业。

（二）经营模式

公司采用以销定产的经营模式，产品特点为单件小批量。公司一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同。生产计划的安排基本以在手合同为基础，销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商。

（三）行业情况

重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉，在国民经济中占有重要地位，对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。重型机械行业一直是国家重点支持的领域，尤其是近年以来，为实现经济的转型升级，国家制定了多项产业政策和发展规划，大力推动装备制造业的振兴和发展，重点支持高端装备制造业，取得了一定的成效。近期，为应对新一轮科技革命和产业变革，国家提出《中国制造2025》规划，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展，公司作为重型机械领域的骨干企业之一，也将从中受益。同时新行业战略规划的实施，也将激发行业潜能，带动行业向前发展，加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育，从而形成新的经济增长点。随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局不断推进，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业的发展正在迎来新的机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主动适应宏观经济和市场的积极变化，抢抓机遇，巩固市场地位，产品销售收入较上年同期减少，全年实现营业收入64.28亿元，同比减少10.43%。公司以实现高质量发展为目标，全面推进改革创新，提质增效，运行质量稳步提高，全年实现归属上市公司股东的净利润3794.62万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益289,130.01元，调减2017年度营业外收入289,130.01元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量117,366,000.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量117,366,000.00元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司、太重（天津）重型装备科技开发有限公司、太原重工工程技术有限公司、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY （INDIA）PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH、太原重工香港国际有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司、太原重工轨道交通进出口有限公司、太重（察右中旗）新能源实业有限公司、苏尼特右旗格日乐新能源有限公司、太原重工新能源装备有限公司、繁峙县能裕风力发电有限公司、灵丘县太重新能源风力发电有限公司、朔州市太重风力发电有限公司、五寨县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、蒲县能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司。子公司情况详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2019-007

太原重工股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名，张克斌董事委托荆冰彬董事代表出席会议，5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司2018年年度报告。

表决结果：9票同意，0票反对。

二、通过公司2018年董事会工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对。

三、通过公司2018年度利润分配预案。

由于公司流动资金相对不足，且2018年度累计未分配利润为负，基于公司今后发展的考虑，公司2018年度利润分配预案为：拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2018年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第七届董事会第十一次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表了同意该预案的独立意见。

上述利润分配预案须提请公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对。

四、通过关于预计公司2019年日常关联交易的议案。

关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提请公司2018年年度股东大会审议批准。具体内容详见“关于预计公司2019年日常关联交易的公告”（临2019-009）。

表决结果：3票同意，0票反对。

五、通过公司2018年度内部控制评价报告。

表决结果：9票同意，0票反对。

六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见“关于续聘会计师事务所的公告”（临2019-010）。

表决结果：9票同意，0票反对。

七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）。

具体内容详见“太原重工关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告”（临2018-011）。

表决结果：9票同意，0票反对。

八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

鉴于李迎魁先生已辞去公司董事会秘书职务，聘任王晓东先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对。

九、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。

提名王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、贺吉、常南、王鹰、姚小民为公司第八届董事会董事候选人。其中，王鹰、常南、姚小民为独立董事候选人。独立董事的报酬按任期每人每年人民币5万元支付（税前）。

表决结果：9票同意，0票反对。

十、通过公司2019年第一季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对。

十一、通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案。

公司第七届董事会第十一次会议通过的如下议案：

1、公司2018年年度报告；

2、公司2018年董事会工作报告；

3、公司2018年度利润分配预案；

4、关于预计公司2019年日常关联交易的议案；

5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；

另：1、第七届监事会第十一次会议通过的公司2018年监事会工作报告。

2、第七届监事会第十一次会议通过的公司监事会换届的议案。

上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司2018年年度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为2019年5月21日，具体内容详见“关于召开2018年年度股东大会的通知”（临2019-012）。

表决结果：9票同意，0票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019年4月27日

附：

1、王创民先生简历

王创民先生，1962年10月出生，1982年6月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重煤气设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总经理助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。

2、张志德先生简历

张志德先生，1966年10月出生， 1987年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。

3、范卫民先生简历

范卫民先生， 1963年12月出生，1985年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

4、荆冰彬先生简历

荆冰彬先生，1965年2月出生，1985年7月参加工作，研究生学历，工学博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法律顾问。

5、杜美林女士简历

杜美林女士，1964年9月出生，1987年7月参加工作，中央党校研究生学历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部副部长、部长，本公司财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总会计师。

6、贺吉先生简历

贺吉先生，男，1967年2月出生，1987年7月参加工作，大学学历，高级会计师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集团审计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长。

7、常南先生简历

常南先生，1959年12月出生，1982年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982年8月参加工作，高级工程师（研究员级）；历任江苏核电有限公司总经理、副总经理，中国电力投资集团核电业务部主任，中国核工业23建设有限公司，南方风机股份有限公司、南方增材料科技有限公司董事、副董事长。现任佛山宇仁智能科技有限公司顾问。

8、王鹰先生简历

王鹰，男，1939年4月出生，1964年7月毕业于大连工学院，1964年7月参加工作，大学教授；历任太原重型机械学院（现太原科技大学）副院长。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问、中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。现任本公司独立董事。

9、姚小民先生简历

姚小民，男，1963年6月出生，1983年7月参加工作，大学教授；历任山西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任，山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院院长等职务。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2019-008

太原重工股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2019年4月25日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司2018年监事会工作报告。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对。

二、通过公司2018年年度报告及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对。

三、通过公司2018年年度报告的审核意见。

1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对。

四、通过关于预计公司2019年日常关联交易的议案。

表决结果：5票同意，0票反对。

五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）。

表决结果：5票同意，0票反对。

六、通过公司2018年度内部控制评价报告。

表决结果：5票同意，0票反对。

七、通过关于公司监事会换届的议案。

提名田兵、高培成、白景波为公司股东代表监事候选人，上述3名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后，与2名职工代表监事组成新一届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对。

八、通过公司2019年第一季度报告。

表决结果：5票同意，0票反对。

九、通过公司2019年第一季度报告的审核意见。

1、2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2019年4月27日

附：

1、田兵先生简历

田兵先生， 1974年10月出生，1999年11月参加工作，中央党校研究生，高级政工师；历任太重集团团委书记，新疆农六师党委常委、副师长，五家渠市市委常委、副市长等。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席。

2、高培成先生简历

高培成先生，1964年6月出生， 1986年7月参加工作，大学学历，经济师；历任经济运行部部长、党支部书记，山西恒芪农业开发有限公司总经理、党支部书记等。现任太重集团公司总经理助理，太原重工党委书记、太原重工机关党总支书记、综合部党支部书记、部长，工会主席。

3、白景波先生简历

白景波先生，1974年3月出生，1995年8月参加工作，研究生学历，会计师；历任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处副处长，山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长，山西国瑞投资有限公司董事、总经理，山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、副董事长、董事长等职务。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2019-010

太原重工股份有限公司关于续聘

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”，现将相关事宜公告如下：

根据有关法规和《公司章程》以及董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结和决议，经公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商，拟继续聘请该事务所为公司2019年度的审计机构（含

内控审计），聘期一年，其报酬为120万元。

本续聘事项尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2019-011

太原重工股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395 号）核准、并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为4.08元/股，募集资金总额为人民币57,120.00万元，扣除发行费用1,069.21万元，本公司本次募集资金净额为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第140ZC0703号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入38,165.72万元，尚未使用的募集资金金额为17,976.47万元（其中募集资金17,885.07万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为91.40万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”2,381.35万元。另外，公司于2018年12月10日召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议，审议通过《关于太原重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，募集资金累计投入募投项目40,547.07万元，其中，“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”累计投入24,489.29万元，累计补充流动资金16,057.78万元。

综上，截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金金额为15,645.70万元（其中，专户存储募集资金5,503.72万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为141.98万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2007年3月17日经本公司董事会第三届十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入142.16万元（其中2018年度利息收入50.64万元），已扣除手续费0.18万元（其中2018年度手续费0.06万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2018年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月25日，中德证券有限责任公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，太原重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至 2018 年12月31日，2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

附表：

2018年度募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会

2019年4月27日

■

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2019-012

太原重工股份有限公司

关于召开2018年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月21日 09 点00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2019年5月21日上午9时至11时，下午14时至16时，5月21日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会的联系办法

地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024

电话：0351一6361155 0351一6362824 传真：0351一6362554

联系人：雷涛

（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

太原重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2019-015

太原重工股份有限公司关于

聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”，同意聘任王晓东先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王晓东先生简历附后。

王晓东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育 背景、工作经历及能力符合职责所需；且不存在《公司法》、《公司章程》和《上 海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相 关规定将王晓东的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019年4月27日

附：王晓东先生

王晓东先生，1966年3月出生，1988年6月毕业于东南大学，同年7月参加工作，高级工程师。历任太重集团冶铸二厂副厂长，山西长锋耐磨件有限公司副总经理，太重集团铸锻公司党委书记、常务副经理，太重集团战略规划部部长。现任本公司副总经理。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2019-009

太原重工股份有限公司

关于预计公司2019年日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易的预计需要提交股东大会审议

● 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25日召开的太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议通过了关于预计公司2019年日常关联交易的议案，关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为，上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

3、前次日常关联交易的预计和执行情况

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4、本次日常关联交易预计金额和类别

(下转291版)